26/05/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 20.05.2014, DPT 21.05.2014 14131-0090-016
29/08/2013
ÿþ M o O Y V O R D 1 1 . 1
, C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d o C o i W P - i 3 ' c ;
r î i
C H P . " L E R 0 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 , 3 5 9 . 9 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A L P H A R C A R N I E R E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : M o r l a n w e l z ( 7 1 4 1 - C a r n i è r e s ) , r u e R o y a l e , 1 4 9
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : F U S I O N P A R A B S O R P T I O N ( P R O C E S - V E R B A L D E L A S O C I E T E A B S O R B A N T E ) - - C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e à C h a r l e r o i , l e 1 4 a o û t 2 0 ' 1 3 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
F U S I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e l a S P R L V L B P H A R M A , p a r l a S A A L P H A R C A R N I E R E S , c o n f o r m é m e n t a u p r o j e t d e f u s i o n .
E l l e a c o n s t a t é q u e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 8 2 , 3 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' e n s e m b l e d u p a t r i m o i n e a c t i f e t p a s s i f d e l a S P R L V L B P H A R M A , s o c i é t é a b s o r b é e , a é t é t r a n s f é r é à l a S A A L P H A R C A R N I E R E S , s o c i é t é a b s o r b a n t e .
R E M U N E R A T I O N D U T R A N S F E R T
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é q u e c e t r a n s f e r t d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a S P R L V L B P H A R M A , p a r s u i t e d e s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , a u p r o f i t l a S A A L P H A R C A R N I E R E S , t i t u l a i r e d e t o u t e s l e s p a r t s d e l a d i t e s o c i é t é , n e d o n n e l i e u à a u - t u n e a t t r i b u t i o n d ' a c t i o n s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 2 6 , 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
C O N S T A T A T I O N D E L A F U S I O N
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u ' à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e ,
l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a S A A L P H A R C A R N I E R E S d e l a S P R L V L B P H A R M A e s t d e v e n u e d é f i n i t i v e .
E n c o n s é q u e n c e , l a S P R L V L B P H A R M A s e t r o u v e d i s s o u t e s a n s l i q u i d a t i o n .
C H A N G E M E N T D E D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c h a n g e r l a d é n o m i n a t i o n e n P H A R M A C I E S C H N I T Z L E R .
E n c o n s é q u e n c e , l e d e u x i è m e a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t
« E l l e e s t d é n o m m é e P H A R M A C I E S C H N I T Z L E R . »
M A N D A T S P E C I A L
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t d é c l a r é c o n s t i t u e r e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e M o n s i e u r G u y S C H N I T Z L E R , p r é c i t é .
A u q u e l i l s o n t c o n f é r é t o u s p o u v o i r s d e , p o u r e u x , e n l e u r n o m e t a u n o m d e s a c t i o n n a i r e s q u ' i l s r e p r é s e n t e n t e t é v e n t u e l l e m e n t a u n o m d e l a S A A L P H A R C A R N i E R E S e t d e l a S P R L V L B P H A R M A , a p p r o u v e r e t p a r t i c i p e r à t o u s a c t e s r e c t i f i c a t i f s o u c o m p l é m e n t a i r e s r e l a t i v e m e n t à l a d e s c r i p t i o n d e s b i e n s i m m e u b l e s a p p o r t é s e t a u x c l a u s e s a f f é r e n t e s à c e s b i e n s i m m e u b l e s , a u c a s o ù c e r t a i n e s e r r e u r s m a t é r i e l l e s , o m i s s i o n s o u i m p r é c i s i o n s s e r a i e n t c o n s t a t é e s à c e s u j e t , a i n s i q u e p o u r a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a b a n q u e - c a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
A i i i l ë x ë s - t l ü N l ï i n i f e u r l i é l g ë
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2013
ÿþF I D ü W O p n 1 1 . 1
: f l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 8 . 3 5 9 . 9 4 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A l p h a r C a r n i è r e s
{ e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e R o y a l e 1 4 9 , 7 1 4 1 C a r n i è r e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e I ' a c t e : D é p ô t p r o j e t d e f u s i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é p o s e l e p r o j e t d e f u s i o n s u i v a n t .
L e 3 j u i n 2 0 1 3 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e i a s o c i é t é a n o n y m e A l p h a r C a r r i è r e s e t l e g é r a n t d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V L B P h a r m a o n t é t a b l i , d ' u n c o m m u n a c c o r d , l e p r o j e t d e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
D a n s l a m e s u r e o ù l a s o c i é t é a n o n y m e A l p h a r C a r n i è r e s , s o c i é t é a b s o r b a n t e , d é t i e n t l a t o t a l i t é d e s p a r t s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e V L B P h a r m a , s o c i é t é a b s o r b é e , i l e s t f a i t a p p l i c a t i o n d e s a r t i c l e s 6 7 6 e t : 7 1 9 à 7 2 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , q u i p r é v o i e n t n o t a m m e n t l a r é d a c t i o n d ' u n p r o j e t d e f u s i o n s i m p l i f i é .
1 . I d e n t i f i c a t i o n d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r
A . A l p h a r C a m i è r e s S A , u n e s o c i é t é d û m e n t c o n s t i t u é e e t e x i s t a n t v a l a b l e m e n t s e l o n l e d r o i t B e l g e , d o n t l e , s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 7 1 4 1 C a r n i è r e s , r u e R o y a l e 1 4 9 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 8 8 . 3 5 9 . 9 4 9 ( R P M C h a r l e r o i ) ;
C i - a p r è s d é n o m m é e l a « S o c i é t é A b s o r b a n t e » .
B . V L B P h a r m a S P R L , u n e s o c i é t é d û m e n t c o n s t i t u é e e t e x i s t a n t v a l a b l e m e n t s e l o n t e d r o i t B e l g e , d o n t l e ' s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 7 1 4 1 C a r n i è r e s , r u e R o y a l e 1 4 9 , i m m a t r i c u l é e à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 5 7 . 1 6 2 . 7 8 0 ( R P M C h a r l e r o i ) ;
C i - a p r è s d é n o m m é e l a « S o c i é t é A b s o r b é e » .
L a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t l a S o c i é t é A b s o r b é e s o n t c o n j o i n t e m e n t d é n o m m é e s l e s « P a r t i e s » .
2 . D é c l a r a t i o n p r é a l a b l e
L e s P a r t i e s d é c l a r e n t q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A b s o r b a n t e e t q u e l e g é r a n t d e l a S o c i é t é A b s o r b é e o n t d é c i d é d e r é d i g e r u n p r o j e t d e f u s i o n q u ' i l s s o u m e t t r o n t à l e u r s a c t i o n n a i r e s i a s s o c i é r e s p e c t i f ( s ) , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 7 1 9 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s , d e t e l l e s o r t e q u e l e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s d e l a S o c i é t é A b s o r b é e , s u i t e à s a d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , s o i e n t t r a n s f é r é s à l a S o c i é t é A b s o r b a n t e , q u i e s t ' : d é j à d é t e n t r i c e d e t o u s l e s t i t r e s é m i s p a r l a S o c i é t é A b s o r b é e , a u x q u e l s s o n t a t t a c h é s u n d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
3 . M e n t i o n s l é g a l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
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