02/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O n W O R D
I n l * 1 A 0 7 1 9 2 5 *
i r ; . ; E i r i a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e l e
' - , - , ` y G r e f f e ~ ~ . r " ~ . ~ f 2 0 M A R S 2 0 U
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 8 8 0 7 7 7 7 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : H V D E V E L O P P E M E N T B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 5 0 0 T O U R N A I , c h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 2 1 1
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , d e r é s i d e n c e à B r a i n e - l e - C o m t e , l e 1 1 m a r s 2 0 1 4 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e S ' e s t r é u n i e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « H V D E V E L O P P E M E N T B E L G I Q U E » .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s o u s l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e p a r a c t e d u N o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , s o u s s i g n é , e n d a t e d u o n z e a v r i l d e u x m i l l e s i x , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T r a n s f o r m é e e n s o c i é t é a n o n y m e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , s o u s s i g n é , l e q u i n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e s e p t , d o n t u n e x t r a i t a é t é p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e d u s e p t j a n v i e r s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 0 8 0 0 3 5 7 6
L a q u e l l e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é q u i s e d é n o m m e r a à l ' a v e n i r « P G A B E L G I Q U E » e t d ' a d a p t e r c o r r é l a t i v e m e n t l e s s t a t u t s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e p t e u r o s ( 2 . 8 3 4 . 6 0 7 E U R ) p o u r l e p o r t e r d e s o i x a n t e - h u i t m i l l e n e u f c e n t c i n q u a n t e e u r o s ( 6 8 . 9 5 0 E U R ) à d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t t r o i s m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s ( 2 . 9 0 3 . 5 5 7 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e s e p t a n t e q u a t r e ( 7 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s i d e n t i q u e s a u x a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : R E N O N C I A T I O N A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E
- L a s o c i é t é a n o n y m e P - G - A , a y a n t s o r t s i è g e s o c i a l à 7 5 0 1 6 P a r i s ( F r a n c e ) , 3 9 , A v e n u e d ' I é n a , p o r t a n t l e n u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n 3 2 2 7 5 0 7 0 4 a u R . C . S d e P a r i s , d û m e n t r e p r é s e n t é e , d é c l a r e r e n o n c e r , t o t a l e m e n t a u d r o i t d e p r é f é r e n c e p r é v u a u c o d e d e s s o c i é t é s , a u p r o f i t e x c l u s i f d e l a s o c i é t é p a r a c t i o n s s i m p l i f i é e P . G . A M O T O R S , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 5 0 1 6 P a r i s ( F r a n c e ) , 3 9 , A v e n u e d ' l é n a , p o r t a n t l e n u m é r o d ' i d e n t i f i c a t i o n 3 4 8 6 1 6 1 4 5 a u R . C . S d e P a r i s .
E n o u t r e , e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e s a c t i o n n a i r e s a c t u e l s , p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , r e n o n c e n t c h a c u n e x p r e s s é m e n t e t d é f i n i t i v e m e n t a u r e s p e c t d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : S O U S C R I P T I O N E T L I B E R A T I O N
A l ' i n s t a n t :
L a s o c i é t é P , G . A M O T O R S , s u s n o m m é e , d û m e n t r e p r é s e n t é e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e s o u s c r i r e l e s 7 4 . 0 0 0 a c t i o n s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e e t l e s a v o i r l i b é r é e s i n t é g r a l e m e n t à c o n c u r r e n c e d e d e u x m i l l i o n s h u i t c e n t t r e n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s e p t e u r o s ( 2 . 8 3 4 . 6 0 7 E U R ) p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 7 0 7 3 8 0 1 8 0 2 2 9 2 5 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e K B C .
U n e a t t e s t a t i o n d e t ' o r g a n i i s m e d é p o s i t a i r e e n d a t e d u 8 m a r s 2 0 1 4 a é t é r e m i s e a u n o t a i r e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N : C O N S T A T A T I O N D E L A R E A L I S A T I O N E F F E C T I V E D E L ' A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
T o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , e t q u e l a c a p i t a l e s t a i n s i p o r t é à d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t t r o i s m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s ( 2 . 9 0 3 . 5 5 7 E U R ) .
S I X I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L ' E X E R C I C E S O C I A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s q u i s e t e r m i n e r a l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e e n l i e u e t p l a c e d u t r e n t e j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e e t d ' a d a p t e r c o r r é l a t i v e m e n t l e s d i s p o s i t i o n s d e s s t a t u t s s ' y r a p p o r t a n t .
S E P T I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M I 3 L E E
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s e t i e n d r a d o r é n a v a n t l e t r o i s i è m e
v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n .
H U I T I E M E R E S O L U T I O N : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s
A r t i c l e u n : r e m p l a c e r l a p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« I l e s t f o r m é u n e s o c i é t é a n o n y m e s o u s ! a d é n o m i n a t i o n « P G A B E L G I Q U E ) » ) .
A r t i c l e c i n q : r e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d e u x m i l l i o n s n e u f c e n t t r o i s m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s ( 2 . 9 0 3 . 5 5 7 E U R ) . 1 I e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t a n t e c i n q m i l l e h u i t c e n t s ( 7 5 . 6 0 0 ) a c t i o n s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e » .
A r t i c l e v i n g t : r e m p l a c e r l e p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e l e t r o i s i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n . »
A r t i c l e v i n g t - h u i t : r e m p l a c e r l e p r e m i è r e p h r a s e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . »
N E U V I E M E R E S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e , l e n o t a i r e D o m i n i q u e T a s s e t , d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u g r e f f e . D é p o s é e n m é m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t u n e c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
j z é s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
20/01/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
( a d r e s s e c o m p l è t e )
H V D E V E L O P P E M E N T B E L G I Q U E
0 8 8 0 . 7 7 7 . 7 1 7
C h a u s s é e d e B r u x e l l e s , 2 1 1 à 7 5 0 0 T o u r n a i
S A
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u e l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l :
( " )
1 . L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r Z O D O J e a n - M a r i e v i e n t à é c h é a n c e . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r Z O D O J e a n - M a r i e p o u r ; u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 9 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
2 . L ' a s s e m b l é e p r o c è d e e n s u i t e à l a n o m i n a t i o n a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r M I R A L L E S H e r v é , n é ' à C a s a b l a n c a ( M a r o c ) , l e 1 1 n o v e m b r e 1 9 7 0 d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d o m i c i l i é à M i r a n d e , 8 6 2 4 0 L I G U G E F r a n c e . S o n m a n d a t , q u ' i l a c c e p t e , l u i e s t c o n f i é p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s s e t e r m i n a n t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 9 . S o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 a u s i è g e s o c i a l :
( " )
1 . L e c o n s e i l c o n s t a t e q u e l e m a n d a t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r Z O D O J e a n - M a r i e v i e n t à é c h é a n c e . A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e c o n s e i l r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e M o n s i e u r Z O D O J e a n - M a r i e . S o n m a n d a t l u i e s t c o n f i é p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
L e c o n s e i l d é l è g u e à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é l e s c o m p é t e n c e s r e p r i s e s a u x a r t i c l e s 1 6 , 1 7 e t 1 7 B i s d e s s t a t u t s .
Z O D O J e a n - M a r i e A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
1 1 1 9 1 § 1 1 0 1 1 1
- G u y
i ' r e f i t
C 1 C f f i G 1 C a B s v i 1 1 4 '
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e I 0 ' 9 J A N . 2 0 1 4
A
I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e