19/07/2013
ÿþF ` ' ) : k ç ! 3 ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u
1
1 1 1
1 3 1 2 p 2 *
N O D I N O R D 1 1 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r }
( e n a b r é g é } : F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e : 0 8 0 6 . 0 4 5 . 4 5 2
« P H A R M A C I E D E C L E R C Q M C »
S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e 7 8 5 0 E n g h i e n - p l a c e d u V i e u x M a r c h é , 4 1 .
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' A N D E U X M I L L E T R E I Z E L E C I N Q J U I L L E T
D e v a n t M a î t r e J e a n - L o u i s M E R T E N S , N o t a i r e r é s i d a n t à L e u z e - e n - H a i n a u t .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e c c P H A R M A C I E D E C L E R C Q M C » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 5 0 E n g h i e n e x E n g h i e n , p l a c e d u V i e u x M a r c h é , 4 1 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 8 0 6 . 0 4 5 . 4 5 2 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r t e n o t a i r e L a u r e n c e G a m b i e r l e v i n g t - h u i t a o û t d e u x m i l l e h u i t , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u d e u x s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 8 3 0 2 5 5 4 . ( o n o m e t )
R E S O L U T I O N S
A p r è s a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
I ° P r e m i è r e r é s o l u t i o n : c o n f i r m a t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a b r o g e r t e t e x t e d e l a p r e m i è r e l i g n e d e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s e t d e l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à B - 7 8 5 0 E N G H I E N , p l a c e d u V i e u x M a r c h é , 4 1 . »
2 ° D e u x i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l ' o b i e t s o c i a l .
A ) R a p p o r t .
L ' a s s e m b l é e s e d i s p e n s e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , d o n t s a m e m b r e c o n f i r m e a v o i r c o n n a i s s a n c e d e p u i s p l u s d e q u i n z e j o u r s .
A u r a p p o r t d e l a g é r a n t e , e s t a n n e x é u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u t r e n t e a v r i l d e u x m i l l e t r e i z e .
C e r a p p o r t d e m e u r e r a c i - a n n e x é , p o u r ê t r e d é p o s é a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e a v e c u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' é t e n d r e l ' o b j e t s o c i a l d e i a s o c i é t é e t , à c e t e f f e t , d ' i n s é r e r e n t r e l e t r o i s i è m e e t l e q u a t r i è m e p a r a g r a p h e d e l ' a r t i c l e t r o i s d e s s t a t u t s , l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t e t d e m a n i è r e s u b s i d i a i r e l ' e x p l o i t a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s i n s t i t u t s d ' e s t h é t i q u e , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , n o t a m m e n t p o u r l a f o u r n i t u r e d e t o u s s e r v i c e s , é t u d e s , c o n s e i l s a i n s i q u e l ' e x é c u t i o n d e t o u t e s p r e s t a t i o n s r e l a t i v e s a u x s o i n s d u v i s a g e ( b i e n - ê t r e e t t e c h n i q u e s a n t i - â g e ) , a u x s o i n s d u c o r p s , a i n s i q u ' à l a m a n u c u r e , l a p é d i c u r e , l a p é d i c u r e m é d i c a l e , l ' é p i l a t i o n , l e s t e i n t u r e s d e c i l s e t s o u r c i l s , l e m a q u i l l a g e , l e s m a s s a g e s c o r p s e t v i s a g e s n o n t h é r a p e u t i q u e s , l e s t e c h n i q u e s a m i n c i s s a n t e s e t d é p i l a t o i r e s u t i l i s a n t d e s a p p a r e i l s s p é c i f i q u e s p l u s é v o l u é s ( t e l s q u e e n d e r m o l o g i e , l i p o c a v i t a t i o n , v i b r a t i o n s i n f r a s o n o r e s , l a m p e s f l a s h , c h r o m o t h é r a p i e , i n f r a - r o u g e , . . . . ) .
L a s o c i é t é a é g a l e m e n t p o u r o b j e t d e m a n i è r e s u b s i d i a i r e : l ' a c h a t e t l a v e n t e d e p r o d u i t s c o s m é t i q u e s e n g r o s e t d é t a i l , l a r e c h e r c h e e t l ' e x p l o i t a t i o n d e b r e v e t s , m a r q u e s e t p r o d u i t s o u d e m a t é r i e l s e r a p p o r t a n t à l ' e s t h é t i q u e , l a p e t i t e c o u t e l l e r i e ( c o u p e - o n g l e s , l i m e s , r â p e s . . . ) a i n s i q u e l a v e n t e d e d i s p o s i t i f s m é d i c a u x t e l s q u e b a s d e c o n t e n t i o n e t b a s a n t i - c e l l u l i t e , l a p r é s e n t e l i s t e n e d e v a n t ê t r e c o n s i d é r é e q u e p u r e m e n t é n o n c i a t i v e e t n o n e x h a u s t i v e .
L a s o c i é t é a a u s s i p o u r o b j e t s u b s i d i a i r e m e n t l a f o r m a t i o n e n m a s s a g e s e t a u t r e s t e c h n i q u e s e s t h é t i q u e s ( s o i n s v i s a g e , c o r p s , p é d i c u r i e , p é d i c u r i e m é d i c a l e , m a q u i l l a g e , m a s s a g e s , . . . ) e t l a v e n t e d ' a c c e s s o i r e s e t a p p a r e i l s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t c e s c o u r s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
i
, i , , , - , _ .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
4
S i c e r t a i n e s p r e s t a t i o n s é n o n c é e s c i - d e s s u s s o n t s o u m i s e s à u n a c c è s à l a p r o f e s s i o n p a r t i c u l i e r , l a s o c i é t é
s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . »
3 ° T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n f i r m a t i o n d e l a s o u s c r i p t i o n e t l a l i b é r a t i o n i n t é g r a l e s d u c a p i t a l s o c i a l e t e n
c o n s é q u e n c e m o d i f i c a t i o n d u t e x t e d e l ' a r t i c l e q u a t r e d e s s t a t u t s , q u i s e r a l i b e l l é c o m m e s u i t
« C a p i t a l s o c i a l - R e p r é s e n t a t i o n
A r t i c l e 4
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e T R E N T E M I L L E E U R O S ( 3 0 . 0 0 0 E U R ) d i v i s é e n t r o i s c e n t s p a r t s
s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 3 0 0 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i t r o i s c e n t i è m e
d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . I l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é . »
4 ° Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t « p e r s o n n e p h y s i q u e » d e l a s o c i é t é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é s i g n e r , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
« p e r s o n n e p h y s i q u e » d e l a s o c i é t é , M a d e m o i s e l l e M a r i e - C é c i l e D E C L E R C Q , p r é q u a i i i i é e , q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e u l t é r i e u r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
5 ° C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à l a g é r a n t e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t e s , y c o m p r i s l a
c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , e t n o t a m m e n t d ' o p é r e r l a m o d i f i c a t i o n n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e s A d m i n i s t r a t i o n s , e n
p a r t i c u l i e r a u g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e . ( o n o m e t )
( s u i v e n t l e s s i g n a t u r e s )
E n r e g i s t r é à L e u z e - e n - H a i n a u t d e u x r â l e s s a n s r e n v o i l e 8 j u i l l e t 2 0 1 3 v o l u m e 4 3 4 f o l i o 3 3 c a s e 1 7 r e ç u
c i n q u a n t e e u r o s . L e R e c e v e u r a i . ( s i g n é ) A n n e D e r o u x .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d e l a g é r a n c e , s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u
0 1 1 0 4 1 2 0 1 3 , s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
J e a n - L o u i s M e r t e n s , N o t a i r e à L e u z e - e n - H a i n a u t .