PHARMAGILLY

Société anonyme


Dénomination : PHARMAGILLY
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 859.702.882

Publication

22/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 07.06.2014, DPT 21.08.2014 14438-0429-013
16/01/2014
ÿþRéservé

au

Moniteur

belge

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N° d'entreprise : 0859.702.882.

Dénomination

(en entier) : PHARMAGILLY

MOD WORD 11,1

Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

ribunal de commerce de Charleroi

EKTRE LE

0 7 1a 2intreffe

-- Le Greffier

(en abrégé) :

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Charleroi (6060 Gilly), chaussée de Châtelet, 274 (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte ;Suppression des titres au porteur - modification des statuts - Renouvellement des mandats d'administrateur

D'un procès-verbal dressé par le Notaire Benoît LAMBRECHTS, de Gilly, en date du 10 décembre 2013,

enregistré au Sixième Bureau de l'Enregistrement de Charleroi, le 17 décembre 2013, volume 265, folio 11,

case 14, trois rôles, sans renvoi, aux droits de cinquante euros (50,- ¬ ). Signé : L'Inspecteur principal I.

STASSART, il résulte que l'assemblée générale extraordinaire de la société anonyme PHARMAGILLY a pris les

dispositions suivantes à l'unanimité :

Première résolution :

Modification de l'article 9 des statuts - Nature des titres

L'assemblée décide de remplacer l'article 9 des statuts par le texte suivant :

« Les actions non entièrement libérées sont nominatives.

Les actions entièrement libérées et les autres titres de la société sont nominatifs ou dématérialisés, dans les

limites prévues par la loi.

Le titre dématérialisé est représenté par une inscription en compte au nom de son propriétaire ou de son

détenteur auprès d'un teneur de comptes agrée ou d'un organisme de liquidation.

il est tenu au siège social un registre pour chaque catégorie de titres nominatifs.

Tout titulaire de titres peut prendre connaissance du registre relatif à ses titres. »

Il en sera tenu compte lors de la coordination des statuts.

Deuxième résolution

Modification de l'article 37 des statuts - Liquidation

L'assemblée décide de remplacer l'article 37 des statuts par le texte suivant

« La liquidation s'opère par les soins d'un ou plusieurs liquidateurs, nommés par l'assemblée générale et

dont la nomination aura été confirmée ou homologuée par te tribunal de commerce dans le ressort territorial

duquel la société a son siège depuis plus de six mois au jour de la décision de la dissolution. Lorsque le

liquidateur nommé est une personne morale, l'acte de nomination doit désigner la personne physique qui

représente le liquidateur.

L'assemblée générale fixe la rémunération du ou des Siquidateur(s).

Le(s) liquidateur(s) soumette(nt) le plan de répartition de l'actif entre les différentes catégories de créanciers

au tribunal de commerce dans l'arrondissement duquel se trouve le siège de la société. »

Il en sera tenu compte lors de la coordination des statuts.

Troisième résolution :

Renouvellement des mandats d'administrateur

L'assemblée décide de renouveler pour une durée de six ans les mandats d'administrateur de :

1/ Monsieur LEDOUX Jules, domicilié à Charleroi (6060 Gilly), chaussée de Châtelet, 274 ;

2/ Madame WALRAEVENS Silvia, domiciliée à Charleroi (6060 Gilly), chaussée de Châtelet, 274

3/ Monsieur LEDOUX Dominique, domicilié Brugge (8000 Brugge), Vismarkt, 3 ;

4/ Monsieur LEDOUX Bernard, domicilié à Charleroi (6000 Charleroi), rue de l'Athénée, 4/021 ;

5/ Madame LEDOUX Isabelle, domiciliée à Gerpinnes (6280 Loverai), allée des Cerisiers, 5 ;

6/ Monsieur LEDOUX Vincent, domicilié à Anhée (5537 Anhée), rue Grande, 119 ;

lesquels présents ou représentés acceptent.

Quatrième résolution

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bipagen-bithet Betgisch StutstsTà-d- :16/1)172014-- Annexes dulVldmfeur bëIgé

.10 Réservé

au

Moniteur

belge

Volet B - Suite

De donner tous pouvoirs à l'administrateur-délégué de la société pour procéder à l'exécution des

décisions qui précèdent et notamment à la coordination des statuts.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Les administrateurs réélus réunis en conseil, décident de renouveler le mandat d'administrateur-délégué de

Madame WALRAEVENS Silvia, prénommée. Laquelle présente accepte.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(Signé}Benoît LAMBRECHTS.Notaire

Dépôt simultané de : Une expédition du procès-verbal d'assemblée générale extraordinaire du 10 décembre

2013.

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

30/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 01.06.2013, DPT 21.08.2013 13464-0465-012
31/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 02.06.2012, DPT 22.08.2012 12457-0279-013
16/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 04.06.2011, DPT 08.08.2011 11388-0168-012
16/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 06.05.2010, DPT 10.08.2010 10401-0186-012
11/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 06.06.2009, DPT 06.08.2009 09549-0205-013
14/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 07.06.2008, DPT 08.08.2008 08554-0009-014
31/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 02.06.2007, DPT 25.07.2007 07472-0073-014
17/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 03.06.2006, DPT 13.07.2006 06465-2744-015
15/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 06.04.2005, DPT 13.07.2005 05481-2952-015
09/07/2004 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2003, APP 05.06.2004, DPT 06.07.2004 04412-4583-015
24/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 06.06.2015, DPT 21.08.2015 15442-0229-013

Coordonnées
PHARMAGILLY

Adresse
CHAUSSEE DE CHATELET 274 6060 GILLY(CHARLEROI)

Code postal : 6060
Localité : Gilly
Commune : CHARLEROI
Province : Hainaut
Région : Région wallonne