23/06/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 - 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S R E G I S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 2 J I l i l / 1
, . . . . i f
d i a
N . G r e f f e
1 1 1 1 ) I L K I I I I
' N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 4 3 7 . 7 0 8
' D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H L D H U G O R - A N E S T H E S I E
( e n a b r é g é ) :
' F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : M o n s ( 7 0 1 1 G h l i n ) , R u e d ' H e r c h i e s , 3 0 ,
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t D e v r e u x , à L e s s i n e s , l e 2 4 m a r s 2 0 1 4 , e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s
r e n v o i , à L e s s i n e s , l e 2 8 m a r s 2 0 1 4 , v o l u m e 6 5 9 , f o l i o 2 7 , c a s e 1 9 , R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 , 0 0 E l l e r e c e v e u r
N a t h a l i e S O L , i l e s t e x t r a i t l i t t é r a l e m e n t c e q u i s u i t :
S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e
d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P H I L D H U G O R - A N E S T H E S I E » , a y a n t s o n s i è g e à M o n s ( 7 0 1 1
G h l i n ) , r u e d ' H e r c h i e s , 3 0 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A d r i e n F r a n e a u , n o t a i r e à M o n s , l e n e u f s e p t e m b r e
d e u x m i l l e t r o i s , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r o i s , s o u s
l e n u m é r o 0 3 0 9 8 1 8 7 .
I n s c r i t e à l a b a n q u e - c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 0 . 4 3 7 . 7 0 8 .
N o n a s s u j e t t i e à l a T . V . A
B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à q u i n z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B R E D A S P h i l i p p e ,
c i - a p r è s p l u s a m p l e m e n t q u a l i f i é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E .
E s t p r é s e n t l ' a s s o c i é u n i q u e s u i v a n t , l e q u e l d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s , s o i t
c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s :
M o n s i e u r B R E D A S P h i l i p p e J e a n , n é à M o n s , l e s e p t j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , i n s c r i t a u r e g i s t r e
n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o : 6 2 0 6 0 7 - 0 4 1 - 2 6 , d o m i c i l i é à M o n s ( 7 0 1 1 G h l i n ) , r u e d ' H e r c h i e s , 3 0 .
Q u i d é c l a r e ê t r e c é l i b a t a i r e e t n e p a s a v o i r f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a I e .
E X P O S É D U P R É S I D E N T .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
N L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° ) A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e T R E N T E - S E P T M I L L E D E U X C E N T S E U R O S
( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 - E ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - E ) à C I N Q U A N T E - C I N Q M I L L E H U I T
C E N T E U R O S ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 - E ) e t c r é a t i o n d e T R O I S C E N T S E P T A N T E - D E U X ( 3 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u
p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 - E ) c h a c u n e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s
q u e l e s p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e c e j o u r , p a r a p p o r t e n
n u m é r a i r e , s o u s r é s e r v e d e l ' a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 6 9 § 2 d u C I R 9 2 q u a n t à l ' a p p l i c a t i o n d u p r é c o m p t e m o b i l i e r
s u r l e s d i v i d e n d e s d i s t r i b u é e s .
C e t t e a u g m e n t a t i c n d e c a p i t a l s e f a i s a n t s o u s l e c o u v e r t d e c e t t e d i s p o s i t i o n i n s é r é e p a r l a l o i d u v i n g t - h u i t
j u i n d e u x m i l t r e i z e ( a r t i c l e 5 , M B d u l e r j u i l l e t 2 0 1 3 ) .
2 ° ) R é a l i s a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r l a s o u s c r i p t i o n d e s t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 3 7 2 ) p a r t s
s o c i a l e s n o u v e l l e s a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 - E ) c h a c u n e , s o i t a u t o t a l t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x
c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 - ¬ ) .
3 ° ) C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e n n u m é r a i r e .
4 ° ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s a f i n d e l e s a d a p t e r à c e q u i p r é c è d e .
5 : ) P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t
B / I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x ( 1 8 6 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t e u r o s
( 1 0 0 , 0 0 - E ) c h a c u n e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
I I r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
E n o u t r e , l e s e u l . g e ! a n t . d e _ l a . 9 . c l é t é s p l o n s i e u r _ p R E p s p h i l i p p . 9 p r e _ r l p r i l m é , e s t p r é s e n t e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F s e r v é
M o n i t e u r
b e l g e
- S u i t e
- 1 1 : a . - s - s - e r n - b - l e " e - - p e - u - t C f o n c : d é l i b é r e r ' ê t ' s - " i a h r e - r - V á l i b l e r n e n t s u ï t o - t i s - i e s P o " i n t s - c l e i v o r - d r e . . c l u
s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s .
C / C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
D É L I B E R A T J O N S .
L ' a s s o c i é u n i q u e , a g i s s a n t e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e , d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 - E ) p o u r l e p o r t e r d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , 0 0 - E ) à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 - E ) p a r l a c r é a t i o n d e t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 3 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 - E ) c h a c u n e , n u m é r o t é e s d e 1 8 7 à 5 5 8 i d e n t i q u e s a u x p a r t s s o c i a l e s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s , e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à p a r t i r d e l e u r c r é a t i o n , à s o u s c r i r e e n e s p è c e s a u p r i x u n i t a i r e d e c e n t ( 1 0 0 , 0 0 - E ) c h a c u n e , s o i t u n e s o m m e t o t a l e d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 - E ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
D E U X E E M E R É S O L U T I O N : S o u s c r i p t i o n - I n t e r v e n t i o n - L i b é r a t i o n
A l ' i n s t a n t , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e c e q u i p r é c è d e e t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e t a n t d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , q u e d e s e s s t a t u t s , M o n s i e u r B R E D A S P h i l i p p e , p r é n o m m é , d é c l a r e s o u s c r i r e s e u l , e n n u m é r a i r e , t r o i s c e n t s e p t a n t e - d e u x ( 3 7 2 ) p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s d o n t l a c r é a t i o n v i e n t d ' ê t r e d é c i d é e a u p r i x d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 - E ) c h a c u n e , s o i t t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 - E ) ' e t l e s a v o i r t o t a l e m e n t l i b é r é e s , p a r d é p ô t p r é a l a b l e a u c o m p t e s p é c i a l n u m é r o B E 3 0 0 6 8 2 4 1 8 5 8 2 1 1 o u v e r t : a u p r è s d e l a B e l f i u s B a n q u e , a u n o m d e l a p r é s e n t e s o c i é t é , d e t a s o m m e d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ' ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 - ¬ ) .
U n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d e c e d é p ô t d e m e u r e r a c i - a n n e x é e .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N ; C o n s t a t a t i o n d e l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . L ' a s s o c i é u n i q u e , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e , c o n s t a t e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e p a r s u i t e d e s r é s o l u t i o n s e t i n t e r v e n t i o n s q u i p r é c è d e n t , a p p u y é e s p a r [ ' a t t e s t a t i o n b a n c a i r e p r é r a p p e l é e :
- l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 5 5 . 8 0 0 , 0 0 - E ) ;
- q u e l a s o c i é t é d i s p o s e d e c e c h e f d ' u n m o n t a n t s u p p l é m e n t a i r e d e t r e n t e - s e p t m i l l e d e u x c e n t s e u r o s ( 3 7 . 2 0 0 , 0 0 - ¬ ) , t o t a l e m e n t l i b é r é ;
- q u e l e s c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 5 5 8 ) p a r t s s o c i a l e s a p p a r t i e n n e n t à M o n s i e u r B R E D A S P h i l i p p e ,
p r é n o m m é , l i b é r é e s . L e s d i t s p a r t s o n t é t é e n t i è r e m e n t l i b é r é s .
Q U A T R I E M E R É S O L U T I O N :
L ' a s s o c i é u n i q u e , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 4 e t 5 d e s s t a t u t s a f i n
d e l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a i n s i q u e s u i t :
« C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e c i n q u a n t e - c i n q m i l l e h u i t c e n t s e u r o s ( 6 5 . 8 0 0 , 0 0 - E ) d i v i s é e n c i n q c e n t
c i n q u a n t e - h u i t ( 5 5 8 ) p a r t s d e c e n t ( 1 0 0 ) e u r o s c h a o u n e .
A P P O R T S E N N U M E R A I R E
L e s p a r t s s o n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t t i t r e s p a r M o n s i e u r B r e d a s
P h i l i p p e , p r é n o m m é , l e q u e l l e s a i n t é g r a l e m e n t l i b é r é e s . »
C I N Q U I E M E R É S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r
l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t e t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , e x t r a i t , s t a t u t s c o o r d o n n é e , c h è q u e b a n c a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E _
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
04/04/2014
ÿþr o o d Z 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
r + n n n e a G n o n
1 j t 1 1 } N l ` k f 1 L l . . . . l , V Y I r I I I . t i I i y . . . + + . . . . r , !
R E G I S T R E D E S P ' S O N N E S [ 4 M O R A L E S
2 r t Y . (
° L - 0 , 1 5
~
1
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 4 3 7 1 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H I D H U G O R - A N E S T H E S I E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d ' H e r c h i e s 3 0 , 7 0 1 1 G H L I N
O b j e t d e l ' a c t e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 1 / 0 9 / 2 0 1 3 a p r o c é d é a u r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e g é r a n t
d e M P h i l i p p e B r e d a s ( N . N . 6 2 . 0 6 . 0 7 . 0 4 1 - 2 6 ) , d o m i c i l i é r u e d ' H e r c h i e s , 3 0 à 7 0 1 1 G h l i n .
C e n o u v e a u m a n d a t c o u v r e l a p é r i o d e a l l a n t d u 0 9 / 0 9 / 2 0 1 3 a u 3 1 / 0 5 / 2 0 1 9 . I l e x p i r e r a d o n c a u t o m a t i q u e m e n t à
l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 9 .
B R E D A S P h i l i p p e
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
04/12/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2013, APP 23.09.2013, DPT 23.11.2013 13672-0231-010
04/01/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2012, APP 17.12.2012, DPT 26.12.2012 12685-0415-012
02/01/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2011, APP 27.12.2011, DPT 27.12.2011 11656-0248-012
17/12/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2010, APP 10.12.2010, DPT 10.12.2010 10630-0234-011
20/01/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2009, APP 30.12.2009, DPT 31.12.2009 09917-0129-012
18/02/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2008, APP 11.02.2009, DPT 12.02.2009 09043-0250-011
11/05/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T R I B U N A L D E C O M M E R C E
2 8 A V R . 2 0 1 5
D I V I S I O N M O N S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 4 3 7 . 7 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H I L D H U G O R - A N E S T H E S I E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : M o n s ( 7 0 1 1 G h l i n ) , R u e d ' H e r c h i e s , 3 0
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e L a u r e n t D e v r e u x , à L e s s i n e s , l e 1 4 a v r i l 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , i l e s t : e x t r a i t t e x t u e l l e m e n t c e q u i s u i t
' " S ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e a y a n t a d o p t é l a f o r m e
d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P H I L D H U G O R - A N E S T H E S I E » , a y a n t s o n s i è g e à M o n s ( 7 0 1 1
G h l i n ) , r u e d ' H e r c h i e s , 3 0 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e A d r i e n F r a n e a u , n o t a i r e à M o n s , l e n e u f s e p t e m b r e
d e u x m i l l e t r o i s , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x A n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e d u v i n g t - t r o i s s e p t e m b r e d e u x m i l l e t r o i s , s o u s
l e n u m é r o 0 3 0 9 8 1 8 7 .
M o d i f i é s a u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e L a u r e n t D e v r e u x , s o u s s i g n é , l e 2 4 m a r s 2 0 0 4 ,
p u b l i é a u x A n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e , l e 2 3 j u i n 2 0 1 4 , s o u s l e n u m é r o 1 4 1 2 1 0 2 7 .
I n s c r i t e à l a b a n q u e - c a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 8 6 0 . 4 3 7 . 7 0 8 .
N o n a s s u j e t t i e à l a T . V . A .
B U R E A U .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r B R E D A S P h i l i p p e , c i - a p r è s p l u s
a m p l e m e n t q u a l i f i é .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E .
E s t p r é s e n t l ' a s s o c i é u n i q u e s u i v a n t , l e q u e l d é c l a r e ê t r e p r o p r i é t a i r e d e l ' i n t é g r a l i t é d e s p a r t s s o c i a l e s , s o i t
c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 5 5 8 ) p a r t s s o c i a l e s :
M o n s i e u r B R E D A S P h i l i p p e J e a n , n é à M o n s , l e s e p t j u i n m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , i n s c r i t a u r e g i s t r e
n a t i o n a l s o u s l e n u m é r o : 6 2 0 6 0 7 - 0 4 1 - 2 6 , d o m i c i l i é à M o n s ( 7 0 1 1 G h l i n ) , r u e d ' H e r c h i e s , 3 0 ,
Q u i d é c l a r e ê t r e c é l i b a t a i r e e t n e p a s a v o i r f a i t d e d é c l a r a t i o n d e c o h a b i t a t i o n l é g a l e .
E X P O S É D U P R É S I D E N T .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
A l L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 ° ) R a p p o r t d e l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d é t a i l l é e d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l ; à c e
r a p p o r t e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é a u 2 8 f é v r i e r 2 0 1 5 .
2 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l .
3 ° ) M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r f i x e r c e l l e - c i d o r é n a v a n t l e q u i n z e s e p t e m b r e à d i x
s e p t h e u r e s .
4 ° ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s a f i n d e l e s a d a p t e r à c e q u i p r é c è d e .
5 ° ) P o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t ,
B / I l e x i s t e a c t u e l l e m e n t c e n t c i n q c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 5 5 8 ) p a r t s s o c i a l e s d ' u n e v a l e u r n o m i n a l e d e c e n t
e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 - E ) c h a c u n e e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
i l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o n t r e p r é s e n t é e s .
E n o u t r e , l e s e u l g é r a n t d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r B R E D A S P h i l i p p e , p r é n o m m é , e s t p r é s e n t .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r s a n s
' q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s ,
C / C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T É D E L ' A S S E M B L É E .
L ' e x p o s é d e M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N a m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 5 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r . -
L ' a s s o c i é e u n i q u e , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N - - L E C T U R E D U R A P P O R T
L e p r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t é t a b l i p a r l a g é r a n c e e x p o s a n t l a j u s t i f i c a t i o n d e l a m o d i f i c a t i o n p r o p o s é e à l ' o b j e t s o c i a l e t d e l ' é t a t y a n n e x é , c h a q u e a s s o c i é r e c o n n a i s s a n t e n o u t r e a v o i r r e ç u u n e c o p i e a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t d e l ' é t a t y a n n e x é s e r o n t d é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e M o n s e t d e C h a r l e r o i - - D I V I S I O N M O N S . D E U X I È M E R É S O L U T I O N M O D I F I C A T I O N D E L ' O B J E T S O C I A L
L ' a s s o c i é u n i q u e e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l , p o u r l ' é t e n d r e a u x a c t i v i t é s s u i v a n t e s :
« D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n m a i s n ' a l t é r a n t p a s s o n c a r a c t è r e c i v i l e t s a v o c a t i o n m é d i c a l e .
A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a v o i r p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , e n p l e i n e p r o p r i é t é o u e n d r o i t s r é e l s , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i e n t p a s a l t é r é s , n i s o n c a r a c t è r e c i v i l , n i s a v o c a t i o n p r i o r i t a i r e m e n t m é d i c a l e e t q u e c e s o p é r a t i o n s , s ' i n s c r i v a n t d a n s l e s l i m i t e s d ' u n e , g e s t i o n « e n b o n p è r e d e f a m i l l e » , n ' a i e n t p a s u n c a r a c t è r e r é p é t i t i f e t c o m m e r c i a l . L a s o c i é t é p o u r r a e n t r e a u t r e m e t t r e c e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e n l o c a t i o n , e n s o u s - l o c a t i o n , o u y l o g e r s e s d i r i g e a n t s e t l e s m e m b r e s d e l e u r f a m i l l e e n l i g n e d i r e c t e .
" D è s l o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , u n a c c o r d p r é a l a b l e d e s a s s o c i é s e s t à p r é v o i r s u r l a p o l i t i q u e d e c o n s t i t u t i o n e t d e g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s a i n s i r é a l i s é s q u i d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é s à l a m a j o r i t é d e s ; d e u x / t i e r s a u m o i n s d e s p a r t s p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s . »
T R O I S I È M E R É S O L U T I O N - M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E .
L ' a s s o c i é u n i q u e , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; c e l l e - c i é t a n t d o r é n a v a n t f i x é e l e q u i n z e d u m o i s d e s e p t e m b r e à d i x - s e p t h e u r e s .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s o c i é u n i q u e , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s a r t i c l e s 2 e t 9 d e s s t a t u t s a f i n d e l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c c e q u i p r é c è d e :
« A R T i C L E 2 : O B J E T S O C I A L
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l ' e x e r c i c e , e n s o n n o m e t p o u r s o n c o m p t e , d e l a m é d e c i n e s p é c i a l i s é e e n a n e s t h é s i e p a r s e s o r g a n e s m é d e c i n s l é g a l e m e n t h a b i l i t é s à e x e r c e r l a d i t e s p é c i a l i t é e n B e l g i q u e , i n s c r i t s a u T a b l e a u d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s e t q u i a p p o r t e n t à l a s o c i é t é l a t o t a l i t é d e l e u r a c t i v i t é m é d i c a l e .
E l l e p o u r r a d e p l u s f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t e t n e m o d i f i a n t p a s l e c a r a c t è r e c i v i l d e l a s o c i é t é e t s a v o c a t i o n e x c l u s i v e m e n t m é d i c a l e .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n o u d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , d a n s t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t s i m i l a i r e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , o u d e n a t u r e à f a v o r i s e r c e l u i d e l a s o c i é t é s o u s r é s e r v e d e l ' a c c o r d d u C o n s e i l P r o v i n c i a l d e l ' O r d r e d e s M é d e c i n s c o m p é t e n t e t p o u r a u t a n t q u e c e t t e p a r t i c i p a t i o n f a s s e l ' o b j e t é g a l e m e n t d ' u n c o n t r a t .
D ' u n e m a n i è r e g é n é r a l e , l a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , c i v i l e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n m a i s n ' a l t é r a n t p a s s o n c a r a c t è r e c i v i l e t s a v o c a t i o n m é d i c a l e .
A t i t r e a c c e s s o i r e , l a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t a v o i r p o u r o b j e t l a c o n s t i t u t i o n , l a g e s t i o n e t l a v a l o r i s a t i o n d ' u n , p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r , e n p l e i n e p r o p r i é t é o u e n d r o i t s r é e l s , n o t a m m e n t p a r l ' a c h a t , l a v e n t e , l a l o c a t i o n , l a m i s e e n l o c a t i o n , l a c o n s t r u c t i o n , l e t o u t a u s e n s l e p l u s l a r g e , p o u r a u t a n t q u e n ' e n s o i e n t p a s a l t é r é s , n i s o n c a r a c t è r e c i v i l , n i s a v o c a t i o n p r i o r i t a i r e m e n t m é d i c a l e e t q u e c e s o p é r a t i o n s , s ' i n s c r i v a n t d a n s l e s l i m i t e s d ' u n e g e s t i o n « e n b o n p è r e d e f a m i l l e » , n ' a i e n t p a s u n c a r a c t è r e r é p é t i t i f e t c o m m e r c i a l . L a s o c i é t é p o u r r a e n t r e a u t r e m e t t r e c e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e n l o c a t i o n , e n s o u s - l o c a t i o n , o u y l o g e r s e s d i r i g e a n t s e t l e s m e m b r e s d e l e u r f a m i l l e e n l i g n e d i r e c t e .
D è s l o r s q u ' i l y a p l u s i e u r s a s s o c i é s , u n a c c o r d p r é a l a b l e d e s a s s o c i é s e s t à p r é v o i r s u r l a p o l i t i q u e d e c o n s t i t u t i o n e t d e g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s a i n s i r é a l i s é s q u i d o i v e n t a v o i r é t é a p p r o u v é s à l a m a j o r i t é d e s d e u x / t i e r s a u m o i n s d e s p a r t s p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s . »
A R T I C L E 9 : A S S E M B L E E S G E N E R A L E S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s a u r a l i e u d e p l e i n d r o i t l e q u i n z e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e , à d i x - s e p t h e u r e s , s o i t a u s i è g e s o c i a l , s o i t e n t o u t a u t r e e n d r o i t
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u l e n d e m a i n . L ' a s s e m b l é e d é l i b é r e r a d ' a p r è s l e s d i s p o s i t i o n s p r é v u e s a u C o d e d e s s o c i é t é s . E l l e s e r a , d ' a u t r e p a r t , c o n v o q u é e p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t s o c i a l l ' e x i g e . »
C I N Q U I È M E R É S O L U T I O N : P O U V O I R S
L ' a s s o c i é e u n i q u e , e n l i e u e t p l a c e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e à l a g é r a n c e t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t a u x f i n s d ' o p é r e r l e s m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e t o u t e s l e s a d m i n i s t r a t i o n s e t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s N o t a i r e L a u r e n t D E V r r . U X
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x t r a i t , c h è q u e e t e x p é d i t i o n . R u e C é s a r D e s p i e t 2 3
7 8 6 0 L E S S I N E S
0 6 8 . 3 3 . 2 4 . 0 0 - O c ~ 3 . 3 ~ . ~ : ~ " ~ i
F a x - 0 6 8 . 3 3 . 7 3 . 2 5 - - " - - - -
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
10/01/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2007, APP 03.01.2008, DPT 07.01.2008 08002-0113-014
03/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2006, APP 15.03.2007, DPT 29.03.2007 07093-0269-012
28/03/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2005, APP 15.03.2006, DPT 22.03.2006 06076-0068-012
09/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.03.2015, APP 15.09.2015, DPT 05.10.2015 15631-0552-013