02/01/2014
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C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u s r e f f e
M o t l 2 . i
* 1 4 0 0 0 1 ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 2 . 1 8 9 . 1 6 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E D I A T R I E L E M I N E U R
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e S a i n t e M o n é g o n d e 1 7 A - 6 4 6 0 C h i m a y ( S a l l e s )
O b j e t d e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r i e - C é c i l e S T E V A U X , N o t a i r e à C h i m a y l e d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , e n r e g i s t r é à C h i m a y l e d o u z e d é c e m b r e s u i v a n t , v o l u m e 4 1 6 , f o l i o 1 0 , c a s e 1 9 , 2 r ô l e s , 1 r e n v o i . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E U R ) . S i g n é L e R e c e v e u r M . B a u d y , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t e m p r u n t é l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P E D I A T R I E L E M I N E U R " d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 4 6 0 C h i m a y ( S a l l e s ) , r u e S a i n t e - M o n é g o n d e 1 7 A .
S o c i é t é i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s d e C h a r l e r o i s o u s l e n u m é r o 0 8 8 2 . 1 8 9 , 1 6 5 e t a s s u j e t t i e à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E 0 8 8 2 . 1 8 9 . 1 6 5 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r n i e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d D E B O U C H E , n o t a i r e à F e l u y , l e v i n g t - s e p t j u i n d e u x m i l l e s i x , p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e d u o n z e j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 1 1 7 9 9 .
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s o n t é t é p r i s e s :
1 , A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e , d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 7 4 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m è m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 3 1 j d é c e m b r e 2 0 1 3 .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e s o i t ; q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 1 4 . 8 8 0 E U R ) .
2 . L ' a s s o c i é u n i q u e a d é c l a r é s o u s c r i r e à l a d i t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 1 4 . 8 8 0 E U R ) p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s e f f e c t u é s u r l e c o m p t e n u m é r o o u v e r t
a u n o m d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P E D I A T R I E L E M I N E U R » , d e s o r t e q u e l a s o c i é t é a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 1 4 . 8 8 0 E U R ) .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e j u s t i f i a n t c e v e r s e m e n t a é t é r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é .
3 . L ' a s s o c i é u n i q u e a r e q u i s l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e s o i t à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 1 4 . 8 8 0 E U R ) e t q u e l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 E U R ) .
4 . A d a p t a t i o n d u p a r a g r a p h e 1 d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u m o n t a n t d u c a p i t a l s o c i a l , l e q u e l s ' i n t i t u l e r a d é s o r m a i s c o m m e s u i t :
" A R T I C L E C I N Q C A P I T A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r n e u f c e n t t r e n t e ( 9 3 0 ) , p a r t s , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / n e u f c e n t t r e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t : e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e s .
L a s o c i é t é n e p e u t c o m p t e r c o m m e a s s o c i é s q u e d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s a y a n t l e t i t r e d e d o c t e u r e n m é d e c i n e , i n s c r i t e s a u T a b l e a u d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s . "
5 . A j o u t a u x s t a t u t s d ' u n a r t i c l e 5 b i s h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , q u i s ' i n t i t u l e r a c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
i
î é s e r v é
} a u M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, % t o l e t B - S u i t e
" A R T I C L E C I N Q B I S H I S T O R I Q U E D U C A P I T A L :
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r c e n t , q u a t r e - v i n g t s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e d o u z e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 1 2 . 4 0 0 E U R ) .
L o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u d i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é p a r a p p o r t e n e s p è c e s d e s e p t a n t e - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t s e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ê ) , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i è m e s o i t à c o n c u r r e n c e d e q u a t o r z e m i l l e h u i t c e n t q u a t r e - v i n g t s e u r o s ( 1 4 . 8 8 0 E U R ) p o u r ê t r e p o r t é i à n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( 9 3 . 0 0 0 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e s e p t e c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 7 4 4 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s e x i s t a n t e s , e t q u i p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 . "
6 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l a d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e d u 1 8 n o v e m b r e 2 0 1 1 d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à 6 4 6 0 C h i m a y ( S a l l e s ) d e l a m e
S a i n t e M o n é g o n d e 2 1 à l a r u e S a i n t - M o n é g o n d e 1 7 A .
L e p a r a g r a p h e 1 d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s s ' i n t i t u l e r a d è s l o r s c o m m e s u i t
" L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 4 6 0 C h i m a y ( S a l l e s ) , r u e S a i n t e M c n é g o n d e 1 7 A " .
7 . M a d e m o i s e l l e N a t h a l i e L E M I N E U R , a s s o c i é e u n i q u e , s i g n e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s d o n t u n e x e m p l a i r e s e r a t r a n s m i s à l ' O r d r e d e s M é d e c i n s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s ,
M a r i e - C é c i l e S T E V A U X , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e