11/07/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
t ° 1 i 1
M O D W O R D 1 1 , 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d o s é a u g r e f f e l e 0 2 j ' I L . 2 9 1 4
M e l l e M a r i e - G u y
G r e f f & - - £ a s s m n é
1 1 1 1 1 1 1 * 1 , 1 1 1 1 1 1 3 , 1 , 1 1 , 1 1 , 1 I I
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 : 1 1 6 . 8 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) . P H O E N I X T R A D E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : R U E D E T O U R N A I 4 - 7 7 4 0 P E C Q
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( e ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N G E R A N T
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s , t e n u e a u s i è g e s o c i a l d . d . 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 , a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n d e m o n s i e u r V a n d e n h e r r e w e g h e n M i c h e l c o m m e g é r a n t . S o n m a n d a t p r e n d f i n l e 1 6 / 0 6 / 2 0 1 4 . D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r s o n m a n d a t e f f e c t u é .
M o n s i e u r G e o f f r e y M e s s e l i s
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r k a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à r é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/10/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
? Z ' ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v 1 ( I l ( l H I l l 1 1 . 1 E I M I N T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i d é p o s é a u g r e f f e l e
a u r r ~ i a s s t o * G r e f f e 2 9 S E P , 2 0 1 4
M o n i t e t
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 1 1 6 . 8 0 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P h o e n i x T r a d e
( e n a b r é g é ) : P h o e n i x T r a d e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 7 7 4 0 P e c q - r u e d e T o u r n a i , 4
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n - T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l
D u p r o c è s - v e r b a l é t a b l i l e v i n g t - h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r l ' a s s e m b l é e q u a l i f i é e , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P h o e n i x
T r a d e " a y a n t s o n s i è g e à T o u r n a i ( 7 7 4 0 P e c q ) , r u e d e T o u r n a i , 4 .
R P M : 0 8 8 3 . 1 1 6 . 8 0 3
C o m p o s é e d e s 2 s e u l s a s s o c i é s p o s s é d a n t e n s e m b l e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l :
1 . / M o n s i e u r M E S S E L I S G e o f f r e y , n u m é r o n a t i o n a l 7 5 0 1 1 3 1 4 7 7 5 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 9 6 0 0 R e n a i x , S c h e l d e k o u t e r , 5 1 0 , p r o p r i é t a i r e d e 1 4 4 p a r t s s o c i a l e s .
2 . / M o n s i e u r V A N D E N H E R R E W E G H E N M i c h e l , n u m é r o n a t i o n a l 7 8 1 2 0 2 2 5 7 4 7 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à 9 6 0 0 R e n a i x , H e n d r i k C o n s c i e n c e e s t r a a t , 2 3 , p r o p r i é t a i r e d e 5 6 p a r t s s o c i a l e s .
A l ' u n a n i m i t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é M o n s i e u r D U M O N T T h i e r r y ,
n u m é r o n a t i o n a l 8 8 1 0 1 7 2 7 9 6 2 , n é à C h a r l e r o i , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à F l e u r u s ( 6 2 2 0 W a n g e n i e s ) , r u e d e s
c o u r s , 5 ; p r é n o m m é q u i a c c e p t e .
I l e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é M o n s i e u r C O L L I N S D a v i d ,
n u m é r o n a t i o n a l 8 2 0 2 1 2 4 2 1 8 2 , n é à C a n d o s ( î l e M a u r i c e ) , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0
B r u x e l l e s ) , A v e n u e E m i l e V a n B e c e l a e r e , 2 8 ; p r é n o m m é q u i a c c e p t e .
I l e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a t t r i b u e r u n m a n d a t d e g e s t i o n n o n s t a t u t a i r e à l a s o c i é t é C A M B I E R S p . z o . o . ( P L 9 4 6 2 6 4 3 1 9 7 ) d û m e n t r e p r é s e n t é p a r M a d a m e S c h m i d t K i n g a , p r é n o m m é e q u i a c c e p t e c e t t e m i s s i o n , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é , d e p a r l e s p o u v o i r s q u e l u i c o n f è r e s o n s t a t u t d e r e p r é s e n t a n t e l é g a l e e t p e r m a n e n t .
C e m a n d a t e s t a t t r i b u é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , c e m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t .
-
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 6 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é ,
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
"
L ' a s s e m b l é e a i n s i n o u v e l l e m e n t c o n s t i t u é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n v o l o n t a i r e d e M o n s i e u r M e s s e l i s
G e o f f r e y p r é n o m m é d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e , s o n m a n d a t p r e n d f i n l e l u n d i v i n g t - h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e à 1 6 . 0 0 p r é c i s e . D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r s o n m a n d a t e f f e c t u é .
C e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o n s i e u r M E S S E L I S G e o f f r e y e t M o n s i e u r V A N D E N H E R R E W E G H E N M i c h e l c è d e n t d e l e u r p l e i n g r é l ' e n t i è r e t é d e l e u r s p a r t s d u c a p i t a l s o c i a l a u x b é n é f i c i a i r e s s u i v a n t s :
M o n s i e u r D U M O N T T h i e r r y , p o u r 2 5 % d e s p a r t s d u c a p i t a l s o c i a l .
M o n s i e u r C O L L I N S D a v i d , p o u r 2 5 % d e s p a r t s d u c a p i t a l s o c i a l .
L a s o c i é t é C A M B I E R S p . z o . o . ( P L 9 4 6 2 6 4 3 1 9 7 ) , r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e S C H M I D T K i n g a , n u m é r o n a t i o n a l 8 0 0 4 0 7 4 8 2 4 6 , d i v o r c é e , d o m i c i l i é e à H a m - s u r - H e u r e ( 6 1 2 0 N a l i n n e s ) , r u e d e C h â t e l e t , 3 5 B , p o u r 5 0 % d e s p a r t s d u c a p i t a l s o c i a l
L ' a s s e m b l é e a u g r a n d c o m p l e t r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l a p p r o u v e c e t t e c e s s i o n . C e t t e c e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s e s t i n s c r i t e e t d a t é e a u r e g i s t r e e t p r e n d e f f e t i m m é d i a t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s .
T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e n o u v e l l e m e n t c o n s t i t u é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e d e l a s o c i é t é à H a m - s u r - H e u r e ( 6 1 2 0 N a l i n n e s ) , r u e d e C h â t e l e t , n ° 3 5 B à d a t e r d u p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t l e l u n d i v i n g t - h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e .
L ' a s s e m b l é e n o u v e l l e m e n t c o n s t i t u é e d é c i d e d ' a d o p t e r l a d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e " B e m a P R O B e l g i u m " e n e n t i e r s o i t " B e m a P R O " e n a b r é g é .
C e r t i f i é c o n f o r m e
A n n e x e : e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
10/03/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2013, APP 20.02.2014, DPT 07.03.2014 14059-0432-010
19/11/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 1 1 6 . 8 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P h o e n i x T r a d e
M 0 D W O R D 1 1 . 1
1 2 2 3 3 *
U I '
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T r i b
n x a 1 d a u u n m E e f o e d e C i z a r l e r o i E N T R E L E
0 7 N O V . 2 0 1 4
L e G r e f f i e r
G r e f f e
1 1
B i j l a g e n b i j _ h e t B e l g g i s ç h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 . - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r è g e ) : P h o e n i x T r a d e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 1 2 0 N a l i n n e s - r u e d e C h â t e l e t , 3 5 B
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n
D u p r o c è s - v e r b a l é t a b l i l e v i n g t - e t - u n o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e p a r l ' a s s e m b l é e q u a l i f i é e , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P h o e n i x
T r a d e " a y a n t s o n s i è g e à 6 1 2 0 N a l i n n e s , r u e d e C h â t e l e t , 3 5 B .
R P M : 0 8 8 3 . 1 1 6 . 8 0 3
C o m p o s é e d e s 3 s e u l s a s s o c i é s p o s s é d a n t e n s e m b l e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l :
1 , 1 M o n s i e u r C O L L I N S D a v i d , n u m é r o n a t i o n a l 8 2 0 2 1 2 4 2 1 8 2 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e E m i l e V a n B e c e l a e r e , 2 8 , p r o p r i é t a i r e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s .
2 . 1 M o n s i e u r D U M O N T T h i e r r y , n u m é r o n a t i o n a l 8 8 1 0 1 7 2 7 9 6 2 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à F l e u r u s ( 6 2 2 0 W a n g e n i e s ) , r u e d e s c o u r s , 5 , p r o p r i é t a i r e d e 5 0 p a r t s s o c i a l e s ,
3 . 1 l a s o c i é t é C A M B I E R S p . z o . o . ( P L 9 4 6 2 6 4 3 1 9 7 ) d û m e n t r e p r é s e n t é p a r M a d a m e S c h m i d t K i n g a , p r o p r i é t a i r e d e 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s .
A l ' u n a n i m i t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
N o m i n a t i o n - D é m i s s i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é M o n s i e u r D E L F O S S E
B a s t i e n , n u m é r o n a t i o n a l 9 6 0 1 0 2 1 9 3 2 4 , n é à C h a r l e r o i , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à F l e u r u s ( 6 2 2 0 W a n g e n i e s ) , r u e
B r i g a d e P i r o n , 4 1 ; p r é n o m m é q u i a c c e p t e .
I l e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L ' a s s e m b l é e a i n s i n o u v e l l e m e n t c o n s t i t u é e d é c i d e d ' a c c e p t e r l a d é m i s s i o n v o l o n t a i r e d e l a s o c i é t é C A M B I E R $ $ p . z o . o . ( P L 9 4 6 2 6 4 3 1 9 7 ) d û m e n t r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e S c h m i d t K i n g a , p r é n o m m é e d e s e s f o n c t i o n s d e g é r a n t n o n s t a t u t a i r e ; s o n m a n d a t p r e n d f i n l e m a r d i v i n g t - e t - u n o c t o b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e à 1 6 . 0 0 p r é c i s e . D é c h a r g e l u i e s t d o n n é e p o u r s o n m a n d a t e f f e c t u é .
C e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s
L a s o c i é t é C A M B I E R S p . z o . o , ( P L 9 4 6 2 6 4 3 1 9 7 ) d û m e n t r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e S c h m i d t K i n g a c è d e d e l e u r p l e i n g r é l ' e n t i è r e t é d e l e u r s p a r t s d u c a p i t a l s o c i a l a u x b é n é f i c i a i r e s s u i v a n t s :
M o n s i e u r D U M O N T T h i e r r y , p o u r 5 0 p a r t s d u c a p i t a l s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l e p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
M o n s i e u r C O L L I N S D a v i d , p o u r 5 0 p a r t s d u c a p i t a l s o c i a l ,
L ' a s s e m b l é e a u g r a n d c o m p l e t r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l a p p r o u v e c e t t e c e s s i o n . C e t t e c e s s i o n d e s p a r t s s o c i a l e s e s t i n s c r i t e e t d a t é e a u r e g i s t r e e t p r e n d e f f e t i m m é d i a t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s .
L ' a s s e m b l é e n o u v e l l e m e n t c o n s t i t u é e d é c i d e d e m a i n t e n i r l a d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e " B e m a P R O B e l g i u m " e n e n t i e r s o i t " B e m a P R O " e n a b r é g é ,
C e r t i f i é c o n f o r m e
A n n e x e : e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
02/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2012, APP 21.02.2013, DPT 29.04.2013 13100-0130-010
01/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2011, APP 03.05.2012, DPT 31.05.2012 12133-0068-011
07/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.09.2010, APP 17.02.2011, DPT 31.05.2011 11127-0369-011
30/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 18.02.2010, NGL 29.04.2010 10101-0023-012
30/04/2009 : ME. - JAARREKENING 30.09.2008, GGK 19.02.2009, NGL 29.04.2009 09121-0235-012
02/06/2008 : ME. - JAARREKENING 30.09.2007, GGK 21.02.2008, NGL 30.05.2008 08167-0060-010
28/08/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
L e G r e n i e r
1 1 I 1 ( 1 1 1 1 1 1 ( 1 1 I I i l h 1 l l I H h 1 l I I 1 ( 1 ( 1 1 0 1 1
* 1 5 1 2 3 8 9 9 *
R é s a M o n b e '
T r i b u n a l d e c o r r n z v i " c e d e C t 3 . m i ~ ~ a i
& M E ~ ,
1 8 M a 1 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 1 1 6 . 8 0 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P h o e n i x T r a d e
( e n a b r é g é ) : P h o e n i x T r a d e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : 6 1 2 0 N a l i n n e s - r u e d e C h â t e l e t , 3 5 B
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n - A p p r o b a t i o n c o m p t e s a n n u e l s
D u p r o c è s - v e r b a l é t a b l i t e v i n g t - h u i t f é v r i e r d e u x m i l l e q u i n z e p a r l ' a s s e m b l é e q u a l i f i é e , i l r é s u l t e c e q u i s u i t :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " P h o e n i x
T r a d e " a y a n t s o n s i è g e à 6 1 2 0 N a l i n n e s , r u e d e C h â t e l e t 3 5 B .
R P M : 0 8 8 3 . 1 1 6 . 8 0 3
C o m p o s é e d e s d e u x s e u l s a s s o c i é s p o s s é d a n t e n s e m b l e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l :
1 . 1 M o n s i e u r D U M O N T T h i e r r y , n u m é r o n a t i o n a l 8 8 1 0 1 7 2 7 9 6 2 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à F l e u r u s ( 6 2 2 0 W a n g e n i e s ) , r u e d e s c o u r s , 5 , p r o p r i é t a i r e d e 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s .
2 . 1 M o n s i e u r C O L L I N S D a v i d , n u m é r o n a t i o n a l 8 2 0 2 1 2 4 2 1 8 2 , c é l i b a t a i r e , d o m i c i l i é à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) , A v e n u e E m i l e V a n B e c e l a e r e , 2 8 , p r o p r i é t a i r e d e 1 0 0 p a r t s s o c i a l e s .
A l ' u n a n i m i t é a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
i . A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A N N U E L S
S u i t e à l a p r é s e n t a t i o n d e s c o m p t e s e t à l a l e c t u r e d u r a p p o r t d u v é r i f i c a t e u r a u x c o m p t e s , l ' a s s e m b l é e , g é n é r a l e D E C I D E à l ' u n a n i m i t é d ' a p p r o u v e r l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 0 / 0 9 / 2 0 1 4 , t e l s q u ' é t a b l i s p a r f e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e D E C I D E à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r d é c h a r g e a u x A d m i n i s t r a t e u r s d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é r é s u l t a n t d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e D E C I D E à l ' u n a n i m i t é d e d o n n e r d é c h a r g e a u x v é r i f i c a t e u r s a u x c o m p t e s d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é r é s u l t a n t d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
I l . N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e d e l a s o c i é t é M o n s i e u r J A S T R Z E B S K I
R o m a n , n u m é r o n a t i o n a l 6 0 0 5 2 1 5 9 9 6 6 , n é à W r o c l a w l e v i n g t - e t - u n m a i m i l l e n e u f c e n t s o i x a n t e , m a r i é ,
d o m i c i l i é à C h a r l e r o i ( 6 0 4 3 R a n s a r t ) , r u e A p p a u m é e , 6 9 , p r é n o m m é q u i a c c e p t e .
1 l e s t n o m m é p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
S a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e m a n d a t d e g é r a n t e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
S o n m a n d a t p r e n d r a e f f e t l e m a r d i v i n g t - h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e à 1 6 . 0 0 p r é c i s e ,
L ' a s s e m b l é e a u g r a n d c o m p l e t r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l a p p r o u v e c e t t e n o m i n a t i o n . C e t t e n o m i n a t i o n p r e n d r a e f f e t v i s - à - v i s d e l a s o c i é t é e t d e s t i e r s à c o m p t e r d u m a r d i v i n g t - h u i t j u i l l e t d e u x m i l l e q u i n z e à 1 6 . 0 0 p r é c i s e .
L ' a s s e m b l é e r é u n i e d é c i d e d e m a i n t e n i r l a d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e " B e m a P R O B e l g i u m " e n e n t i e r s o i t " B e m a P R O " e n a b r é g é .
C e r t i f i é c o n f o r m e
A n n e x e : e x p é d i t i o n
M .
i e "
b t ~ ~ ~
M C V A 1 t ° ~
5
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e i g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
23/03/2018 : AMBTSHALVE DOORHALING KBO NR.
23/03/2018 : RADIATION D'OFFICE N° BCE