17/06/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I N 1 I I I I N
R é s I M
M o r
b e
! n ' U t ~ - r t t < 1 M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
- 5 1 . ` 1 2 a 4
° G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 1 0 1 . 8 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H E N I X C A P I T A L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d u G a i l l a r d m o n t 1 B b t e 8 à 7 0 0 0 M o n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t t s ) d e l ' a c t e : C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n - R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s - P o u v o i r s
A l a d a t e d u 2 8 m a i 2 0 1 4 , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c è d e a u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 , d e M e s s i e u r s B r u n o . S u l m o n ( A v e n u e v a n d e n T h o r e n 7 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m ) , T h i e r r y B o s s e r ( G r a n d P l a c e 6 , 7 0 8 0 S a r s - l a - B r u y è r e ) , , F r a n ç o i s - X a v i e r G i l b e r t ( R u e E u g è n e D e n i s 1 0 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , l a S A L e s C o r n u e s ( R u e B l a i r o n 4 , 7 0 2 2 H a r m i g n i e s ) r e p r é s e n t é e p a r A g n è s S e r v a i s ( V o g e l s b e r g s t r a s s e 3 , D - 6 3 5 7 1 G e i n h a u s e n ) . l i n o m m e M o n s i e u r , J e a n - M a u r i c e S e r v a i s ( R u e d u G a i l l a r d m o n t 2 , 7 0 0 0 M o n s ) s e c r é t a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u s l e s m a n d a t s s o n t à t i t r e g r a t u i t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e e n s u i t e :
- M o n s i e u r B r u n o S u l m o n , P r é s i d e n t ( 2 0 1 7 )
- L a S A L e s C o r n u e s , r e p r é s e n t é e p a r A g n è s S e r v a i s , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ( 2 0 1 7 )
- T h i e r r y B o s s e r , A d m i n i s t r a t e u r ( 2 0 1 7 )
- F r a n ç o i s - X a v i e r G i l b e r t , A d m i n i s t r a t e u r ( 2 0 1 7 )
I I p r o c è d e é g a l e m e n t à l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r J e a n - M a u r i c e S e r v a i s ( R u e d u G a i l l a r d m o n t 2 , 7 0 0 0 M o n s ) c o m m e s e c r é t a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s p o u v o i r s p o u r r e p r é s e n t e r s e u l l a s o c i é t é à t o u t a c t e e n g a g e a n t l a s c c i é t é s o n t c o n f i é s à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r . I l e s t e n s u i t e d o n n é t o u t p o u v o i r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u s e c r é t a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r s i g n e r s e u l t o u t e p i è c e r e l a t i v e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e .
T h i e r r y B o s s e r
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 07.06.2013 13160-0511-014
23/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.05.2012, DPT 21.05.2012 12118-0185-015
16/11/2011
ÿþ M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T 1 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 . 1 1 1 1 7 1 e i l i l i 1 , 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
; , - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ~
T R I B U N A L I D E C O M M E R C E - M O N S
R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S U n M O R A L E S
0 3 N O V , : a i l }
N o G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 1 0 1 . 8 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H E N I X C A P I T A L
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u G a i l l a r m o n t , 1 B b o î t e 8 à 7 0 0 0 M o n s
O b j e t d e l ' a c t e : R é d u c t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A n t o i n e H A M A I D E , n o t a i r e à M o n s , e n d a t e d u 2 6 o c t o b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à M o n s , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " P H E N I X C A P I T A L " , a y a n t s o n s i è g e à M o n s , R u e d u G a i l l a r d m o n t , n u m é r o 1 1 3 b o î t e 8 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t à c o n c u r r e n c e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p o u r l e r a m e n e r d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) p a r v o i e d e r e m b o u r s e m e n t à c h a c u n e d e s v i n g t m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e e x i s t a n t e s d ' u n e s o m m e d e c i n q e u r o s ( 5 , 0 0 ) .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e r é s o l u t i o n e s t d é f i n i t i v e , m a i s q u e l e r e m b o u r s e m e n t a i n s i d é c i d é n e s e r a e f f e c t u é q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l e s a r t i c l e s 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s p o u r l e s S A .
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a d i t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l s ' i m p u t e r a e x c l u s i v e m e n t s u r t e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e r e m p l a c e r p a r t e t e x t e s u i v a n t :
« A R T I C L E 5 - M O N T A N T E T R E P R E S E N T A T I O N
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e c e n t m i l l e e u r o s ( 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) .
I l e s t d i v i s é e n v i n g t m i l l e ( 2 0 . 0 0 0 , 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e
u n l v i n g t m i l l i è m e ( 1 / 2 0 . 0 0 0 ) d e l ' a v o i r s o c i a l .
L e s a c t i o n s r e p r é s e n t a t i v e s d u c a p i t a l s o n t t o u t e s a v e c d r o i t d e v o t e . »
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c o m m e a c t é e s c i - a v a n t , e t e n p a r t i c u l i e r l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' o p é r e r l e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é : p a r l ' a s s e m b l é e d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i e t a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é v u p a r c e l l e - c i e t ; p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : c e t t e r é s o l u t i o n e s t p r i s e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
A n t o i n e H A M A I D E , n o t a i r e
S o n t a n n e x é s u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , u n e l i s t e d e s p r é s e n c e s , q u a t o r z e p r o c u r a t i o n e t l e s s t a t u t s
c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o i e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/07/2011
ÿþ 1 ~ x C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a 2 . 1
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S .
2 8 J U I N 2 0 1 1
N ° G r e f f e
B I V I I A I I I I I I V V V I I V V U N I V
* 1 1 1 0 5 0 3 4 *
w i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 7 . 1 0 1 . 8 1 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H E N I X C A P I T A L
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : R u e d u G a i l l a r d m o n t 1 B à 7 0 0 0 M o n s
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
T o u s l e s m a n d a t s d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t v e n u s à é c h é a n c e c e t t e a n n é e .
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e p r o c è d e à r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s p o u r u n e d u r é e d e t r o i s a n s , j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 , d e M e s s i e u r s B r u n o S u l m o n ( A v e n u e v a n d e n T h o r e n 7 , 1 1 6 0 A u d e r g h e m ) , T h i e r r y B o s s e r ( G r a n d P l a c e 6 , 7 0 8 0 S a r s - l a - B r u y è r e ) , F r a n ç o i s - X a v i e r G i l b e r t ( R u e E u g è n e D e n i s 1 0 , 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , l a S A L e s C o r n u e s ( R u e d u G a i l l a r d m o n t 2 , 7 0 0 0 M o n s ) r e p r é s e n t é e p a r J e a n - M a u r i c e S e r v a i s .
T o u s l e s m a n d a t s s o n t à t i t r e g r a t u i t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é n o m m e c o m m e :
P r é s i d e n t :
M o n s i e u r B r u n o S u l m o n
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
S A L e s C o r n u e s , r e p r é s e n t é e p a r J e a n - M a u r i c e S e r v a i s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d è s l o r s c o m m e s u i t :
- B r u n o S u l m o n , P r é s i d e n t ( 2 0 1 1 - 2 0 1 4 )
- S A L E S C O R N U E S , r e p r é s e n t é e p a r J e a n - M a u r i c e S e r v a i s , A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é ( 2 0 1 1 - 2 0 1 4 )
- T h i e r r y B o s s e r , A d m i n i s t r a t e u r ( 2 0 1 1 - 2 0 1 4 )
- F r a n ç o i s - X a v i e r G i l b e r t , A d m i n i s t r a t e u r ( 2 0 1 1 - 2 0 1 4 )
S A L e s C o r n u e s ,
r e p r é s e n t é e p a r J e a n - M a u r i c e S e r v a i s ,
A d m i n i s t r a t e u r D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 08.06.2011, DPT 24.06.2011 11195-0556-012
26/05/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 18.05.2010, DPT 25.05.2010 10124-0554-012
26/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 19.05.2009, DPT 25.05.2009 09155-0206-012
12/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 09.05.2008, DPT 05.06.2008 08197-0375-012
09/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 04.06.2007, DPT 04.07.2007 07353-0145-011