08/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 30.06.2014, DPT 31.07.2014 14389-0309-016
03/03/2014
ÿþM O D W O R D t i 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * 1 j 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 i
" ` ' ' f ` ' ~ ~ ~ A t _ C O M M E R C E I t ~ ~ - . R , ~ ~ _ ~ r ~ C ~ R E L E
r - - - - - 2 C F E v . 2 0 1 4
- ~ - - - - _
G r ~ y ~ e
t + e s
r i d ' e n i r e p r i s e 0 8 2 7 . 7 8 8 . 2 0 1
u e t s 9 , « P A R I S B R U S S E L S G A S T R O N O M Y »
r ~ s t 1 ~ r ~ : 3
' ) i r a . . i t u l f , i e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
r u e d e M e r b e s ( B U V ) 4 0 6 - 7 1 3 3 B i n c h e
Q P j e t e c l é ' : t . = : A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l C O R N E L I S à A n d e r l e c h t , l e 2 8 j a n v i e r 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e l e s a s s o c i é s r é u n i s e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e o n t p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
1 . 1 . D r o i t d e p r é f é r e n c e .
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e s a s s o c i é s o n t r e n o n c é v o l o n t a i r e m e n t e t e x p r e s s é m e n t à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l c o n c e r n a n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i - a p r è s .
1 . 2 . A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n e s p è c e s .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e c e n t d i x - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 1 7 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) à c e n t n o n a n t e d e u x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 9 2 . 2 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e c e n t d e u x ( 4 0 2 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à c o m p t e r d e c e j o u r .
1 . 3 . R é a l i s a t i o n d e l ' a p p o r t .
L e s q u a t r e c e n t d e u x ( 4 0 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s o n t s o u s c r i t e s i m m é d i a t e m e n t p a r M o n s i e u r F E R R I G a r y
L e s o u s c r i p t e u r d é c l a r e e t r e c o n n a î t q u e c h a c u n e d e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i s o u s c r i t e s e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 0 6 0 8 8 2 5 5 5 5 8 9 2 2 , a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e B E L F I U S
U n e a t t e s t a t i o n d e l a d i t e B a n q u e e n d a t e d u 1 7 j a n v i e r 2 0 1 4 j u s t i f i a n t c e d é p ô t , a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
L e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e l e d é p ô t d u c a p i t a l l i b é r é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s
1 . 4 . P r i m e d ' é m i s s i o n .
L ' A s s e m b l é e d é c i d e q u e l a s o u s c r i p t i o n p o u r l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e f a i t s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n .
1 . 5 . C o n s t a t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' A s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i è r e l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t n o n a n t e d e u x m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 1 9 2 . 2 0 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e t r e n t e ( 1 . 0 3 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s c o m m e s t i p u l é c i - d e s s u s , a f i n d e l e m e t t r e e n
c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d o n t q u e s t i o n c i d e s s u s .
3 . I n s e r t i o n d ' u n a r t i c l e 5 b i s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' i n s é r e r l ' a r t i c l e 5 b i s a u x s t a t u t s p o u r y r e l a t e r l ' h i s t o r i q u e d e l a f o r m a t i o n d u c a p i t a l .
4 . P r o c u r a t i o n p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c h a r g e r l e n o t a i r e d e l a p r é p a r a t i o n e t d u d é p ô t à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s
E n t r e p r i s e s d ' u n e n o u v e l l e v e r s i o n c o o r d o n n é e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é ,
' é ï . ) P ~ i l l F i t ~ F S i ; i 1 a ( 3 ï - t r a C ' f C ; p a r ~ 1 ? t I L 1 V A i c i t : í A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e ,
a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e l i E e r l a p e r s o n n e m o r a l e à . l ' e g a r d o d e s I t e m s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
r , s r e : P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E .
4 C e t e x t r a i t e s t d é l v i r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , ' l ' U s d u C o d e d e s d r o i t s e t t a x e s
d i v e r s .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, É n l i t t t n ' , l a t á l l l ' d e T t ' i p a g e t q l ! V o l e t B A u r e c t o , " N o m e t q u a l i t é d u n o t e i e i n s t r u m e n t e n t o u d e t a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
31/12/2013
ÿþM o t ] W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
1 ? D E C . 7 0 1 3
C F W R L E R O I
I I M Y E .
u
i
c f ' e r : i r c t s , " , s e 0 8 2 7 . 7 8 8 . 2 0 1
l . ] é n o r ~ , ; n a 4 l ~ - 1 r t
« P A R I S B R U S S E L S G A S T R O N O M Y »
i - r i - 1 5 c " ' r I r I r r i } r ; S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
: , k i o c h a u s s é e d e M o n s 1 8 1 1 3 - 4 - 6 1 5 0 A n d e r l u e s
: i , , t r , i t l l j l ~ ' l l ' }
( 3 t a a t t f f l l l e A g t o ; A G E T R A N S F E R T S I E G E S O C I A L
P a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é c e q u i s u i t : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l d e l ' a d r e s s e a c t u e l v e r s l ' a d r e s s e s u i v a n t e 7 1 3 3 B U V R I N N E S , r u e d e M e r b e s 4 0 6
2 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a r g e r l e n o t a i r e M i c h e l C O R N E L I S à A n d e r l e c h t d e l a p r é p a r a t i o n e t d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t à p u b l i e r a u M o n i t e u r b e l g e .
M i c h e l C O R N E L I S , n o t a i r e
F t i k e t t l s e u n e t S u t I t 1 1 , - , - , u t t ° , e p a y . , ( h l V n l e t 1 3 " A u r e c t o N a m e i q u a l f t r ` d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t e u d e l a p e r s o n n e e u r i e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' e g a r d d e s b e r s .
A u v e r s o _ . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.10.2013, DPT 29.11.2013 13673-0116-015
30/01/2013
ÿþM O D W O R D ü . t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i E N T R E L E
1 6 J A N , 2 0 1 3 G L r e f f i e r
* 1 3 0 1 7 0 8 1 '
i u
i
R é ;
M o i b t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 7 . 7 8 8 . 2 0 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : « P A R I S B R U S S E L S G A S T R O N O M Y »
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : d e B o n n e E s p é r a n c e , 2 0 - 7 1 3 1 W a u d r e z
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - - T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L - D E M I S S I O N &