12/11/2012
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 2 8 . 1 7 4 . 2 3 2
l ;
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P A T H A L
i l ( e n a b r é g é ) :
l l
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n D u h e m 6 8
7 7 8 2 C o m i n e s - W a r n e t o n ( P l o e g s t e e r t )
i l
i i
O b j e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n
; I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n t h o n y L E L E U , n o t a i r e a s s o c i é à C O M I N E S , e n d a t e d u q u i n z e o c t o b r e
3 ; d e u x m i l d o u z e , q u i s e r a e n r e g i s t r é d a n s l e d é l a i l é g a l q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
c i - a p r è s r e l a t é e s p a r e x t r a i t : l
Q r e m i è r e r é s o l u t i o n a d a p t a t i o n d e s s t a t u t s "
i l S u i t e a u t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l e n R é g i o n w a l l o n n e d é c i d é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u l e r ;
j u i l l e t 2 0 1 2 , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n , l e t e x t e d e s s t a t u t s d o i t ê t r e é t a b l i e n f r a n ç a i s . 1
A f i n d e s a t i s f a i r e à c e t t e o b l i g a t i o n e t d ' i n t é g r e r l e s m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e i l i d ' a d o p t e r u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s .
1 1 Î
' d e I
1 1
D e u x i è m e r é s o l u t i o n - D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d e m a n d e d e d é m i s s i o n d e l e u r s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e : "
i i - M a d a m e R i t a D E H A E C K
M a d a m e H é l è n e D E C R O I X '
: . M a d a m e S o p h i e D E C R O I X ,
t g
n o m m é e s à c e t t e f o n c t i o n p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u h u i t n o v e m b r e d e u x m i l l e d i x . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e c e s d é m i s s i o n s a v e c e f f e t à c e j o u r . L a d é c h a r g e s e r a p o r t é e à l ' o r d r e d u j o u r d e ; l ' a s s e m b l é e a p p e l é e à d é l i b é r e r s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s .
I m m é d i a t e m e n t , l ' a s s e m b l é e d é s i g n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s , p o u r u n e d u r é e c o m m e n ç a n t c e j o u r e t
l ' e x p i r a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i s e r a t e n u e e n j u i n 2 0 1 8 :
- M a d a m e R i t a D E H A E C K
, , - M a d a m e H é l è n e D E C R O 1 X
- M a d a m e S o p h i e D E C R O I X ,
Q u i a c c e p t e n t .
R é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
" L e s a d m i n i s t r a t e u r s p r é c i t é s s e r é u n i s s e n t à l ' i n s t a n t e n c o n s e i l , e t d é s i g n e n t e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u l c o n s e i l e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e M a d a m e R i t a D E H A E C K , p r é c i t é e ,
' l L a r e p r é s e n t a t i o n e x t e r n e d e l a s o c i é t é e s t r é g i e p a r l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s , l i b e l l é c o m m e s u i t :
" A m o i n s d e d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s c o n f é r é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a s o c i é t é d a n s t o u s l e s a c t e s i i p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l e q u e l n ' a u r a p a s à j u s t i f i e r , v i s - à - v i s d e s t i e r s , m ê m e à l ' é g a r d d e s f o n c t i o n n a i r e s , i i p u b l i c s , d e s o f f i c i e r s m i n i s t é r i e l s e t d e s c o n s e r v a t e u r s d e s h y p o t h è q u e s , d ' u n e d é l i b é r a t i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l ; i : d ' a d m i n i s t r a t i o n .
; j L a s o c i é t é s e r a r e p r é s e n t é e e n j u s t i c e , t a n t e n d e m a n d a n t q u ' e n d é f e n d a n t , p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l ; i i d ' a d m i n i s t r a t i o n o u p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , o u p a r t o u t a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l d é l é g u é à c e t e f f e t p a r l e i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
- - -
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
, 4 U G R E F F E
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1 i 1 1 I i I 1 W 1 i I 1 \ W S R N I ~ R V
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c o n s e i l .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - P o u v o i r s e t p r o c u r a t i o n s ,
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M i x 1 1 1 . 1
é s e r d é
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M o n i t e u r
b e l g e
E n s u i t e l e s g é r a n t s d é c i d e n t d e m a n d a t e r t o u t c o l l a b o r a t e u r d e l a s o c i é t é S O F I N A K , B e s e l a r e s t r a a t , 1 7 0 à 8 9 4 0 G e l u w e , a v e c f a c u l t é d e s u b r o g a t i o n o u d e s u b s t i t u t i o n , à l ' e f f e t d e f a i r e t o u t e s l e s i n s c r i p t i o n s à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , d e p r o c é d e r à t o u t e s s o r t e s d e m o d i f i c a t i o n s o u d e r a d i a t i o n s , d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s d ' i n s c r i p t i o n , d e m o d i f i c a t i o n o u d e s u p p r e s s i o n a u p r è s d e s d i v e r s e s a d m i n i s t r a t i o n s e t d e s i g n e r à c e t e f f e t a u s s i t o u t e s l e s p i è c e s e t t o u s l e s a c t e s , y c o m p r i s t o u s l e s d o c u m e n t s e t f o r m u l a i r e s p o u r u n o ù p l u s i e u r s g u i c h e t s ) d ' e n t r e p r i s e ( s ) q u i e s t / s o n t a g r é é s .
P i è c e s d é p o s é e s c o n j o i n t e m e n t : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f s t a t u t s c o o r d o n n é s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E , A n t h o n y L E L E U , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e