01/04/2015
ÿþ M a ! Z O
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
i f J ü n a l d e C o m m e r c e d e M o n s e t D i v i s i o n d e C h a r l e r o i , e n t r é C h a r l e r o i
e
2 0 M A R S 2 0 1 5 .
G r e f f e
l I u i u i i ~ w u u i i i i ~ 1 M
* 1 5 0 4 6 8 *
i V V I
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
( e n a b r é g é ) : *
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 0 6 1 M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e ( C h a r l e r o i ) , r u e d e s P r e y s , 8 4
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N O B J E T S O C I A L
A u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s s u r S a m b r e , e n d a t e d u 1 7 m a r s 2 0 1 5 , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S . P . R . L . s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P H A R M A J A C K " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 0 6 1 M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e ( C h a r l e r o i ) , r u e d e s P r e y s , 8 4 ; s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e B e r n a r d L e m a i g r e , à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e , l e c i n q j u i l l e t d e u x m i l c i n q ; a c t e p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d e u x a o û t s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 0 5 1 1 1 8 8 9 ; d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s .
I n s c r i t e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 7 5 . 2 2 1 . 6 9 4 e t i m m a t r i c u l é e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s f e n u m é r o B E 0 8 7 5 . 2 2 1 . 6 9 4 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e A n n e S A N D E R M A N S ; l e q u e l d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e l e n o t a i r e B e r n a r d L E M A I G R E , s o u s s i g n é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s l e s a s s o c i é s s u i v a n t s :
1 ) M a d a m e S A N D E R M A N S A n n e S o p h i e V é r o n i q u e A l i n e G h i s l a i n e , n é e à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e l e v i n g t - h u i t f é v r i e r m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 4 . 0 2 . 2 8 - 0 0 8 . 4 1 , é p o u s e d e M o n s i e u r J A C Q U E T A r n a u d P i e r r e P o l , d o m i c i l i é e à 6 0 1 0 C o u i l l e t ( C h a r l e r o i ) , R o u t e d e P h i p p e v i l l e , 1 4 6 .
D é c l a r a n t ê t r e t i t u l a i r e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s
2 ) M o n s i e u r J A C Q U E T A r n a u d P i e r r e P o l n é à C h a r l e r o i l e q u a t o r z e j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 2 . 0 7 . 1 4 - 1 8 7 . 8 1 , é p o u x d e M a d a m e S A N D E R M A N S A n n e S o p h i e V é r o n i q u e A l i n e G h i s l a i n e , d o m i c i l i é à 6 1 2 0 N a l i n n e s ( H a m - s u r - H e u r e - N a l i n n e s ) , R u e D o c t e u r P a u l M a î t r e , 3 5 .
D é c l a r a n t ê t r e t i t u l a i r e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s ,
3 ) M a d a m e C R E T S S o p h i e P a u l e L o u i s e , n é e à N a m u r l e t r e n t e j u i l l e t m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 3 . 0 7 . 3 0 - 3 1 2 . 7 9 , é p o u s e d e M o n s i e u r J A C Q U E T T h i b a u t R o b e r t A n d r é G h i s l a i n , d o m i c i l i é e à 6 0 6 1 M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e ( C h a r l e r o i ) , C h a u s s é e d e C h à t e l i n e a u , 1 1 7 .
D é c l a r a n t ê t r e t i t u l a i r e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s ,
4 ) M o n s i e u r J A C Q U E T T h i b a u t R o b e r t A n d r é G h i s l a i n , n é à C h a r l e r o i l e v i n g t - d e u x a v r i l m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - n e u f , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 9 . 0 4 . 2 2 - 1 7 1 . 6 4 , é p o u x d e M a d a m e C R E T S S o p h i e P a u l e L o u i s e , d o m i c i l i é à 6 0 6 1 M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e ( C h a r l e r o i ) , C h a u s s é e d e C h â t e l i n e a u , 1 1 7 .
D é c l a r a n t ê t r e t i t u l a i r e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s ,
5 ) M a d a m e J A C Q U E T F l o r e n c e T h é r è s e M a r t h e G h i s l a i n e , n é e à M o n t i g n i e s - s u r - S a m b r e l e v i n g t - c i n q o c t o b r e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , i n s c r i t e a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 7 3 . 1 0 . 2 5 - 1 8 2 . 8 9 , é p o u s e d e M o n s i e u r F R A T E U R D a m i e n M a r i e L é o n J o s e p h , d o m i c i l i é e à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e ( C h a r l e r o i ) , r u e A l e x a n d r e , 4 3 .
D é c l a r a n t ê t r e t i t u l a i r e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s ,
6 ) M o n s i e u r F R A T E U R D a m i e n M a r i e L é o n J o s e p h , n é à N a m u r l e v i n g t - d e u x d é c e m b r e m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , i n s c r i t a u r e g i s t r e n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o 6 8 . 1 2 . 2 2 - 0 8 5 . 8 8 , é p o u x d e M a d a m e J A C Q U E T F l o r e n c e T h é r è s e M a r t h e G h i s l a i n e , d o m i c i l i é à 6 0 0 1 M a r c i n e l l e ( C h a r l e r o i ) , r u e A l e x a n d r e , 4 3 .
D é c l a r a n t ê t r e t i t u l a i r e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s ,
T O T A L 3 0 0 p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l d e 1 8 . 6 0 0 e u r o s .
L ' A s s e m b l é e , p r é s i d é e c o m m e d i t c i - d e s s u s , s e r e c o n n a î t d è s l o r s v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e , e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 5 . 2 2 1 . 6 9 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A R M A J A C K
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
o b j e t s r e p r i s à s o n o r d r e d u j o u r ; e l l e d i s p e n s e l e g é r a n t d e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n .
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
L e P r é s i d e n t e x p o s e , e t r e q u i e r t q u ' i l s o i t a c t é a u p r o c è s - v e r b a l , q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e a é t é r é u n i e a f i n d e
d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s r e p r i s à l ' o r d r e d u j o u r ; é t a n t :
E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
N o m i n a t i o n d ' u n e g é r a n t e
E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
1 . R a p p o r t d u a é r a n t
E n v u e d e s a t i s f a i r e a u p r e s c r i t d e l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s S o c i é t é s , M a d a m e A n n e S A N D E R M A N S , g é r a n t e , p r é c i t é e ,
d o n n e l e c t u r e d e l e u r r a p p o r t , é t a b l i e n d a t e d u 1 6 m a r s 2 0 1 5 , j u s t i f i a n t l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e d e l ' o b j e t s o c i a l .
C e r a p p o r t s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u G r e f f e d e s S o c i é t é s d e C h a r l e r o i .
I l . S i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
A u r a p p o r t p r é c i t é e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
C e t é t a t s e r a d é p o s é e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s a u G r e f f e d e s S o c i é t é s d e C h a r l e r o i .
1 1 1 . E x t e n s i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
L ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e s t é t e n d u p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é p o u r r a a s s u r e r l a g e s t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c e n t r e s p a r a m é d i c a u x e n c e c o m p r i s l a m i s e e n l o c a t i o n d e
b u r e a u x , d e l o c a u x , d ' e m p l a c e m e n t s d e p a r k i n g , e t c a i n s i q u e l a m i s e e n l o c a t i o n é v e n t u e l l e d e m a t é r i e l s e t b i e n s
d ' é q u i p e m e n t d i v e r s a u s e n s l a r g e .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s o u e n
p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s
1 _ L a f o u r n i t u r e d e t o u s s e r v i c e s , é t u d e s e t c o n s e i l s a i n s i q u e l a f o r m a t i o n d a n s l e s d o m a i n e s d e l ' e s t h é t i s m e , d u s p o r t e t
d e l a r e m i s e e n f o r m e , l e t o u t a u s e n s l a r g e , e n c e c o m p r i s n o t a m m e n t :
- l e m a s s a g e ;
- l a m a n u c u r e e t l a p é d i c u r e a i n s i q u e t o u t c e q u i s e r a p p o r t e à l ' o n g l e r i e ;
- l a p o s e d e f a u x c i l s ;
- l e m a q u i l l a g e c l a s s i q u e e t p e r m a n e n t ;
- l ' é p i l a t i o n ;
- l a t e i n t u r e d e s c i l s e t d e s s o u r c i l s ;
- l e s s o i n s d u v i s a g e ;
- l e s o l a r i u m
- P e n d e r m o l o g i e , l a l i p o c a v i t a t i o n e t l a r a d i a - f r é q u e n c e ;
- l ' u t i l i s a t i o n d u « p o w e r p l a t e » ;
- l a m é d e c i n e d o u c e , l a r é f l e x o l o g i e p l a n t a i r e , l e s h i a t s u , l e Y o g a , l ' a c u p o n c t u r e e t l a r e l a x a t i o n e n g é n é r a l .
2 . L ' e x p l o i t a t i o n d e t o u t c e n t r e d e b e a u t é , d e s p o r t , d e r e m i s e e n f o r m e e t / o u d e b i e n - ê t r e .
3 . L e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s e t n o t a m m e n t l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e p r o d u i t s c o s m é t i q u e s e t d e s o i n , d e m a q u i l l a g e , p a r f u m e r i e , b i j o u x e t d i v e r s a c c e s s o i r e s .
L a s o c i é t é a u r a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r p o u r c o m p t e p r o p r e » . E n c o n s é q u e n c e , m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 d e s s t a t u t s .
N o m i n a t i o n d ' u n e g é r a n t e s t a t u t a i r e
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e f i x e r l e n o m b r e d e g é r a n t s à d e u x .
E l l e d é s i g n e é g a l e m e n t M a d a m e F l o r e n c e J A C Q U E T , p r é n o m m é e , e n q u a l i t é d e g é r a n t e s t a t u t a i r e p o u r u n e d u r é e
i l l i m i t é e .
R E S O L U T I O N S .
T o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t s o n t a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t e t s é p a r é m e n t à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
L e s s t a t u t s s o n t d o n c m o d i f i é s , e t r é d i g é s , c o m m e e x p o s é c i - d e s s u s ,
L e g é r a n t e s t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , e t d e l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e t e s p r é s e n t e s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e , t e r a p p o r t d e g é r a n c e e t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
B e r n a r d L e m a i g r e , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4 C ,
i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é ~ ' a u M o n i t ç ù t b e l g e