PHARMACIE D'ISIERES

Société privée à responsabilité limitée


Dénomination : PHARMACIE D'ISIERES
Forme juridique : Société privée à responsabilité limitée
N° entreprise : 819.783.127

Publication

02/09/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 24.06.2013, DPT 28.08.2013 13472-0426-016
22/12/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mat 2.1



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N° d'entreprise : 819783127 Dénomination

(en entier) : PHARMACIE D'ISIERES

Forme juridique : SOCIETE PRIVEE A RESPONSABILITE LIMITEE Siège : ROUTE DE LESSINES 215 - 7822 ISIERES Objet de l'acte : Démission et nomination de gérants

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/12/2011- Annexes du Moniteur belge

PROCES-VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE EXTRAORDINAIRE DES ASSOCIES DU; 25 NOVEMBRE 2011

Les associés de la SPRL Pharmacie d'Isières se sont réunis ce jour en assemblée générale extraordinaire; en vu de délibérer de l'ordre du jour suivant :

- Démission de gérant

- Nomination de gérant

La totalité des associés étant présents, il ne doit être justifié de leur convocation.

A l'unanimité, les associés ont pris les décisions suivantes :

1. L'assemblée accepte et ratifie la démission d'un gérant, à savoir : Madame DESBONNETS Sybille Germaine Alice, domiciliée Chemin du Castillon 32 à 7822 Isières (NN 67.04.27-100-40), qui démissionne de son mandat de gérante et ce à dater du 3 octobre 2011.

2. L'assemblée nomme à dater du 3 octobre 2011 en tant que gérante de la société la SPRL SP-HORIZON, enregistrée auprès de la BCE sous le numéro 0837.642.510 dont le siège social se situe Chemin du Castillon; 32 à 7822 Isiéres, représentée par Madame DESBONNETS Sybille, dont le numéro national est le 67.04.27100-40, domiciliée à la même adresse, qui est désignée représentant permanent de la société.

Fait à Isières, le 25 novembre 2011

SPRL SP-HORIZON

Représentée par DESBONNETS Sybille

Gérante

DEGRAEVE Paul

Gérant

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

17/10/2011
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ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Mod 2.1

\Yb rp `, P ' Copie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

PHARMACIE ANNE RASMON

société privée à responsabilité limitée Rue de Lessines, 215

7822 Ath (Isières)

N° d'entreprise : 0819.783.127

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Dénomination : (en entier)

Forme juridique :

Siège :

Objet de l'acte : SPRL: modification- démission-nominations

D'un procès-verbal dressé par Maître Bernard DOGOT, Notaire associé à Celles: (Velaines), membre de la société civile sous forme de société privée à responsabilité; limitée « Luc JANSSENS et Bernard DOGOT », Notaires associés », en date du trente! septembre deux mille onze, il résulte que l'associée unique agissant en qualité d'assemblée; générale extraordinaire de la société privée à responsabilité limitée « PHARMACIE ANNE; RASMONT», ayant son siège social à 7822 Ath (Isières), Rue de Lessines, 215, inscrite à lai !i Banque Carrefour des Entreprises sous le numéro 0819.783.127, RPM Tournai et à la taxe sur la valeur ajoutée sous le numéro TVA BE 0819.783.127, a pris à l'unanimité des voix les; i: résolutions suivantes :

1°) Première résolution : Modification de la dénomination sociale

L'assemblée propose de modifier la dénomination sociale de la société qui serai ï: dorénavant dénommée « PHARMACIE D'ISIERES » et décide en conséquence de modifier le; premier paragraphe du texte de l'article 1' des statuts comme suit :

« La société adopte la forme d'une société privée à responsabilité limitée. Elle est: dénommée « PHARMACIE D'ISIERES ».

2°) Deuxième résolution : Rectification de l'adresse du siège social

L'assemblée propose de rectifier l'adresse du siège social de la société qui est située; à 7822 Ath (Isières), route de Lessines, 215 et non rue de Lessines et décide en conséquence de rectifier le premier paragraphe du texte de l'article 2 des statuts comme suit :

« Le siège social est établi à 7822 Ath (lsières), route de Lessines, 215 ».

3°) Troisième résolution : Démission et décharge à la gérante

L'assemblée prend acte de la démission de Madame Anne RASMONT, domiciliée à; 7822 Ath (Isières), route de Lessines, 215, de ses fonctions de gérante et lui donne: décharge pour l'exercice de son mandat.

4°) Quatrième résolution : Nominations de gérants

Sont désignés en qualité de gérants non statutaires pour une durée illimitée : -Monsieur Paul DEGRAEVE, préqualifié, ici présent et qui accepte.

Son mandat sera gratuit ;

-Madame Sybille DESBONNETS, préqualifiée, ici présente et qui accepte.

Son mandat sera gratuit.

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Mod 2.1

Chacun des gérants pourra engager seul la société; toutefois, tout engagement à partir de cent mille euros (100.000 EUR) devra être souscrit par les deux gérants_agissant conjointement.

5°) Cinquième résolution : Pouvoirs à conférer au conseil d'administration pour l'exécution des résolutions qui précèdent :

L'assemblée confère tous pouvoirs aux gérants pour l'exécution des résolutions qui précèdent et pour remplir les formalités subséquentes aux présentes modifications.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Délivré à fin d'insertion aux annexes au Moniteur Belge, le 3 octobre 2011 Déposée en même temps, l'expédition de l'acte.

Bernard DOGOT, Notaire associé à Celles (Velaines)

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto .' Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Réservé

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Moniteur

belge

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29/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 26.08.2011 11432-0432-018
25/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 27.06.2016, DPT 20.07.2016 16331-0358-016

Coordonnées
PHARMACIE D'ISIERES

Adresse
RUE DE LESSINES 215 7822 ISIERES

Code postal : 7822
Localité : Isières
Commune : ATH
Province : Hainaut
Région : Région wallonne