11/03/2015
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
* 1 5 3 0 4 2 4 7 *
D é p o s é
0 9 - 0 3 - 2 0 1 5
G r e f f e
0 6 0 0 8 2 5 5 2 2
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
O Z I N F I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
~ ~ I l e s t e x t r a i t d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e G e r m a i n C U I G N E T d e r é s i d e n c e à L a L o u v i è r e l e 9 m a r s 2 0 1 5 ( e n c o u r s d e n r e g i s t r e m e n t ) q u e :
1 . M a d a m e Ü R E L Ö z l e m , n é e à L a L o u v i è r e l e p r e m i e r n o v e m b r e 1 9 8 9 , ( n u m é r o n a t i o n a l : 8 9 . 1 1 . 0 1 2 3 6 . 3 1 ) , é p o u s e d e M o n s i e u r B R A V I N D a m i e n , à 7 1 3 4 B i n c h e ( P é r o n n e s - l e z - B i n c h e ) , r u e d e s L i s e r o n s ( P E R ) 2 5 / 0 0 0 7 . M a r i é e s o u s l e r é g i m e d e l a s é p a r a t i o n d e b i e n s s u i v a n t a c t e p a s s é d e v a n t l e n o t a i r e C U I G N E T G e r m a i n à L a L o u v i è r e e n d a t e d u 8 a v r i l 2 0 1 4 , n o n m o d i f i é à c e j o u r .
2 . M a d a m e F I A N D A C A G i o v a n n a M a r i a , n é e à H a i n e - S a i n t - P a u l l e 2 1 m a i 1 9 6 1 , ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 1 . 0 5 . 2 1 - 1 7 6 . 2 5 ) , d i v o r c é e n o n r e m a r i é e , d o m i c i l i é e à 7 1 3 4 B i n c h e ( P é r o n n e s - l e z - B i n c h e ) , r u e d e s M i n e u r s , 1 5 7 ,
o n t c o n s t i t u é u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e s o u s l a d é n o m i n a t i o n O Z I N F I .
S i è g e s o c i a l : 7 1 3 4 B I N C H E ( e x P é r o n n e s - l e z - B i n c h e ) , r u e d e s L i s e r o n s , 2 5 b o î t e 7 .
C a p i t a l s o c i a l : d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) m a i s l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 E U R ) - a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e m o n t a n t : L e N o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u à l a p p u i d e l e u r d é c l a r a t i o n , l e s c o m p a r a n t e s l u i o n t r e m i s u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a B a n q u e B E L F I U S d a t é e d u 2 m a r s 2 0 1 5 d o n t i l r e s s o r t q u u n e s o m m e d e s i x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 6 . 2 0 0 E U R ) a é t é d é p o s é e s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 9 8 - 0 6 8 9 - 0 2 0 6 - 7 8 9 3 s p é c i a l e m e n t o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n v u e d e s a c o n s t i t u t i o n .
E x e r c i c e s o c i a l : d u p r e m i e r j a n v i e r a u 3 1 d é c e m b r e à l ' e x c e p t i o n d u p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l q u i p r e n d r a c o u r s l e j o u r d u d é p ô t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é a u g r e f f e ) e t s e t e r m i n e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
C o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s , r é p a r t i t i o n d u b é n é f i c e e t d u b o n i d e l i q u i d a t i o n : * l e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s : s u r c e b é n é f i c e , i l s e r a p r é l e v é a n n u e l l e m e n t c i n q p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s à l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e r a d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e c e f o n d s a u r a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d u o u d e s g é r a n t s d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i : e n c a s d e d i s t r i b u t i o n , i l s e r a r é p a r t i e n t r e l e s p a r t s d e c a p i t a l , c h a c u n e c o n f é r a n t u n d r o i t é g a l . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d a n s l e s m ê m e s l i m i t e s , a f f e c t e r t o u t o u p a r t i e d u b é n é f i c e n e t , a p r è s l e p r é l è v e m e n t p r é v u p o u r l a r é s e r v e l é g a l e , s o i t à d e s r e p o r t s à n o u ¬ v e a u , s o i t à d e s f o n d s d e p r é v i s i o n o u d e r é s e r v e . L ' a s s e m b l é e p o u r r a é g a l e m e n t a l l o u e r d e s g r a t i f i c a t i o n s a u p e r ¬ s o n n e l , i n d é p e n d a m m e n t d e s r é t r i b u t i o n s p r é v u e s c i d e s s u s , m ê m e a v a n t a t t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s a u x p a r t s o u a d o p t e r t o u t a u t r e m o d e d e r é ¬ p a r ¬ t i t i o n d e s b é n é f i c e s . L e s o l d e f a v o r a b l e d e l a l i q u i d a t i o n s e r a p a r t a g é e n t r e l e s a s s o ¬ c i é s s e l o n l e n o m b r e d e l e u r s p a r t s r e s p e c t i v e s , c h a q u e p a r t c o n f é ¬ r a n t u n d r o i t é g a l . A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é : L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i ¬ r e s o u n o n . L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r s o u s l e u r r e s p o n s a b i l i t é t o u t o u p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s o u l a d i r e c t i o n g é n é r a l e à t o u t e p e r s o n n e q u ' i l s j u g e r o n t c o n v e n i r . C h a q u e g é r a n t a u r a l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s a c t e s d e g e s t i o n , d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n n é c e s s i t é s p a r l ' a c t i v i t é d e l a s o c i é t é . L e m a n d a t d e g é r a n t e s t r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e :
F o r m e j u r i d i q u e :
( e n a b r é g é ) :
S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
R u e d e s L i s e r o n s ( P E R ) 2 5 b t e 0 0 0 7
7 1 3 4 B i n c h e
C o n s t i t u t i o n
M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é a u
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
O b j e t s o c i a l : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a p r a t i q u e , e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , d e l a r t i n f i r m i e r , à d o m i c i l e o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t .
L a c t i v i t é d i n f i r m i e r e s t e x e r c é e a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é .
C h a q u e a s s o c i é c o n s e r v e u n e t o t a l e i n d é p e n d a n c e d a n s l a p r a t i q u e .
L e s h o n o r a i r e s g é n é r é s p a r l a c t i v i t é a p p o r t é e à l a s o c i é t é , s o n t p e r ç u s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é g a r a n t i t à c h a q u e a s s o c i é q u i l p o u r r a e x e r c e r s a p r o f e s s i o n e n t o u t e i n d é p e n d a n c e d a n s l e r e s p e c t d e s r è g l e s r e l a t i v e s a u s e c r e t p r o f e s s i o n n e l e t a u r e s p e c t d e l a v i e p r i v é e d u p a t i e n t . L a s o c i é t é n e p o u r r a p o s e r a u c u n a c t e q u e d a n s l e s t r i c t r e s p e c t d e s r è g l e s d e l a D é o n t o l o g i e e t d e l a b o n n e p r a t i q u e d e l a r t i n f i r m i e r .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t v e n d r e t o u s é q u i p e m e n t s e t m a t é r i e l s d e s o i n s .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d e c o n s t i t u e r e t d é v e l o p p e r u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r a i n s i q u e d e l e m e t t r e e n v a l e u r d e t o u t e m a n i è r e ( p a r m i s e e n l o c a t i o n , p r o m o t i o n , v e n t e o u t o u t a u t r e p r o c é d é j u r i d i q u e )
L a s o c i é t é p o u r r a c o n s t i t u e r d e s s û r e t é s , t a n t p e r s o n n e l l e s q u e r é e l l e s , e n f a v e u r d e t o u t e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , y c o m p r i s e n f a v e u r d e s a s s o c i é s o u g é r a n t s .
L a s o c i é t é e x e r c e r a s o n o b j e t s o c i a l p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n B e l g i q u e o u à l é t r a n g e r .
E l l e p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s o u f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c ¬ t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l ' o b j e t s o c i a l o u s u s c e p t i b l e s d ' e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t .
E l l e p o u r r a n o t a m m e n t s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a s s o c i a t i o n , d ' a p ¬ p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n o u d ' i n t e r v e n t i o n f i n a n c i è r e o u a u t r e d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t a n a ¬ l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u m ê m e s i m p l e m e n t s u s c e p t i b l e d ' a c c r o î t r e s o n a c t i v i t é s o c i a l e .
A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t e n d r o i t à d é t e r m i n e r d a n s l a c o n v o c a t i o n , c h a q u e a n n é e , l e d e r n i e r l u n d i d u m o i s d e m a i ; s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
D é c i s i o n s d e s f o n d a t e u r s e n s u i t e d e l a d o p t i o n d e s s t a t u t s :
L e s f o n d a t r i c e s a d o p t e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , e t e s t n o m m é e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e : M a d a m e Ö z l e m Ü R E L , f o n d a t r i c e c o m p a r a n t e ; s o n m a n d a t s e r a r é m u n é r é .
2 . I l n ' y a p a s l i e u d e p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n c o m m i s s a i r e .
3 . P r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l p r e n d r a c o u r s l e j o u r d u d é p ô t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é e t s e
t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e .
4 . R a t i f i c a t i o n d e n g a g e m e n t s p r i s a u n o m d e l a s o c i é t é a v a n t s a c o n s t i t u t i o n : l a s o c i é t é r a t i f i e t o u t e s l e s o p é r a t i o n s r é a l i s é e s p a r M a d a m e Ü r e l Ö Z L E M d e p u i s l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e . P O U R E X T R A I T C O N F O R M E .
N o t a i r e G e r m a i n C U I G N E T , L a L o u v i è r e
M o d P D F 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n o u l a f o n d a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .