11/01/2012
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M o o W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
1 t g 8 5 5 l .
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 . 2 4 1 . 5 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A R M A C I E D E M E R B E S
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : r u e S a i n t M a r t i n , 8 a - 6 5 6 7 M e r b e s - l e - C h â t e a u
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - t i t r e s
D ' u n a c t e r e ç u l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e p a r l e N o t a i r e E r i c L O S S E A U , à S o l r e - s u r - S a m b r e , ' ,
e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e "
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " P H A R M A C I E D E M E R B E S " , a y a n t s o n s i è g e à 6 5 6 7 M e r b e s - l e - C h â t e a u , r u e S a i n t M a r t i n 8 a , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e E r i c ; L o s s e a u , à S o l r e - s u r - S a m b r e , l e v i n g t j a n v i e r d e u x m i l l e n e u f a d é c i d é d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l e s m o d i f i c a t i o n s : s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é
1 . M o n s i e u r B U G H I N J e a n - M a r i e , R o b e r t R a o u l G h i s l a i n , v é t é r i n a i r e , n é à M e r b e s - l e - C h â t e a u l e t r e n t e a o û t : m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s e p t , ( n u m é r o a u r e g i s t r e n a t i o n a l 5 7 0 8 3 1 - 0 2 1 - 4 1 ) , é p o u x d e M a d a m e L I A G R E A n n i c k , d o m i c i l i é e t d e m e u r a n t à 6 5 6 7 M e r b e s - l e - C h â t e a u , r u e D o r i o t , 9 .
2 . M a d a m e L I A G R E A n n i c k D e n i s e L o u i s e T h é r è s e , p h a r m a c i e n n e , n é e à T o u r n a i l e p r e m i e r a o û t m i l n e u f ' c e n t s o i x a n t e , é p o u s e d e M r B U G H I N J e a n - M a r i e , p r é n o m m é , d o m i c i l i é e e t d e m e u r a n t à 6 5 6 7 M e r b e s - l e - C h â t e a u , r u e D o r i o t , 9 .
T o u s d e u x d é t e n t e u r s d e l ' i n t é g r a l i t é d e s 1 2 3 a c t i o n s d e l a s o c i é t é .
B u r e a u
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à h u i t h e u r e s t r e n t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e A n n i c k L i a g r e , a d m i n i s t r a t e u r , c i - :
a v a n t d é s i g n é e ,
C o n s t a t a t i o n d e l a v a l i d i t é d e l ' A s s e m b l é e :
L ' i n t é g r a l i t é d e s c e n t v i n g t t r o i s ( 1 2 3 ) a c t i o n s d e f a s o c i é t é é t a n t a i n s i r e p r é s e n t é e à l ' A s s e m b l é e , e t d i s p e n s e a y a n t é t é d o n n é e d e l a c o n v o q u e r c o m m e l e c o n s t a t e l ' A s s e m b l é e , c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t ; c o n s t i t u é e e t a p t e à p r e n d r e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s , t e l l e q u ' e x p o s é e s d a n s l ' o r d r e d u j o u r .
"
E x p o s é d e M a d a m e l a p r é s i d e n t e :
M a d a m e l a p r é s i d e n t e e x p o s e e t r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r :
Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
- L a f i x a t i o n d u c a r a c t è r e n o m i n a t i f d e s p a r t s s o c i a l e s ;
- L a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e n r é s u l t a n t .
R é s o l u t i o n :
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a d o p t e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
T e n a n t c o m p t e q u e l ' a c t e c o n s t i t u t i f d e l a s o c i é t é n ' a a p p o r t é a u c u n e p r é c i s i o n q u a n t à l a n a t u r e d e s a c t i o n s : e t q u e c e s d e r n i è r e s n ' o n t f a i t l ' o b j e t d ' a u c u n e m a t é r i a l i s a t i o n , n i d ' a u c u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e - t i t r e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e t o u s l e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s e r o n t n o m i n a t i f s e t q u ' u n r e g i s t r e d e s p a r t s d o i t ê t r e t e n u : a u s i è g e s o c i a l d e f a s o c i é t é . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e s o i t t e n u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e .
"
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
* D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e p o i n t q u i p r é c è d e . M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a r t i c l e 4 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l ' a r t i c l e s u i v a n t :
A r t i c l e 4
L a p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s .
U n r e g i s t r e d e s p a r t s e s t ê t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é .
T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t
d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e s o i t t e n u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e .
R e s t r i c t i o n d e l a c e s s i b i l i t é d e s a c t i o n s :
C o m p t e t e n u d e l ' o b j e t s o c i a l , d e l a s t r u c t u r e d e l ' a c t i o n n a r i a t d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , d e s r a p p o r t s d e s a c t i o n n a i r e s e n t r e e u x , i l e s t d e l ' i n t é r ê t s o c i a l d e r e s t r e i n d r e l a c e s s i b i l i t é e n t r e v i f s o u l a t r a n s m i s s i b i l i t é p o u r c a u s e d e m o r t d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
E n c o n s é q u e n c e , l e s a c t i o n s d e c a p i t a l , a i n s i q u e l a c e s s i o n d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u s a u t r e s t i t r e s d o n n a n t l i e u à l ' a c q u i s i t i o n d e s a c t i o n s s o n t c e s s i b l e s u n i q u e m e n t a u x c o n d i t i o n s s u i v a n t e s :
a . t o u t p r o j e t d e c e s s i o n d e v r a ê t r e n o t i f i é a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n i n d i q u a n t l ' i d e n t i t é d u b é n é f i c i a i r e e t l e s c o n d i t i o n s d e l a c e s s i o n e n v i s a g é e ;
b . u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n v o q u é e d a n s l e s q u i n z e j o u r s s t a t u e r a , a p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e l ' i n t é r ê t ' s o c i a l j u s t i f i e t o u j o u r s l a r e s t r i c t i o n d e l a c e s s i b i l i t é d e s a c t i o n s , à l ' u n a n i m i t é d e s t i t r e s e x i s t a n t s s u r l ' a g r é m e n t d u c e s s i o n n a i r e p r o p o s é ;
c . e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t , s i l e c é d a n t p e r s i s t e d a n s s o n i n t e n t i o n d e c é d e r , i l s e r a t e n u d ' o f f r i r l e s t i t r e s c o n c e r n é s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s q u i a u r o n t l e d r o i t d e l e s a c q u é r i r p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n a u c a p i t a l d ' a b o r d e t d e s e r é p a r t i r e n s u i t e l e s t i t r e s q u i n ' a u r a i e n t p a s é t é a c q u i s p a r c e r t a i n s d ' e n t r e e u x d a n s l e c a d r e d u d r o i t p r é f é r e n t i e l d ' a c q u i s i t i o n o u m ê m e d e l e s f a i r e r e p r e n d r e p a r u n t i e r s a g r é é p a r e u x ;
d . s i l e d é s a c c o r d p o r t e s u r l e p r i x , l e s p a r t i e s d é s i g n e r o n t d e c o m m u n a c c o r d u n e x p e r t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 5 4 d u C o d e c i v i l o u à d é f a u t d ' a c c o r d s u r l ' e x p e r t p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é ;
e . s i , à l ' e x p i r a t i o n d ' u n d é l a i d e t r o i s m o i s à c o m p t e r d e s a n o t i f i c a t i o n i n i t i a l e , l ' i n t é g r a l i t é d e s a c t i o n s o f f e r t e s e n v e n t e n ' a p a s é t é a c q u i s e d a n s l e c a d r e d u d r o i t d e p r é f é r e n c e s t i p u l é c i - d e s s u s , l e c é d a n t s e r a l i b r e d ' o p é r e r l a c e s s i o n e n v i s a g é e , l e t o u t s o u s r é s e r v e d e s d i s p o s i t i o n s c o n t e n u e s à l ' a r t i c l e 5 1 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s ;
f l e s t r a n s m i s s i o n s p o u r c a u s e d e m o r t s o n t s o u m i s e s m u t a t i s m u t a n d i s a u x r è g l e s c i - a v a n t é n o n c é e s ;
g . l e s n o t i f i c a t i o n s à e f f e c t u e r e n a p p l i c a t i o n d e s r è g l e s c i - d e s s u s s e r o n t f a i t e s p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e o u s i m p l e m a i s a v e c a c c u s é d e r é c e p t i o n .
T o u t e c e s s i o n o p é r é e e n d e h o r s d e s r è g l e s c i - d e s s u s s e r a i n o p p o s a b l e à l a s o c i é t é e t l e s d r o i t s a t t a c h é s
a u x t i t r e s v i s é s s e r o n t s u s p e n d u s . "
S i l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e , l a d é c l a r a t i o n d e t r a n s f e r t p e u t p r e n d r e l a f o r m e é l e c t r o n i q u e e t ê t r e r e v ê t u e d ' u n e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e a v a n c é e r é a l i s é e s u r l a b a s e d ' u n c e r t i f i c a t q u a l i f i é a t t e s t a n t d e l ' i d e n t i t é d u c é d a n t e t d u c e s s i o n n a i r e e t c o n ç u e a u m o y e n d ' u n d i s p o s i t i f s é c u r i s é d e c r é a t i o n d e s i g n a t u r e é l e c t r o n i q u e , e n c o n f o r m i t é a v e c l à l é g i s l a t i o n a p p l i c a b l e .
I n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s p a r t s .
D ' u n m ê m e c o n t e x t e l e s c o m p a r a n t s , p r é n o m m é s , r e p r é s e n t a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a S o c i é t é A n o n y m e P h a r m a c i e d e M e r b e s , c i - a v a n t , d é n o m m é e , d é c i d e n t d ' e f f e c t u e r l ' i n s c r i p t i o n d e s t i t r e s a u r e g i s t r e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s à l ' i n s t a n t m ê m e , c e q u i e s t c o n s t a t é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
a
R é s e r v é
e a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r ¬ a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e