22/06/2011
ÿþM o d 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é I I A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
a u ` 1 1 0 9 2 2 6 0 +
M o n i t e u r
b e l g e
T R I B V ; t i l - C O M M E R C E
C N A P ! . V : 0 1 - E N T R É L E
- 9 - 0 6 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 2 . 2 2 0 . 6 3 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P . J . S . M
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 0 0 0 C h a r l e r o i , b o u l e v a r d T i r o u , . t - -
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
D ' u n a c t e r é a l i s é l e t r e n t e e t u n m a i d e u x m i l l e o n z e p a r M e P h i l i p p e G A N T Y , n o t a i r e à M o n t - s u r M a r c h i e n n e ( C h a r l e r o i ) , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a d i t e s o c i é t é q u i a a d o p t é , à l ' u n a n i m i t é , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d u r a p p o r t d r e s s é p a r l a g é r a n t e e n d a t e d u v i n g t n e u f a v r i l d e u x m i l l e o n z e ,
e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l .
A c e r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u t r e n t e e t .
u n m a r s d e u x m i l l e o n z e .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e s d o c u m e n t s p o u r e n a v o i r r e ç u ]
c o p i e a n t é r i e u r e m e n t e t d i s p e n s e n t e x p r e s s é m e n t d ' e n d o n n e r l e c t u r e .
I l s d é c l a r e n t e n a p p r o u v e r t a t e n e u r .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l c o m m e s u i t : e l l e d é c i d e d ' a j o u t e r a u t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 d e s :
s t a t u t s , a p r è s l e p r e m i e r a l i n é a , l e s a c t i v i t é s s u i v a n t e s : "
« T o u t e s l e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t d ' u n e p a r t à l a d i s t r i b u t i o n e t l a v e n t e d ' a r t i c l e s d e p r ê t - à - p o r t e r p o u r d a r n e s , h o m m e s e t e n f a n t s , a i n s i q u e d e t o u s l e s a r t i c l e s a c c o m p a g n a n t h a b i t u e l l e m e n t c e t t e ' a c t i v i t é ( p e t i t e m a r o q u i n e r i e , g a n t e r i e , a c c e s s o i r e s d e m o d e , b i j o u x d e f a n t a i s i e , c h a u s s u r e s , l i n g e r i e f i n e . . . ; e t c . . . ) e t d ' a u t r e p a r t à l a c o n s u l t a n c e e t l a r e p r é s e n t a t i o n e n m a t i è r e d e t é l é p h o n i e m o b i l e o u a u t r e a i n s i q u ' e n : m a t i è r e d e d i v e r s m o y e n s d e c o m m u n i c a t i o n » .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r s u i t e l ' a d a p t a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
6 0 0 0 C h a r l e r o i , B o u l e v a r d J o s e p h T i r o u n ° 1 7 b t e 5 0
L ' a s s e m b l é e d é c i d e p a r s u i t e l ' a d a p t a t i o n c o r r é l a t i v e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r à l ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e :
r e m p l a c e m e n t d e s t e r m e s ' à p a r t i r d e c e j o u r ' p a r l e s t e r m e s ' à p a r t i r d u 1 4 f é v r i e r 2 0 0 5 ' .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r à l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e :
r e m p l a c e m e n t d e s t e r n i e s ' N o t a i r e s o u s s i g n é ' p a r l e s t e r n i e s ' N o t a i r e i n s t r u m e n t a n t ' .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n d u d i t p r o c è s v e r b a l , 1 c o o r d i n a t i o n , l e r a p p o r t e t l e s d o c u m e n t s .
c o m p t a b l e s l é g a l e m e n t r e q u i s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e