07/05/2014
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f , l r l ' e r s t r e p r l s f , + D e n o i n i n n ' t i e r i
F m t u : i
M a o W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l u m p
T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I - E N T R E L E
2 4 R A . ? ,
G r e f f e
0 8 2 7 . 9 4 8 . 6 4 6
P H A R M E X C O N S U L T i N G
( e n a b r é g o ; " F e r m e i r e i r h f l u o S o c i é t é e n c o m m a n d i t e s i m p l e
ç a « f i e y s P e n + r i p l e t t : 1 7 1 7 0 M a n a g e ( B e l l e c o u r t ) , L e s M e u r e t t e s , 5 1 6
O b i a t ( s ) î l e l ' a c t e " A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - - M o d i f i c a t i o n s d e l ' o b j e t s o c i a l e t d e s s t a t u t s
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r Y v e s G R I B O M O N T , N o t a i r e à S e n e f f e , l e 1 2 . 1 2 . 2 0 1 3 . ! I r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . - M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e a c t u e l l e p a r l a d é n o m i n a t i o n " G R A I N D O R "
a v e c e f f e t à l a d a t e d e c e j o u r .
2 , - M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
A p r è s l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n t e , a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u 3 0 . 0 9 . 2 0 1 3 , s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e m p l a c e r l a d e s c r i p t i o n a c t u e l l e d e l ' o b j e t s o c i a l p a r l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t p o u r c o m p t e p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r :
1 . t o u t e s a c t i v i t é s e t o p é r a t i o n s d ' u n e s o c i é t é d ' i n v e s t i s s e m e n t e t d e h o l d i n g e n c e c o m p r i s : ( 1 ) l ' i n v e s t i s s e m e n t , l a s o u s c r i p t i o n , l a p r i s e f e r m e , l e p l a c e m e n t , l a v e n t e , l ' a c h a t e t l a n é g o c i a t i o n d ' a c t i o n s , p a r t s e t o b l i g a t i o n s , c e r t i f i c a t s , c r é d i t s , m o n n a i e s e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s é m i s e s p a r d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s q u ' e l l e s a i e n t o u n o n l a f o r m e d e s o c i é t é s c o m m e r c i a l e s , b u r e a u d ' a d m i n i s t r a t i o n , i n s t i t u t i o n s o u a s s o c i a t i o n s e t q u ' e l l e s a i e n t o u n o n u n s t a t u t j u r i d i q u e ( s e m i - ) p u b l i c ; ( 2 ) l a g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s e t d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s d e s s o c i é t é s - f i l l e s , l ' e x e r c i c e d e f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t i o n , l a f o u r n i t u r e d e c o n s e i l s , m a n a g e m e n t e t a u t r e s s e r v i c e s d e m ê m e n a t u r e q u e l e s a c t i v i t é s d e l a s o c i é t é . C e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e f o u r n i s s u r u n e b a s e c o n t r a c t u e l l e o u s t a t u t a i r e e t e n l a q u a l i t é d e c o n s e i l l e r e x t e r n e o u d ' o r g a n e ; ( 3 ) l ' o c t r o i d e p r ê t e t a v a n c e s s o u s q u e l l e f o r m e o u q u e l l e d u r é e q u e c e s o i t , à t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s l i é e s o u e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n , a i n s i q u e g a r a n t i r t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e s m ê m e s e n t r e p r i s e s .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t l e s t e r m e s " c o n s e i l s " e t " g e s t i o n " a u x p r é s e n t s s t a t u t s s o n t d e s a c t i v i t é s a u t r e s q u e c e l l e s m e n t i o n n é e s à l ' a r t i c l e 1 5 7 d e l a l o i d u q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e s u r l e s t r a n s a c t i o n s e t l e s m a r c h é s f i n a n c i e r s ,
2 . 1 a c e n t r a l i s a t i o n , l a p r e s t a t i o n e t l a c o o r d i n a t i o n d e t o u t e s a c t i v i t é s d e s e r v i c e s f i n a n c i e r s , d ' a s s u r a n c e s , j u r i d i q u e s , a d m i n i s t r a t i v e s e t c o m m e r c i a l e s ,
3 . 1 a c o n s u l t a n c e , l a f o r m a t i o n e t l ' e n s e i g n e m e n t d a n s l e s d o m a i n e s s c i e n t i f i q u e s e t p h a r m a c e u t i q u e s .
4 . 1 a c o n s t i t u t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r o u m o b i l i e r p o u r c o m p t e p r o p r e ,
L a s o c i é t é p e u t s e p o r t e r c a u t i o n e t d o n n e r t o u t e s û r e t é , p e r s o n n e l l e o u r é e l l e , e n f a v e u r d e t o u t e p e r s o n n e o u s o c i é t é , l i é e o u n o n ,
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r d a n s t o u t e a u t r e s o c i é t é .
D e p l u s , l a s o c i é t é p o u r r a e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u p o u v a n t e n f a c i l i t e r l ' e x t e n s i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t . E l l e p o u r r a é v e n t u e l l e m e n t s ' i n t é r e s s e r à t o u t e s s o c i é t é s o u a s s o c i a t i o n s p o u r s u i v a n t l e m ê m e o b j e t s o c i a l o u d o n t l ' o b j e t s o c i a l s e r a i t d e n a t u r e à f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n o u l e d é v e l o p p e m e n t d e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e r B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u c a s o ù l a p r e s t a t i o n d e c e r t a i n s a c t e s s e r a i t s o u m i s e à d e s c o n d i t i o n s p r é a l a b l e s d ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n , l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s . l a s o c i é t é s u b o r d o n n e r a s o n a c t i o n , e n c e q u i c o n c e r n e l a p r e s t a t i o n d e c e s a c t e s , à l a r é a l i s a t i o n d e c e s c o n d i t i o n s ,
3 . - A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l
C o n f o r m é m e n t à l a r é s o l u t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é t e n u e l e 2 6 . 1 1 . 2 0 1 3 e t s u i t e à l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e o p é r é e d a n s l e c a d r e d e s m e s u r e s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 3 7 a l l e r C I R 9 2 , l ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e q u a r a n t e - s e p t m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 4 7 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e l a s o m m e d e d e u x m i l l e e u r o s ( 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à l a s o m m e d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 4 9 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e d e u x m i l l e t r o i s c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 2 . 3 8 5 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s p r o r a t a t e m p o r i s , à s o u s c r i r e a u p a i r d e v i n g t e u r o s ( 2 0 , 0 0 ¬ ) p a r a c t i o n n o u v e l l e p a r l e s a s s o c i é s e t à l i b é r e r à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t a u m o y e n d e l ' a p p o r t a u c a p i t a l d e l e u r c r é a n c e c e r t a i n e e t l i q u i d e p r o v e n a n t d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e d o n t q u e s t i o n c i - d e s s u s .
E t e n s u i t e , l e s a s s o c i é s o n t d é c l a r é s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e c i - d e s s u s e t l i b é r e r l e u r a p p o r t a u m o y e n d e s f o n d s p r o v e n u s d e l a d i s t r i b u t i o n d e d i v i d e n d e p r é r a p p e l é e , d o n t l e s m o n t a n t s n e t s a p r è s p r é l è v e m e n t d u p r é c o m p t e m o b i l i e r , s o n t i n s c r i t s à l e u r s n o m s d a n s l e s c o m p t e s s o c i a u x s o u s l e c o d e " 4 8 a u t r e s d e t t e s " , c o m m e s u i t :
- M a d a m e B E E R E N S , à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e q u a t r e c e n t s e p t a n t e - s e p t e u r o s ( 4 7 7 , 0 0 ¬ ) , s o i t v i n g t - q u a t r e ( 2 4 ) a c t i o n s n o u v e l l e s ;
- M a d a m e G R A I N D O R , à c o n c u r r e n c e d ' u n e s o m m e d e q u a r a n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t v i n g t - t r o i s e u r o s ( 4 7 . 2 2 3 , 0 0 ¬ ) , s o i t d e u x m i l l e t r o i s c e n t s o i x a n t e e t u n e ( 2 . 3 6 1 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
L e s a s s o c i é s o n t r é g l é d i r e c t e m e n t e n t r e e u x l e p r o b l è m e d e s r o m p u s e t o n t c o n v e n u d e l a r é p a r t i t i o n d e s a c t i o n s n o u v e l l e s t e l l e q u e m e n t i o n n é e c i - d e s s u s ,
L a t o t a l i t é d e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o u s c r i t e s o n t é t é l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t a u m o y e n d e s a p p o r t s d é c r i t s c i - a v a n t
R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
L a d e s c r i p t i o n d é t a i l l é e d e s a p p o r t s e t l ' é t a b l i s s e m e n t d e s v a l e u r s r e p r i s e s c i - d e s s u s s o n t c o n s i g n é s d a n s l e
r a p p o r t d r e s s é l e 0 4 , 1 2 . 2 0 1 3 , p a r M o n s i e u r X a v i e r D A N V O Y E , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , é t a b l i à 7 1 0 0 L a
L o u v i è r e , r u e P a u l P a s t u r , 3 8 .
C e r a p p o r t c o n c l u t c o m m e s u i t :
" L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s j ' a i p r o c é d é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 3 1 3 d u C o d e d e s
S o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s m e p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r s a n s r é s e r v e :
l J Q u e l ' a p p o r t q u e M a d a m e V a l é r i e G R A I N D O R e t M a d a m e C h a n t a l B E E R E N S s e p r o p o s e n t d ' e f f e c t u e r à
l a 5 . C . 5 , « P H A R M E X C O N S U L T I N G » r é p o n d a u x c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e c l a r t é e t d e p r é c i s i o n .
D Q u e l e s a p p o r t s e n n a t u r e c o m p r e n n e n t d e s c r é a n c e s l i q u i d e s , c e r t a i n e s e t e x i g i b l e s d ' u n m o n t a n t t o t a l d e
4 7 . 7 0 0 , 0 0 ¬ .
D Q u e l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e c e s a p p o r t s e s t p l e i n e m e n t j u s t i f i é p a r l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e .
D Q u e l e s d r o i t s r e s p e c t i f s d e s p a r t i e s s o n t p a r f a i t e m e n t g a r a n t i s e t l e u r s o b l i g a t i o n s c o m p l è t e m e n t f i x é e s .
D Q u e l e s p a r t i e s i n t é r e s s é e s d i s p o s e n t d e t o u t e s l e s i n f o r m a t i o n s n é c e s s a i r e s .
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à l a d a t e à l a q u e l l e l e s a p p o r t s s o n t e f f e c t u é s
q u i d e v r a i e n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
J e t i e n s à r a p p e l e r q u ' i l n e m ' a p p a r t i e n t p a s d e m e p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e
l ' o p é r a t i o n . "
L e r a p p o r t s p é c i a l d u g é r a n t p r é v u p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s , a é t é é t a b l i p a r M a d a m e G R A 1 N D O R e n s a q u a l i t é d e g é r a n t e d e l a s o c i é t é , l e 0 5 . 1 2 . 2 0 1 3 .
4 . - C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e a c o n s t a t é q u e l a m a j o r a t i o n d e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t r é a l i s é e , q u e l e c a p i t a l s o c i a l e s t a i n s i p o r t é à l a s o m m e d e q u a r a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 4 9 . 7 0 0 , 0 0 ¬ ) e t r e p r é s e n t é p a r d e u x m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 2 . 4 8 5 ) a c t i o n s , i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e s e t l i b é r é e s c h a c u n e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t .
5 : M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a p p o r t e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s a u x s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e
a v e c l e s r é s o l u t i o n s p r i s e s p a r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e o u p a r d e s a s s e m b l é e s a n t é r i e u r e s :
- A l ' a r t i c l e 1 , l a d é n o m i n a t i o n " P H A R M E X C O N S U L T I N G " e s t r e m p l a c é e p a r l a d é n o m i n a t i o n " G R A I N D O R " .
- L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 3 e s t r e m p l a c é p a r l a n o u v e l l e d e s c r i p t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l t e l l e q u ' a d o p t é e c i - a v a n t . - L e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é p a r l a d i s p o s i t i o n s u i v a n t e
V o l e t B - s u l t E
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a r a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t s e u r o s ( 4 9 . 7 0 0 , 0 0 E ) , r e p r é s e n t é p a r 2 . 4 8 5 a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n ! d e u x m i l l e q u a t r e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q u i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
F i x é à l a s o m m e d e d e u x m i l l e e u r o s ( 2 . 0 0 0 , 0 0 E ) l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , l e c a p i t a l a é t é p o r t é à s o n m o n t a n t a c t u e l p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 0 1 2 . 2 0 1 3 .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
L . .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
- R a p p o r t d e l a g é r a n c e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l
- S i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
R a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e
- R a p p o r t d e l a g é r a n c e s u r l e s a p p o r t s e n n a t u r e
- C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e d é l i v r é e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
Y v e s G R I B O M O N T
N o t a i r e à S e n e f f e
M e n t i o n n e r s u a l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e