24/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 28.02.2014, NGL 23.04.2014 14094-0378-013
23/07/2013
ÿþa "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
M o d 1 1 . 1
1 L ' Y e , 0 4 j l ] C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i m e g g l o
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s a u g r e f f e l e 1 2 _ { ! 1 ! L 2 0 1 3
~ l n { I R : _ ~ 1 t ~ c n . ; . : .
G r e f f i e r a s s u m e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 . 6 9 4 . 5 2 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P E R F E C T B E E F
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I É T É A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E L ' A B B A T O I R 3 4
7 7 0 0 M O U S C R O N
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L R É D U C T I O N D U C A P I T A L A D A P T A T I O N D E S S T A T U T S E N T I È R E M E N T R É V I S É S - - C O N S T A T A T I O N D U R E N O U V E L L E M E N T D E S M A N D A T S D ' A D M I N I S T R A T E U R , D ' A D M I N I S T R A T E U R D É L É G U É E T D U P R É S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M M I N I S T R A T I O N .
T e x t e . D ' u n p r o c è s - v e r b a l ( D . 1 7 1 7 9 / 2 1 3 0 4 4 6 ) d r e s s é p a r L i e s b e t D e g r o o t e , ; n o t a i r e a s s o c i é e à K o r t r i j k , l e 2 0 j u i n 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e ' g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r é n o m m é e a d é c i d é e n a u t r e s .
1 " d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l e e u r o s ( ¬ , 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) à ; ; n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬ 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e ; s o m m e d e t r e n t e e t u n m i l l e e u r o s ( E 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p r é l e v é e s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é . C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e s a n s c r é a t i o n d e n o u v e l l e s ! a c t i o n s .
; } 2 . d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l , à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e e t u n m i l l e e u r o s ( ¬ ! : 3 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e r a m e n e r d e n o n a n t e - t r o i s m i l l e e u r o s ( ¬ 9 3 . 0 0 0 , 0 0 ) à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( E 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r v o i e d e r a c h a t à u n a c t i o n n a i r e , ï e n v u e d e l e u r d e s t r u c t i o n i m m é d i a t e , d e s t r o i s c e n t d i x ( 3 1 0 ) a c t i o n s d e l a ! p r é s e n t e s o c i é t é , d o n t i l e s t t i t u l a i r e , c e r a c h a t s ' o p é r a n t a u p r i x d e r a c h a t b r u t d e m i l l e e u r o s ( E 1 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r a c t i o n , m o y e n n a n t r e m b o u r s e m e n t d ' u n e s o m m e d e t r o i s c e n t d i x m i l l e e u r o s ( E 3 1 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 . q u e l e r e m b o u r s e m e n t d e c a p i t a l s u s v i s é , s o i t u n m o n t a n t d e t r e n t e e t u n ' m i l l e e u r o s ( E 3 1 , 0 0 0 , 0 0 ) , n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s c e t t e ; p u b l i c a t i o n e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s a u t r e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r i l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
4 . q u e l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é .
5 . d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a u x n o u v e l l e s p r e s c r i p t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s e t d ' a d o p t e r d e s s t a t u t s e n t i è r e m e n t r é v i s é s .
6 . d e r e p r e n d r e a u p r é s e n t e x t r a i t , e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n :
a ) l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M o n s i e u r C h r i s t i a n C O R N I L L E , n é à D i k s m u i d e l e 1 6 m a i 1 9 4 5 , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , . j u s q u ' a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l ' a n n é e 2 0 1 7 , a p p e l é à c e t t e f o n c t i o n p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 3 ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
P r .
r ~ ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 1 1 . 1
b ) l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M o n s i e u r C h r i s t i a n C O R N I L L E , ' p r é n o m m é , e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , a p p e l é à c e s f o n c t i o n s p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 2 f é v r i e r 2 0 1 3 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e s o i t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n t a n t q u e c o l l è g e , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a g i s s a n t s e u l .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l ' é g a r d d e s t i e r s p a r l e d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n s ' i l n ' y e n a q u ' u n s e u l e t p a r c h a q u e d é l é g u é a g i s s a n t s é p a r é m e n t , s ' i l s s o n t p l u s i e u r s . P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , e t ,
- l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L i e s b e t D e g r o o t e N o t a i r e A s s o c i é e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
16/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 22.02.2013, NGL 15.05.2013 13118-0180-014
23/05/2012
ÿþM o o W O R D 7 1 . 7
~ 1 T C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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1 1 1
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I C , I . ~ , ~ D É P O S É A U G R E F F E L E
; t i \ ' t ~ ' ,
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1 0 - 0 5 - 2 0 1 2
T R I B U N ! , C g f ~ e C O M i V E R C , - . . .
n t - T r , , 1 c : : . l n i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 6 9 4 5 2 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E R F E C T B E E F
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' A b a t t o i r 3 4 7 7 0 0 M o u s c r o n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N S E T N O M I N A T I O N S A D M I N I S T R A T E U R S
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 4 f é v r i e r 2 0 1 2 q u e l e m a n d a t d e M o n s i e u r A r m a n d V a n c r a e y n e s t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à 8 4 9 0 J a b b e k e , G i s t e l s e s t e e n w e g 1 6 6 , e s t t e r m i n é à p a r t i r d u 1 7 n o v e m b r e 2 0 1 1 . S o n r e m p l a c e m e n t e s t a s s u r é p a r n o m m e r M o n s i e u r C a m i l l e M i q u e l d o m i c i l i é à 8 5 0 0 K o r t r i j k , H e n d r i k C o n s c i e n c e s t r a a t 1 5 / 3 1 , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 1 7 n o v e m b r e 2 0 1 1 , j u s q u ' a u l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 0 1 7 ,
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
C o r n i l l e C h r i s t i a n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/05/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 24.02.2012, NGL 03.05.2012 12103-0335-013
19/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o l 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r f e d e r n i e r e p a g e d u V o l e t E 3 A u r e c t o : N o m e t q u a i e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
7 , - - . : - . .
4 ~ ; ° ~ ; ~ , ' . , i ~ + ~ ~ . ' . ' , - . r ^ . ~ . _ : . - ,
} ~ ~ - m - e u
G r e f f ~ ~ f ' ' r ' , ~ . a ~ ~ ~
- r p I 7 1 ' ~ , ~ , i - ' . , , ? ~ . ,
- - V , J . . . . . - 7 ( ) 1 1 - : : A 1 1 , % . . . 1
i ( ) á _ 1 ~ í t 1 l . . 1
~ - c - . ~ y _ , . _ =
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 6 6 9 4 5 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P E R F E C T B E E F
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e l ' A b a t t o i r 3 4 7 7 0 0 M o u s c r o n
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N D U C O M M I S S A I R E
* 1 2 0 1 ] 3 7 5 "
I I r é s u l t e d u r a p p o r t d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 1 q u e l a B V B A C l e p p e , K e u n e n e n P a r t n e r s , a v e c s i è g e s o c i a l à 8 2 0 0 B r u g g e , L . B a u w e n s s t r a a t 1 9 b u s 1 , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r J a n C l e p p e , n ' a p a s é t é r e n o m m é e c o m m e c o m m i s s a i r e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e ,
C o r n i l l e C h r i s t i a n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
29/04/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 25.02.2011, NGL 28.04.2011 11091-0149-025
18/05/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 26.02.2010, NGL 12.05.2010 10115-0583-026
29/05/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 27.02.2009, NGL 28.05.2009 09164-0328-026
26/05/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 29.02.2008, NGL 22.05.2008 08148-0278-025
02/04/2007 : ME. - JAARREKENING 30.09.2006, GGK 23.02.2007, NGL 29.03.2007 07097-4770-020
15/09/2006 : BGA018439
10/04/2006 : BGA018439
10/05/2005 : BGA018439
02/05/2005 : BGA018439
05/04/2004 : BGA018439
27/01/2004 : BGA018439
13/03/2002 : BGA018439