14/09/2012
��D�nomination : PHARMA SERVICES
Forme juridique : Soci�t� Anonyme
Si�ge : rue Emile Vandervelde, 3 -" 7332 Saint-Ghislain (Sirault)
N� d'entreprise : 0471348140
Obiet de l'acte : Changement cl�ture d'exercice social- Modification de statuts-renouvellement des mandats d'administrateurs
D'un proc�s-verbal dress� par Serge FORIEZ, Notaire g�rant de fa soci�t� civile sous forme de soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � Serge Fortez, Notaire � � Qui�vrain, le vingt-neuf juin deux mille douze portant la relation suivante ; � Enregistr� � Dour, le ,05,07.2012, volume 570, folio 60, case 6, r�les trois, renvoi sans. Re�u vingt-cinq euros (25,00 � ). L'inspecteur principal al (sign�) PREVOT J.L. � il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "PHARMA SERVICES", ayant son si�ge social � 7332 Saint-Ghislain (ex-Sirault), rue Emile Vandervelde, num�ro 3, immatricul�e au Registre des Personnes Morales sous le num�ro 0471.348.140, a pris � l'unanimit� les r�solutions suivantes :
Premi�re r�solution
L'assembl�e d�cide de ratifier le proc�s-verbal du conseil d'administration tenu le vingt-et-un d�cembre deux mille onze aux termes duquel les titres au porteur ont �t� convertis en titres nominatifs.
Deuxi�me r�solution
L'assembl�e d�cide que le registre des actions et autres titres nominatifs peut �tre tenu de mani�re �lectronique d�s que la loi le permet.
Troisi�me r�solution
L'assembl�e d�cide de modifier l'article huiti�me des statuts pour le mettre en concordance avec les r�solutions qui pr�c�dent :
- le texte de l'article huiti�me sera d�sormais libell� comme suit ;
� Les actions et autres titres sont nominatifs, Les titres peuvent �tre d�mat�rialis�s de l'accord unanime de tous les actionnaires, Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son d�tenteur aupr�s d'un teneur de compte agr�� ou d'un organisme de liquidation,
� Il est tenu au si�ge social un registre des actions et autres titres nominatifs dont tout actionnaire peut prendre connaissance.
� Lors d'une inscription dans le registre, il est d�livr� � l'actionnaire ou au titulaire du titre nominatif un certificat constatant cette inscription. Tous les titres portent un num�ro d'ordre. "
� Le registre des actions et autres titres nominatifs peut �tre tenu de mani�re �lectronique d�s que la foi le permet.
� En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action entre nue-propri�t� et usufruit, l'usufruitier et le nu-propri�taire sont inscrits s�par�ment dans le registre des actions nominatives � ;
- le texte de l'article vingti�me � d�p�t des titres � est supprim�.
Quatri�me r�solution
L'assembl�e d�cide d'ins�rer un article vingt-cinqui�me aux statuts qui sera libell� comme suit :
- Article vingt-cinqui�me : Assembl�e g�n�rale par proc�dure �crite
1. Les actionnaires peuvent, dans les limites de la loi, � l'unanimit�, prendre par �crit toutes les d�cisions qui rel�vent du pouvoir de l'assembl�e g�n�rale.
2, En ce qui concerne la datation de l'assembl�e annuelle, la date de la d�cision sign�e par tous les actionnaires est r�put�e �tre la date de l'assembl�e g�n�rale statutaire, sauf preuve du contraire, � condition que la d�cision �crite sign�e par tous les administrateurs soit parvenue � la soci�t� 20 jours avant la date statutaire. Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante pour la date de la d�cision.
La d�cision �crite, en plusieurs exemplaires ou non, est assortie d'une d�claration dat�e et sign�e par tous les administrateurs indiquant que la d�cision sign�e par tous les actionnaires est parvenue au si�ge de la soci�t� au plus tard 20 jours avant la date de l'assembl�e annuelle g�n�rale statutaire et qu'elle porte toutes les signatures requises.
Si la derni�re d�cision �crite n'est pas parvenue au plus tard dans les 20 jours pr�c�dant la date de l'assembl�e g�n�rale statutaire, le Conseil d'administration doit convoquer l'assembl�e g�n�rale.
3. En ce qui concerne la datation de l'assembl�e g�n�rale particuli�re, la date de la d�cision sign�e par tous les actionnaires est r�put�e �tre la date � laquelle la d�cision est parvenue au si�ge de la soci�t�, sauf preuve
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
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TRIBUNAL DE COMMERCE~ DE MO1 : S
1 3 RI 2012
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Greffe
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/09/2012 - Annexes du Moniteur belge
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Moniteur
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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/09/2012 - Annexes du Moniteur belge
du contraire. Si plusieurs exemplaires de proposition de d�cisions ont �t� envoy�s, la date de r�ception du dernier exemplaire est d�terminante.
La d�cision �crite, reprise dans une ou plusieurs propositions approuv�es, doit �tre assortie d'une d�claration dat�e et sign�e par tous les administrateurs indiquant que la d�cision sign�e par tous les actionnaires est parvenue au si�ge de la soci�t� � la date indiqu�e dans cette d�claration et qu'elle porte toutes
les signatures requises. -
La proposition de d�cision �crite envoy�e doit indiquer si tous les points de l'ordre du jour doivent �tre approuv�s dans leur ensemble pour parvenir � une d�cision �crite valable ou si une approbation �crite est sollicit�e pour chaque point de l'ordre du jour s�par�ment.
4. La proposition de d�cision �crite envoy�e peut d�terminer que l'approbation doit parvenir au si�ge de la soci�t� avant une date bien d�finie pour pouvoir faire l'objet d'une d�cision �crite valable. Si la d�cision �crite approuv�e � l'unanimit� n'est pas parvenue, en un ou plusieurs exemplaires, en temps utile avant cette date, les approbations sign�es perdront toute force de droit.
Si un commissaire a �t� nomm�, toutes les d�cisions de l'assembl�e g�n�rale qui sont prises en recourant � la proc�dure �crite, doivent lui �tre communiqu�es.
Cinqui�me r�solution
L'assembl�e d�cide de modifier l'article vingt-huiti�me des statuts pour le mettre en concordance avec les dispositions du Code des Soci�t�s.
Cet article sera d�sormais libell� comme suit :
� En cas de dissolution de la soci�t�, pour quelque cause et � quelque moment que ce soit, la liquidation s'op�re de la mani�re indiqu�e par l'assembl�e g�n�rale qui nomme un ou plusieurs liquidateurs et fixe leurs pouvoirs et r�mun�ration.
� Le liquidateur n'entre en fonction qu'apr�s confirmation de sa nomination par fe tribunal de commerce comp�tent. En cas de refus de confirmation, le tribunal d�signe lui-m�me le liquidateur, �ventuellement sur proposition de l'assembl�e g�n�rale.
� Si plusieurs liquidateurs sont nomm�s, ils forment un coll�ge.
Sixi�me r�solution
L'assembl�e d�cide de modifier la date de cl�ture de l'exercice social de sorte que ledit exercice social va dor�navant s'�tendre du premier janvier au trente-et-un d�cembre de chaque ann�e, et ce � compter de l'exercice en cours, qui se cl�turera le 31 d�cembre 2012.
L'assembl�e d�cide de modifier l'article 25 des statuts pour remplacer le texte de cet article par le texte suivant
� L'exercice social commence le premier janvier pour se terminer le trente-et-un d�cembre de chaque
ann�e, et ce, � compter de l'exercice social commenc� le premier juillet deux mil onze et qui se cl�turera le
trente-et-un d�cembre deux mil douze �.
Septi�me r�solution.
L'assembl�e d�cide de modifier la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se tiendra dor�navant le
troisi�me lundi du mois de juin de chaque ann�e � seize heures.
L'assembl�e d�cide de modifier l'article dix-neuvi�me des statuts en cons�quence, pour remplacer dans cet
article, les mots "quatri�me mercredi du mois de d�cembre � dix heures � par les mots � troisi�me lundi du
mois de juin � seize heures �.
Huiti�me r�solution.
L'assembl�e d�cide de renouveler le mandat des administrateurs ci-apr�s nomm�s, savoir :
- Madame Catherine BROWET domicili�e � 7300 Boussu, rue Neuve, num�ro 10
- Monsieur Jean-Christophe VANDERELST, domicili� � 7300 Boussu, rue Neuve, num�ro 10 ;
- La soci�t� anonyme GESTIFAR, dont le si�ge social est �tabli � 7333 Tertre, route de Tournai, 2,
repr�sent�e par Monsieur Jean-Christophe VANDERELST pr�cit�.
Leur mandat est renouvel� � compter de ce jour, pour une dur�e de six ans venant � expiration
imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui se tiendra en 2017 ;
Le mandat de Madame Catherine BROWET continuera � �tre exerc� � titre gratuit, Les autres mandats
peuvent �tre r�mun�r�s sur d�cision de l'assembl�e g�n�rale.
Neuvi�me r�solution,
L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration aux fins d'ex�cution des r�solutions qui
pr�c�dent.
POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.
Sont d�pos�s en m�me temps: l'extrait analytique et la coordinaticn des statuts.
Serge Fartez, Notaire g�rant de la soci�t� civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e
"Serge Fartez, Notaire" � Qui�vrain.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -14/09/2012 - Annexes du Moniteur belge
27/07/2012
�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod2.1
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TRIBUNAL DE COMMERCE MONS
REGISTRE DES PERSONNES MORALES
18 MIL. 2011
Greffe
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N� d'entreprise : 0471.348.140 D�nomination
(en entier) : PHARMA SERVICES
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Si�ge : Rue Emile Vandervelde
Objet de l'acte : DEMISSION NOMINATION ADMINISTRATEUR ET ADMINISTRATEUR DELEGUE
Extrait des d�cisions de l'assembl�e g�n�rale extra-ordinaire du 03 mai 2011,
L'assembl�e g�n�rale extraoridnaire proc�de � la nomination de Monsieur Jean-Christophe VANDERELST, r�sidant � 7300 BOUSSU, Rue Neuve 10, en qualit� de repr�sentant des administrateur, la soci�t� GESTIFAR S.A, ayant son si�ge social situ� � 7333 TERTRE, Route de Toumai,2;
Cette premi�re r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.
L'assembl�e g�n�rale extraordinaire prend acte de la d�mission de l'administrateur d�l�gu� Monsieur Jean-
Christophe Vanderelst en sa qualit� d'administrateur d�l�gu�.
Cette deuxi�me r�solution est accept�e � l'unanimit� des voix.
L'assembl�e g�n�rale extraordinaire proc�de � la nomination et ce pour une dur�e de six ans, au poste vacant d'administrateur d�l�gu� la soci�t� GESTIFAR S.A, ayant son si�ge social situ� � 7333 TERTRE, Route de Tournai 2, ce mandat sera r�mun�r�.
Cette troisi�me r�solution est accept�e � l'unanimit� des voix.
L'assembl�e g�n�rale extraordinaire charge le nouvel administrateur d�l�gu� de proc�der aux formalit�s de publicit� n�cessaires quant aux d�cisions prises par la pr�sente assembl�e g�n�rale extraordinaire et d�cide expressement de rendre l'ensemble de ces d�cisions effectives au premier juin 2011.
Cette quatri�me r�solution est accept�e � l'unanimit� des voix.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/07/2012 - Annexes du Moniteur belge
Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso Nom et signature
29/07/2011
�� Mali 2.1
Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
TRIBUNAL DE COMMERCE - MUNS
REGISTRE DES PERSONNES MORALES
1 g JUIL. 2011
N� Greffe
1I1 iiii iii iiiiiuu11i mi ii iii
*11117166*
N� d'entreprise : 0471.348.140
D�nomination
(en entier) : PHARMA SERVICES
Forme juridique : SOCIETE ANONYME
Si�ge : Rue Emile Vandervelde
Objet de l'acte : DEMISSION - NOMINATION ADMINISTRATEUR ET ADMINISTRATEUR DELEGUE
Extrait des d�cisions de l'assembl�e g�n�rale extra-ordinaire du 03 mai 2011.
L'assembl�e g�n�rale extraoridnaire proc�de � la nomination de Monsieur Jean-Christophe VANDERELST, r�sidant � 7300 BOUSSU, Rue Neuve 10, en qualit� de repr�sentant des administrateur, la soci�t� GESTIFAR SA, ayant son si�ge social situ� � 7333 TERTRE, Route de Tournai,2;
Cette premi�re r�solution est adopt�e � l'unanimit� des voix.
L'assembl�e g�n�rale extraordinaire prend acte de la d�mission de l'administrateur d�l�gu� Monsieur Jean-
Christophe Vanderelst en sa qualit� d'administrateur d�l�gu�.
Cette deuxi�me r�solution est accept�e � l'unanimit� des voix.
L'assembl�e g�n�rale extraordinaire proc�de � la nomination et ce pour une dur�e de six ans, au poste vacant d'administrateur d�l�gu� la soci�t� GESTIFAR S.A, ayant son si�ge social situ� � 7333 TERTRE, Route de Tournai 2, ce mandat sera r�mun�r�.
Cette troisi�me r�solution est accept�e � l'unanimit� des voix.
L'assembl�e g�n�rale extraordinaire charge le nouvel administrateur d�l�gu� de proc�der aux formalit�s de publicit� n�cessaires quant aux d�cisions prises par la pr�sente assembl�e g�n�rale extraordinaire et d�cide expressement de rendre l'ensemble de ces d�cisions effectives au premier juin 2011.
Cette quatri�me r�solution est accept�e � l'unanimit� des voix.
Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/07/2011- Annexes du Moniteur belge