30/04/2013
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O I ) W O R D 1 1 . 1
[ M U
1 8
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 9 . 6 2 1 . 7 2 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A R M A C I E E R G O
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 7 1 2 0 E s t i n n e s - a u V a I , R u e G r a n d e , n u m é r o 1 1 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s - r é d u c t i o n d e c a p i t a l - t r a n s f o r m a t i o n .
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e G u i l l a u m e H A M B Y E , n o t a i r e à M o n s , e n d a t e d u 2 7 m a r s 2 0 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à M o n s 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t b e l g e d é n o m m é e a c t u e l l e m e n t « P H A R M A C I E E R G O » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 1 2 0 E s t i n n e s - a u - V a l , R u e G r a n d e , n u m é r o 1 1 7 a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N : M o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s a t t a c h é s a u x t i t r e s
1 / R a p p o r t s
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M a d a m e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n c e r n a n t l a m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s a t t a c h é s a u x t i t r e s ( a r t i c l e 5 6 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
2 / L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e s u p p r i m e r l e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e , d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e C E N T S E P T A N T E - C I N Q M I L L E E U R O S ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) , I I e s t r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e ( 1 1 1 . 0 0 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : r é d u c t i o n d e c a p i t a l
a ) r é d u c t i o n d e c a p i t a l ,
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , à c o n c u r r e n c e d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e c e n t s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s m i l l e ( 1 , 0 0 0 ) a c t i o n s e x i s t a n t e s d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e s e p t a n t e - c i n q e u r o s ( 7 5 , 0 0 ) .
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 1 3 d u c o d e d e s s o c i é t é s .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l s o c i a l e f f e c t i v e m e n t l i b é r é ,
b ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l :
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e r e q u i è r e n t t e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l a p r é s e n t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
3 , M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u m o n t a n t d u c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s r e l a t i f a u c a p i t a l s o c i a l p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l s o c i a l e n c o n s é q u e n c e l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t a c t u e l l e m e n t f i x é à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r m i l l e ( 1 . 0 0 0 ) a c t i o n s
s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / m i l l i è m e ( 1 / 1 0 0 0 è m e ) d u c a p i t a l . » ,
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N : T R A N S F O R M A T I O N
1 / R a p p o r t s :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M a d a m e l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. ,
e - - - - '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- d u r a p p o r t é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t a u q u e l e s t j o i n t l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 a i n s i q u e ,
- d u r a p p o r t d u R e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e , M o n s i e u r P h i l i p p e P I R E r e p r é s e n t a n t l a S C C R L « E r n s t &