11/03/2011
ÿþ M o a 2 . 0
W 0 _ U t l l C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 5 . 3 7 1 . 2 6 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E N T A C O R E I N D U S T R I E S
i i l I i i a i a 1 1 0 3 8 6 i e u i 1 u u u u ~ i
' 5 4 '
R é s e r v é
a u L
M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e L a m b u s a r t n u m é r o 2 4 à F l e u r u s ( 6 2 2 0 F l e u r u s )
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e : " P E N T A C O R E I N D U S T R I E S " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 2 0 F l e u r u s , A v e n u e d e L a m b u s a r t 2 4 , i n s c r i t e a u x r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 7 5 . 3 7 1 . 2 6 4 e t à l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e s o u s l e n u m é r o 4 7 5 . 3 7 1 . 2 6 4 , r e ç u p a r M a î t r e G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é r é s i d a n t à B r u x e l l e s , f a i s a n t p a r t i e d e l a S o c i é t é C i v i l e à f o r m e d e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e " G é r a r d I N D E K E U - D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R " , B C E n ° 0 6 9 0 . 3 8 8 . 3 3 8 , l e v i n g t - d e u x f é v r i e r d e u x m i l o n z e . L e s : e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s i r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
R a p p o r t s
L ' a s s e m b l é e p r e n d p r é a l a b l e m e n t c o n n a i s s a n c e :
a ) d u r a p p o r t d e M o n s i e u r D a n i ë l D e V o o g t , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s e s b u r e a u x à 2 6 5 0 E d e g e m , H o v e s t r a a t 1 1 1 , e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e j a n v i e r d e u x m i l o n z e , e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o r t a n t s u r l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e e t s u r l e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e n r a p p o r t a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e , r a p p o r t d o n t l e s c o n c l u s i o n s s ' é n o n c e n t c o m m e s u i t :
« A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
" L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e ; l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t , a i n s i : q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t ;
" l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
" l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e s a p p o r t s e n n a t u r e r e t e n u s p a r l e s p a r t i e s s o n t r a i s o n n a b l e s e t n o n a r b i t r a i r e s ;
. 1 1 n ' y a p a s d ' a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t . L a v a l e u r d e s a p p o r t s , d é c o u l a n t d e s ; m é t h o d e s d ' é v a l u a t i o n a d o p t é e s , c o r r e s p o n d m a t h é m a t i q u e m e n t , à 9 7 e u r o p r è s , à l ' a u g m e n t a t i o n d u p a i r , c o m p t a b l e d e s 1 3 . 9 9 9 a c t i o n s e n p o s s e s s i o n d e l ' a p p o r t e u r . L a r é m u n é r a t i o n e f f e c t i v e e s t l ' a u g m e n t a t i o n d e l a : v a l e u r d e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , p o u r l ' a p p o r t e u r à c o n c u r r e n c e d e 1 . 3 4 9 . 9 0 3 ¬ ; l a s o c i é t é P e n t a c o r e I n d u s t r i e s ' a v a i t d e s r é s u l t a t s n é g a t i f s j u s q u ' à p r é s e n t , i m p u t a b l e a u d é m a r r a g e d e l ' a c t i v i t é . L e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 . 0 3 . 2 0 1 0 n e s o n t p a s e n c o r e d é p o s é s . S u r b a s e d e n o s t r a v a u x , n o u s c o n c l u o n s q u e l a v a l e u r d e s a p p o r t s ; s ' é l e v a n t à 1 . 3 5 0 . 0 0 0 ¬ n ' e s t p a s s u r é v a l u é e e t , e n c o n s é q u e n c e , e s t a u m o i n s é g a l e a u m o n t a n t d e : l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e l ' a p p o r t .
N o u s c r o y o n s u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e : e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , s u r l a v a l e u r d e l ' a p p o r t o u d e l a c o m p e n s a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e .
E d e g e m , 2 4 j a n v i e r 2 0 1 1
D . D e V o o g t , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s b v b a
r e p r é s e n t é e p a r
[ S I G N A T U R E ]
D a n i ë l D e V o o g t
A s s o c i é »
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
b ) d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s e x p o s a n t l ' i n t é r ê t q u e p r é s e n t e n t p o u r l a s o c i é t é t a n t l e s a p p o r t s q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o p o s é e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' R i é s e r v e
" a u M o n i t e u r b e l g e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d i t s r a p p o r t s , c h a q u e a c t i o n n a i r e p r é s e n t o u r e p r é s e n t é r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 3 . 5 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e m i l l i o n s h u i t c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 4 . 8 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s , p a r a p p o r t p a r l a s o c i é t é d e d r o i t h o l l a n d a i s " P E N T A C O R E I N T E R N A T I O N A L H O L D I N G " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 7 7 X V A m s t e r d a m ( P a y s - B a s ) , Z u i d p l e i n 3 6 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s n é e r l a n d a i s s o u s l e n u m é r o 2 7 1 8 2 6 6 5 , d e c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s q u ' e l l e d é t i e n t s u r l a s o c i é t é , p o u r u n m o n t a n t d ' a p p o r t t o t a l d ' u n m i l l i o n t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L ' a p p o r t p r é c i t é s e f a i t a u x c o n d i t i o n s r e p r i s e s d a n s l e r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t m e n t i o n c i - a v a n t , b i e n s c o n n u e s d e s c o m p a r a n t s q u i d é c l a r e n t l e s a c c e p t e r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s , a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n f o r m i t é a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i -
d e s s u s , a i n s i q u ' a v e c l a s i t u a t i o n a c t u e l l e d e l a s o c i é t é e t l e C o d e d e s s o c i é t é s , c o m m e s u i t :
A R T I C L E 5 C A P I T A L
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e m i l l i o n s h u i t c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 4 . 8 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r q u a t o r z e m i l l e a c t i o n s ( 1 4 . 0 0 0 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t o r z e m i l l i è m e ( 1 / 1 4 . 0 0 0 è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 4 . 0 0 0 . "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a j o u t e r à l ' A R T I C L E 5 B I S l e p a r a g r a p h e s u i v a n t :
« P a r a c t e d e M a î t r e G é r a r d J N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , r e ç u l e v i n g t - d e u x f é v r i e r d e u x m i l o n z e e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é a u g m e n t é u n e q u a t r i è m e f o i s à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n t r o i s c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 1 . 3 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e t r o i s m i l l i o n s c i n q c e n t d i x m i l l e e u r o s ( 3 . 5 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e m i l l i o n s h u i t c e n t s o i x a n t e m i l l e e u r o s ( 4 . 6 6 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r q u a t o r z e m i l l e a c t i o n s ( 1 4 . 0 0 0 ) » .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e q u a t r i è m e p a r a g r a p h e d e l ' A R T I C L E 5 B I S e n i n d i q u a n t q u e l ' a c t e à é t é : « p u b l i é l e d i x - n e u f m a r s d e u x m i l n e u f s o u s l e n u m é r o 0 0 4 1 0 0 1 » .
L e s e x p é d i t i o n s e t e x t r a i t s s o n t d é p o s é s a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e d a n s l ' u n i q u e b u t d u d é p ô t a u G r e f f e : d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
G é r a r d I N D E K E U , N o t a i r e a s s o c i é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n c o n f o r m e d e l ' a c t e , p r o c u r a t i o n s , r a p p o r t d e M o n s i e u r D a n i ë l D e V o o g t , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s , r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e