11/02/2014
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o d 2 . 0
° C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
S O I F
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
3 1 J A N . 2 0 1 4
L e G r e i g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 6 4 4 3 2 8 2 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P h a r m a c i e d e l a T o u r
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 1 5 0 A n d e r l u e s , P l a c e P a u l P a s t u r , 2 6
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i l e 9 j a n v i e r 2 0 1 4 d û m e n t e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , i l r é s u l t e q u e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P h a r m a c i e , d e l a T o u r » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 1 5 0 A n d e r l u e s , P l a c e P a u l P a s t u r , 2 6 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 8 6 4 , 4 3 2 . 8 2 1 .
C o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e 1 9 m a r s 2 0 0 4 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u , m o n i t e u r b e l g e d u 1 3 a v r i l s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 4 - 0 4 - 1 3 / 0 0 5 5 9 3 1 d o n t l e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e 9 j a n v i e r 2 0 1 4 , e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n .
C o m p o s é e d e
M o n s i e u r F r é d é r i c , M a u r i c e W I L M E T , ( N N 6 6 0 7 1 9 - 0 8 1 - 0 8 ) p h a r m a c i e n , n é à C h a r l e r o i , l e d i x - n e u f j u i l l e t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s i x e t s o n é p o u s e M a d a m e C é c i l e , T h é r è s e , O m é r i n e , F r a n c e P L U M E , ( N N 6 7 1 0 2 2 - 0 3 8 - 0 3 ) e n s e i g n a n t e , n é e à M o n s , l e v i n g t - d e u x o c t o b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t , d o m i c i l i é s e n s e m b l e à A n d e r l u e s ; s e c t i o n d e 6 1 5 0 A n d e r l u e s , P l a c e P a u l P a s t u r , 2 6 ,
P r o p r i é t a i r e c h a c u n d e 9 3 p a r t s s o c i a l e s .
A l ' u n a n i m i t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s R é s o l u t i o n s
P r e m i è r e r é s o l u t i o n A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t n e u f m i l l e c i n q c e n t s e u r o s : ( 4 0 9 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 ¬ ) à q u a t r e c e n t v i n g t - h u i t m i l l e c e n t e u r o s ( 4 2 8 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r a p p o r t e n e s p è c e s , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e n o n a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s ( 4 . 0 9 5 ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , i d e n t i q u e s a u x p a r t s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , a v e c p a r t i c i p a t i o n a u x r é s u l t a t s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , à c o m p t e r d e c e j o u r ;
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l . I l e s t d o n c a t t r i b u é à M o n s i e u r F r é d é r i c W I L M E T , d e u x m i l l e q u a r a n t e - s e p t p a r t s n o u v e l l e s ( 2 . 0 4 7 ) à s o n é p o u s e M a d a m e C é c i l e P L U M E , d e u x m i l l e q u a r a n t e - s e p t p a r t s n o u v e l l e s ( 2 . 0 4 7 ) ; u n e p a r t s o c i a l e n o u v e l l e é t a n t a t t r i b u é e a u x é p o u x W I L M E T - P L U M E .
L e s a s s o c i é s c o m p a r a n t s , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , d é c l a r e n t q u e ' l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e q u a t r e c e n t n e u f m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 0 9 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e l a t o t a l i t é p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 2 9 6 4 5 1 0 3 5 1 1 6 6 4 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e J . V A N B R E D A & C i e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n P r o v e n a n c e d e s f o n d s s e r v a n t à l ' a u g m e n t a t o i n d e c a p i t a l
L e s a s s o c i é s c o m p a r a n t s r e m e t t e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é u n d o s s i e r q u i d e m e u r e r a a n n e x é a u x p r é s e n t e s ,
l e q u e l d o s s i e r c o m p r e n d :
- l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n ,
- l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
- l e b i l a n 2 0 1 1 ,
- l a m e n t i o n d u d é p ô t d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 ,
- l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e a u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1
R é s e r v é ' ) V o l e t B - S u i t e
a u L e s a s s o c i é s + a t t e s t e n t q u ' i l r e s s o r t d e c e d o s s i e r q u e l e s f o n d s s e r v a n t à l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p r o v i e n n e n t d u p a i e m e n t d ' u n d i v i d e n c e d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s . d u 3 1 d é c e m b r e d e r n i e r , p r é l e v é s u r l e s r é s e r v e s f i g u r a n t a u b i l a n c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 à s a v o i r 4 5 5 . 7 6 5 ¬ ; l e m o n t a n t p r é l e v é e s t c o m p o s é d e 4 0 9 . 5 0 0 ¬ a u g m e n t é d e 4 5 . 5 0 0 e u r o s c o r r e s p o n d a n t a u p r é c o m p t e d e 1 0 % .
M o n i t e u r
b e l g e
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ,
a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à q u a t r e c e n t v i n g t - h u i t m i l l e c e n t e u r o s ( 4 2 8 . 1 0 0 , 0 0 ¬ ) ,
q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t d e q u a t r e c e n t n e u f m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 4 0 9 . 5 0 0 , 0 0 ¬ ) .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n - - M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
A r a i s o n d e l a d é c i s i o n q u i p r é c è d e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à l a s o m m e d e q u a t r e c e n t v i n g t - h u i t m i l l e c e n t e u r o s ( 4 2 8 . 1 0 0 , 0 0 ¬ )
r e p r é s e n t é p a r q u a t r e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n e p a r t s s o c i a l e s ( 4 . 2 8 1 . - ) s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u a t r e m i l l e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - u n i è m e ( 1 1 4 . 2 8 1 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e C e r t i f i é c o n f o r m e
A n n e x e : e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e