10/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I
M W
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 6 6 2 . 7 7 5 . 7 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; P A T R I M O I N E D E S H A I E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s
S i è g e : r u e d e M a r c i n e l l e 4 2 à 6 1 2 0 N a l i n n e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e e t c l o t u r e d e l i q u i d a t i o n
C e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4
P a r - d e v a n t n o u s , M a î t r e A n n e M A U F R O I D , N o t a i r e à H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s ,
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s :
" P A T R I M O I N E D E S H A I E S " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 1 2 0 N a l i n n e s , r u e d e M a r c i n e l l e 4 2 .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L u c M a u f r o i d , à H a m s u r H e u r e , l e 9 d é c e m b r e 2 0 0 3 ,
p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e i g e d u 2 6 j a n v i e r 2 0 0 4 s o u s l e n u m é r o 0 4 0 1 2 8 9 0 .
I m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 2 . 7 7 5 . 7 0 5 .
A u c a p i t a l s o c i a l d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s
a c t i o n s d e t y p e A e t l e s a c t i o n s d e t y p e B , à s a v o i r :
- à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e c e n t n o n a n t e d e u x e u r o s ( 6 . 1 9 2 , 0 0 E U R ) p a r d i x ( 1 0 ) a c t i o n s d e t y p e A , s a n s
d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x i è m e d e l a p a r t d u c a p i t a l d e t y p e A , a c t i o n s
i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
- à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t h u i t e u r o s ( 5 5 . 8 0 8 , 0 0 S U R ) p a r v i n g t ( 2 0 ) a c t i o n s d e t y p e
B , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t i è m e d e l a p a r t d u c a p i t a l d e t y p e B ,
a c t i o n s i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s ,
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à s e i z e h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r A l a i n S O N E T , p l u s a m p l e m e n t , q u a l i f i é c i - a p r è s .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E S
S o n t p r é s e n t s :
1 . L a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e G E S T - H A L E S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à H a m s u r H e u r e
N a l i n n e s , s e c t i o n d e N a l i n n e s , r u e d e M a r c i n e l l e 4 2 , i n s c r i t e à l a b a n q u e c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s s o u s l e
n u m é r o B C E 0 8 6 2 . 3 4 6 . 4 3 0 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L u c M a u f r o i d , à H a m s u r H e u r e , l e 9 d é c e m b r e
2 0 0 3 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r b e l g e d u 2 j a n v i e r 2 0 0 4 s o u s l e n u m é r o 0 4 0 0 0 2 6 1 .
I c i r e p r é s e n t é e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s p a r d e u x g é r a n t s ,
- M o n s i e u r S O N E T A l a i n e t M o n s i e u r J e a n - J a c q u e s S O N E T , c i - a p r è s m i e u x q u a l i f i é s .
A s s o c i é c o m m a n d i t é .
2 . M o n s i e u r S O N E T A l a i n A u g u s t e J e a n A n d r é n é C h a r l e r o i l e 2 2 a o û t 1 9 5 4 ( r e g i s t r e n a t i o n a l : 5 4 0 8 2 2 -
0 6 1 . 8 1 ) , d o m i c i l i é à H a m s u r H e u r e N a l i n n e s s e c t i o n d e N a l i n n e s , r u e d e s s e p t p e t i t e s 6 6 .
A s s o c i é c o m m a n d i t a i r e , p r o p r i é t a i r e d e d i x ( 1 0 ) a c t i o n s d e t y p e B .
3 . M o n s i e u r S O N E T J e a n - J a c q u e s L u c i e n P h i l i p p e n é à C h a r l e r o i l e 1 7 d é c e m b r e 1 9 6 4 ( r e g i s t r e n a t i o n a l :
5 4 1 2 1 7 - 0 7 3 . 6 9 ) , d o m i c i l i é à W a l c o u r t , s e c t i o n d e G o u r d i n n e s , r u e d e l a B r a s s e r i e 1 0 .
A s s o c i é c o m m a n d i t a i r e p r o p r i é t a i r e d e d i x ( 1 0 ) a c t i o n s d e t y p e B .
4 . M a d a m e S O N E T A n n e - M a r i e L o u i s e , n é e à C h a r l e r o i l e 1 8 f é v r i e r 1 9 5 8 , d o m i c i l i é e à H a m s u r H e u r e
N a l i n n e s s e c t i o n d e N a l i n n e s , r u e F e r r é e 6 4 .
A s s o c i é e c o m m a n d i t a i r e , p r o p r i é t a i r e d e ( d i x ) 1 0 a c t i o n s d e t y p e A .
T o t a l : d i x a c t i o n s d e t y p e A e t v i n g t a c t i o n s d e t y p e B r e p r é s e n t é e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t i L ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l é t a n t a i n s i r e p r é s e n t é e , l ' a s s e m b l é e s e r e c o n n a î t d è s l o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r , s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e e x p o s e , e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é , d ' a c t e r , q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r
o r d r e d u j o u r :
1 ° A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s p a r l e s a s s o c i é s
2 0 D é c h a r g e d e r e s p o n s a b i l i t é e t d e l a m i s s i o n d u g é r a n t
3 ° R a p p o r t s p r é a l a b l e s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 e r d u C o d e d e s s o c i é t é s , v i s a n t n o t a m m e n t l a m i s e e n l i q u i d a t i o n d ' u n e
s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s , e x a m e n d e s r a p p o r t s e t d o c u m e n t s s u i v a n t s m i s g r a t u i t e m e n t à l a
d i s p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s :
- - r a p p o r t j u s t i f i c a t i f é t a b l i p a r l e g é r a n t , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a
s o c i é t é a r r ê t é a u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u t o r z e .
r a p p o r t s p é c i a l d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e d é s i g n é p a r l e g é r a n t s u r l e d i t é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t
p a s s i v e d e l a s o c i é t é .
4 ° P r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e , e t c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n - t r a n s f e r t d e l ' a v o i r s o c i a l .
5 ° ) P o u v o i r s à c o n f é r e r à M o n s i e u r A l a i n S O N E T p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s
q u i p r é c è d e n t .
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t e x p o s e e n s u i t e l e s m o t i f s q u i o n t a m e n é l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e .
D E L I B E R A T I O N S D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E ;
L ' o r d r e d u j o u r e s t a b o r d é e t a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t a d o p t é e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e s c o m p t e s a n n u e l s d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 j u s q u ' à c e j o u r ,
a p p r o u v e l e s c o m p t e s .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a n t p e n d a n t
l ' e x e r c i c e é c o u l é d e m ê m e q u e c e l u i d u c o m m i s s a i r e .
E l l e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t c i n q a n s a u d o m i c i l e
d e M o n s i e u r G a b r i e l S O N E T , à 6 1 2 0 N a l i n n e s , r u e d e M a r c i n e l l e 4 2 .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d a p t é e à l ' u n a n i m i t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
A l L ' a s s e m b l é e e n t e n d l e r a p p o r t d u g é r a n t d a t é d u h u i t s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 § 1 e r d u c o d e d e s s o c i é t é s , a u q u e l e s t j o i n t e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é à l a d a t e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
B I E l l e e n t e n d é g a l e m e n t l e r a p p o r t d r e s s é l e 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 4 p a r l a s o c i é t é B O U L E T - B U L T O T - N A V A U X & C o , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l b e r t N A V A U X , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e d o n t l e s b u r e a u x s o n t é t a b l i s à T h y - l e - C h â t e a u , r u e d e l a T h y r i a 5 e t é t a b l i s s a n t d a n s s e s c o n c l u s i o n s q u e :
« C o n c l u s i o n s
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e d i s s o l u t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é c o m m a n d i t e p a r a c t i o n s c c P A T R I M O I N E D E S H A I E S » a é t a b l i u n é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é a u 3 0 j u i n 2 0 1 4 q u i , t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a i t r e u n t o t a l d e b i l a n d e 6 9 0 . 5 8 1 , 1 8 ¬ e t u n a c t i f n e t d e 6 4 2 . 1 1 9 , 4 0 ¬ .
I l r e s s o r t d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e s e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , q u e c e t é t a t t r a d u i t c o m p l è t e m e n t , f i d è l e m e n t e t c o r r e c t e m e n t l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é , s o u s l e s r é s e r v e s m e n t i o n n é e s c i - d e s s u s , p o u r a u t a n t q u e l e s p r é v i s i o n s d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n s o i e n t r é a l i s é e s a v e c s u c c è s p a r l e l i q u i d a t e u r .
A n o t r e c o n n a i s s a n c e , a u c u n é v è n e m e n t s u s c e p t i b l e d ' a v o i r u n e i n f l u e n c e s i g n i f i c a t i v e s u r l a s i t u a t i o n a r r ê t é e a u 3 0 / 0 6 / 2 0 1 4 n ' e s t s u r v e n u d e p u i s c e t t e d a t e , h o r m i s l e s é l é m e n t s m e n t i o n n é s d a n s l e c o r p s d u p r é s e n t r a p p o r t . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
D i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é
A l a s u i t e d e c e s r a p p o r t s , d o n t l e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t a v o i r r e ç u c o p i e a n t é r i e u r e m e n t à c e j o u r , l ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é .
I l s c o n s t a t e n t q u e l a s o c i é t é n ' e s t p l u s r e d e v a b l e d ' a u c u n p a s s i f e n v e r s l e s t i e r s , s o u s r é s e r v e t o u t e f o i s d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d 0 s u r l ' a t t r i b u t i o n d u b o n i d e l i q u i d a t i o n ; à c e t é g a r d , l e s c o m p a r a n t s c o n f i r m e n t q u ' i l s r é g l e r o n t p e r s o n n e l l e m e n t l e m o n t a n t d e c e t i m p ô t l o r s d e s o n e n r ô l e m e n t o u t r e l a d e t t e e n v e r s l e s a s s o c i é s d e
t i
V o l e t B - S u i t e
q ü á r á n t e - t r ó i s r F i e c e n t t r é n t e e t ü n ë û r á s s é P t á n t e - h û i t c e n t s ( 4 3 . 3 1 , 7 8 ) d o n t q û ë s t i o n ë n p a g é 1 d - d u r a p p o r t d u R é v i s e u r . l l e s t d é c i d é e n c o n s é q u e n c e d e n e p a s p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d ' u n l i q u i d a t e u r .
, L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t q u e , à d é f a u t d e n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r , l ' o r g a n e d e g e s t i o n e s t c o n s i d é r é
c o m m e l i q u i d a t e u r à l ' é g a r d d e s t i e r s , e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 1 8 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s ,
D û m e n t é c l a i r é s s u r l e s c o n s é q u e n c e s d e c e t t e d é c i s i o n , l e s c o m p a r a n t s r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e
p r o c é d e r à l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n .
C l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n
L e c o m p a r a n t d é c l a r e q u e l a p r é s e n t e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5
d u C o d e d e s S o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r o n o n c e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é e n c o m m a n d i t e p a r
a c t i o n s P A T R I M O I N E D E S H A I E S a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r ,
T r a n s f e r t d e l ' a v o i r s o c i a l :
C e t t e d é c i s i o n d e c l ô t u r e e n t r a î n e t r a n s f e r t d e p l e i n d r o i t d e l ' a v o i r s o c i a l a u x c o m p a r a n t s ,
C e u x - c i p r o n o n c e n t a i n s i l a c l ô t u r e d é f i n i t i v e d e l a l i q u i d a t i o n e t r e c o n n a i s s e n t ê t r e i n v e s t i s d e t o u t l ' a v o i r d e
l a d i t e s o c i é t é .
A c e s u j e t , i l e s t r a p p e l é l ' a r t i c l e 4 2 « R é p a r t i t i o n » d e s s t a t u t s
« A p r è s r è g l e m e n t d u p a s s i f e t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n , o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t ,
l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r , e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n a m o r t i d e s a c t i o n s .
L e l i q u i d a t e u r d e v r a i m p é r a t i v e m e n t r e m e t t r e l e s a c t i o n s d e t y p e A , a i n s i q u e l e s c o m p t e s c o u r a n t s q u i y
s o n t a t t a c h é s , a u x a c t i o n n a i r e s d e t y p e A , e t l e s a c t i o n s d e t y p e B , a i n s i q u e l e s c o m p t e s c o u r a n t s q u i y s o n t
i a t t a c h é s , a u x a c t i o n n a i r e s d e t y p e B ,
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u
p a r u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e ,
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s a c t i o n s . »
C e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d é s i g n e r M o n s i e u r A l a i n S O N E T p r é n o m m é , a f i n d e s i g n e r t o u s l e s d o c u m e n t s e t d e f a i r e t o u t e s l e s d é c l a r a t i o n s n é c e s s a i r e s e n v u e d e m e t t r e l ' i n s c r i p t i o n a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e n c o n f o r m i t é a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é c ' e s t - à - d i r e p r o c é d e r à l a r a d i a t i o n d é f i n i t i v e , e t e n g é n é r a l f a i r e t o u t c e q u i s e r a u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r l ' e x é c u t i o n d u m a n d a t l u i c o n f i é .
C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D é c l a r a t i o n d u n o t a i r e :
L e n o t a i r e s o u s s i g n é d é c l a r e a v o i r v é r i f i é e t p o u v o i r a t t e s t e r l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t
f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e