16/02/2012
ÿþI + - = C o p i e g u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ v .
E ~ é i c i n ; i n s P A T R I M O I N E Q U A T R E
F o r m e ç u n c i l q u e s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e
S i e g e 7 3 5 0 H E N S I E S ( M o n t r o e u l - s i - H a i n e ) , g t a u . . ! & 4
f ' } ° d e r t l r c p r i s e , 0 4 6 2 7 0 4 8 4 6 d
A G E - s u p p r e s s i o n t i t r e s a u p o r t e u r - a b a n d o n d e s r é f é r e n c e s a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e J e a n - P i e r r e L E R I C H E , N o t a i r e à L e n s , l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x
m i l o n z e , e n - r e g i s t r é d e u x r â l e s s a n s r e n v o i a u b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e L e n s , l e o n z e j a n v i e r d e u x m i l ,
d o u z e , r e g i s t r e 5 , v o l u m e 3 9 7 f o l i o 1 2 c a s e 1 1 , r e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 E ) , s i g n é l e R e c e v e u r L U Y C K X J . M .
I l e s t E X T R A I T a n a l y t i q u e m e n t c e q u i s u i t
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P A T R I M O I N E Q U A T R E » , s o c i é t é c i v i l e
s o u s f o r m e d e s o c i é t é a n o n y m e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 3 5 0 H E N S I E S ( M o n t r o e u l - s u r - H a i n e ) , r u e d u F a y t , 7
; c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G é r y L E F E B V R E , N o t a i r e à A u d r e g n i e s , l e s e i z e f é v r i e r m i l
n e u f c e n t n o n a n t e - h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u t r o i s m a r s s u i v a n t , n u m é r o 9 8 0 3 0 3 - 2 2 4 ; d o n t
l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s à c e j o u r ; n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 2 . 7 0 4 . 8 4 6 .
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s t i t r e s a u p o r t e u r e n t i t r e s n o m i n a t i f s e t p r o n o n c e l a n u l l i t é d e s t i t r e s a u :
p o r t e u r q u i a u r a i e n t é t é é m i s a n t é r i e u r e m e n t .
L e s t i t r e s s e r o n t i n s c r i t s d a n s u n r e g i s t r e « d e s t i t r e s n o m i n a t i f s » t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
C o n f o r m é m e n t à l a d é c i s i o n p r i s e c i - a v a n t , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s l e r e t 2 è m e a l i n é a s d e
l ' a r t i c l e 6 , d e s s t a t u t s e t d e l e l i b e l l e r c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 6
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s p o r t e n t u n n u m é r o d ' o r d r e ,
E l l e s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s t e n u a u s i è g e s o c i a l e t d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . »
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' A s s e m b l é e d é c i d e d ' a b a n d o n n e r t o u t e s l e s r é f é r e n c e s a u x l o i s c o o r d o n n é e s s u r l e s s o c i é t é s
c o m m e r c i a l e s e t d e l e s r e m p l a c e r p a r f e s a r t i c l e s c o r r e s p o n d a n t s d u n o u v e a u C o d e d e s S o c i é t é s ( l o i d u s e p t
m a i m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f ) .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e 5 è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 3 , l e S è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 6 ; l e s l e r , 2 è m e ,
1 3 è m e , 1 4 è m e e t 1 5 è m e a l i n é a s d e l ' a r t i c l e 1 0 ; l ' a r t i c l e 1 1 , l ' a r t i c l e 2 1 e t l e 5 è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s
' s t a t u t s e n r e m p l a ç a n t l e s t e x t e s a c t u e l s p a r l e s t e x t e s s u i v a n t s
A R T I C L E 3
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t f o u r n i r a u n o m e t p o u r c o m p t e d e s e s a d m i n i s t r a t e u r s o u a s s o c i é s a i n s i q u e
p o u r t o u t e p e r s o n n e m o r a l e o u p h y s i q u e t o u t e s g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s d a n s l e s r e s p e c t d e s
d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E 6
( " )
L a c e s s i o n d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s s ' o p è r e p a r u n e d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t i n s c r i t e s u r l e r e g i s t r e d e s
a c t i o n n a i r e s c o n f o r - m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 0 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
A R T I C L E 1 0
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s
p r é v u e s p o u r ! a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t e n r e s p e c t a n t l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s p a r l e s a r t i c l e s 4 4 1 e t s u i v a n t s
d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
( " )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t a u t o r i s e r , d a n s l e s c o n d i t i o n s d e s a r t i c l e s 5 5 8 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t
m a x i m u m q u ' e l l e d é t e r m i n e r a .
( " " )
L o r s q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e m a n d e r a l e r e n o u v e l l e m e n t d e c e t t e a u t o r i s a t i o n i l é t a b l i r a u n r a p p o r t m o t i v é i n d i q u a n t l e s c i r c o n s t a n c e s s p é c i f i q u e s d a n s l e s q u e l l e s i l p o u r r a u t i l i s e r l e c a p i t a l a u t o r i s é e t l e s o b j e c t i f s q u ' i l p o u r s u i t . i l s e r a p r o c é d é c o m m e p r é v u à l ' a r t i c l e 6 0 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I L ' I Q r m o r m e . r F , l f S i s G C ' [ + u ' c Y c : p a g e d u V c . , 1 _ ( e , e t r 7 U z h t ? d v « e u e 4 R s t r u i r i e n t o t i c t c l 2 O U c l é s p e r s o n r . % e c
a v a n t p o u v o i r d o r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e n i D I a l e r e g a i c l d e s I i e 1 s l ' ' . i t V L y c o i ' 1 0 m e t s i g n a t u r e
1 h ( l o u l ' t L , U l , V L o n n a t i , - 1 v 1 . - . t i r l v d . v
O E S P E R S O N N E S M O R A L E S
R B E L I G E T I N . . ~ . . R E ~ E
- 2 0 V 2 5 J A N . 2 0 1 2
G T ' i 1 `
r A A T S L A D
0 8 - 0
M M M O N I T E
D I R E
* 1 2 0 3 9 8 4 9
B E L G I S C H S
B E S T
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e s e m .
4 ` ' a u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s c o n d i t i o n s d u d r o i t d e p r é f é r e n c e e n r e s p e c t a n t f e s p r e s c r i p t i o n s d e
l ' a r t i c l e 5 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s . < '
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a u t o r i s é à a u g m e n t e r l e c a p i t a l , p e u t a u s s i l i m i t e r o u s u p p r i m e r c e d r o i t p r é f é r e n t i e l , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , e n s e s o u m e t t a n t a u x o b l i g a t i o n s d e s a r t i c l e s 5 9 5 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E 1 1
L a r é d u c t i o n d e c a p i t a l n e p e u t ê t r e d é c i d é e q u e p a r l ' a s s e m b l é e q u i d e v r a s e s o u m e t t r e a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s e t t r a i t e r d ' é g a l e f a ç o n l e s a c t i o n n a i r e s s e t r o u v a n t d a n s d e s c o n d i t i o n s i d e n t i q u e s , e n r e s p e c t a n t l e s o b l i g a t i o n s p r é c i s é e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 2 , 6 1 3 e t 6 1 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E 2 1
L e s a d m i n i s t r a t e u r s n e c o n t r a c t e n t a u c u n e o b l i g a t i o n p e r s o n n e l l e r e l a t i v e m e n t a u x e n g a g e m e n t s d e l a s o c i é t é . I l s s o n t r e s p o n s a b l e s c o n f o r m é m e n t a u d r o i t c o m m u n e t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s d e s f a u t e s c o m m i s e s d a n s l ' e x e r c i c e d e l e u r g e s t i o n .
A R T I C L E 2 3
L e s c o n v o c a t i o n s p o u r t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n t i e n n e n t l ' o r d r e d u j o u r e t s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t
a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
A R T I C L E 3 0
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 2 p a r a g r a p h e 2 d e l a l o i d u d i x - s e p t j u i l l e t m i l
n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , e l l e n e s e r a p a s t e n u e d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e .
E n c a s d ' o b l i g a t i o n d e n o m m e r u n c o m m i s s a i r e , l e s a r t i c l e s 1 3 0 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s s e r o n t
d ' a p p l i c a t i o n .
A R T I C L E 3 1
C e u x - c i s o n t é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u x p r e s c r i p t i o n s é d i c t é e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , p a r l a l o i s u r l a c o m p t a b i l i t é e t s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n d a n s l a m e s u r e o ù l a s o c i é t é e s t s o u m i s e à l e u r a p p l i c a t i o n . Q U A T R E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t n o t a m m e n t p o u r l a m i s e à j o u r d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
M a î t r e J e a n - P i e r r e L E R I C H E
N o t a i r e à L e n s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e