14/07/2014
ÿþM O E ) W O R D 1 1 . 1
5 ; v 1 ( c s i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r
1 1
I l
* 1 4 1 3 5 3 9 5 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 5 4 4 . 4 8 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O R M E X
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : T e c h n o p a r c d e T h u d i n i e , 3 - 6 5 3 6 - D O N S T I E N N E S ( T H U I N ) ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e F r a n ç o i s e M O u R U E l e 2 5 / 0 6 / 2 0 1 4 , a c t u e l l e m e n t e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « O R M E X » , a y a n t s o n ' , s i è g e s o c i a l à 6 5 3 6 T h u i n e x D o n s t i e n n e s , T e c h n o p a r c d e T h u d i n i e n u m é r o 3 , c o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e V i n c e n t v a n D r o o g h e n b r o e c k , d e r é s i d e n c e à C h a r l e r o i , l e 2 9 / 0 5 / 1 9 9 8 , p u b l i é p a r e x t r a i t s a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - q u a t r e j u i n s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 9 8 0 6 2 4 - 2 3 2 , d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r r i è r e f o i s p a r a c t e d u N o t a i r e M o u r u e s o u s s i g n é d u 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 0 2 / 0 1 / 2 0 1 2 , s o u s l a r é f é r e n c e 1 2 3 0 0 0 4 8 . S o c i é t é i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 6 3 . 5 4 4 . 4 8 9 e t à l a " I V A s o u s l e n u m é r o 4 6 3 . 5 4 4 . 4 8 9
S o c i é t é a u c a p i t a l d e s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - h u i t c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 . E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 2 . 5 0 0 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s .
1 . E x p o s é - O r d r e d u j o u r :
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e s o u s l e P r é s i d e n c e d e M o n s i e u r F a b i e n D E B E C Q q u i r a p p e l l e q u ' a u x t e r m e s d ' u n ' p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 9 / 0 6 / 2 0 1 4 , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a d é c i d é d e d i s t r i b u e r u n d i v i d e n d e b r u t d e c i n q c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 5 6 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) à p r é l e v e r s u r l e b é n é f i c e r e p o r t é d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C 1 R 9 2 , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a L o i P r o g r a m m e d u 2 8 / 0 6 / 2 0 1 3 e t d e l a C i r c u l a i r e n ' C i . R H 2 3 3 / 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c . 3 5 / 2 0 1 3 ) c I d . 0 1 / 1 0 / 2 0 1 3 .
A l ' o c c a s i o n d e c e t t e a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s s e s o n t e n g a g é s à a f f e c t e r l e m o n t a n t n e t d u d i v i d e n d e q u i l e u r r e v e n a i t à u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l o p é r é e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C I R 9 2 .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
M ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d ' u n m o n t a n t d e c i n q c e n t q u a t r e m i l l e e u r o s ( 5 0 4 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s , m o y e n n a n t c r é a t i o n d e 2 5 0 0 p a r t s n o u v e l l e s .
2 ) M o d i f i c a t i o n d e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s p r i s e s s u r l e s p o i n t s p r é c é d e n t s .
I l . R é s o l u t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
l è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l d e c i n q c e n t q u a t r e m i l l e e u r o s ( 5 0 4 . 0 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e e t u n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - h u i t c e n t s ( 6 1 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) à c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - h u i t c e n t s ( 5 6 5 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e 2 5 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u m o y e n d e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é s t e l q u e c o n s t a t é c i - d e s s u s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s - a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s e t . . . . . . . . . . . s c o m m e d i t c i - a v a n t , d é c l a r e n t s o u s c r i r e c o m m e s u i t l e s a c t i o n s n o u v e l l e s , à s a v o i r :
- M o n s i e u r F a b i e n D E B E C Q à c o n c u r r e n c e c i n q c e n t t r o i s m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e - h u i t c u r a s e t q u a r a n t e c e n t s ( 5 0 3 . 7 9 8 , 4 0 E U R ) , s o i t 2 4 9 9 a c t i o n s n o u v e l l e s ;
- l a S A Q N T à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t u n e u r o s e t s o i x a n t e c e n t s ( 2 0 1 , 6 0 E U R ) s o i t 1 a c t i o n n o u v e l l e .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t q u e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s a é t é i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e p a t d é p ô t p r é a l a b l e s u r l e c o m p t e s p é c i a l a u n o m d e l a s o c i é t é o u v e r t a u p r è s d e C B C B a n q u e a i n s i q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n é m a n a n t d u d i t o r g a n i s m e f i n a n c i e r r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e , p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - a v a n t e s t d é f i n i t i v e . L e c a p i t a l é t a n t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - h u i t c e n t s ( 5 6 5 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r 5 0 0 0 a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
E n c o n s é q u e n c e d e s d é c i s i o n s p r i s e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 5 e t 6 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« A r t i c l e 5 - M o n t a n t e t R e p r é s e n t a t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q c e n t s o i x a n t e - c i n q m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s e u r o s e t t r e n t e - h u i t c e n t s
( 5 6 5 . 9 7 3 , 3 8 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 5 . 0 0 0 a c t i o n s , s a n s m e r r t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s .
A R T I C L E 6 . - S O U S C R I P T I O N - L I B E R A T I O N .
L e s c i n q m i l l e a c t i o n s o n t é t é , l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é e t p a r s u i t e d ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
s u b s é q u e n t e , e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s e t i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c è d e n t , y c o m p r i s l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s à l ' u n a n i m i t é
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ;
- l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
F r a n ç o i s e M O U R U E
N O T A I R E
S C S P R L T V A B E 0 8 8 0 . 6 3 6 . 3 7 3 R P M C h a r l e r o i
R u e d e l a P l a c e , 3 7
6 5 6 7 M E R B E S - L E - C H A T E A U
T é l . ( 0 7 1 ) 5 5 . 5 3 . 9 2 - F a x ( 0 7 1 ) 5 5 . 8 6 . 7 9
f m o u r u e @ s k y n e t . b e
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e - ' V ' s ; )
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M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
\ F