05/06/2013
ÿþ " M o d s . o
~ 4 1 ~ i t á ~ " C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l I 1 1 i ~ i ~ u n m ~ ~ u y 1 x w
1 3 8 4 4
R é s a M o n b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 4 0 7 0 5 5 5
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P I C C O - J
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 6 1 8 0 C o u r c e l l e s - r u e C h u r c h i l l , 3 1 2
o b j e t d e l ' a c t e ; M o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s '
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e N o t a i r e P h i l i p p e D u p u i s d e r é s i d e n c e à G o s s e l i e s a c t u e l l e m e n t C h a r l e r o i l e 2 6 a v r i l 2 0 1 3 d û m e n t e n r e g i s t r é a u d e u x i è m e b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t à C h a r l e r o i , i l r é s u l t e q u e :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e :
L a s o c i é t é a n o n y m e « P I C C O - J » a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à C o u r c e l l e s e x C o u r c e l l e s , r u e C h u r c h i l l , 3 1 2 ,
c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e 5 m a r s 2 0 0 4 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u m o n i t e u r
b e l g e d u 2 3 m a r s s u i v a n t , s o u s l a r é f é r e n c e 2 0 0 4 - 0 3 - 2 3 1 0 0 4 8 0 3 7 ,
C o m p o s é e d e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ,
A l ' u n a n i m i t é e t p a r v o t e s s é p a r é s , a a d o p t é l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
( . L ' a r t i c l e 8 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
' L e s a c t i o n s s o n t d é m a t é r i a l i s é e s o u n o m i n a t i v e s d a n s l e s l i m i t e s p r é v u e s p a r l a l o i . L e u r t i t u l a i r e p e u t , à t o u t m o m e n t d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n d e s e s t i t r e s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s o u e n t i t r e s n o m i n a t i f s .
L e t i t r e d é m a t é r i a l i s é e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n e n c o m p t e a u n o m d e s o n p r o p r i é t a i r e o u d e s o n d é t e n t e u r a u p r è s d ' u n t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é o u d ' u n o r g a n i s m e d e l i q u i d a t i o n .
L e t i t r e n o m i n a t i f e s t r e p r é s e n t é p a r u n e i n s c r i p t i o n d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s t e n u a u s i è g e s o c i a l , T o u t t i t u l a i r e d e t i t r e s p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e d u r e g i s t r e r e l a t i f à s e s t i t r e s .
L e s t i t r e s a u p o r t e u r d e l a s o c i é t é , d é j à é m i s à c e j o u r , s o n t c o n v e r t i s d e p l e i n d r o i t e n t i t r e s n o m i n a t i f s e f , ' e x i s t e n t s o u s f o r m e n o m i n a t i v e à p a r t i r d e c e t t e d a t e . T o u t a c t i o n n a i r e p o u r r a n é a n m o i n s e n d e m a n d e r l a c o n v e r s i o n e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s . "
I I . L ' a r t i c l e 2 4 e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" P o u r a s s i s t e r a u x a s s e m b l é e s , l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s ( s ' i l y e n a ) p e u v e n t ê t r e r e q u i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e n o t i f i e r à l a s o c i é t é l e u r i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e t r o i s j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e . L e s t i t u l a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d e v r o n t , e n o u t r e , f o u r n i r l a p r e u v e d e l a p r o p r i é t é d e l e u r s p a r t s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
" L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s p a r l ' a l i n é a q u i p r é c è d e . "
I I I . L e P r é s i d e n t r a p p e l l e q u e l e s t i t r e s a u p o r t e u r n ' o n t j a m a i s é t é i m p r i m é s . U n r e g i s t r e d e s a c t i o n s
n o m i n a t i v e s s e r a o u v e r t s a n s d é l a i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l e q u e l r e g i s t r e r e p r e n d r a l e n o m d e s
a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e p a r t s l e u r a p p a r t e n a n t e n c o n f o r m i t é a v e c l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - a n n e x é e .
D ' u n m ê m e c o n t e x t e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f i r m e e t r e n o u v e l l e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- 1 M o n s i e u r J e a n - M a r i e P I C C O ( N N : 4 6 . 1 0 . 0 4 - 1 9 5 . 4 2 )
- 2 M o n s i e u r J u l i e n P I C C O ( N N : 8 1 . 1 0 . 0 6 - 4 1 9 . 0 8 )
L e u r m a n d a t e x p i r e r a t o r s d e l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e e t r e n o u v e l l e t e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e M o n s i e u r J u l i e n P I C C O .
C e r t i f i é c o n f o r m e
A n n e x e : e x p é d i t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e