C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i 6 ' s é a u g r e f f e I e
4 J A N , 2 0 1 i i
G r e f f e
1 1 1 1
X 1 9 0 3 3 5 6 0
L _
\ y / ~ r v ° d ' e n t r e p r i s e . 0 8 6 9 . 5 0 5 . 5 2 5
D é n o m i n a t i o n
( ~ r n t r G r l O S E R I S
( : 3 r o i 7 r é g e )
F o r m e j u r i d i q u e " S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E D O U A I 3 5 4 7 5 0 0 T O U R N A I
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U ' 1 9 . 1 0 . 2 0 1 0
L e 1 9 . 1 0 . 2 0 1 0 , l e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « O S E R I S » o n t p r o c é d é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
S o n t p r é s e n t s : M o n s i e u r C l a u d e D e r u m e - A d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t
M a d a m e C a r o l i n e B r e d a - A s s o c i é e .
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D e r u m e . M a d a m e B r e d a f a i t o f f i c e d e s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c è d e à l a l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
1 ) N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
2 ) C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t e u r n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t
d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' a s s e m b l é e e s t r é g u l i è r e m e n t c o n s t i t u é e e t q u ' e l l e e s t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s s u j e t s à l ' o r d r e d u j o u r
R é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t i o n :
M a d a m e B R E D A C A R O L I N E s u s n o m m é e q u i a c c e p t e
M o n s i e u r D E R U M E C L A U D E s u s n o m m é q u i a c c e p t e
p o u r l a p é r i o d e d u 1 9 . 1 0 . 2 0 1 0 a u 1 9 . 1 0 . 2 0 1 6 .
C h a q u e a d m i n i s t r a t e u r p e u t a g i r s e u l e t e n g a g e r v a l a b l e m e n t s e u l l a s o c i é t é p o u r l e s a c t e s d e g e s t i o n .
L e m a n d a t d e M o n s i e u r D E R U M E C L A U D E e s t r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A G e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e s e i z e .
L e m a n d a t d e M a d a m e B R E D A C A R O L I N E n ' e s t p a s r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' A G e t p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e d e u x m i l l e s e i z e .
h i e n r r ~ n n c r A u r e c t o N o m e t r t u a E r t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r ° . e , n n t p e r s o n r r e - i
s u l l a d e i n i e r c p a g e d u V o l e t B a v a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e . à
A u v e r s o e t s i g n a t u r e
V o l e t B - s u i t e
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e c o m m e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n M o n s i e u r D E R U M E C L A U D E L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t M m e B r e d a C a r o l i n e e t M r D e r u m e C l a u d e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s
A u c u n a u t r e p o i n t n e f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c l ô t u r é e . T o u s l e s a c t i o n n a i r e s e t a d m i n i s t r a t e u r s p r é s e n t s a y a n t s i g n é l e p r o c è s v e r b a l .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s m e m b r e s d u c o l l è g e ,
M o n s i e u r C l a u d e D e r u m e . M a d a m e C a r o l i n e B r e d a .
; , r l i « n n e k s u i l a d e r n k e r e p a r l e d o t r o l ~ : i £ ~ A u r e c t o N o m e t m ' a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e k s o n n e o u d e o p e o , n r t n r - i y n n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' e g a k t l e i e s t e e r ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I
* 1 4 0 3 2 2 5 *
t i c ' d ' e n t r e p r i s e 0 8 6 9 . 5 0 5 . 5 2 5 D é n o m i n a t i o n
U = n e r i t i e r ) O S E R I S
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
2 3 J A N . 2 9 1 4
G e n k ) 1 a i i e - Î u y
( i r e f f i t a
d ; p o s é a u g r e e I e
( C r i a b r e g e )
F o r m e J u r i d i q u e ; S O C I E T E A N O N Y M E
S t é g e : C H A U S S E E D E D O U A I 3 5 4 7 5 0 0 T O U R N A I
( a d r e s s e c o m p l e t e )
Q j e t ( s ) d e l ' a c t e : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D U 0 1 . 0 1 . 2 0 1 4
L e 0 1 . 0 1 . 1 4 , l e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é A n o n y m e « O S E R I S » o n t p r o c é d é à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
S o n t p r é s e n t s : M o n s i e u r C l a u d e D e r u m e - A d m i n i s t r a t e u r - g é r a n t
M a d a m e C a r o l i n e B r e d a - A s s o c i é e ,
L ' a s s e m b l é e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D e r u m e , M a d a m e B r e d a f a i t o f f i c e d e s e c r é t a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o c è d e à l a l e c t u r e d e l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r
1 . M a n d a t d ' a d m i n i s t r a t r i c e
1 . M a n d a t d ' a d m i n i s t r a t r i c e .
L e m a n d a t d e l ' a d m i n i s t r a t r i c e , M a d a m e B r e d a C a r o l i n e e s t r é m u n é r é à p a r t i r d u 0 1 , 0 1 . 2 0 1 4 ,
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t c l ô t u r é e a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n .
L e s m e m b r e s d u c o l l è g e ,
M o n s i e u r C l a u d e D e r u m e . M a d a m e C a r o l i n e B r e d a .
l e n t : o r , n e r s u r f a d e n . M r e p a g e d u V o l e t F A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r b o n r l e o u d e s p e r s o n n e s
a v a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à F e g a d n e s t i e r s