10/01/2014
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 t q u l o
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 7 3 1 7 4 4
D é n o m i n a t i o n
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3 1 D U . i r a
G r e f f e
1
( e n e n t i e r ) : P H A R M A C I E L O U C H E Z - B O U C K A E R T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : 6 1 8 3 T r a z e g n i e s , r u e d e G o s s e l i e s , 5 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N S S T A T U T A I R E S
D ' u n a c t e r e ç u l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , p a r M a î t r e V a l é r i e D E P O U H O N , N o t a i r e à l a r é s i d e n c e d e T r a z e g n i e s ( C o m m u n e d e C o u r c e l l e s ) , e n r e g i s t r é à F o n t a i n e l ' E v é q u e , l e 2 3 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l u m e 5 3 0 , f o l i o 3 9 , c a s e 3 , 2 r ô l e s s a n s r e n v o i s , r e ç u 5 0 ¬ , i l r é s u l t e q u e :
A c o m p a r u :
M a d a m e L O U C H E Z C a t h e r i n e A g n è s M i c h è l e G h i s l a i n e , n é e à C h a r l e r o i , l e p r e m i e r n o v e m b r e m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , é p o u s e d e M o n s i e u r D i d i e r B o u c k a e r t , d o m i c i l i é e à 5 6 5 1 T h y - l e - C h â t e a u , A l l é e d e s A l o u e t t e s , 1 9 .
A s s o c i é e u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é ' , p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P H A R M A C I E L O U C H E Z - B O U C K A E R T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 6 1 8 3 T r a z e g n i e s , r u e d e G o s s e l i e s , 5 6 , R P M C h a r l e r o i 0 8 8 5 . 7 3 1 . 7 4 4 , N A 8 E 8 8 5 . 7 3 1 . 7 4 4 , c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é , l e 1 5 d é c e m b r e 2 0 0 6 , p u b l i é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e s o u s l e n u m é r o 2 0 0 6 / 1 2 / 2 8 - 1 9 2 6 8 4 .
L ' a s s o c i é u n i q u e a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
1 / e l l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t s e p t a n t e - e t - u n m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 1 7 1 . 9 0 0 ' E ) , p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e s d i v i d e n d e s d a n s l e c a d r e d e l a l o i d u 2 8 j u i n 2 0 1 3 e t d e l ' a r t i c l e 5 3 7 C I R , t e l l e q u e d é c i d é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s o u s d é d u c t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r d e 1 0 % , p o u r l e p o r t e r d e v i n g t m i l l e e u r o s ( 2 0 . 0 0 0 E ) à c e n t n o n a n t e - e t - u n m i l l e n e u f c e n t s e u r o s : ( 1 9 1 . 9 0 0 ¬ ) , s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x p a r s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e e t l i b é r a t i o n i n t é g r a l e . E l l e a d é c i d é . d e s o u s c r i r e i m m é d i a t e m e n t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e e t d e l a l i b é r e r i n t é g r a l e m e n t p a r a u g m e n t a t i o n d u p a i r c o m p t a b l e d e s p a r t s e x i s t a n t e s .
L ' a s s o c i é e u n i q u e a d é c l a r é q u e l a s o m m e d e 1 7 1 . 9 0 0 ¬ a é t é v e r s é e p a r e l l e s u r u n c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C R E L A N .
2 / E l l e a r e q u i s l e N o t a i r e V a l é r i e D e p o u h o n , à T r a z e g n i e s , d ' a c t e r l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t q u e l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é s ' é l è v e à c e n t n o n a n t e - e t - u n m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 1 9 1 . 9 0 0 E ) r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
3 / E l l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l e s s t a t u t s c o m m e s u i t p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s :
" l e t e x t e d e l ' a r t i c l e c i n q d e s s t a t u t s a é t é s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t n o n a n t e - e t - u n m i l l e n e u f c e n t s e u r o s ( 1 9 1 . 9 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é
p a r d e u x c e n t s ( 2 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
" L e t e x t e d e l ' a r t i c l e s i x d e s s t a t u t s a é t é s u p p r i m é e t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
H i s t o r i q u e d u c a p i t a l :
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t d e 2 0 . 0 0 0 E .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e V a l é r i e D e p o u h o n , à T r a z e g n i e s , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 3 ,
l ' a s s o c i é e u n i q u e a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à
c o n c u r r e n c e d e 1 7 1 . 9 0 0 ¬ p o u r t e p o r t e r d e 2 0 . 0 0 0 ¬ à 1 9 1 . 9 0 0 ¬ s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s p a r
s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e e t l i b é r a t i o n i n t é g r a l e . »
4 / E l l e a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o . N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é p a r N o u s , V a l é r i e D E P Ó U H O N , N o t a i r e r é s i d a n t à " T r a z e g n i e s .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 9 d é c e m b r e 2 0 1 3
- a t t e s t a t i o n b a n c a i r e
s t a t u t s c o o r d o n n é s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B " A u r e c t o " N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e