03/10/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.08.2014, DPT 30.09.2014 14619-0390-015
07/01/2013
ÿþM O Q 4 V O R o t t . t
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e M a i r e , 1 0 1 à 7 5 2 0 R a m e g n i e s - C h i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e s p r o c è s - v e r b a u x d ' A s s e m b l é e g é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e t d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 0 1 1 2 1 2 0 1 2 - d é m i s s i o n / n o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e
1 l ' a d m i n i s t r a t e u r j u d i c i a i r e r e n d c o m p t e d e s a g e s t i o n , e t e x p l i q u e q u e , e n f o n c t i o n d e l ' a c c o r d i n t e r v e n u e e n t r e a c t i o n n a i r e s s a m i s s i o n n ' a p l u s d ' o b j e t .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e J o h n L E B R U N d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r : p r o v i s o i r e , n o m m é a u t e r m e d ' u n j u g e m e n t r e n d u p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i e n d a t e d u 0 3 / 1 0 / 2 0 1 2 e t i l l u i e s t a c c o r d é d é c h a r g e p o u r s a g e s t i o n j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n .
P a r v o t e s é p a r é p r i s à l ' u n a n i m i t é , i l l u i e s t a c c o r d é d é c h a r g e d e s a g e s t i o n j u s q u ' à s a d é m i s s i o n .
2 . A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S a b i n e M E R S S E M A N , : d e m e u r a n t à 5 9 1 0 0 R o u b a i x , G r a n d R u e , 1 5 0 t e r a p p 1 5 , d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r , P C A a i n s i q u e d e , l a d é m i s s i o n d e l a S A M E R M A M E M A N A G E M E N T r e p r é s e n t é e p a r J o h n L E B R U N , d o n t l e s i è g e s o c i a l s e s i t u e : à 7 5 0 0 T o u r n a i , A v e n u e d e M a i r e , 1 0 1 e t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 . 4 5 7 . 2 5 6 . 5 1 5 d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
P a r v o t e s é p a r é p r i s à l ' u n a n i m i t é , i l l e u r e s t a c c o r d é d é c h a r g e d e l e u r g e s t i o n j u s q u ' à l e u r d é m i s s i o n .
3 . A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r P h i l i p p e A M E N G U A L . _ : ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 6 0 6 2 0 5 1 9 - 1 8 ) , d o m i c i l i é à 7 5 4 0 K a i n , R u e d u M o n t S a i n t - A u b e r t , 4 1 , c e p o u r u n e p é r i o d e : d e 6 a n n é e s , s o i t j u s q u ' a u t e r m e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a i n s i c o m p o s é d e P h i l i p p e A M E N G U A L j u s q u ' e n 2 0 1 8 e t G e o r g e s ' A M E N G U A L j u s q u ' à l ' A G O d e 2 0 1 7 .
e x t r a i t d u C o n s e i l
A l ' u n a n i m i t é , l e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - P C A , M o n s i e u r P h i l i p p e A M E N G U A L ( n u m é r o n a t i o n a l : 6 6 0 6 2 0 5 1 9 - 1 8 ) , d o m i c i l i é à 7 5 4 0 K a i n , R u e d u M o n t S a i n t - A u b e r t , 4 1 , c e p o u r . u n e p é r i o d e d e 6 a n n é e s , s o i t j u s q u ' a u t e r n i e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
P h i l i p p e A M E N G U A L
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
e r t ó l é t ; B P
1 1 1 1 1 1 n W e l
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é a u g r e f f e l e ~ E C ' 2 0 1 2
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 7 9 6 . 0 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H O E N I X C A R S B E L G I U M
G r e f f i e r a s s " : .
B i p a g e u - b i j h e t $ ` e í g i s c h S t a a t s b t a d 6 7 / O t f 2 ü r 3 - A i i i t e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.11.2012, DPT 30.11.2012 12654-0485-018
24/10/2012
ÿþR d
M o
b
h
1 e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 7 . 1
1 1 1 1 8 1 1 I N U M 1 n m
* 1 2 1 7 5 3 5 1 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 7 9 6 . 0 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H O E N I X C A R S B E L G I U M
1 5 - 1 0 - 2 0 1 2
T R I B U N A L D E C O M M E R C E i n F e e U R N A I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e M a i r e , 1 0 1 à 7 5 2 0 R a m e g n i e s - C h i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e ; C h a m b r e d e s r é f é r é s d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i - e x t r a i t d u j u g e m e n t d u 0 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - D é s i g n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e
I l r e s s o r t d u J u g e m e n t r e n d u l e 0 3 o c t o b r e 2 0 1 2 p a r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e
T o u r n a i , s i é g e a n t e n C h a m b r e d e s r é f é r é s q u e M o n s i e u r J o h n L E B R U N , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t l e s
b u r e 1 u x s e s i t u e n t é 7 5 2 0 R a m e n g i e s - C h i n , C h a u s s é e d e T o u r n a i , 5 4 a é t é d é s i g n é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r !
p r o v i s o i r e , a v e c l a m i s s i o n d e :
- A s s u r e r s e u l e t e x c l u s i v e m e n t l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é ;
- . , . ( o n o m e t )
- A s s u r e r l a s u r v e i l l a n c e d e l ' a c t i v i t é c o m m e r c i a l e , o p é r a t i o n n e l l e d e l a s o c i é t é ;
. . , ( o n e m e t )
J o h n L E B R U N
A d m i n i s t r a t e u r p r d v i s o i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/01/2012
ÿþ M o d 2 . 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v ¬ ~ I I I I I V I I I ~ I I I I I I I
a u * 1 2 0 0 8 5 5 5 *
M o n i t e u
b e l g e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
2 S D E C , 2 0 9
d é p o s é a u g r e ¬ l e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 7 9 6 . 0 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H O E N I X C A R S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e M a i r e , 1 0 1 à 7 5 0 0 T o u r n a i
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d o u a r d J A C M I N à T O U R N A I ( M a r q u a i n ) , l e v i n g t d é c e m b r e 2 0 1 1 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é P H O E N I X C A R S B E L G I U M a d é c i d é :
d e t r a n s f o r m e r l a n a t u r e d e s t i t r e s c o m p o s a n t l e c a p i t a l . q u e d é s o r m a i s , l e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é s e r a . r e p r é s e n t é p a r d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s . d e p r o c é d e r à l a d e s t r u c t i o n m a t é r i e l l e i m m é d i a t e d e s t i t r e s a u p o r t e u r e x i s t a n t s , p a r l e s s o u s s i g n é s , q u i s ' y e n g a g e n t .
2 . q u e l ' a r t i c l e 1 1 d e s s t a t u t s s e r a d é s o r m a i s l i b e l l é c o m m e s u i t :
« A R T I C L E 1 1
L e s t i t r e s r e v ê t e n t u n e d e s t o n n e s p r é v u e s p a r l e C o d e d e s S o c i é t é s .
L e s a c t i o n s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e t l e s a u t r e s t i t r e s d e l a s o c i é t é s o n t n o m i n a t i f s o u d é m a t é r i a l i s é s , d a n s l e s .
( i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n
d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n o u d ' u n t e n e u r d e c o m p t e
a g r é é .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e p o u r c h a q u e c a t é g o r i e d e t i t r e s n o m i n a t i f s . T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t
p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d é c i d e r q u e l e r e g i s t r e e s t t e n u s o u s l a f o r m e é l e c t r o n i q u e .
L e u r t i t u l a i r e p e u t à t o u t m o m e n t , e t à s e s f r a i s , d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s n o m i n a t i f s o u ;
d é m a t é r i a l i s é s .
L a s o c i é t é p o u r r a é m e t t r e d e s a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s , s o i t p a r a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , s o i t p a r c o n v e r s i o n
d ' a c t i o n s e x i s t a n t e s n o m i n a t i v e s e n a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s . »
3 . d é c i d e q u ' à c o m t p e r d e c e j o u r , e t p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e , l e s t i t r e s s e r o n t n o m i n a t i f s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E d o u a r d J A C M I N , N o t a i r e
D é p o s é e n , m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
03/01/2012
ÿþ M o d 2 . 1
r ; . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D É P O S É A U G R E F F E L E
2 1 - 1 2 - 2 0 1 1
T R I B U r e e f R E C O M M E R C E _ n t = T o l I R ~ l l ~ l
A i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I M
* 1 2 0 0 1 2 2 6 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 6 . 7 9 6 . 0 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H O E N I X C A R S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e M a i r e 1 0 1 à 7 5 0 0 T o u r n a i
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e t e n u e a u s i è g e d e l a s o c i é t é l e 2 3 m a i 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e d é m i s s i o n n e r M o n s i e u r F r a n c k D E L O F F E d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r . a v e c e f f e t a u 1 n o v e m b r e 2 0 1 0 .
M r G e o r g e s A m e n g u a l , d o m i c i l i é à T R A N S ( F r a n c e ) e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s p r e n a n t f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7
S i g n é ( p o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e )
M E E R S E M A N S a b i n e
A d m i n i s t r a t e u r t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 20.05.2011, DPT 07.09.2011 11539-0400-017
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 21.05.2010, DPT 31.08.2010 10516-0444-016
01/09/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 24.08.2009, DPT 26.08.2009 09657-0158-014
23/04/2015
ÿþ u h I
n i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 2 . 7
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ) k a i j )
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P h @ Q ) i
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i
d é p o s é u g r e f f e l e 1 3 A V E . 2 1 1 9 5
~ ~ T P l l o t M a r i o - C x ~ W
r e e r ~ ~ ? e t . r L ~ ~ ~ , ? f 3 - 1 7 i 0 . 4
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 4 6 . 7 9 6 . 0 5 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H O E N I X C A R S B E L G I U M
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e ; A v e n u e d e M a i r e , 1 0 1 à 7 5 0 0 T o u r n a i
O b j e t d e l ' a c t e N O M I N A T I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é P H O E N I X C A R S B E L G I U M s ' e s t r é u n i e l e 2 3 m a r s 2 0 1 5 e t a d é c i d é c e q u i s u i t :
- n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r K e n n y D E A B R E U e t d e M o n s i e u r P i e r F R A N C O F E R R A e n q u a l i t é d e n o u v e a u x
a d m i n i s t r a t e u r s , à c o m p t e r d u 2 3 m a r s 2 0 1 5 , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( s i g n é ) P h i l i p p e A M E N G U A L , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : P V d ' A G E d u 2 3 m a r s 2 0 1 5
22/01/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 31.10.2008, DPT 13.01.2009 09011-0275-015
06/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 04.06.2007, DPT 24.07.2007 07502-0247-015
01/08/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 05.06.2006, DPT 26.07.2006 06558-0058-011
27/07/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 06.06.2005, DPT 25.07.2005 05548-2560-011
18/02/2005 : BL563983
06/07/2004 : BL563983
23/09/2003 : BL563983
13/03/2003 : BL563983
17/10/2002 : BL563983
22/10/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.10.2015, DPT 14.10.2015 15649-0545-016
12/08/2000 : BL563983
11/01/2000 : BL563983
12/08/1999 : BL563983
25/11/1998 : BL563983
25/11/1998 : BL563983
08/01/1998 : BL563983
08/01/1998 : BL563983
01/01/1995 : BL563983