OXYLENT

Dénomination : OXYLENT

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 844.539.012

Publication

30/03/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.1

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N` d'entreprise : cG L1. 639. o12._ D�nomination

(en entier) : OXYLENT

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 7822 Ghislenghien,tellu Fundus, 15

Objet de pacte : CONSTITUTION NOMINATIONS

Extrait d'un acte re�u par Ma�tre Bernard WILLOCX, Notaire de r�sidence � Bruxelles, le neuf mars deux' mille douze.

Constituants

1�) La soci�t� anonyme ETABLISSEMENTS ROBERT STIERNON, dont le si�ge social est �tabli � 7822 Ghislenghien, Zone Industriel Il, rue du Fundus, 15, inscrite au Registre des Personnes Morales de Tournai et dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0416.952.718.

2�) La soci�t� anonyme HOCCINVEST - FONDS SPIN-OFF/SPIN-OUT, dont le si�ge social est �tabli � 7800 Ath, rue Defacqz, 17 bo�te 2, inscrite au Registre des Personnes Morales de Tournai et dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0890.497,612.

Fondateurs :

Conform�ment au second alin�a de l'article 450 du Code des soci�t�s, le constituant sub 1�) a �t� d�sign�.

comme fondateur, le constituant sub 2�) devant �tre consid�r� comme simple souscripteur.

Forme : soci�t� anonyme,

D�nomination : OXYLENT

Si�ge : 7822 Ghislenghienetc u Fundus, 15

Objet social :

La soci�t� a pour objet la recherche, le d�veloppement, la formulation et la commercialisation de proc�d�s industriels et de tous produits dans les domaines de la biochimie (pharmacie, phytopharmacie, phytoth�rapie, aromath�rapie, nutraceutique, cosm�tique, agroalimentaire) de la biologie (utilisation et d�veloppement de nouvelles biotechnologies, microbiologie, biologie mol�culaire, physiologie v�g�tale et animale) ainsi que les activit�s de consultance et de prestation de services dans ces mati�res, et cela tant en Belgique qu'� l'�tranger.

La soci�t� se chargera notamment de la valorisation scientifique d'extraits v�g�taux (et de leur composants' polyph�noliques) par la r�alisation d'�tudes in vitro, in vivo, et/ou exploratoires sur l'homme,

La soci�t� pourra d'une fa�on g�n�rale, accomplir toutes op�rations commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res, ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement � son objet social ou qui seraient de nature � en faciliter la r�alisation directement ou indirectement, enti�rement ou partiellement, pour son compte propre ou pour compte de tiers.

La soci�t� pourra notamment s'int�resser par voie d'apports, de souscription, de fusion, de prise de participation, d'intervention financi�re, ou par tout autre mode, dans toutes autres entreprises, associations ou. soci�t�s ayant en tout ou en partie, un objet similaire, analogue ou connexe au sien, ou susceptible d'en favoriser l'extension ou le d�veloppement,

La soci�t� pourra se porter caution et donner toute sOret�, personnelle ou r�elle, en faveur de toute. personne ou soci�t�, li�e ou non.

La soci�t� pourra �galement exercer les fonctions d'administrateur ou de liquidateur dans d'autres soci�t�s.

Capital

Le capital social est fix� � un million huit cent mille euros (1.800.000 EUR).

Il est repr�sent� par mille huit cents actions sans d�signation de valeur nominale, enti�rement lib�r�es, et

repr�sentant chacune un! mille huit centi�me de l'avoir social.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ta personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ces mille huit cents actions ont toutes �t� souscrites par les constituant� et ont �t� enti�rement lib�r�es tors de la constitution de la soci�t� par un apport en nature par la soci�t� anonyme ETABLISSEMENTS ROBERT STIERNON (apports de l'ensemble des r�sultats de ses recherches et des produits mis au point dans le domaine des polyph�nols et d'une avance r�cup�rable � certaines conditions, par la R�gion Wallonne) � concurrence d'un million quatre cent mille euros (1.400.000 EUR) par la soci�t� anonyme ETABLISSEMENTS ROBERT STIERNON et par un apport en esp�ces � concurrence de quatre cent mille euros (400.000 EUR) par la soci�t� anonyme HOCCINVEST - FONDS SPIN-OFF/SPIN-OUT.

Madame Danielle Quivy, Reviseurs d'entreprises, dont les bureaux sont �tablis � Schaerbeek, avenue Milcamps, 167, d�sign�e par le fondateur suivant lettre du vingt-trois janvier deux mille douze, a dress� le rapport prescrit par l'article 444 du Code des Soci�t�s.

Ce rapport conclut dans les termes suivants:

"IV. CONCLUSIONS

En conclusion des contr�les prescrits par l'article 444 du Code des Soci�t�s et conform�ment aux normes de r�vision de I 'Institut des R�viseurs d'Entreprises, j'atteste, dans le cadre de l'apport en nature effectu� par la S.A, � ETABLISSEMENT ROBERT STIERNON � � la constitution de la Soci�t� Anonyme �OXYLENT�, que

-la description des apports r�pond � des conditions normales de pr�cision et de clart� ; rappelons que les fondateurs sont responsables de l'�valuation des biens apport�s ainsi que de la d�termination du nombre de parts � �mettre en r�mun�ration des apports,

-les modes d'�valuation adopt�s pour la valorisation de cet apport sont normaux et justifi�s par l'�conomie d'entreprise. Ils conduisent � des valeurs d'apport qui correspondent au nombre et au pair comptable des actions � �mettre en contrepartie, de sorte que l'apport en nature n'est pas sur�valu� ;

-ainsi, en contrepartie des apports �valu�s � un montant total d'EUR 1.400.000,00, la S.A. � ETABLiSSEMENT ROBERT STIERNON � recevra 1.400 actions sans d�signation de valeur nominale de cat�gorie A (dites actions ordinaires) de la Soci�t� Anonyme �OXYLENT� repr�sentatives d'un capital souscrit de EUR 1.400,000,00,

Je n'ai pas connaissance � la date de signature du pr�sent rapport d'�l�ments de nature � modifier les conclusions formul�es ci-dessus. Je crois enfin utile de rappeler que ma mission ne consiste pas � me prononcer sur le caract�re l�gitime et �quitable de l'op�ration.

Fait � Bruxelles, le 20 f�vrier 2012.

Danielle Quivy

R�viseur d'Entreprises"

Toutefois, ces actions seront r�parties en deux cat�gorie, � savoir

-mille quatre cents (1.400) actions de cat�gorie A;

-quatre cents (400) actions de cat�gorie B dites actions privil�gi�es.

Le privil�ge des actions B consistera dans le remboursement pr�f�rentiel du montant lib�r� desdites actions

en cas de faillite, liquidation ou toute autre hypoth�se de cessation d'activit�s pour lesquelles l'intervention de la

soci�t� anonyme � HOCCINVEST FONDS SPIN-OFF/SPIN-OUT � a �t� obtenue.

Les actions sont toutes nominatives.

Elles sont inscrites dans un registre des actions nominatives tenu au si�ge social et dont tout actionnaire

peut prendre connaissance.

Exercice social :

L'exercice social commence le premier janvier et se termine ie trente et un d�cembre de chaque ann�e.

Le premier exercice social commence � compter du jour o� la soci�t� aura la personnalit� juridique avec

toutefois effet r�troactif au premier janvier deux mille douze. Le premier exercice social se cl�turera le trente et

un d�cembre deux mille douze.

Assembl�e g�n�rale ordinaire

L'assembl�e g�n�rale des actionnaires se r�unit tous les ans, de plein droit, le troisi�me lundi du mois de

mai � dix-huit heures, au si�ge social ou en tout autre endroit en Belgique indiqu� dans les convocations.

Si ce jour est f�ri�, l'assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit

['�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me des actions.

Toute assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du conseil d'administration ou, � d�faut, par le vice-

pr�sident ou, � d�faut, par un administrateur d�sign� par ses coll�gues. En cas d'absence ou d'emp�chement

des personnes ci-avant cit�es, l'assembl�e est pr�sid�e par un actionnaire pr�sent et acceptant, d�sign� par

l'assembl�e.

Le pr�sident d�signe le secr�taire.

L'assembl�e choisit deux scrutateurs parmi les actionnaires, si le nombre d'actionnaires pr�sents le permet.

Les administrateurs pr�sents compl�tent le bureau.

Toute assembl�e g�n�rale, annuelle ou extraordinaire, peut �tre, s�ance tenante, prorog�e � trois semaines

par le conseil d'administration, m�me s'il ne s'agit pas de statuer sur les comptes annuels,

Cette prorogation annule toute d�cision prise.

La seconde assembl�e d�lib�rera sur le m�me ordre du jour. Les formalit�s d'admission accomplies pour

assister � ta premi�re assembl�e, ainsi que les procurations, sont valables pour la seconde.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 30/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

De nouvelles formalit�s d'admission peuvent �tre effectu�es en vue de la seconde assembl�e; celle-ci

statue d�finitivement.

Chaque action donne droit � une voix.

La premi�re assembl�e g�n�rale annuelle a �t� fix�e au mois de mai deux mille treize.

Administration :

La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois membres au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle. Ils sont r��ligibles.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Le conseil d'administration �lit parmi ses membres un pr�sident et, le cas �ch�ant, un vice-pr�sident. A d�faut, l'administrateur d�sign� par ses coll�gues assume les fonctions de pr�sident.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour faire tous actes d'administration et de disposition n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social.

II a dans sa comp�tence tous les actes qui ne sont pas r�serv�s par la loi et les statuts � l'assembl�e g�n�rale.

Le conseil d'administration peut conf�rer la gestion journali�re de la soci�t� ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion � un ou plusieurs administrateurs, qui portent le titre d'administrateurs d�l�gu�s, ou � un ou plusieurs directeurs choisis dans son sein ou en dehors.

Le mandat d'administrateur sera exerc� gratuitement, sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale,

Le conseil d'administration peut accorder aux administrateurs et directeurs, charg�s de fonctions ou de missions sp�ciales, des indemnit�s � charge du compte de r�sultats.

Sauf d�l�gation sp�ciale du conseil d'administration, tous actes, autres que ceux de gestion journali�re, devront, pour �tre valables, �tre sign�s par deux administrateurs au moins, agissant conjointement. Ceux-ci n'ont pas � justifier vis-�-vis des tiers ou des co-contractants d'une d�lib�ration pr�alable du conseil.

Le conseil d'administration peut d�lib�rer et statuer si la moiti� de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s. Toutefois si le conseil d'administration n'est compos� que de deux membres, le conseil ne pourra valablement d�lib�rer que si les deux administrateurs sont pr�sents ou valablement repr�sent�s.

Tout administrateur peut donner � un de ses coll�gues, par �crit, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou tout autre moyen de communication ayant pour support un document �crit, mandat pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place.

Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix, sans tenir compte des abstentions.

En cas de partager la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante. Toutefois, si le conseil se trouvait compos� de deux administrateurs, la voix de celui qui pr�side la r�union cesse d'�tre pr�pond�rante jusqu'� ce que le conseil soit compos� de trois membres au moins.

Dans les cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

Il ne pourra pas �tre recouru � cette proc�dure pour l'arr�t des comptes annuels.

En cas d'opposition d'int�r�ts, les administrateurs devront se conformer � l'article 523 du Code des soci�t�s,

Contr�le :

La soci�t� r�pondant aux crit�res pr�vus par les articles 15 et 141 du Code des Soci�t�s, l'assembl�e a

d�cid� de ne pas nommer de commissaire.

Nominations ;

L'assembl�e a d�cid� de fixer � trois le nombre des administrateurs.

Elle a d�cid� d'appeler � ces fonctions

- Monsieur Bruno Beno�t Marie Joseph STIERNON, n� � Etterbeek le treize juillet mil neuf cent soixante-deux, domicili� � 1330 Rixensart, Avenue Am�lie 15;

- Monsieur Pierre Antoine Marie Louis STIERNON, n� � Schaerbeek le vingt-quatre juillet mil neuf cent cinquante-cinq, domicili� � 1380 Lasne, Chemin de Bas-Ransbeck, 45;

- la soci�t� anonyme SOCIETE DE DEVELOPPEMENT ET DE PARTICIPATION DU HAINAUT OCCIDENTAL, en abr�g� HOCCINVEST, dont le si�ge social est �tabli � 7800 Ath, rue Defacqz, 17 bo�te 2, inscrite au Registre des Personnes Morales de Tournai et dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0434.279.094, repr�sent� par son repr�sentant permanent, Monsieur Dominique Gaston Gilbert PATTYN, n� � Kortrijk le onze septembre mil neuf cent soixante-quatre domicili� � 7700 Mouscron (Luingne), rue de Tombrouck 177.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s est gratuit sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale. Il prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de deux mille dix-sept.

Ont �t� appel�s aux fonctions :

1) de pr�sident du conseil d'administration :

- Monsieur Bruno STiERNON, pr�nomm�,

2) d'administrateur-d�l�gu�

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R�serv�

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Moniteur

belge

Volet B - Suite

Monsieur Bruno STIERNON, pr�nomm�.

Les mandats de pr�sident et d'administrateur-d�l�gu� sont exerc�s � titre gratuit, sauf d�cision contraire de

l'assembl�e g�n�rale.

D�l�gation de pouvoirs sp�ciaux

Tous pouvoirs sp�ciaux ont �t� donn�s � Monsieur Bruno STIERNON, pr�cit�, pour remplir les formalit�s post�rieures � la constitution, notamment toutes formalit�s requises aupr�s d'un guichet d'entreprises, en g�n�ral, toutes formalit�s n�cessaires ou utiles permettant � la soci�t� d'entamer ses activit�s, et ce, avec pouvoir de subd�l�gation.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

(sign�) Bernard WILLOCX,

Notaire.

D�p�t simultan� de : Exp�dition - Une procuration - Rapport du r�viseur - Rapport du fondateur - Attestation bancaire ,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

18/06/2015

��Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Tribunal de Commerce de Tournai creen

d�pe greffe le Q 9 JUIN 2915

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N� d'entreprise : 0844.539.012 D�nomination

(en entier) : OXYLENT Forme juridique : Soci�t� anonyme

Si�ge : chemin du Fundus 15, 7822 GHISLENGHIEN

Obi et de l'acte : Cessions de parts - d�mission administrateur.

Extrait du Proc�s-Verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires tenue en date du 08 mai 2015 au si�ge social de la soci�t�

- Monsieur STIERNON Pierre domicili�, chemin de Bas Ransbeck 45 � 1380 LASNE, d�missionne de son poste d'Administrateur � partir du 08 mai 2015. D�charge lui est donn�e de son mandat � partir de cette date

- La S.A. Ets. R. STIERNON dont le si�ge social est �tabli, chemin du Fundus 15 � 7822 GH1SLENGHIEN, c�de la totalit� de ses 1400 actions d�tenues dans la soci�t� � Monsieur STIERNON Bruno domicili�, avenue Am�lie, 15 � 1330 RIXENSART.

Bruno Stiemon

Administrateur-d�l�gu�

R�serti au Monite belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/07/2015

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apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�POS� AU GREFFE LE

R�ser au Monit( belg

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Bilagen bij li�t T�rgiscfi Staatsblad -10/07/2015 - Annexes du Moniteur belge

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ut TOURNAI

N� d'entreprise : 0844.539.012

D�nomination

(en entier) : OXYLENT

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 7822 Ghislenghien, chemin du Fundus, 15

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :R�DUCTION DU CAPITAL - MODIFICATIONS STATUTAIRES

Extrait d'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Bernard WILLOCX, Notaire de r�sidence � Bruxelles, le dix-sept juin deux mille quinze.

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme OXYLENT, dont le si�ge social est �tabli � 7822 Ghislenghien, chemin du Fundus, 15, inscrite au Registre des Personnes Morales de Tournai et dans la Banque-Carrefour des Entreprises sous le num�ro 0844.539.012, constitu�e suivant acte re�u par le Notaire Bernard WILLOCX, � Bruxelles, le neuf mars deux mille douze, publi� par extraits aux annexes du Moniteur Belge le trente mars suivant sous le num�ro 12065598, dont les statuts n'ont pas �t� modifi�s depuis lors.

A pris les r�solution suivantes :

1�) L'assembl�e a d�cid� d'adapter l'adresse du si�ge social en remplacement au premier alin�a de l'article 2 des statuts le mot "rue" par le mot "chemin".

2�) L'assembl�e a d�cid� de r�duire le capital social � concurrence d'un million quatre-vingt mille euros (1.080.000 EUR) pour le ramener d'un million huit cent mille euros (1.800.000 EUR) � sept cent vingt mille euros (720.000 EUR) par apurement, � concurrence d'un million quatre-vingt mille euros (1.080.000 EUR), de pertes report�es apparaissant au bilan de la soci�t� au 31 d�cembre 2014.

3�) L'assembl�e a d�cid� de modifier l'article 5 des statuts pour le mettre en concordance avec la r�duction

de capital qui pr�c�de en rempla�ant le premier alin�a de cet article par l'alin�a suivant :

�Le capital social est fix� � sept cent vingt mille euros (720.000 EUR).�

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(sign�) Bernard WILLOCX,

Notaire.

D�p�t simultan� de : Exp�dition - Une procuration - Rapport sp�cial du conseil d'administration - Statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

MOD WORD 11.1

06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 16.05.2016, DPT 31.08.2016 16552-0123-016

Coordonnées
OXYLENT

Adresse
CHEMIN MALPLAQUET 3 7822 GHISLENGHIEN

Code postal : 7822
Localité : Ghislenghien
Commune : ATH
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

Société anonyme

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Coordonnées OXYLENT

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OXYLENT