12/11/2012
��N� d'entreprise : BE0428.174.232
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D�nomination (en entier) : PATHAL
il (en abr�g�):
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Forme juridique :soci�t� anonyme
Si�ge :Chemin Duhem 68
7782 Comines-Warneton (Ploegsteert)
il
ii
Objet de l'acte : SA: modification
; Il r�sulte d'un acte re�u par Ma�tre Anthony LELEU, notaire associ� � COMINES, en date du quinze octobre
3; deux mil douze, qui sera enregistr� dans le d�lai l�gal que l'assembl�e g�n�rale a pris les d�cisions suivantes
ci-apr�s relat�es par extrait : l
Qremi�re r�solution adaptation des statuts "
il Suite au transfert du si�ge social en R�gion wallonne d�cid� par le conseil d'administration en date du ler;
juillet 2012, en cours de publication, le texte des statuts doit �tre �tabli en fran�ais. 1
Afin de satisfaire � cette obligation et d'int�grer les modifications qui pr�c�dent, l'assembl�e d�cidei li d'adopter un nouveau texte des statuts.
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Deuxi�me r�solution - D�mission et nomination d'administrateurs.
L'assembl�e prend acte de la demande de d�mission de leurs fonctions d'administrateurs de : "
ii - Madame Rita DEHAECK
Madame H�l�ne DECROIX '
: . Madame Sophie DECROIX,
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nomm�es � cette fonction par d�cision de l'assembl�e g�n�rale du huit novembre deux mille dix. L'assembl�e accepte ces d�missions avec effet � ce jour. La d�charge sera port�e � l'ordre du jour de; l'assembl�e appel�e � d�lib�rer sur les comptes de l'exercice en cours.
Imm�diatement, l'assembl�e d�signe comme administrateurs, pour une dur�e commen�ant ce jour et
l' expirant imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale extraordinaire qui sera tenue en juin 2018:
- Madame Rita DEHAECK
,, - Madame H�l�ne DECRO1X
- Madame Sophie DECROIX,
Qui acceptent.
R�union du conseil d'administration.
" Les administrateurs pr�cit�s se r�unissent � l'instant en conseil, et d�signent en qualit� de pr�sident dul conseil et d'administrateur d�l�gu� charg� de la gestion journali�re Madame Rita DEHAECK, pr�cit�e,
'l La repr�sentation externe de la soci�t� est r�gie par l'article 18 des statuts, libell� comme suit :
" A moins de d�l�gation de pouvoirs conf�r�e par le conseil d'administration, la soci�t� dans tous les actes ii par un administrateur-d�l�gu� lequel n'aura pas � justifier, vis-�-vis des tiers, m�me � l'�gard des fonctionnaires, ii publics, des officiers minist�riels et des conservateurs des hypoth�ques, d'une d�lib�ration pr�alable du conseil; i: d'administration.
;j La soci�t� sera repr�sent�e en justice, tant en demandant qu'en d�fendant, par le pr�sident du conseil; ii d'administration ou par l'administrateur d�l�gu�, ou par tout autre membre du conseil d�l�gu� � cet effet par lei
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
---
Mod 11.1
Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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Troisi�me r�solution - Pouvoirs et procurations,
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Moniteur
belge
Ensuite les g�rants d�cident de mandater tout collaborateur de la soci�t� SOFINAK, Beselarestraat, 170 � 8940 Geluwe, avec facult� de subrogation ou de substitution, � l'effet de faire toutes les inscriptions � la Banque-Carrefour des Entreprises, de proc�der � toutes sortes de modifications ou de radiations, d'accomplir les formalit�s d'inscription, de modification ou de suppression aupr�s des diverses administrations et de signer � cet effet aussi toutes les pi�ces et tous les actes, y compris tous les documents et formulaires pour un o� plusieurs guichets) d'entreprise(s) qui est/sont agr��s.
Pi�ces d�pos�es conjointement : exp�dition de l'acte constitutif statuts coordonn�s
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/11/2012 - Annexes du Moniteur belge POUR EXTRAIT ANALYTIQUE, Anthony LELEU, Notaire
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature