22/12/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a t 2 . 1
l I I ~ I ~ I ~ V 1 1 1 1 1 I l I I I I I I I I
" i i i v a a s 9 "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 1 9 7 8 3 1 2 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A R M A C I E D ' I S I E R E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E S i è g e : R O U T E D E L E S S I N E S 2 1 5 - 7 8 2 2 I S I E R E S O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e g é r a n t s
u p É P O S É A U G R E F F E L E
~ 1 é 0 9 - 1 2 - 2 0 1 1
T R I B U d i e ~ , D E C O M M E R C E
g I R 1 ,
x 1 i ~ t , i a U é l 5 1 l , i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E D E S A S S O C I E S D U ; 2 5 N O V E M B R E 2 0 1 1
L e s a s s o c i é s d e l a S P R L P h a r m a c i e d ' I s i è r e s s e s o n t r é u n i s c e j o u r e n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e ; e n v u d e d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r s u i v a n t :
- D é m i s s i o n d e g é r a n t
- N o m i n a t i o n d e g é r a n t
L a t o t a l i t é d e s a s s o c i é s é t a n t p r é s e n t s , i l n e d o i t ê t r e j u s t i f i é d e l e u r c o n v o c a t i o n .
A l ' u n a n i m i t é , l e s a s s o c i é s o n t p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e e t r a t i f i e l a d é m i s s i o n d ' u n g é r a n t , à s a v o i r : M a d a m e D E S B O N N E T S S y b i l l e G e r m a i n e A l i c e , d o m i c i l i é e C h e m i n d u C a s t i l l o n 3 2 à 7 8 2 2 I s i è r e s ( N N 6 7 . 0 4 . 2 7 - 1 0 0 - 4 0 ) , q u i d é m i s s i o n n e d e s o n m a n d a t d e g é r a n t e e t c e à d a t e r d u 3 o c t o b r e 2 0 1 1 .
2 . L ' a s s e m b l é e n o m m e à d a t e r d u 3 o c t o b r e 2 0 1 1 e n t a n t q u e g é r a n t e d e l a s o c i é t é l a S P R L S P - H O R I Z O N , e n r e g i s t r é e a u p r è s d e l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 3 7 . 6 4 2 . 5 1 0 d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e C h e m i n d u C a s t i l l o n ; 3 2 à 7 8 2 2 I s i é r e s , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e D E S B O N N E T S S y b i l l e , d o n t l e n u m é r o n a t i o n a l e s t l e 6 7 . 0 4 . 2 7 1 0 0 - 4 0 , d o m i c i l i é e à l a m ê m e a d r e s s e , q u i e s t d é s i g n é e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é .
F a i t à I s i è r e s , l e 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 1
S P R L S P - H O R I Z O N
R e p r é s e n t é e p a r D E S B O N N E T S S y b i l l e
G é r a n t e
D E G R A E V E P a u l
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
17/10/2011
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
r
M o d 2 . 1
\ Y b r p ` , P ' C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
P H A R M A C I E A N N E R A S M O N
s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e R u e d e L e s s i n e s , 2 1 5
7 8 2 2 A t h ( I s i è r e s )
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 1 9 . 7 8 3 . 1 2 7
I 1 V I N V ~ I V ~ V ~ I ~ W I I ~ A V I 0
* 1 1 1 5 6 1 6 6 "
D é n o m i n a t i o n : ( e n e n t i e r )
F o r m e j u r i d i q u e :
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e : S P R L : m o d i f i c a t i o n - d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e B e r n a r d D O G O T , N o t a i r e a s s o c i é à C e l l e s : ( V e l a i n e s ) , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é ; l i m i t é e « L u c J A N S S E N S e t B e r n a r d D O G O T » , N o t a i r e s a s s o c i é s » , e n d a t e d u t r e n t e ! s e p t e m b r e d e u x m i l l e o n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s o c i é e u n i q u e a g i s s a n t e n q u a l i t é d ' a s s e m b l é e ; g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P H A R M A C I E A N N E ; R A S M O N T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 8 2 2 A t h ( I s i è r e s ) , R u e d e L e s s i n e s , 2 1 5 , i n s c r i t e à l a i ! i B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 1 9 . 7 8 3 . 1 2 7 , R P M T o u r n a i e t à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o T V A B E 0 8 1 9 . 7 8 3 . 1 2 7 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s ; i : r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é q u i s e r a i ï : d o r é n a v a n t d é n o m m é e « P H A R M A C I E D ' I S I E R E S » e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e ; p r e m i e r p a r a g r a p h e d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 1 ' d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . E l l e e s t : d é n o m m é e « P H A R M A C I E D ' I S I E R E S » .
2 ° ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R e c t i f i c a t i o n d e l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e p r o p o s e d e r e c t i f i e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é q u i e s t s i t u é e ; à 7 8 2 2 A t h ( I s i è r e s ) , r o u t e d e L e s s i n e s , 2 1 5 e t n o n r u e d e L e s s i n e s e t d é c i d e e n c o n s é q u e n c e d e r e c t i f i e r l e p r e m i e r p a r a g r a p h e d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
« L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 8 2 2 A t h ( l s i è r e s ) , r o u t e d e L e s s i n e s , 2 1 5 » .
3 ° ) T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n e t d é c h a r g e à l a g é r a n t e
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e A n n e R A S M O N T , d o m i c i l i é e à ; 7 8 2 2 A t h ( I s i è r e s ) , r o u t e d e L e s s i n e s , 2 1 5 , d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t e e t l u i d o n n e : d é c h a r g e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
4 ° ) Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : N o m i n a t i o n s d e g é r a n t s
S o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é d e g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e : - M o n s i e u r P a u l D E G R A E V E , p r é q u a l i f i é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t ;
- M a d a m e S y b i l l e D E S B O N N E T S , p r é q u a l i f i é e , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t s e r a g r a t u i t .
"
í B j t a g é n t i r í ~ e ` B é t g i s c h - M a t s b 1 a
M o d 2 . 1
C h a c u n d e s g é r a n t s p o u r r a e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é ; t o u t e f o i s , t o u t e n g a g e m e n t à p a r t i r d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 E U R ) d e v r a ê t r e s o u s c r i t p a r l e s d e u x g é r a n t s _ a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
5 ° ) C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s a u x p r é s e n t e s m o d i f i c a t i o n s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é à f i n d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , l e 3 o c t o b r e 2 0 1 1 D é p o s é e e n m ê m e t e m p s , l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
B e r n a r d D O G O T , N o t a i r e a s s o c i é à C e l l e s ( V e l a i n e s )
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o . ' N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l f f g é i i 1 ) i l $ ë t B é l g t s c h - S t u a r t s b l a r c t - 1 7 i i - 0 / 2 f T l t = A n n e x e s ù u 1 V l u a i r t e u r t r e l g e