18/12/2013
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
A
I I I
T R I G U 1 » . _ . ' J E C O t y M i v f G L "
D ' M O N S
6 D E C . 2 0 1 3
G r e f f e
- - - - - - - - - - - - 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 2 2 3 7 1 5 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : O R T H O F R A N C O I S
( e n a b r é g é ) :
5 o c . , ' ( E ' T É C . l ' A I E S a J 5 7 0 - K 1 E Z G
F o r m e j u r i d i q u e : r S o c l é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 3 9 0 Q U A R E G N O N , r u e d u B o u t d e l a H a u t 2 9 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e a v e n u d e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - L o u i s M A L E N G R E A U X , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e P â t u r a g e s ,
c o m m u n e d e C o l f o n t a i n e , e n d a t e d u v i n g t e t u n n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e ,
L ' a s s o c i é u n i q u e e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A - L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s , p o u r t e p o r t e r d e d i x
h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à n o n a n t e t r o i s m i l l e e u r o s , p a r c r é a t i o n d e h u i t c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s
e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t i m m é d i a t e m e n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é . C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t
s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e n o n a n t e t r o i s e u r o s c h a c u n e , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e u n c i n q u i è m e , s o i t
q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t E u r o s .
2 ) S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n p a r t i e l l e d e s p a r t s n o u v e l l e s ,
3 ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
4 ) M o d i f i c a t i o n e t c r é a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s :
- M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 : p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l .
- C r é a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 b i s : p o u r c o m p l é t e r l ' e x p o s é d e l a f o r m a t i o n d e c a p i t a l .
5 ) N o m i n a t i o n e t r é m u n é r a t i o n d ' u n g é r a n t .
6 ) M o d i f i c a t i o n d u d é l a i p o u r l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
7 ) S u p p r e s s i o n d e s m e s u r e s t r a n s i t o i r e s e t d e l a c l ô t u r e d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n ,
8 ) P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
B - I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l r é s u l t e q u e l e s d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t d o n c v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E .
L ' e x p o s é d e l ' a s s o c i é u n i q u e e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L ' a s s o c i é u n i q u e e x p o s e l e s r a i s o n s q u i o n t m o t i v é l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N .
L ' a s s o c i é u n i q u e p r e n d t e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e R é s o l u t i o n ; a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s , p o u r l e p o r t e r d e d i x -
h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à n o n a n t e t r o i s m i l l e e u r o s , p a r c r é a t i o n d e h u i t c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s
e x i s t a n t e s , e t p a r t i c i p a n t i m m é d i a t e m e n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é . C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t
s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e n o n a n t e - t r o i s e u r o s c h a c u n e , e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e u n c i n q u i è m e , s o i t
q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t E u r o s .
D e u x i è m e R é s o l u t i o n : S o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n p a r t i e l l e d e s p a r t s n o u v e l l e s .
L ' a s s o c i é u n i q u e d é c l a r e s o u s c r i r e l e s h u i t c e n t s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a u p r i x d e n o n a n t e - t r o i s e u r o s
c h a c u n e .
I l d é c l a r e e n o u t r e q u e l e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e u n c i n q u i è m e , s o i t q u a t o r z e
m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s , p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n ° B E 6 6 0 8 B 2 3 1 0 0
0 6 4 3 , o u v e r t a u p r è s d e B e l f i u s , a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « O R T H O F R A N C O I S » , d e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i ' M i m e .
a u
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t
q u a t r e - v i n g t E u r o s .
U n d o c u m e n t d e l ' o r g a n i s m e d é p o s i t a i r e B e l f i u s e n d a t e d u d i x - n e u f n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e l ' a t t e s t e .
T r o i s i è m e R é s o l u t i o n ; C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l ,
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e s t
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e l e s p a r t s n o u v e l l e s s o n t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e u n c i n q u i è m e , s o i t q u a t o r z e
m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n o n a n t e t r o i s m i l l e E u r o s e t
r e p r é s e n t é p a r m i l l e p a r t s s o c i a l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
Q u a t r i è m e R é s o l u t i o n ; M o d i f i c a t i o n e t c r é a t i o n d e s a r t i c l e s s u i v a n t s d e s s t a t u t s
S u i t e a u x d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s , i l d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s :
- M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 : p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l ,
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e n o n a n t e - t r o i s m i l l e E u r o s ( 9 3 . 0 0 0 ê ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n / m i l l i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l . » ,
- C r é a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 b i s : p o u r c o m p l é t e r l ' e x p o s é d e l a f o r m a t i o n d e c a p i t a l .
« L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é a u x t e r m e s d ' u n a c t e a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e J e a n - L o u i s
M a l e n g r e a u x à P â t u r a g e s , e n d a t e d u t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e t r o i s , l e c a p i t a l s ' é l e v a i t à l a s o m m e d e d i x - h u i t
m i l l e s i x c e n t s e u r o s e t é t a i t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
s o u s c r i t e s e n e s p è c e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s . C a p i t a l l i b é r é d ' u n t i e r s
s u p p l é m e n t a i r e p a r l a s u i t e .
A u x t e r m e s d ' u n a c t e d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a v e n u d e v a n t l e N o t a i r e J e a n - L o u i s M A L E N G R E A U X à
P â t u r a g e s , e n d a t e d u v i n g t e t u n n o v e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à l a s o m m e d e n o n a n t e t r o i s
m i l l e e u r o s , p a r c r é a t i o n d e h u i t c e n t s p a r t s n o u v e l l e s , l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e u n c i n q u i è m e , s o i t q u a t o r z e
m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t e u r o s » .
C i n q u i è m e R é s o l u t i o n ; N o m i n a t i o n e t r é m u n é r a t i o n d ' u n g é r a n t .
- N o m i n a t i o n d ' u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
M o n s i e u r F R A N C O I S P h i l i p p e , d o c t e u r e n m é d e c i n e , d e m e u r a n t à 1 3 2 5 B O N L E Z , C h e m i n d u G r a n d S a r t
n ° 3 , e s t n o m m é g é r a n t n o n s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s .
- R é m u n é r a t i o n d u m a n d a t d u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e m a n d a t d u g é r a n t n o n s t a t u t a i r e e s t g r a t u i t .
S i x i è m e R é s o l u t i o n ; M o d i f i c a t i o n d u d é l a i p o u r l a c o n v o c a t i o n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A f i n d e s e c o n f o r m e r a u x n o u v e l l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e d é l a i d e c o n v o c a t i o n a u x
a s s e m b l é e s g é n é r a l e s p a s s e d e h u i t à q u i n z e j o u r s
A d a p t a t i o n d u s e p t i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 1 .
S e p t i è m e R é s o l u t i o n : S u p p r e s s i o n d e s m e s u r e s t r a n s i t o i r e s e t d e l a c l ô t u r e d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n .
A f i n d e c l a r i f i e r l e s s t a t u t s , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s d i s p o s i t i o n s t r a n s i t o i r e s
c o n t e n u e s d a n s l e t i t r e I I I , a i n s i q u e l a c l ô t u r e d e l ' a c t e c o n t e n u e d a n s l e t i t r e I V .
H u i t i è m e R é s o l u t i o n : P o u v o i r s à c o n f é r e r a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s
q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s o c i é u n i q u e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e
L e N o t a i r e J e a n - L o u i s M A L E N G R E A U X ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e