PHOENIX CARS BELGIUM

��MOQ4VORott.t

(en abr�g�) :

Forme juridique : SA

Si�ge : Avenue de Maire, 101 � 7520 Ramegnies-Chin

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Extrait des proc�s-verbaux d'Assembl�e g�n�rale Extraordinaire et de la r�union du Conseil d'Administration du 2011212012 - d�mission/nomination administrateurs

Extrait de l'Assembl�e G�n�rale

1 l'administrateur judiciaire rend compte de sa gestion, et explique que, en fonction de l'accord intervenue entre actionnaires sa mission n'a plus d'objet.

A l'unanimit�, l'Assembl�e accepte la d�mission de John LEBRUN de ses fonctions d'administrateur: provisoire, nomm� au terme d'un jugement rendu par le Tribunal de Commerce de Tournai en date du 03/10/2012 et il lui est accord� d�charge pour sa gestion jusqu'� la date de sa d�mission.

Par vote s�par� pris � l'unanimit�, il lui est accord� d�charge de sa gestion jusqu'� sa d�mission.

2. A l'unanimit�, l'Assembl�e g�n�rale prend acte de la d�mission de Madame Sabine MERSSEMAN,: demeurant � 59100 Roubaix, Grand Rue, 150 ter app 15, de ses fonctions d'administrateur, PCA ainsi que de, la d�mission de la SA MERMAME MANAGEMENT repr�sent�e par John LEBRUN, dont le si�ge social se situe: � 7500 Tournai, Avenue de Maire, 101 et inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0.457.256.515 de ses fonctions d'administrateur - administrateur d�l�gu�.

Par vote s�par� pris � l'unanimit�, il leur est accord� d�charge de leur gestion jusqu'� leur d�mission.

3.A l'unanimit�, l'Assembl�e d�cide de nommer en qualit� d'administrateur, Monsieur Philippe AMENGUAL._: (num�ro national : 660620 519-18), domicili� � 7540 Kain, Rue du Mont Saint-Aubert, 41, ce pour une p�riode: de 6 ann�es, soit jusqu'au terme de l'assembl�e g�n�rale de 2018.

Le Conseil d'administration est ainsi compos� de Philippe AMENGUAL jusqu'en 2018 et Georges' AMENGUAL jusqu'� l'AGO de 2017.

extrait du Conseil

A l'unanimit�, le Conseil d�cide de nommer en qualit� d'administrateur d�l�gu� - PCA, Monsieur Philippe AMENGUAL (num�ro national : 660620 519-18), domicili� � 7540 Kain, Rue du Mont Saint-Aubert, 41, ce pour. une p�riode de 6 ann�es, soit jusqu'au ternie de l'assembl�e g�n�rale de 2018.

Philippe AMENGUAL

Administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

ert�l�t;BP

111111nWel

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Tribunal de Commerce de Tournai

d�pos� au greffe le ~EC' 2012

N� d'entreprise : 0446.796.054

D�nomination

(en entier) : PHOENIX CARS BELGIUM

Greffier ass" :.

Bipageu-bij het$`e�gisch Staatsbtad 67/Otf2�r3 - Aiiitexes du Moniteur belge

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1 e Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

MOD WORD 17.1

1111811 INUM1n m

*12175351*

N� d'entreprise : 0446.796.054

D�nomination

(en entier) : PHOENIX CARS BELGIUM

15 -10- 2012

TRIBUNAL DE COMMERCE inFeeURNAI

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : SA

Si�ge : Avenue de Maire, 101 � 7520 Ramegnies-Chin

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte ;Chambre des r�f�r�s du Tribunal de Commerce de Tournai - extrait du jugement du 03/10/2012 - D�signation administrateur provisoire

Il ressort du Jugement rendu le 03 octobre 2012 par Monsieur le Pr�sident du Tribunal de Commerce

Tournai, si�geant en Chambre des r�f�r�s que Monsieur John LEBRUN, R�viseur d'entreprises dont les

bure1ux se situent � 7520 Ramengies-Chin, Chauss�e de Tournai, 54 a �t� d�sign� en qualit� d'administrateur!

provisoire, avec la mission de :

- Assurer seul et exclusivement la gestion administrative et comptable de la soci�t�;

-.,.(on omet)

- Assurer la surveillance de l'activit� commerciale, op�rationnelle de la soci�t�;

..,(on emet)

John LEBRUN

Administrateur prdvisoire

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

�� Mod 2.5

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe



R�serv� ~IIIIIVIII~IIIIIII

au *12008555*

Moniteu

belge





Tribunal de Commerce de Tournai

2 S DEC, 209

d�pos� au gre� le

N� d'entreprise : 0446.796.054

D�nomination

(en entier): PHOENIX CARS BELGIUM

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue de Maire, 101 � 7500 Tournai

Objet de l'acte : MODIFICATIONS AUX STATUTS

Il r�sulte d'un acte re�u par le notaire Edouard JACMIN � TOURNAI (Marquain), le vingt d�cembre 2011, en cours d'enregistrement, que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� PHOENIX CARS BELGIUM a d�cid�:

de transformer la nature des titres composant le capital.que d�sormais, le capital social de la soci�t� sera. repr�sent� par des actions nominatives.de proc�der � la destruction mat�rielle imm�diate des titres au porteur existants, par les soussign�s, qui s'y engagent.

2. que l'article 11 des statuts sera d�sormais libell� comme suit :

� ARTICLE 11

Les titres rev�tent une des tonnes pr�vues par le Code des Soci�t�s.

Les actions enti�rement lib�r�es et les autres titres de la soci�t� sont nominatifs ou d�mat�rialis�s, dans les.

(imites pr�vues par la loi.

Le titre d�mat�rialis� est repr�sent� par une inscription en compte au nom de son propri�taire ou de son

d�tenteur aupr�s d'un teneur de comptes agr�� ou d'un organisme de liquidation ou d'un teneur de compte

agr��.

Il est tenu au si�ge social un registre pour chaque cat�gorie de titres nominatifs. Tout titulaire de titres peut

prendre connaissance du registre relatif � ses titres.

L'assembl�e g�n�rale peut d�cider que le registre est tenu sous la forme �lectronique.

Leur titulaire peut � tout moment, et � ses frais, demander la conversion de ses titres en titres nominatifs ou;

d�mat�rialis�s.

La soci�t� pourra �mettre des actions d�mat�rialis�es, soit par augmentation de capital, soit par conversion

d'actions existantes nominatives en actions d�mat�rialis�es. �

3. d�cide qu'� comtper de ce jour, et pour une dur�e ind�termin�e, les titres seront nominatifs.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

(sign�) Edouard JACMIN, Notaire

D�pos� en, m�me temps : exp�dition de l'acte, les statuts coordonn�es

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

�� Mod 2.1

r;. Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe



D�POS� AU GREFFE LE

21 -12- 2011

TRIBUreefRE COMMERCE_ nt= Tol IR~ll~l

Ai 1111111111111111IM

*12001226*

N� d'entreprise : 0446.796.054

D�nomination

(en entier) : PHOENIX CARS BELGIUM

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Avenue de Maire 101 � 7500 Tournai

Objet de l'acte : D�mission

Proc�s-verbal de l'Assembl�e g�n�rale extraordinaire tenue au si�ge de la soci�t� le 23 mai 2011

L'assembl�e g�n�rale d�cide de d�missionner Monsieur Franck DELOFFE de son poste d'administrateur. avec effet au 1 novembre 2010.

Mr Georges Amengual, domicili� � TRANS (France) est nomm� administrateur pour une dur�e de six ans prenant fin � l'assembl�e g�n�rale de 2017

Sign� (pour extrait analytique)

MEERSEMAN Sabine

Administrateurt

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/04/2015 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 2.7

apr�s d�p�t de l'acte au greffe )kaij)

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

Ph@Q)i

Tribunal de Commerce de Tournai

d�pos� u greffe le 1 3 AVE. 21195

~ ~TPllot Mario-Cx~W

re e r~ ~?et.rL~~~ ,?f3-17i0.4

N� d'entreprise ; 0446.796.054

D�nomination

(en entier) : PHOENIX CARS BELGIUM

Forme juridique ; Soci�t� Anonyme

Si�ge ; Avenue de Maire, 101 � 7500 Tournai

Objet de l'acte NOMINATIONS D'ADMINISTRATEURS

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� PHOENIX CARS BELGIUM s'est r�unie le 23 mars 2015 et a d�cid� ce qui suit :

- nomination de Monsieur Kenny DE ABREU et de Monsieur Pier FRANCO FERRA en qualit� de nouveaux

administrateurs, � compter du 23 mars 2015, pour une dur�e de 6 ans.

Leur mandat sera exerc� � titre gratuit.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME (sign�) Philippe AMENGUAL, Administrateur d�l�gu�

D�pos� en m�me temps : PV d'AGE du 23 mars 2015