12/02/2014
ÿþM O U W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L C O M M E R C E C H A R L E R O I - E N T R E L E
3 - F E V , 2 ( I
G r e g e
1 1 1 1 1
* 1 4 0 4 0 7 7 0 *
N ' s d ' e n t r e p r i s e O r n o r n i n a t i o n 0 8 8 3 . 3 9 7 . 9 0 5
( e n C i 1 ( ! £ r 1 P H A R M A C I E F O C H
a b r e i u n d i e u e S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E R U E M A R E C H A L F O C H , 4 3 - 6 2 0 0 C H A T E L I N E A U
S t e g e
{ a d r e . g = . o n E p 4 . t e 3
Q l ^ r i e t t s t d e P a c t e : N O M I N A T I O N
E X T R A I T D U P R O C E S V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E T E N U E A U S I E G E S O C I A L L E 2 J A N V I E R 2 0 1 4 ;
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 9 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B r u n o R O U C O U R , a s s o c i é u n i q u e d e l a s o c i é t é .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l a t o t a l i t é d e s p a r t s e s t p r é s e n t e e t q u e l ' a s s e m b l é e e s t d o n c v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r e t v o t e r s u r l e s p o i n t s i n s c r i t à l ' o r d r e d u j c u r .
O R D R E D U J O U R
1 ) N o m i n a t i o n d ' u n e n o u v e l l e g é r a n t e
2 ) D i v e r s
D E L I B E R A T I O N S E T V O T E S
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e B é n é d i c t e A l b e r t i n e J A U M A I N ( N N 7 5 . 1 0 . 0 6 2 3 6 . 6 5 ) , d o m i c i l i é r u e d u F a u b o u r g , 1 2 9 à 6 1 1 0 M o n t i g n y - l e - T i l l e u l , a u p o s t e d e g é r a n t e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e à d a t e r d e c e j o u r .
L e m a n d a t d e M a d a m e J A U M A I N s e r a r é m u n é r é s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e t ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
R i e n n ' a p p a r a i s s a n t s o u s l a r u b r i q u e « d i v e r s » , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 9 h 2 0 , a p r è s l e c t u r e e t a p p r o b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l .
B r u n o R O U C O U R , G é r a n t
n u . ' l a C i r ~ d è g r e p a g e d u V o l e t . h 1 ; f C C t p t l l ) r r , L , i í l s l a i , t d u t ' ] t a 1 r L i r 1 5 t r C E l Y . B n t î . i " U J o e l . . o Y . : s o r i a d e S p { X s J r i n e S
a y a n t p c u v o l r d a r e r j r e s e n : e a l a p e r s o n n e m a r R . 0 ; t [ ® r s
, e . à l v e r s o , h . ' i ~ ¬ r i ~ z t 5 1 g n a t u f a
22/01/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 8 8 3 . 3 9 7 . 9 0 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A R M A C I E F O C H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : R u e M a r é c h a l F o c h , 4 3 à 6 2 0 0 C H A T E L I N E A U
( a d r e s s e c o m p l è t e )
T r i b u n ; l l d o c o m m e r c e d o C h a r l e r o i
E n t r é t e
1 3 J A N . 2 0 1 4
L a g r e f % , ï í e f i " e
i + 1 9 0 2 1 7 5 8 '
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
D ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s D e l m a r c h e d e R a n s a r t ( V i l l e d e C h a r l e r o i ) l e 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , e n r e g i s t r é , i l r é s u l t e q u e - s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e - e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « P H A R M A C I E F O C H » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 2 0 0 C H A T E L J N E A U , r u e M a r é c h a l F o c h n u m é r o 4 3 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e T h i e r r y D u m o u l i n à C h â t e l e t e n d a t e d u v i n g t - q u a t r e a o û t d e u x m i l l e s i x p u b l i é à l ' a n n e x e d u m o n i t e u r b e l g e d u d i x - h u i t s e p t e m b r e s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 0 9 1 8 / 0 1 4 3 7 4 0 ( R e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e C h a r l e r o i - R P M C h a r l e r o i e t N u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 8 8 3 . 3 9 7 . 9 0 5 ) e t q u e c e t t e a s s e m b l é e a p r i s à l ' u n a n i m i t é l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E D E C I S O N
A l ' u n a n i m i t é , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e D E U X C E N T V I N G T S E P T M I L L E C I N Q C E N T S E U R O S ( 2 2 7 . 5 0 0 , - ¬ ) à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s d i s p o n i b l e s d e l a s o c i é t é d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s ( C I R 9 2 ) , t e l q u ' i n s é r é p a r l ' a r t i c l e 6 d e l a l o i p r o g r a m m e d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l a c i r c u l a i r e n u m é r o C i . R H 2 3 3 1 6 2 9 . 2 9 5 ( A A F i s c . 3 5 / 2 0 1 3 ) d u i o c t o b r e 2 0 1 3
D E U X I E M E D E C I S I O N :
A l ' u n a n i m i t é , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T E T Q U A T R E M I L L E S E P T C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 2 0 4 . 7 5 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) à D E U X C E N T V I N G T T R O I S M I L L E T R O I S C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 2 2 3 . 3 5 0 , - ¬ ) e t c e p a r i n c o r p o r a t i o n d u c o m p t e c o u r a n t d e s a s s o c i é s , n é d e l a d i s t r i b u t i o n d o n t q u e s t i o n c i - a v a n t , s a n s c r é a t i o n d e p a r t n o u v e l l e e t p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a q u e p a r t s o c i a l e .
R A P P O R T S A P P O R T E N N A T U R E :
A l ' u n a n i m i t é , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d e s d o c u m e n t s , s u i v a n t s , c o m m u n i q u é s g r a t u i t e m e n t a u x a s s o c i é s a v a n t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , à s a v o i r :
0 C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e r a p p o r t d e M o n s i e u r G e o r g e s E v e r a e r t , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s à B i n c h e , e n d a t e d u d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p r e s c r i t p a r l e c o d e d e s s o c i é t é s e t r e l a t i f à l a d i t e o p é r a t i o n .
Q C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t t a d i t e o p é r a t i o n
C h a q u e a s s o c i é r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s a n t é r i e u r e m e n t à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L e r a p p o r t d e M o n s i e u r G e o r g e s E v e r a e r t , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s à B i n c h e , é t a b l i t e n d a t e d u d o u z e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , c o n c l u t t e x t u e l l e m e n t e n c e s t e r n i e s
« V . C O N C L U S I O N D U R A P P O R T P R E S C R I T P A R L ' A R T I C L E 3 1 3 D U C O D E
D E S S O C I E T E S D A N S L E C A D R E D E L ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L
D E L A S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E « P H A R M A C I E F O C H »
P A R U N A P P O R T E N N A T U R E :
E n c o n c l u s i o n , j e s o u s s i g n é G e o r g e s E V E R A E R T , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d o m i c i l i é r u e d e M E R B E S 3 5 à 7 1 3 0 B I N C H E , i n s c r i t a u t a b l e a u d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s s o u s l e n ° 6 3 3 , a t t e s t e , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s S o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s a p p l i c a b l e s e n l a m a t i è r e , q u e l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e e n v i s a g é d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « P H A R M A C I E F O C H » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é r u e
M A R E C H A L F O C H 4 3 à 6 2 0 0 C H A T E L I N E A U , t e l l e q u ' e l l e a p p a r a î t d a n s l e p r é s e n t r a p p o r t r é p o n d a u x c r i t è r e s n o r m a u x d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
U e x i s t e n c e d e c e t a p p o r t e s t t o u t e f o i s s o u m i s e à l ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e , p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e ' ' , l ' a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t d e 2 2 7 . 5 0 0 , 0 0 ¬ à p r é l e v e r s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s t e l l e s q u ' e l l e s o n t é t é a p p r o u v é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 2 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 .
D è s l o r s , s o u s r é s e r v e d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l a d i s t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e n e t d e 2 0 4 . 7 5 0 , 0 0 ¬ t e l l e q u e p r é v u e a u p o i n t 1 d e l ' o r d r e d u j o u r d e I ' A G q u i s e r a a m e n é e à d é c i d e r d e l ' o p é r a t i o n , l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t r é p o n d a u x c r i t è r e s n o r m a u x d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
L e m o d e d ' é v a l u a t i o n a d o p t é p a r l e s p a r t i e s p o u r c e t a p p o r t ( l ' E u r o c o u r a n t ) e s t j u s t i f i é p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e . I l e s t a p p l i q u é d e f a ç o n a p p r o p r i é e p o u r d é t e r m i n e r l ' a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e l ' e n s e m b l e d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é .
E n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t é v a l u é à l a s o m m e d e 2 0 4 . 7 5 0 , 0 0 ¬ , l e p a i r c o m p t a b l e d e c h a c u n e d e s 1 8 6 p a r t s s o c i a l e s s e v e r r a a u g m e n t é d e 1 . 1 0 0 , 8 0 ¬ e n t i è r e m e n t l i b é r é s p o r t a n t a i n s i l a r é m u n é r a t i o n t o t a l e à u n e s o m m e c o r r e s p o n d a n t e x a c t e m e n t à l a v a l e u r a t t r i b u é e à l ' a p p o r t s o i t 2 0 4 . 7 5 0 , 0 0 E .
A u c u n e a u t r e r é m u n é r a t i o n n e s e r a a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e d e c e t a p p o r t .
J e m e d o i s d e r a p p e l e r q u e , d a n s l e c a d r e d e c e t t e o p é r a t i o n , t e r é v i s e u r n ' a p a s à s e p r o n o n c e r s u r t e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l a t r a n s a c t i o n . E n d ' a u t r e s t e r n i e s , c e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e « f a i r n e s s o p i n i o n »
I l f a u t é g a l e m e n t p r é c i s e r q u e , d a n s l e c a d r e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , l e p r é s e n t r a p p o r t r é v i s o r a l n ' e s t p a s d e s t i n é à d o n n e r u n e a s s u r a n c e f i s c a l e ; l e r e s p e c t d e s r è g l e s f i s c a l e s , p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R 9 2 , r e l è v e d e l a r e s p o n s a b i l i t é e x c l u s i v e d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é .
J e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e n a t u r e à m o d i f i e r e n q u o i q u e c e s o i t l e s p r é s e n t e s c o n c l u s i o n s .
( S i g n é ) G e o r g e s E V E R A E R T »
U n e x e m p l a i r e d e s r a p p o r t s s u s v i s é s r e s t e r a c i - a n n e x é e t s e r a d é p o s é a u g r e f f e d e s T r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d e s p r é s e n t e s .
T R O I S I E M E D E C I S I O N :
E n c o n s é q u e n c e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e :
1 / a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e j a s o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e D E U X . C E N T E T Q U A T R E M I L L E S E P T C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 2 0 4 . 7 5 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) à D E U X C E N T V I N G T T R O I S M I L L E T R O I S C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 2 2 3 . 3 5 0 , - ¬ ) p a r i n c o r p o r a t i o n d u c o m p t e c o u r a n t a s s o c i é s n é d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e s i n t e r v e n u e p r é c é d e m m e n t .
2 / e t c o n s t a t e à l ' U N A N I M I T E q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t à p r é s e n t d e D E U X C E N T V I N G T T R O I S M I L L E T R O I S C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 2 2 3 . 3 5 0 , - ¬ ) r e p r é s e n t é p a r C E N T Q U A T R E V I N G T S I X ( 1 8 6 , - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e p a i r c o m p t a b l e d e c h a q u e p a r t s e r a d è s l o r s , p o r t é d e C E N T E U R O S ( 1 0 0 , - ¬ ) à M I L L E D E U X C E N T S E U R O S Q U A T R E V I N G T C E N T S ( 1 . 2 0 0 , 8 0 ¬ )
Q U A T R I E M E D E C I S I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e à l ' U N A N I M I T E d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s l e q u e l s e r a à p r é s e n t l i b e l l é a i n s i q u ' i l s u i t :
« A r t i c l e s i x - - C a p i t a l s o c i a l :
L e c a p i t a l e s t f i x é à l a s o m m e d e D E U X C E N T V I N G T T R O I S M I L L E T R O I S C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 2 2 3 . 3 5 0 , - ¬ ) . I l e s t r e p r é s e n t é p a r C E N T Q U A T R E V I N G T S I X ( 1 8 6 , - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é é t a i t f i x é à l a s o m m e d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) r e p r é s e n t é p a r C E N T Q U A T R E V I N G T S I X ( 1 8 6 , - ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o i m n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t s i x i è m e ( 1 1 1 8 6 1 è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
A u x t e r m e s d ' u n a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , d o n t l e p r o c è s - v e r b a l a é t é d r e s s é p a r l e n o t a i r e F r a n ç o i s D e l m a r c h e d e R a n s a r t , t e v i n g t q u a t r e d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , i l a é t é d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e D E U X C E N T E T Q U A T R E M I L L E S E P T C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 2 0 4 . 7 5 0 , - ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e D I X H U I T M I L L E S I X C E N T S E U R O S ( 1 8 . 6 0 0 , - ¬ ) à D E U X C E N T V I N G T T R O I S M I L L E T R O I S C E N T C I N Q U A N T E E U R O S ( 2 2 3 . 3 5 0 , - ¬ ) e t c e p a r i n c o r p o r a t i o n d u c o m p t e c o u r a n t a s s o c i é , s a n s c r é a t i o n d e p a r t n o u v e l l e e t p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e c h a q u e p a r t . »
F r a n ç o i s D e l m a r c h e , N o t a i r e à R a n s a r t ( V i l l e d e C h a r l e r o i )
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 4 d é c e m b r e 2 0 1 3 , 1 e r a p p o r t d u g é r a n t e t l e r a p p o r t d e M o n s i e u r G e o r g e s E v e r a e r t , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
j
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V