28/12/2011
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é
2 3 - 1 2 - 2 0 1 1
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 7 7 3 1 *
N ° d e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P H A R M A R O M E
0 8 4 2 0 8 4 2 1 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I . - S T A T U T S
L e s f o n d a t e u r s d é c l a r e n t a r r ê t e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é : A r t i c l e 1 - F o r m e
L a s o c i é t é a d o p t e l a f o r m e d u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e . A r t i c l e 2 - D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é a p o u r d é n o m i n a t i o n : " P H A R M A R O M E " .
T o u s l e s a c t e s , f a c t u r e s , a n n o n c e s , p u b l i c a t i o n s , l e t t r e s , n o t e s d e c o m m a n d e e t a u t r e s d o c u m e n t s é m a n é s d e
l a s o c i é t é d o i v e n t c o n t e n i r l e s i n d i c a t i o n s s u i v a n t e s :
1 / l a d é n o m i n a t i o n d e l a s o c i é t é ;
2 / l a f o r m e d e l a s o c i é t é , e n e n t i e r o u e n a b r é g é , r e p r o d u i t e l i s i b l e m e n t e t p l a c é e i m m é d i a t e m e n t
a v a n t o u a p r è s l e n o m d e l a s o c i é t é ;
3 / l i n d i c a t i o n p r é c i s e d u s i è g e d e l a s o c i é t é ;
4 / l i n d i c a t i o n d u s i è g e d u t r i b u n a l d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e s o c i a l ;
5 / l e t e r m e « r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s » o u l a b r é v i a t i o n « R P M » s u i v i d u n u m é r o d e n t r e p r i s e .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 0 6 1 C h a r l e r o i , G r a n d ' R u e 2 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l r é s u l t e d ' u n a c t e d r e s s é p a r M a î t r e E t i e n n e N O K E R M A N , N o t a i r e d e r é s i d e n c e à J u m e t , l e v i n g t e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , q u e l a s o c i é t é a n o n y m e « P H A R M A R O M E » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t à 6 0 6 1 C h a r l e r o i , G r a n d ' R u e , 2 , a é t é c o n s t i t u é e e t q u e l e s m e n t i o n s o b l i g a t o i r e s d e p u b l i c i t é s o n t l e s s u i v a n t e s :
1 / M a d a m e D E L F O S S E S a b i n e C h r i s t i a n e C h a r l o t t e G e r m a i n e , n é e à O t t i g n i e s l e v i n g t a v r i l m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 5 0 4 2 0 - 1 9 4 - 3 3 ) , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , é p o u s e d e M o n s i e u r T E N R E T D i d i e r , d o m i c i l i é e à 6 0 6 1 C h a r l e r o i , R u e d e l a S e u w e , 4 9 .
2 / M o n s i e u r T E N R E T D i d i e r G e o r g e s D e n i s , n é à U c c l e l e d i x - h u i t m a i m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 8 0 5 1 8 - 4 0 7 - 9 4 ) , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , é p o u x d e M a d a m e D E L F O S S E S a b i n e , d o m i c i l i é à 6 0 6 1 C h a r l e r o i , R u e d e l a S e u w e , 4 9 .
D é s i g n a t i o n d e s f o n d a t e u r s :
T I T R E I - C A R A C T E R E S D E L A S O C I E T E
A r t i c l e 3 - S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 6 1 C h a r l e r o i , G r a n d ' R u e , 2 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d ' e x p l o i t a t i o n , a g e n c e s e t s u c c u r s a l e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 4 - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
- l a f a b r i c a t i o n e t l e x p l o i t a t i o n d e p r é p a r a t i o n s p o u r b l a n c h i r e t a u t r e s s u b s t a n c e s p o u r l e s s i v e r ; p r é p a r a t i o n s p o u r n e t t o y e r , p o l i r , d é g r a i s s e r e t a b r a s e r ; s a v o n s ; p a r f u m e r i e , h u i l e s e s s e n t i e l l e s , c o s m é t i q u e s , l o t i o n s p o u r l e s c h e v e u x ; d e n t i f r i c e s ; c r è m e s , é m u l s i o n s , l o t i o n s , g e l s e t h u i l e s p o u r l a p e a u , l e s m a i n s , l e v i s a g e e t l e s p i e d s ; m a s q u e s d e b e a u t é ; f o n d s d e t e i n t ( l i q u i d e s , p â t e s , p o u d r e s ) ; p o u d r e s p o u r m a q u i l l a g e , p o u d r e s à a p p l i q u e r a p r è s l e b a i n , p o u d r e s p o u r l ' h y g i è n e c o r p o r e l l e ; s a v o n s d e t o i l e t t e , s a v o n s d é o d o r a n t s ; p a r f u m s , e a u x d e t o i l e t t e e t e a u d e C o l o g n e ; p r é p a r a t i o n s p o u r b a i n s e t d o u c h e s ( s e l s , m o u s s e s , h u i l e s , g e l s ) ; d é p i l a t o i r e s , d é o d o r a n t s e t a n t i s u d o r a u x ; p r o d u i t s d e s o i n s c a p i l l a i r e s , t e i n t u r e s c a p i l l a i r e s , c o l o r a n t s e t d é c o l o r a n t s ; p r o d u i t s p o u r l ' o n d u l a t i o n , l e d é f r i s a g e e t l a f i x a t i o n , p r o d u i t s d e m i s e e n p l i s , p r o d u i t s d e n e t t o y a g e ( l o t i o n s , p o u d r e s , s h a m p o o i n g s ) , p r o d u i t s d ' e n t r e t i e n p o u r l a c h e v e l u r e ( l o t i o n s , c r è m e s , h u i l e s ) , p r o d u i t s d e c o i f f a g e ( l o t i o n s , l a q u e s , b r i l l a n t i n e s ) , p r o d u i t s p o u r l e r a s a g e ( s a v o n s , m o u s s e s , l o t i o n s ) , p r o d u i t s d e m a q u i l l a g e e t d é m a q u i l l a g e d u v i s a g e e t d e s y e u x , p r o d u i t s d e s t i n é s à ê t r e a p p l i q u é s s u r l e s l è v r e s , p r o d u i t s p o u r l e s s o i n s d e n t a i r e s e t b u c c a u x , p r o d u i t s p o u r l e s s o i n s e t l e m a q u i l l a g e d e s o n g l e s , p r o d u i t s p o u r s o i n s i n t i m e s e x t e r n e s , p r o d u i t s s o l a i r e s , p r o d u i t s d e b r o n z a g e s a n s s o l e i l , p r o d u i t s p e r m e t t a n t d e b l a n c h i r l a p e a u , p r o d u i t s a n t i r i d e s ; l e s p r o d u i t s s u s m e n t i o n n é e s c a r a c t é r i s é s p a r l e f a i t q u ' i l y a u r a d a n s l a c o m p o s i t i o n d e c e s p r o d u i t s , d e s c o m p o s é s n a t u r e l s t e l s q u e l e s v é g é t a u x ( h u i l e s e s s e n t i e l l e s , e a u x f l o r a l e s , t e i n t u r e s m è r e s , m a c é r a g l y c é r i n é , e x t r a i t s e c , f l u i d e e t / o u m o u d e p l a n t e s , d e d i l u t i o n s h o m é o p a t h i q u e s ) , t e l s q u e d e s e x t r a i t s d ' a n i m a u x o u d e p r o d u c t i o n s , s é c r é t i o n s d ' a n i m a u x ( p a r e x e m p l e p r o p o l i s e t / o u m i e l ) , t e l s q u e d e s c o m p o s é s m i n é r a u x ( e n t r e o u t r e m i n é r a u x , o l i g o - é l é m e n t s , a r g i l e s e t / o u e a u d e m e r , d e s o u r c e ) ;
- l e c o m m e r c e s o u s t o u t e s s e s f o r m e s , l ' i m p o r t a t i o n , l ' e x p o r t a t i o n , l ' a c h a t e t l a v e n t e d e p r o d u i t s p h a r m a c e u t i q u e s e t v é t é r i n a i r e s ; p r o d u i t s h y g i é n i q u e s p o u r l a m é d e c i n e ; s u b s t a n c e s d i é t é t i q u e s à u s a g e m é d i c a l , a l i m e n t s p o u r b é b é s ; e m p l â t r e s , m a t é r i e l p o u r p a n s e m e n t s ; m a t i è r e s p o u r p l o m b e r l e s d e n t s e t p o u r e m p r e i n t e s d e n t a i r e s ; d é s i n f e c t a n t s ; p r o d u i t s p o u r l a d e s t r u c t i o n d e s a n i m a u x n u i s i b l e s ; f o n g i c i d e s , h e r b i c i d e s ; l e s p r o d u i t s s u s m e n t i o n n é e s c a r a c t é r i s é s p a r l e f a i t q u ' i l y a u r a d a n s l a c o m p o s i t i o n d e c e s p r o d u i t s , d e s c o m p o s é s n a t u r e l s t e l s q u e l e s v é g é t a u x ( h u i l e s e s s e n t i e l l e s , e a u x f l o r a l e s , t e i n t u r e s m è r e s , m a c é r a g l y c é r i n é , e x t r a i t s e c , f l u i d e e t / o u m o u d e p l a n t e s , d e d i l u t i o n s h o m é o p a t h i q u e s ) , t e l s q u e d e s e x t r a i t s d ' a n i m a u x o u d e p r o d u c t i o n s , s é c r é t i o n s d ' a n i m a u x ( p a r e x e m p l e p r o p o l i s e t / o u m i e l ) , t e l s q u e d e s c o m p o s é s m i n é r a u x ( e n t r e o u t r e m i n é r a u x , o l i g o - é l é m e n t s , a r g i l e s e t / o u e a u d e m e r , d e s o u r c e ) ;
- l a c t i v i t é d e s e r v i c e s s c i e n t i f i q u e s e t t e c h n o l o g i q u e s a i n s i q u e s e r v i c e s d e r e c h e r c h e s e t d e c o n c e p t i o n r e l a t i f s à c e q u i p r é c è d e ;
- l a c t i v i t é d e s e r v i c e s d ' a n a l y s e s e t d e r e c h e r c h e s i n d u s t r i e l l e s ; d é v e l o p p e m e n t e t c o n c e p t i o n d e s p r o d u i t s m e n t i o n n é s c i - d e s s u s ;
- l a c r é a t i o n d ' u n l a b o r a t o i r e d e f a b r i c a t i o n , d e r e c h e r c h e e t d e d é v e l o p p e m e n t d e c e s s u b s t a n c e s ;
- l a f a b r i c a t i o n , l a c h a t , l a v e n t e , l i m p o r t a t i o n , l e x p o r t a t i o n , l e s t o c k a g e d e p r o d u i t s d e s a n t é o u d e b i e n - ê t r e t e l s q u e c o s m é t i q u e s , n u t r i m e n t s , b o u g i e s , d i f f u s e u r s - m i n é r a u x , e x t r a i t s v é g é t a u x , e x t r a i t s d a n i m a u x ( e x e m p l e p r o p o l i s . . ) , a r ô m e s , p a r f u m s n a t u r e l s e t s y n t h é t i q u e s , l i v r e s , e t c . . . s a n s q u e c e t t e l i s t e s o i t l i m i t a t i v e ;
- l e s a c t i v i t é s l i é e s à l e x p l o i t a t i o n d e s s u b s t a n c e s e t p r o d u i t s q u i p r é c è d e n t t e l l e q u e l e x p l o i t a t i o n d e s a l o n d a r o m a t h é r a p i e , d e b a n c s s o l a i r e s , l a c t i v i t é d e m a s s a g e s e t d e t o u t c e q u i e n g é n é r a l e s t l i é à l e x p l o i t a t i o n e t a u x a c t i v i t é s d e « b i e n - ê t r e » ;
- l e s s e r v i c e s a n n e x e s a u x p r o d u i t s d e b i e n ê t r e e t d e s a n t é t e l s q u e l a t e n u e d e c o n f é r e n c e s , d e c o u r s , l a c r é a t i o n d u n e é c o l e d a n s l e d o m a i n e d u b i e n - ê t r e e t d e l a s a n t é , l e d é v e l o p p e m e n t d e c e n t r e s d e b i e n s ê t r e e t d e s a n t é , l e d é v e l o p p e m e n t d e p o i n t s d e v e n t e d e p r o d u i t s d e b i e n ê t r e e t d e s a n t é , l e d é v e l o p p e m e n t d e l a b o r a t o i r e d e f a b r i c a t i o n e t d e r e c h e r c h e d a n s l e d o m a i n e d e p r o d u i t s d e b i e n - ê t r e e t d e s a n t é , l e v e n t e d e v i d a n g e s e t d e f l a c o n s e t l a l o c a t i o n d e s p a c e s l i é s a u x p r o d u i t s d e b i e n ê t r e e t d e s a n t é .
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a t e n u e d e s é m i n a i r e s , c o n g r è s , c o n f é r e n c e s e t a u t r e s , a i n s i q u e l e n s e i g n e m e n t e t l a p u b l i c a t i o n .
E l l e p e u t a g i r p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à l é t r a n g e r .
E l l e d i s p o s e , d u n e m a n i è r e g é n é r a l e , d u n e p l e i n e c a p a c i t é j u r i d i q u e p o u r a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s e t o p é r a t i o n s d e n a t u r e c o m m e r c i a l e , i n d u s t r i e l l e , f i n a n c i è r e , m o b i l i è r e o u i m m o b i l i è r e - a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t l a r é a l i s a t i o n d e c e t o b j e t .
E l l e p e u t s i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s s o c i é t é s , a s s o c i a t i o n s o u e n t r e p r i s e s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n o u s u s c e p t i b l e d e f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e o u d e c o n s t i t u e r p o u r e l l e u n e s o u r c e d e d é b o u c h é s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
A r t i c l e 5 - D u r é e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A r t i c l e 6 - C a p i t a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) . I l e s t d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s a n s v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x i è m e ( 1 / 1 8 6 i è m e ) d e l ' a v o i r s o c i a l , s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d u n t i e r s .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
A r t i c l e 7 V o t e p a r l ' u s u f r u i t i e r é v e n t u e l
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d e p a r t s s o c i a l e s , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 8 C e s s i o n e t t r a n s m i s s i o n d e p a r t s
A / C e s s i o n s l i b r e s
L e s p a r t s p e u v e n t ê t r e c é d é e s e n t r e v i f s o u t r a n s m i s e s p o u r c a u s e d e m o r t , s a n s a g r é m e n t , à u n a s s o c i é , a u c o n j o i n t d u c é d a n t o u d u t e s t a t e u r , a u x a s c e n d a n t s o u d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e d e s a s s o c i é s .
B / C e s s i o n s s o u m i s e s à a g r é m e n t
T o u t a s s o c i é q u i v o u d r a c é d e r s e s p a r t s e n t r e v i f s à u n e p e r s o n n e a u t r e q u e c e l l e s v i s é e s à l ' a l i n é a p r é c é d e n t d e v r a , à p e i n e d e n u l l i t é , o b t e n i r l ' a g r é m e n t d e l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s , p o s s é d a n t l e s t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d e s p a r t s s o c i a l e s , d é d u c t i o n f a i t e d e s p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
A c e t t e f i n , i l d e v r a a d r e s s e r à l a g é r a n c e , s o u s p l i r e c o m m a n d é , u n e d e m a n d e i n d i q u a n t l e s n o m s , p r é n o m s , p r o f e s s i o n s , d o m i c i l e s d u o u d e s c e s s i o n n a i r e s p r o p o s é s a i n s i q u e l e n o m b r e d e p a r t s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e e t l e p r i x o f f e r t .
D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a r é c e p t i o n d e c e t t e l e t t r e , l a g é r a n c e e n t r a n s m e t l a t e n e u r , p a r p l i r e c o m m a n d é , à c h a c u n d e s a s s o c i é s , e n l e u r d e m a n d a n t u n e r é p o n s e a f f i r m a t i v e o u n é g a t i v e p a r é c r i t d a n s u n d é l a i d e q u i n z e j o u r s e t e n s i g n a l a n t q u e c e u x q u i s ' a b s t i e n n e n t d e d o n n e r l e u r a v i s s e r o n t c o n s i d é r é s c o m m e d o n n a n t l e u r a g r é m e n t . C e t t e r é p o n s e d e v r a ê t r e e n v o y é e p a r p l i r e c o m m a n d é .
D a n s l a h u i t a i n e d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e r é p o n s e , l a g é r a n c e n o t i f i e a u c é d a n t l e s o r t r é s e r v é à s a d e m a n d e .
L e s h é r i t i e r s e t l é g a t a i r e s q u i n e d e v i e n d r a i e n t p a s d e p l e i n d r o i t a s s o c i é s a u x t e r m e s d e s p r é s e n t s s t a t u t s s e r o n t t e n u s d e s o l l i c i t e r , s e l o n l e s m ê m e s f o r m a l i t é s , l ' a g r é m e n t d e s a s s o c i é s .
L e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n e c e s s i o n e n t r e v i f s e s t s a n s r e c o u r s ; n é a n m o i n s , l ' a s s o c i é v o u l a n t c é d e r t o u t o u p a r t i e d e s e s p a r t s p o u r r a e x i g e r d e s o p p o s a n t s q u ' e l l e s l u i s o i e n t r a c h e t é e s à l e u r v a l e u r f i x é e p a r u n e x p e r t c h o i s i d e c o m m u n a c c o r d o u , à d é f a u t , p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d u s i è g e s o c i a l , s t a t u a n t c o m m e e n r é f é r é . I l e n s e r a d e m ê m e e n c a s d e r e f u s d ' a g r é m e n t d ' u n h é r i t i e r o u d ' u n l é g a t a i r e . D a n s l ' u n e t l ' a u t r e c a s , l e p a i e m e n t d e v r a i n t e r v e n i r d a n s l e s s i x m o i s d u r e f u s .
A r t i c l e 9 R e g i s t r e d e s p a r t s
L e s p a r t s , n o m i n a t i v e s , s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l d o n t t o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . Y s e r o n t r e l a t é s , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , l e s t r a n s f e r t s o u t r a n s m i s s i o n s d e p a r t s .
A r t i c l e 1 0 - G é r a n c e
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , s t a t u t a i r e s o u n o n , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e .
S i l e g é r a n t e s t u n e s o c i é t é , c e l l e - c i d o i t d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 1 - P o u v o i r s d u g é r a n t
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 5 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t s a u f o r g a n i s a t i o n p a r l ' a s s e m b l é e d ' u n c o l l è g e d e g e s t i o n , c h a q u e g é r a n t r e p r é s e n t e l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e e t p e u t p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l ' o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
U n g é r a n t p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e , a s s o c i é o u n o n . A r t i c l e 1 2 - R é m u n é r a t i o n
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t .
A r t i c l e 1 3 - C o n t r ô l e
T a n t q u e l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s à l ' a r t i c l e 1 5 d u C o d e d e s s o c i é t é s , i l n ' e s t p a s n o m m é d e c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
D a n s c e c a s , c h a q u e a s s o c i é p o s s è d e i n d i v i d u e l l e m e n t l e s p o u v o i r s d ' i n v e s t i g a t i o n e t d e c o n t r ô l e d u c o m m i s s a i r e . I l p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r o u s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n e x p e r t - c o m p t a b l e . L a r é m u n é r a t i o n d e c e l u i - c i i n c o m b e à l a s o c i é t é s ' i l a é t é d é s i g n é a v e c s o n a c c o r d o u s i c e t t e r é m u n é r a t i o n a é t é m i s e à s a c h a r g e p a r d é c i s i o n j u d i c i a i r e .
A r t i c l e 1 4 - A s s e m b l é e g é n é r a l e
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i . T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l a s s e m b l é e .
A r t i c l e 1 5 R e p r é s e n t a t i o n
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e .
T o u t e f o i s , l e s p e r s o n n e s m o r a l e s p e u v e n t ê t r e r e p r é s e n t é e s p a r u n m a n d a t a i r e n o n a s s o c i é . A r t i c l e 1 6 P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e , s é a n c e t e n a n t e , p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s a u p l u s p a r l a g é r a n c e . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 1 7 P r é s i d e n c e D é l i b é r a t i o n s P r o c è s - v e r b a u x
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r u n g é r a n t o u , à d é f a u t , p a r l ' a s s o c i é p r é s e n t q u i d é t i e n t l e p l u s d e p a r t s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l ' a s s e m b l é e s t a t u e q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t c o n s i g n é s d a n s u n r e g i s t r e . I l s s o n t s i g n é s p a r l e s a s s o c i é s q u i l e d e m a n d e n t . L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r u n g é r a n t .
A r t i c l e 1 8 - E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 1 9 - R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u t e f o i s , s i t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t p r é a l a b l e m e n t l ' é q u i l i b r e s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p a r t i e l s .
A r t i c l e 2 1 E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a s s o c i é , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r , f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 2 2 D r o i t c o m m u n
P o u r l e s o b j e t s n o n e x p r e s s é m e n t r é g l é s p a r l e s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é à l a l o i .
I I I . - D E C L A R A T I O N
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s .
A r t i c l e 2 0 - D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n
V o l e t B - S u i t e
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s c o m p a r a n t s p r e n n e n t l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s q u i n e d e v i e n d r o n t e f f e c t i v e s q u ' à d a t e r d u d é p ô t d e l ' e x t r a i t d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i , l o r s q u e l a s o c i é t é a c q u e r r a l a p e r s o n n a l i t é m o r a l e .
2 ° - L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e t i e n d r a l e d e r n i e r v e n d r e d i d u m o i s d e j u i n d e u x
m i l l e t r e i z e à d i x - h u i t h e u r e s .
3 ° - S o n t d é s i g n é s e n q u a l i t é s d e g é r a n t s :
1 / M a d a m e D E L F O S S E S a b i n e C h r i s t i a n e C h a r l o t t e G e r m a i n e , n é e à O t t i g n i e s l e v i n g t a v r i l m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 5 0 4 2 0 - 1 9 4 - 3 3 ) , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , é p o u s e d e M o n s i e u r T E N R E T D i d i e r , d o m i c i l i é e à 6 0 6 1 C h a r l e r o i , R u e d e l a S e u w e , 4 9 .
2 / M o n s i e u r T E N R E T D i d i e r G e o r g e s D e n i s , n é à U c c l e l e d i x - h u i t m a i m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n ( r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 8 0 5 1 8 - 4 0 7 - 9 4 ) , d e n a t i o n a l i t é b e l g e , é p o u x d e M a d a m e D E L F O S S E S a b i n e , d o m i c i l i é à 6 0 6 1 C h a r l e r o i , R u e d e l a S e u w e , 4 9 .
s o m m e s .
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
4 ° - L e s a s s o c i é s n e d é s i g n e p a s d e c o m m i s s a i r e .
S i g n é E t i e n n e N o k e r m a n , N o t a i r e .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e , s o u s r é s e r v e d e l a c o n f i r m a t i o n o u d e l h o m o l o g a t i o n p a r l e t r i b u n a l c o m p é t e n t , p a r l e o u l e s g é r a n t s e n e x e r c i c e , à m o i n s q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s d o n t e l l e d é t e r m i n e r a l e s p o u v o i r s e t l e s é m o l u m e n t s .
L e n o t a i r e a a t t i r é l ' a t t e n t i o n d e s c o m p a r a n t s s u r l e f a i t q u e l a s o c i é t é , d a n s l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t s o c i a l , p o u r r a i t d e v o i r , e n r a i s o n d e s r è g l e s a d m i n i s t r a t i v e s e n v i g u e u r , o b t e n i r d e s a t t e s t a t i o n s , a u t o r i s a t i o n s o u l i c e n c e s p r é a l a b l e s .
1 ° - L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a l e j o u r d u d é p ô t a u g r e f f e e t s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e e t
u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s , u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e .
I c i p r é s e n t s e t q u i a c c e p t e n t .
I l s s o n t n o m m é s j u s q u ' à r é v o c a t i o n e t p e u v e n t e n g a g e r v a l a b l e m e n t l a s o c i é t é s a n s l i m i t a t i o n d e
I V . - D I S P O S I T I O N S T E M P O R A I R E S
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e