30/11/2011
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
) ' O S É A L I G R E F F E L E ~ o ~ ~
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1 8 - 1 1 - 2 0 1 1
l e i d i y e D E C O M M E R C E E T O U R N A I
1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 1 i 1 1 1 1 1 3 1 7 1 ! n
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 9 . 5 2 6 . 6 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : G R E G O I R E & C A L L E W A E R T
F o r m e j u r i d i q u e : S P R L
S i è g e : R u e J e a n C a r e t t e 1 2 à 7 7 1 1 D o t t i g n i e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é n o m i n a t i o n - n o m i n a t i o n
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e M i c h e l T U L I P P E - H E C Q , d e T o u r n a i - T e m p l e u v e , l e d i x n o v e m b r e d e u x m i l o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " G R E G O I R E & C A L L E W A E R T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 7 1 1 D o t t i g n i e s , R u e J e a n C a r e t t e 1 2 i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s P e r s o n n e s m o r a l e s n u m é r o 0 8 6 9 . 5 2 6 . 6 0 8 l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « P A S S I V E C O N S U L T I N G » e t d e m o d i f i e r = e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' u n s e c o n d g é r a n t e t c o n f i r m a t i o n d e s m a n d a t s .
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e l e m a n d a t d e g é r a n t d e M o n s i e u r G R E G O 1 R E C h r i s t o p h e G e n t i l , g é r a n t d e s o c i é t é , n é l e v i n g t e t u n n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e h u i t à M o u s c r o n , é p o u x d e M a d a m e S a n d r i n e V A N d e n B E R G H E , d o m i c i l i é à D o t t i g n i e s , r u e J e a n C a r e t t e 1 2 ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 8 1 1 2 1 0 9 7 0 2 ) e t d é s i g n e e n q u a l i t é d e s e c o n d g é r a n t n o n s t a t u t a i r e M a d a m e V A N d e n B E R G H E S a n d r i n e V é r o n i q u e , i n d é p e n d a n t e , n é e l e h u i t m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e h u i t à M o u s c r o n , é p o u s e d e M o n s i e u r C h r i s t o p h e G R E G O I R E , d o m i c i l i é e à D o t t i g n i e s , r u e J e a n C a n e t t e 1 2 ( N u m é r o n a t i o n a l 7 8 0 5 0 8 0 3 2 - 4 7 3 )
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r e t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
S o n m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P o u v o i r s
C o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , c h a q u e g é r a n t p e u t à l u i s e u l r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t
p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e
à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n .
L e m a n d a t d e s g é r a n t s p e u t ê t r e r é m u n é r é s e l o n d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
P o u v o i r s a u x g é r a n t s e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s e t d e f a i r e o p é r e r t o u t e s l e s m o d i f i c a t i o n s ' n é c e s s a i r e s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u x g é r a n t s t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s , g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t d e l a T . V . A . e t a u n o t a i r e M i c h e l T u l i p p e a f i n d e d r e s s e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M i c h e l T U L I P P E , n o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e