24/04/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
R é s e r v é
M o n i t e u t
b e l g e
% M e
1 1 A P R 2 0 1 4
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 0 3 . 1 8 4 . 3 5 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A N E U R O P A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S P R L
S i è g e : B o u l e v a r d L o u i s M e t t e w i e , 6 0 B 1 9 - 1 0 8 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s i d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n g é r a n t - t r a n s f e r t s i è g e s o c i a l - r a t i f i c a t i o n c e s s i o n p a r t s
I l r é s u l t e d e s d é c i s i o n s d e r a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e r é u n i e e n d a t e d u 2 9 m a r s 2 0 1 4 , p r e m i è r e m e n t , q u e M r F a b r i c e R E S P I L L E U X ( 7 3 . 0 3 . 0 9 - 3 6 7 . 4 4 ) e s t n o m m é e n q u a l i t é d e g é r a n t a v e c e f f e t l e 1 e r a v r i l 2 0 1 4 . I I e x e r c e r a s o n m a n d a t g r a t u i t e m e n t e t c o n j o i n t e m e n t a v e c M r R o g e r T E R R O I R , c o - g é r a n t , d e u x i è m e n e n t q u e l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n s f é r é à l ' a d r e s s e 7 8 3 0 S i l l y , R u e d e s E c o l e s , 1 2 , t r o i s i è m e m e n t q u e l ' a s s e m b l é e r a t i f i e l a c e s s i o n d e s p a r t s i n t e r v e n u e e n t r e M r T E R R O I R e t M r R E S P I L L E U X , é t a n t r e s p e c t i v e m e n t d é t e n t e u r s d e 4 9 0 p a r t s e t 5 1 0 p a r t s s o c i a l e s ,
s i g n é T e r r o i r R o g e r e t R e s p i l l e u x F a b r i c e , g é r a n t s
. . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/05/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
~ " - " " " * " \ ~ C o p i e à " p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t , \ F b 4 \
i 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 1 8 4 . 3 5 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P A N E U R O P A
T R I B U W A L C O ~ I ~ ~ e ~ ~ E R C E
1 1 M A I 2 0 1 5
D I l a g e N M O N S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 8 3 0 S i l y , r u e d e s E c o l e s , 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D U G E R A N T S T A T U T A I R E M O D I F I C A T I O N D E L ' A R T I C L E 2 D E S S T A T U T S S U I T E A U T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L S U P P R E S S I O N D E L A V A L E U R N O M I N A L E D E S P A R T S S O C I A L E S - C O N V E R S I O N D U C A P I T A L E N E U R O S - M I S E E N C O N F O R M I T E D E S S T A T U T S A V E C L E S R E S O L U T I O N S P R I S E S E T L E C O D E D E S S O C I E T E S
E X T R A I T
D ' u n a c t e p a s s é d e v a n t M a î t r e C a r o l i n e R A V E S C H O T , n o t a i r e r é s i d a n t à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , l e v i n g t - n e u f a v r i l d e u x m i l l e q u i n z e , « A c t e d u n o t a i r e C a r o l i n e R A V E S C H O T à B r u x e l l e s i e 2 9 - 0 4 - 2 0 1 5 , r é p e r t o i r e 2 0 1 5 / 1 6 9 R ô l e s : 7 R e n v o i : 0 E n r e g i s t r é a u b u r e a u d ' e n r e g i s t r e m e n t B R U X E L L E S I I - A A l e c i n q m a i d e u x m i l l e ' q u i n z e ( 0 5 - 0 5 - 2 0 1 5 ) R é f é r e n c e 5 V o l u m e 0 0 0 F o l i o 0 0 0 C a s e 7 7 2 6 D r o i t s p e r ç u s : c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 5 0 , 0 0 ) L e r e c e v e u r » ,
I L R E S U L T E Q U E :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « , P A N E U R O P A » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 3 0 S i l l y , r u e d e s E c o l e s , 1 2 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s ` m o r a l e s d e M o n s s o u s l e n u m é r o 0 4 0 3 . 1 8 4 . 3 5 9 0 8 9 7 . 3 0 7 . 0 1 2 e t a s s u j e t t i e à l a T V A s o u s l e n u m é r o B E 4 0 3 . 1 8 4 . 3 5 9 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e X a v i e r C a r l y , à I x e l l e s , l e 3 a v r i l 1 9 6 8 , p u b l i é a u x a n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e d u 1 9 a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 7 6 2 - 1 3 e t d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e G a s t o n B o r r e m a n s , à S c h a e r b e e k , l e 1 3 m a i 1 9 8 7 e t p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u 5 j u i n s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 6 9 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e s o n p o s t e d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e M o n s i e u r T E R R O I R R o g e r L u c i e n E d m o n d e t l u i d o n n e d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
S u i t e à l a d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 9 m a r s 2 0 1 4 d e d é p l a c e r l e s i è g e s o c i a l à 7 8 3 0 S i l l y , ; r u e d e s E c o l e s , 1 2 , p u b l i é e à l ' a n n e x e a u M o n i t e u r b e l g e d u 2 4 a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 0 8 7 1 2 6 , : l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l e n e u r o s . L e c a p i t a l s e r a a i n s i d e v i n g t - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e p a r t s s o c i a l e s , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 . 0 0 0 , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e t a n t a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s q u ' a v e c l a l é g i s l a t i o n a c t u e l l e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 , 5 , 7 , 1 0 , 1 3 , 2 6 a l i n é a 7 , 2 7 e t 3 0 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : A r t i c l e 2
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 8 3 0 S i l l y , r u e d e s E c o l e s , 1 2 e t p e u t ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t e n B e l g i q u e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e a u p r é s e n t a r t i c l e d e s s t a t u t s .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , a g e n c e s , a t e l i e r s , d é p ô t s e t s u c c u r s a l e s , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à v i n g t - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r m i l l e p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s e t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e m i l l e f r a n c s c h a c u n e , q u i f u r e n t s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t a u p a i r e t l i b é r é e s e n t i è r e m e n t l o r s d e c e t t e c o n s t i t u t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u t r e i z e m a i m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s à u n m i l l i o n d e f r a n c s p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t c i n q u a n t e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d e m i l l e f r a n c s c h a c u n e , i d e n t i q u e s à c e l l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , p r o r a t a t e m p o r i s e t l i b é r a t i o n i s . L e s p a r t s s o - i c i a l e s n o u v e l l e s o n t é t é i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e d e u x / t i e r s .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e C a r o l i n e R a v e s c h o t à S a i n t - G i l l e s - B r u x e l l e s , l e 2 9 a v r i l 2 0 1 5 , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a d é c i d é d e s u p p r i m e r l a v a l e u r n o m i n a l e d e s p a r t s s o c i a l e s e t d e c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o s s o i t v i n g t - q u a t r e m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - n e u f e u r o s t r e n t e - c i n q c e n t s ( 2 4 . 7 8 9 , 3 5 ¬ ) .
A r t i c l e 7
L e s p a r t s à s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e - p r é s e n t e n t l e u r s p a r t s .
L e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p e u t ê t r e e x e r c é p e n d a n t u n d é l a i q u i n e p e u t ê t r e i n f é r i e u r à q u i n z e j o u r s à d a t e r d e l ' o u v e r t u r e d e f a s o u s c r i p t i o n . C e d é l a i e s t f i x é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' o u v e r t u r e d e l a s o u s c r i p t i o n a i n s i q u e s o n d é l a i d ' e x e r c i c e s o n t a n n o n c é s p a r u n a v i s p o r t é à l a c o n n a i s s a n c e d e s a s s o c i é s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e .
L e s p a r t s q u i n ' o n t p a s é t é s o u s c r i t e s c o n f o r m é m e n t a u x a l i n é a s q u i p r é c è - d e n t n e p e u v e n t l ' ê t r e q u e p a r l e s p e r s o n n e s i n d i q u é e s à l ' a r t i c l e 2 4 9 a l 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a u f l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o - c i é s p o s s é d a n t a u m o i n s t r o i s q u a r t s d u c a p i t a l .
A r t i c l e 1 0
L e s c e s s i o n s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t d e p a r t s s o c i a l e s , s ' o p è r e n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 2 4 9 , 2 5 1 e t 2 5 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 1 3
L a g é r a n c e d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a - l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n , e t d a n s c e d e r n i e r c a s , p o u r u n e d u r é e à l a q u e l l e i l p o u r r a ê t r e m i s f i n e n t o u t t e m p s , p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i f i x e r a n t i c i p a t i v e m e n t l a d u r é e p o u r l a q u e l l e u n g é r a n t e s t n o m m é .
A r t i c l e 2 6 a l i n é a 7
L o r s q u e l ' a c t i f n e t e s t r é d u i t à u n m o n t a n t i n f é r i e u r a u m i n i m u m f i x é p a r l ' a r t i c l e 2 1 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s , t o u t i n t é r e s s é p e u t d e m a n d e r a u T r i b u n a l l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
A r t i c l e 2 7
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d é s i g n e l e o u l e s l i q u i d a t e u r s , d é t e r m i n e l e u r s p o u v o i r s e t l e u r s é m o l u m e n t s e t f i x e l e m o d e d e l i q u i d a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 3 0
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u a u x p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u C o d e d e s s o c i é t é s .
S i x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - ' d e s s u s e t n o t a m m e n t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « A T I S . C O M » , d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u P o r t 1 0 8 - 1 1 0 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r S E N G I E R T h i e r r y , a v e c p o u v o i r d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' e f f e c t u e r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s i t é e s p a r l e p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e e t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( s i g n é ) C a r o l i n e R a v e s c h o t , N o t a i r e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : 1 e x p é d i t i o n , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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R é s e r v é
. a u M o n i t e u r
b e l g e