14/01/2014
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 4 6 0 C h i m a y , B o u l e v a r d L o u i s e , 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e Y v e s H U S S O N à C h i m a y , l e 2 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
- l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P H . D E S M E T D A R D E N N E " a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e p r e n d s u c c e s s i v e m e n t l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T 1 O N : a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E - C I N Q M I L L E H U l T C E N T S e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à S E P T A N T E - Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E N T S e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) p a r l a c r é a t i o n d e C I N Q C E N T C I N Q U A N T E - H U I T ( 5 5 8 ) p a r t s n o u v e l l e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s , s a u f q u ' e l l e s n e p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é q u ' à p a r t i r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e q u i n z e ( 3 1 / 1 2 / 2 0 1 5 ) e t c e d a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 d u C 1 R r e l a t i f a u p r é c o m p t e m o b i l i e r r é d u i t s u r l e s d i v i d e n d e s p r o v e n a n t d ' a c t i o n s o u p a r t s n o u v e l l e s n o m i n a t i v e s a c q u i s e s a u m o y e n d e n o u v e a u x a p p o r t s e n n u m é r a i r e .
C e s p a r t s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s , a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 E ) c h a c u n e e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e u n / c i n q u i è m e ( 1 / 5 ) à l a s o u s c r i p t i o n , s o i t p o u r u n m o n t a n t d e o n z e m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 1 . 1 6 0 , 0 0 ¬ )
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : A p p o r t d u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n :
L ' a s s e m b l é e s i g n a l e q u e l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s a v o i r C I N Q U A N T E - C I N Q M I L L E H U I T C E N T S e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) a é t é s o u s c r i t e n n u m é r a i r e p a r M o n s i e u r P h i l i p p e D E S M E T a c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s , p a r M a d a m e T h é r è s e D A R D E N N E a c o n c u r r e n c e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s e t p a r M o n s i e u r M a x i m e D E S M E T a c o n c u r e n c e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s e t l i b é r é a c o n c u r r e n c e d e u n / c i n q u i è m e ( 1 / 5 ) e n e s p è c e s p a r u n v e r s e m e n t a u p r è s d e l a b a n q u e I N G s u r l e c o m p t e p r o v i s o i r e n u m é r o B E 7 0 3 6 3 1 2 8 8 3 3 9 2 5 , o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , " S P R L " P H . D E S M E T D A R D E N N E " .
L ' a t t e s t a t i o n d e c e d é p ô t d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é
3 ° . T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : D r o i t l é g a l d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e s o u s c r i p t i o n e t l i b é r a t i o n . .
L e s a s s o c i é s , M o n s i e u r P h i l i p p e D E S M E T e t M a d a m e T h é r è s e D A R D E N N E , p r é n o m m é s , d é c l a r e n t a v o i r é t é a v e r t i s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e d u t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n v i s a g é e e t d e l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e , p r é v u e p a r l ' a r t i c l e 3 1 0 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l s d é c l a r e n t r e n o n c e r , à t i t r e i n d i v i d u e l d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e à l e u r d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e s u r l e s c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s ( 1 8 6 ) p a r t s s o u s c r i t s p a r M o n s i e u r
D E S M E T M a x i m e , P a t r i c k , R o g e r , n é à L o b b e s l e s e i z e j u i n m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t ( N N : 8 8 . 0 6 . 1 6 1 7 7 . 6 9 ) , é p o u x d e M a d a m e C é l i n e J A C Q U E T , d e m e u r a n t à 6 4 6 0 C h i m a y ( V i l l e r s - L a - T o u r ) , R u e d e s R o c h e s
2 1 ,
M e n t i o n n e r s u r - - - - e r e r n i è _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - . - _ - _
l a d p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 , 1
T R I B U N A L C O M M I x R C E C H A R L E R O I " E N T R E L E
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 5 9 9 1 6 9 7 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H . D E S M E T D A R D E N N E
B y l a g e n 1 i i T i ë Ï B e I g i s ë 1 S t a a t s b l a d - 1 4 1 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
é s e r e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
N o u v e l a s s o c i é , i c i p r é s e n t e t a g r é e p a r l ' a s s e m b l é e .
L e q u e l a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s e t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P H . D E S M E T D A R D E N N E »
I l d é c l a r e e n s u i t e s o u s c r i r e c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s a u p r i x d e c e n t e u r o s c h a c u n e , s o i t p o u r d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s . ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
L e s s o u s c r i p t e u r s , M o n s i e u r P h i l i p p e D E S M E T , M a d a m e T h é r è s e D A R D E N N E e t M o n s i e u r M a x i m e D E S M E T d é c l a r e n t q u e u n c i n q u i è m e ( 1 1 5 ) d e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s , e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s d e c h a c u n t r o i s m i l l e s e p t c e n t v i n g t e u r o s ( 3 . 7 2 0 , 0 0 ¬ ) q u ' i l s o n t v e r s é s u r l e c o m p t e n u m é r o B E 7 0 3 6 3 1 2 8 8 3 3 9 2 5 , o u v e r t a u p r è s d e I N G B A N Q U E a u n o m d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P H . D E S M E T D A R D E N N E » , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d è s à p r é s e n t d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e o n z e m i l l e c e n t s o i x a n t e e u r o s ( 1 1 . 1 6 0 , 0 0 ¬ )
V o t e ; c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é , r e q u i è r e n t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e e t l i b é r é e a c o n c u r r e n c e d ' u n / c i n q u i é m e ( 1 1 5 ) , e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à S E P T A N T E - Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E N T S e u r o s ( 7 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e p a r t s s o c i a l e s ( 7 4 4 ) .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
C 1 N Q U I E M E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o m p l é t e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e p a r a g r a p h e s u i v a n t :
« L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e
c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e C I N Q U A N T E - C I N Q M I L L E H U I T C E N T S e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e
D I X - H U I T M I L L E S I X C E N T S e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à S E P T A N T E - Q U A T R E M I L L E Q U A T R E C E N T S e u r o s
7 4 . 4 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t p a r t s n o u v e l l e s ; a y a n t l a m ê m e v a l e u r q u e l e s p a r t s
i n i t i a l e s . L e c a p i t a l e s t a i n s i r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t q u a r a n t e - q u a t r e ( 7 4 4 ) p a r t s s o c i a l e s , r é p a r t i e s c o m m e
s u i t a p r è s l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l :
- M o n s i e u r P h i l i p p e D E S M E T : d e u x c e n t s e p t a n t e - n e u f p a r t s ( 2 7 9 ) .
- M a d a m e T h é r è s e D A R D E N N E : d e u x c e n t s e p t a n t e - n e u f p a r t s ( 2 7 9 ) .
- M o n s i e u r M a x i m e D E S M E T : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s ( 1 8 6 ) .
C e t t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t s e n e s p è c e s p o u r u n m o n t a n t d e o n z e m i l l e c e n t
s o i x a n t e e u r o s ( 1 1 . 1 6 0 , 0 0 ¬ )
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
S I X 1 E M E R E S O L U T I O N : P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u g é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n e t a t t e s t a t i o n b a n c a i r e N O T A I R E I N S T R U M E N T A N T : Y V E S H U S S O N A C H I M A Y
í B i j â g ë n b i r h ë t f é ï g i s c i i ' S t a a t i b T a d - 1 4 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t . B . . : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e