03/12/2014
ÿþc
. ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r r x p u n r z z d o c o m m e r c e d e r n , n v 1 f r n i E N T R E L E
M m 2 . 7
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 1 N O V . 2 0 1 k
" 1 9 2 1 6 8 3 1 * L e G r e f f i e r G r e f f e
] I i l ï g a b i j l i ë f i é t i i d i s t a a t s b l a d - 0 / 1 2 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 1 5 6 7 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H A R M A R O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é C o o p é r a t i v e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e R u e M a s s e s - D i a r b o i s , 4 6 - 6 0 4 3 R a n s a r t
O b i e t d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l - P V A G E d u 1 4 1 1 1 1 2 0 1 4
O R D R E D U J O U R
o R a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n .
Q' P r o p o s i t i o n d e r é d u c t i o n d e c a p i t a l d e l a s o c i é t é , p a r p r é l è v e m e n t s u r l a p a r t v a r i a b l e d e c e d e r n i e r , p o u r
l a r a m e n e r d e 2 2 6 . 8 1 0 , 3 0 ¬ à 1 0 1 . 7 8 7 , 3 0 ¬ , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t d e 4 . 0 3 3 p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e e x i s t a n t e s d ' u n e s o m m e d e 3 1 e u r o s , a i n s i q u e l e u r a n n u l a t i o n .
D P r o p o s i t i o n d e r é p a r t i t i o n d e l a r é d u c t i o n d u n o m b r e d e p a r t s , e n c a s d e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d e l a p a r t
v a r i a b l e d u c a p i t a l s o c i a l .
D P r o p o s i t i o n d ' u n e d a t e d e m i s e e n p a i e m e n t , e n c a s d e r é d u c t i o n d e l a p a r t v a r i a b l e d u c a p i t a l .
D D i v e r s
R E S O L I . E T I O N S
A p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e l e s f o n d s p r o p r e s s ' é t a b l i s s e n t à 3 1 7 . 6 1 5 , 3 9 ¬ a u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 , e t a v o i r d é l i b é r é , l ' a s s e m b l é e p r e n d à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x e t p a r u n v o t e d i s t i n c t p o u r c h a c u n e d ' e l l e s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ) R é d u c t i o n d u c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l a p a r t v a r i a b l e d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e c e n t v i n g t - c i n q m i l l e v i n g t - t r o i s e u r o s ( 1 2 5 . 0 2 3 , 0 0 ¬ ) p o u r r a m e n e r l a p a r t v a r i a b l e d e c e l u i - c l d e d e u x c e n t s v i n g t - s i x m i l l e h u i t c e n t d i x e u r o s t r e n t e c e n t s ( 2 2 6 . 8 1 0 , 3 0 ¬ ) à c e n t u n m i l l e s e p t c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t e u r o s t r e n t e c e n t s ( 1 0 1 . 7 8 7 , 3 0 ¬ ) , p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t d e 4 . 0 3 3 p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e s d ' u n e s o m m e d e t r e n t e - e t - u n e u r o s ( 3 1 , 0 0 ¬ ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , e t q u e l a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
2 ) D é t e r m i n a t i o n d e s p a r t s q u i f e r o n t l ' o b j e t d ' u n e d e s t r u c t i o n
L ' a s s e m b l é d é c i d e q u e , d a n s l a m e s u r e o ù 2 d e s t r o i s c o o p é r a t e u r s n e d é t i e n n e n t q u ' u n e s e u l e p a r t s o c i a l r e p r é s e n t a t i v e d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é , l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s q u i f e r o n t l ' o b j e t d ' a n n u l a t i o n , l e s e r o n t d a n s l e p a t r i m o i n e d u c o o p é r a t e u r d é t e n a n t l e s o l d e d e s p a r t s - r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é
3 ) D a t e d e m i s e e n p a i e m e n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e r e m b o u r s e m e n t a u x c o o p é r a t e u r s s ' e f f e c t u e r a p a r i m p u t a t i o n a u c o m p t e - c o u r a n t d e c h a q u e a s s o c i é , d a n s l e s 1 5 j o u r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , e t q u ' e n c a s d e s o l d e c r é d i t e u r d ' u n c o m p t e - c o u r a n t , c e l u i p o u r r a ê t r e r e m b o u r s é p a r t i e l l e m e n t o u t o t a l e m e n t , e n f o n c t i o n d e s l i q u i d i t é s e x i s t a n t a u s e i n d e l a s o c i é t é , s e l o n l e s r è g l e s h a b i t u e l l e s e n l a m a t i è r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r ° p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d o s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B S u i t e
4 ) P o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s l e s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c o m m e a c t é e s c i - a v a n t , e t e n p a r t i c u l i e r l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' o p é r e r l e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e , a i n s i q u e d ' o r g a n i s e r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , e n v u e d ' y i n t é g r e r l e s p r é s e n t e s . r é d u c t i o n s d e l a p a r t f i x e d u c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é .
F .
R é s e r v é
' a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o t e : l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s a u G r e f f e :
S t a t u t s m i s à j o u r e t c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a a r d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t è d u n o t a i r e i n s t r u m e n t e n t o u d e l e p e r s o n n e o u d o s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/01/2011
ÿþ M o a 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I 1 1 J 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 7 1 1 1 ! ! I I I I
T e c i e U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I - F i e r i e
2 . 8 - 1 2 - M O
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 1 5 6 7 4 2
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) P H A R M A R O
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : r u e M a s s e s - D i a r b o i s 4 6 / 6 0 4 3 R A N S A R T
O b j e t d e l ' a c t e : D é s i g n a t i o n e t n o m i n a t i o n - P V A G E d u 3 0 / 1 1 / 2 0 1 0
O r d r e d u j o u r :
D D é s i g n a t i o n d ' u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
D N o m i n a t i o n d ' u n 3 è m e a d m i n i s t r a t e u r
D D u r é e d e s o n m a n d a t
D P o u v o i r s à c o n f é r e r a u 3 è m e a d m i n i s t r a t e u r
ª% R é m u n é r a t i o n d e c e m a n d a t
R é s o l u t i o n s p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
1 - L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e c e q u e M o n s i e u r F r a n ç o i s S T E E M A N , g é r a n t d e l a S P R L C O F R A N I S a g i t e n s a q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e c e t t e d e r n i è r e , e t à c e t t e f i n , e f f e c t u e l e s ! p u b l i c a t i o n s i n h é r e n t e s à c e t t e p r é c i s i o n .
2 - D ' a u t r e p a r t , l ' a s s e m b l é e d é s i g n e é g a l e m e n t M o n s i e u r F r a n ç o i s S T E E M A N e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S C R L P H A R M A R O .
3 - E n s u i t e , l ' a s s e m b l é e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , M a d e m o i s e l l e M a r y l é n e P O E L A E R T , N N 7 8 . 0 8 . 2 3 - 2 6 8 . 5 7 , d o m i c i l i é e à 6 1 1 0 M O N T I G N Y - L E - T I L L E U L , r u e d u V e r t B o i s , 1 0 3 , i c i p r é s e n t e , q u i a c c e p t e .
4 - L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e s e s p o u v o i r s s e r o n t t e l s q u e r e p r i s d a n s l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , e t q u e , s a u f d é c i s i o n q u ' e l l e p o u r r a i t p r e n d r e , s o n m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e