14/04/2014
ÿþ , r " " M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 M 1 1 1 1 j ! 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s E a i J V l o n i b e l .
T r i b u n a l d e C o m m e r c e c l T o u r n a i
d é p o s é a g r e f f e l e 1 2 A V R . 2 0 1 4
* M e e i - o g i .
-
M a r i e - G u y
t i c i s i o c i t o / a t g t t i é t t o t
N ° d ' e n t r e p r i s e 4 6 8 . 5 6 0 2 8 0 G r e f f i e r a s s u m é
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A R M A C I E O P T I Q U E C A I N K - L I P P I N O I S O O L C O N C E P T I O N
F o r m e j u r i d i q u e S P R L
S i è g e : R u e d e T o u r n a i 5 B à 7 6 2 0 H o l l a i n
O b j e t t r i e l ' a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e a s s o c i é M i c h e l T u l i p p e , n o t a i r e a s s o c i é à T e m p l e u v e , l e 0 6 m a r s 2 0 1 4 e n r e g i s t r é à T o u r n a i 2 l e 1 3 m a r s 2 0 1 4 v o l . 4 3 1 f o l i o 4 9 c a s e 1 8 r ô l e s d e u x r e n v o i s a n s , i l r é s u l t e q u e s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P H A R M A C I E O P T I Q U E C A I N I K - L I P P I N O I S » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 7 6 2 0 H o l l a i n , r u e d e T o u r n a i 5 B . R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s m o r a l e s n u m é r o 4 6 8 . 5 6 0 . 2 8 0 , l a q u e l l e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é e n « P H A R M A C I E C A I N K - L I P P I N O I S » e t d e m o d i f i e r e n c o n s é q u e n c e l ' a r t i c l e d e u x d e s s t a t u t s .
S e c o n d e r é s o l u t i o n - A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e t e n u e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e n x m i l t r e i z e a d é c i d é d e d i s t r i b u e r l e s r é s e r v e s a n t é r i e u r e s t a x é e s c o m p t a b i l i s é e s a u b i l a n c l ô t u r é à l a d a t e d u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 d a n s l e c a d r e d e l a d i s p o s i t i o n t r a n s i t o i r e d e l ' a r t i c l e 5 3 7 d u C o d e d e s I m p ô t s s u r l e s R e v e n u s i n t r o d u i t e p a r l a l o i - p r o g r a m m e d u v i n g t - h u i t j u i n d e u x m i l " t r e i z e .
L a d i t e a s s e m b l é e a d é c i d é l ' a t t r i b u t i o n d ' u n d i v i d e n d e b r u t a u x a s s o c i é s e t c o n s t a t é l ' i n t e n t i o n d e s a s s o c i é s d ' a f f e c t e r l e d i v i d e n d e n e t r e ç u à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
E n c o n s é q u e n c e ' , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e a p i t a l s o c i a l à C o n c u r r e n c e d e c e n t v i n g t e t u n m i l l e c i n q d e n t s e u r o s ( 1 2 1 . 5 0 0 e ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s à c e n t q u a r a n t e m i l l e c e n t e u r o s ( 1 4 0 . 1 0 0 e ) p a r a p p o r t e n e s p è c e s s a n s c r é a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s .
L a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a s o u s c r i t e p a r c h a c u n d e s a s s o c i é s a c t u e l s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à s a p a r t i c i p a t i o n a c t u e l l e d a n s l e c a p i t a l s o c i a l .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : S o u s c r i p t i o n - I n t e r v e n t i o n - L i b é r a t i o n
I m m é d i a t e m e n t a p r è s c e t t e p r e m i è r e r é s o l u t i o n , l e s a s s o c i é s : M o n s i e u r C A I N K X a v i e r G e o r g e s N o ë l , o p t i c i e n , n é à T o u r n a i , l e d i x - n e u f j U i l l e t m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o : 6 5 0 7 1 9 1 0 3 6 2 ) , e t s o n é p o u s e M a d a m e L I P P I N O I S F l O r e n c e P a s c a l e , p h a r m a c i e n n e , n é e à M o u s c r o n l e d o u z e j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - c i n q , ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 6 5 0 6 1 2 0 4 8 2 9 ) d o m i c i l i é e à 7 6 2 0 B r u n e h a u t ( H o l l a i n ) , R u e d e T o u r n a i 5 1 3 , i n t e r v i e n n e n t p e r s o n n e l l e m e n t o u p a r l e u r r e p r é s e n t a n t s u s n o m m é e t d é c l a r e n t q u e l a s o m m e d e c e n t v i n g t e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 1 2 1 . 5 0 0 ¬ ) a f a i t l ' o b j e t d ' u n d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 7 6 3 6 3 1 3 1 6 0 5 4 9 5 o u v e r t a u p r è s d e I a B a n q u e I N G a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é .
A l ' a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n e s t r e m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é , l ' a t t e s t a t i o n d u d i t o r g a n i s m e , d a t é e d u t r o i s m a r s d e u x m i l q u a t o r z e .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s ( e t i n t e r v e n t i o n s ) q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r l ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
I e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c e n t q u a r a n t e m i l l e c e n t s e u r o s ( 1 4 0 . 1 0 0 e )
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 e t 6 d e s s t a t u t s , a f i n d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a r t i c l e 2 s e r a d o n c r é d i g é c o m m e s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e L
A r t i c l e 2 - D é n o m i n a t i o n
E l l e e s t d é n o m m é e « P H A R M A C I E C A I N K - L I P P I N O I S » .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d e v r a t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e d e s m o t s « s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e »
o u d e s i n i t i a l e s « S P R L » .
! E l l e d o i t e n o u t r e ê t r e a c c o m p a g n é e d e l ' i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é ; s u i v i e d e l ' i n d i c a t i o n
d u o u d e s s i è g e s d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t d u q u e l I a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l e t s e s s i è g e s
d ' e x p l o i t a t i o n a i n s i q u e s o n n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
A r t i c l e 6 C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T Q U A R A N T E M I L L E C E N T S E U R O S . I l e s t d i v i s é e n S E P T C E N T
C I N Q U A N T E p a r t s s o c i a l e s ( 7 5 0 . - ) s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a r a n t e m i l l e
c e n t i è m e s d e l ' a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s p o u r l a t o t a l i t é .
P o u v o i r s a u g é r a n t
L ' a s s e m b l é e c o n . f è r e . à I a g é r a n t e , M a d a m e F l o r e n c e L I P P I N O I S , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' o p é r e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a u x f i n s d e P u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r B e l g e . P i è c e s e t d o c u m e n t s d é p o s é s a u G r e f f e e n m ê m e t e m p s q u e l e p r é s e n t e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M i c h e l T u l i p p e , N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 1 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F g . s e e i t é
e u
M o n i t e u r
b e l g e