09/01/2014
ÿþY
1 Y ~ f j k Î C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 9 0 0 9 2 *
R é s e a i M o n l ' b e l t
T R I B U N A L C O W + : i i t e F C E
C I - R L E R O I L E
3 D B E C . 2 1 1 3
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P . H . I . A S S E T M A N A G E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 5 7 C h a u s s é e d e N i v e l l e s , 7 1 7 0 M a n a g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 8 6 3 . 4 9 7
O b i e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l e - C o m t e , l e t r e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P . H . I . A S S E T M A N A G E M E N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 7 0 M a n a g e , C h a u s s é e d e N i v e l l e s , 5 7 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e p a r a c t e d u N o t a i r e D o m i n i q u e T A S S E T , d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l e - C o m t e e n d a t e d u 1 9 o c t o b r e 2 0 0 9 , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 1 o c t o b r e 2 0 0 9 , s o u s l e n u m é r o 0 9 3 0 4 4 1 3 .
D o n t l e s s t a t u t s n ' o n t j a m a i s é t é m o d i f i é s .
L a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
R A P P O R T P R E A L A B L E S
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e a y a n t e u c o m m u n i c a t i o n p r é a l a b l e d e s r a p p o r t s r e p r i s c i - d e s s o u s
a ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l D ' a d m i n i s t r a t i o n s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u e n a p p l i c a t i o n d u C o d e d e s S o c i é t é s , e x p o s a n t l ' i n t é r ê t d e l ' a p p o r t e t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
b ) d u r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l ' a p p o r t e n n a t u r e c i - a p r è s p r é v u , s u r l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é s e t s u r l a r é m u n é r a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e , t o u s l e s a s s o c i é s d é c l a r a n t e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
L e s c o n c l u s i o n s d u r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , S . c . P . R . L . E v e l y n e A N D R E & C i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r d e B O N H O M E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e l a t i f a u x a p p o r t s e n n a t u r e , s o n t r e p r i s e s t e x t u e l l e m e n t c i - a p r è s :
« C o n c l u s i o n s
L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r s a n s r é s e r v e :
- Q u e l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s d e r é v i s i o n d e l ' i n s t i t u t d e s r é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s . N o u s r a p p e l o n s t o u t e f o i s q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s à é m e t t r e p a r l a s o c i é t é e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
- Q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e q u e l e s o u s c r i p t e u r s e p r o p o s e d ' a p p o r t e r à l a s o c i é t é r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
- Q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o r r e s p o n d à l a v a l e u r d ' u n p o r t e f e u i l l e t i t r e s c o r r e s p o n d a n t a u m o n t a n t s o u s c r i t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
- Q u e l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e c e s a p p o r t s e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t p l e i n e m e n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e s e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s 1 . 1 2 0 a c t i o n s é m i s e s e n c o n t r e p a r t i e d e s a p p o r t s e n n a t u r e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
- Q u ' e n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t e n n a t u r e , i l s e r a a t t r i b u é à l ' a p p o r t e u r , M o n s i e u r H e n r y D E S E N F A N T , 1 . 1 2 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d e l a S . A , P . H . I . A S S E T M A N A G E M E N T , i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s a n c i e n n e s e t j o u i s s a n t s d e s m ê m e s d r o i t s .
E n f i n , n o u s r a p p e l o n s q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n .
V o l e t B - S u i t e
" L ' o p é r a t i o n n ' a p p e l l e p a s d ' a u t r e r e m a r q u e d e m a p a r t .
F a i t à B r u x e l l e s , l e 4 / 1 0 / 2 0 1 3
O l i v i e r d e B O N H O M E
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s
P o u r E v e l y n e A N D R E a b s e n t e à l a s i g n a t u r e
R e p r é s e n t a n t l a S C P R L E v e l y n e A N D R E & C i e » ,
L e s d i t s r a p p o r t s s e r o n t d é p o s é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
D E L 1 B E F Z A T I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d e n s u i t e I e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 1 . 2 8 2 . 5 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 1 7 5 . 0 0 0 ¬ ) à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 1 . 4 5 7 . 5 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e m i l l e c e n t v i n g t ( 1 . 1 2 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n .
2 . C e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t é m i s e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t a t t r i b u é e s à l a p e r s o n n e c i - a p r è s q u a l i f i é e e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s :
I l e s t a t t r i b u é à M o n s i e u r D E S E N F A N T H e n r y , s u s n o m m é , m i l l e c e n t v i n g t a c t i o n s ( 1 . 1 2 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n r é m u n é r a t i o n d e s o n a p p o r t d e c i n q u a n t e ( 5 0 ) a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l d e l a s o c i é t é « D A N A E I N V E S T M E N T C O M P A N Y » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 1 7 0 M a n a g e , C h a u s s é e d e N i v e l l e s , 5 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 9 1 . 7 8 7 . 2 1 7 , a y a n t u n e c o n t r e - v a l e u r d e u n m i l l i o n d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - d e u x m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 1 . 2 8 2 . 5 0 0 ¬ ) .
3 . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e I ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t a d a p t e c o r r é l a t i v e m e n t s e s s t a t u t s .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s q u i s e l i b e l l e r a d o r é n a v a n t d e l a f a ç o n s u i v a n t e :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à u n m i l l i o n q u a t r e c e n t c i n q u a n t e - s e p t m i l l e c i n q c e n t e u r o s ( 1 . 4 5 7 . 5 0 0 ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e d e u x c e n t n o n a n t e - c i n q ( 1 , 2 9 5 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e » .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T R O I S I 5 M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i
p r é c é d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : M i s e a u x v o i x , c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e R a i n i e r J A C O B d e B E U C K E N . D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t a u x s e u l e s f i n d u d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e a i n s i q u ' , u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- 4 , 4 é s t ` r l é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j i a g e n b t e e t B u t g i s é h " S t a á ï s b l M _ - o s t o Y 7 Z 0 I 4 = A n n e x e s d u M ó n i t e u r - E l ë l g ë
14/11/2013
ÿþM 0 0 W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i I I
T r i b u n a l d o c o m m e r c e d © C h a r l e r o i
E n t r é l e
0 4 M 3 V . 2 0 1 3
L e g r a v i e r
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 1 9 . 8 6 3 . 4 9 7
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : p h i a s s e t m a n a g e m e n t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 1 7 0 M a n a g e , C h a u s s é e d e N i v e l l e s 5 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é e n d a t e d u v i n g t - h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e
Q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " p h i a s s e t m a n a g e m e n t " a y a n t s o n s i è g e
s o c i a l à M a n a g e ( 7 1 7 0 ) , C h a u s s é e d e N i v e l l e s 5 7 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
D E M I S S I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a c c e p t e r l e s d é m i s s i o n s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r m i c h a e l
O S T , d e m e u r a n t à 1 0 0 0 , b r u x e l l e s q u a i d e c o m m e r c e 3 ; e t d e M o n s i e u r H e n r y D E S E N F A N T e t m a d a m e i n g r i d
D O C H Y , d e m e u r a n t t o u s l e s 2 , à M a n a g e ( 7 1 7 0 ) , C h a u s s é e d e N i v e l l e s 5 7 , à c o m p t e r d e l a p r é s e n t e
a s s e m b l é e .
N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
1 . - M o n s i e u r P a u l D O C H Y , n é à Z o n n e b e k e , l e v i n g t - d e u x f é v r i e r m i l n e u f c e n t q u a r a n t e s i x , d e m e u r a n t à B a s è c l e s ( 7 9 7 1 ) , r u e d e C o n d é 1 1 8
2 . - M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D O C H Y , n é à T o u r n a i , l e t r e n t e e t u n j u i l l e t m i l n e u f c e n t s e p t a n t e , d e m e u r a n t à
B a s è c l e s ( 7 9 7 1 ) , r u e d e C o n d é 1 1 8
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s a u r a u n e d u r é e d e s i x a n s , r e n o u v e l a b l e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e , c e m a n d a t e s t g r a t u i t .
C e r t i f i é c o n f o r m e
P a u l D o c h y J e a n - P i e r r e D o c h y
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
F a i t à M a n a g e , l e 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e