18/01/2013
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
V o l e t B " C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e e
0 8 J A N . 2 0 1 3
A n i > , . ` A
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* 1 3 0 1 1 0 0 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 6 6 9 6 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H O E N I X C A R S G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e M a i r e , 1 0 1 à 7 5 0 0 T o u r n a i
( a d r e s s e c o m p l è t e )
( ) b l e t t e ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s - v e r a b l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 4 1 0 1 / 2 0 1 3 - d é m i s s i o n a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e J o h n L E B R U N d e s e s f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e , n o m m é a u t e r m e d ' u n j u g e m e n t r e n d u p a r l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i e n d a t e d u 0 3 / 1 0 / 2 0 1 2 .
P a r v o t e s é p a r é p r i s à l ' u n a n i m i t é , i l l u i e s t a c c o r d é d é c h a r g e d e s a g e s t i o n j u s q u ' à s a d é m i s s i o n .
I l e s t d o n n é p o u v o i r à S O C O F I D E X S C R L , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s .
S O C O F I D E X S C C R L ,
r e p r é s e n t é e p a r J o h n L E B R U N
m a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/10/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
" _ - t C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
~ . - _ . " - , l . ) ( . 3 K ` r r c . t - L .
1 5 - 1 : ' , - 2 2 , i 2
t i i ~ 1 l . _ i , - , , L _ r . - - C O M M E R C E
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R é s 1 1 1 1
M o r b e
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N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 6 6 9 6 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H O E N I X C A R S G R O U P
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e M a i r e , 1 0 1 à 7 5 2 0 R a r n e g n i e s - C h i n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C h a m b r e d e s r é f é r é s d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i - e x t r a i t d u
j u g e m e n t d u 0 3 / 1 0 / 2 0 1 2 - D é s i g n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e
I l r e s s o r t d u J u g e m e n t r e n d u l e 0 3 o c t o b r e 2 0 1 2 p a r M o n s i e u r l e P r é s i d e n t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e :
T o u r n a i , s i é g e a n t e n C h a m b r e d e s r é f é r é s q u e M o n s i e u r J o h n L E B R U N , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s d o n t l e s
b u r e a u x s e s i t u e n t à 7 5 2 0 R a m e n g i e s - C h i n , C h a u s s é e d e T o u r n a i , 5 4 a é t é d é s i g n é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r
p r o v i s o i r e , a v e c l a m i s s i o n d e :
- A s s u r e r s e u l e t e x c l u s i v e m e n t l a g e s t i o n a d m i n i s t r a t i v e e t c o m p t a b l e d e l a s o c i é t é ;
- . . . ( o n o m e t )
- A s s u r e r l a s u r v e i l l a n c e d e l ' a c t i v i t é c o m m e r c i a l e , o p é r a t i o n n e l l e d e l a s o c i é t é ;
. . . ( o n é m e t )
J o h n L E B R U N
A d m i n i s t r a t e u r p r o v i s o i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/01/2012
ÿþ M o r s 2 . 1
% ` ( : ) , 4 , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 0 0 8 5 5 3
~ Y 4 + : ~ ' G ` û v % á ~ y , a + - ~
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 2 . 6 6 9 . 6 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P H O E N I X C A R S G R O U P
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e M a i r e 1 0 1 à 7 5 0 0 T o u r n a i
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E d o u a r d J A C M I N à T O U R N A I ( M a r q u a i n ) , l e 2 0 d é c e m b r e 2 0 1 1 e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t , q u e
1 . d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c i n q u a n t e - h u i t m i l l e c e n t t r e n t e - s e p t e u r o s e t o n z e c e n t s ( 5 8 . 1 3 7 , 1 1 ¬ ) , p o u r l e r a m e n e r d e q u a t r e - v i n g t - n e u f m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e e t u n e u r o s e t s o i x a n t e - s i x c e n t s ( 8 9 . 2 4 1 , 6 6 ¬ ) , à t r e n t e e t u n m i l l e c e n t q u a t r e e u r o s e t c i n q u a n t e - c i n q c e n t s ( 3 1 . 1 0 4 , 5 5 ¬ ) , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s , p a r i n c o r p o r a t i o n d e s p e r t e s r e p o r t é e s .
2 . d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s ( 1 8 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) e n t i è r e m e n t s o u s c r i t e t l i b é r é , p o u r l e p o r t e r d e t r e n t e e t u n m i l l e c e n t q u a t r e e u r o s e t c i n q u a n t e - c i n q c e n t s ( 3 1 . 1 0 4 , 5 5 ¬ ) à d e u x c e n t , o n z e m i l l e c e n t q u a t r e e u r o s e t c i n q u a n t e - c i n q c e n t s ( 2 1 1 . 1 0 4 , 5 5 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t m i l l e h u i t c e n t
t r e n t e - t r o i s ( 2 0 . 8 3 3 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . L e s a c t i o n s n o u v e l l e s j o u i r o n t d e s m ê m e s
d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
A p r è s a v o i r d é l i b é r é r e l a t i v e m e n t a u x a r t i c l e s 5 3 5 , 6 3 3 e t 6 3 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s e r a r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t d e l a S . A . M E R A M E M A N A G E M E N T d ' u n e c r é a n c e q u ' e l l e d é t i e n t s u r l a S A P H O E N I X C A R S G R O U P , à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s .
L ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u e l e c a p i t a l a i n s i s o u s c r i t e s t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s . E s t i n t e r v n e u :
1 . L a S A M E R A M E M A N A G E M E N T , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à T O U R N A I , a v e n u e d e M a i r e , 1 0 1 ( R P M 0 4 5 7 . 2 5 6 . 5 1 5 ) , i c i v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , M a d a m e S a b i n e M E R S S E M A N , l a q u e l l e d é c l a r e f a i r e l ' a p p o r t d e s a c r é a n c e s u r l a S A P H O E N I X C A R S G R O U P à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e e u r o s .
L a S A M E R A M E M A N A G E M E N T , i c i v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , d é c l a r e , a p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d e t o u t c e q u i p r é c è d e , a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e P H O E N I X C A R S G R O U P .
E n r é m u n é r a t i o n d e c e s a p p o r t s , d o n t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e d é c l a r e n t a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e , i l e s t a t t r i b u é à l a S A M E R A M E M A N A G E M E N T l e s v i n g t m i l l e h u i t c e n t t r e n t e t r o i s ( 2 0 8 3 3 ) a c t i o n s n o u v e l l e s .
3 . q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e s t i n t é g r a l e m e n t s o u s c r i t e , q u e c h a q u e a c t i o n n o u v e l l e e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é e e t q u e l e c a p i t a l e s t a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à d e u x c e n t o n z e m i l l e c e n t q u a t r e e u r o s e t c i n q u a n t e - c i n q c e n t s ( 2 1 1 . 1 0 4 , 5 5 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r v i n g t - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e t r o i s ( 2 4 . 4 3 3 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
4 . d e m o d i f i e r a i n s i q u ' i l s u i t , l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s :
« A r t i c l e 5 C A P I T A L
L e c a p i t a l e s t f i x é à d e u x c e n t o n z e m i l l e c e n t q u a t r e e u r o s e t c i n q u a n t e - c i n q c e n t s ( 2 1 1 . 1 0 4 , 5 5 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e t r o i s ( 2 4 . 4 3 3 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n v i n g t - q u a t r e m i l l e q u a t r e c e n t t r e n t e - t r o i s i è m e ( 1 ! 2 4 . 3 3 3 ) d u c a p i t a l s o c i a l » .
b ) L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n f o n c t i o n d e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s d é c i d é e s c i - d e s s u s , d e p r o c é d e r a u d é p ô t
d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ( s i g n é ) E d o u a r d J A C M I N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , l e s s t a t u t s c o o r d o n n é e s , l e r a p p o r t s p é c i a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e r a p p o r t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e