23/01/2012
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e i g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
- M O N S ?
R é s e r v '
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M o n i t e t .
b e l g e
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* i a o a o s s a "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 6 7 7 . 3 3 7 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P I C I M M O
f l ~ D E S P E R : . , N E S M O R A L E S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h e m i n d e G i b e c q , 1 1 - 7 9 4 2 M e v e r g n i e s l e z L e n s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
"
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e J e a n - F r a n ç o i s P O E L M A N , N o t a i r e à S c h a e r b e e k , l e 2 9 d é c e m b r e 2 0 1 1 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « P I C I M M O » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 7 9 4 2 M e v e r g n i e s l e z L e n s , c h e m i n d e G i b e c q , 1 1 , n o t a m m e n t d é c i d é :
a ) d e t r a n s f o r m e r l e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ; d é p o s e n t s u r l e b u r e a u l e s a c t i o n s p a p i e r e t l e s r e m e t t e n t à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . C e d e r n i e r e n d o n n e ; q u i t t a n c e .
L e s a c t i o n n a i r e s d o n n e n t p r o c u r a t i o n à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é a u x f i n s d e c o m p l é t e r , e n l e u r s n o m s , l e ; l i v r e d e s a c t i o n s . C e e n q u o i i l s ' e n g a g e , a u x p r é s e n t e s , à p l u s b r e f s d é l a i s . I l s ' e n g a g e é g a l e m e n t à d é t r u i r e o u i a n n u l e r l e s a c t i o n s p a p i e r .
b ) d e r e m p l a c e r l ' a r t i c l e 7 d e s s t a t u t s , c o m m e s u i t :
« L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t i e n t u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s c o n f o r m é m e n t à l o i .
L e r e g i s t r e e s t t e n u à j o u r r é g u l i è r e m e n t .
T o u t e s l e s i n s c r i p t i o n s e t a n n o t a t i o n s a u r e g i s t r e s o n t s i g n é e s p a r
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l i v r e g r a t u i t e m e n t , à l a r e q u ê t e d ' u n
g a g i s t e , u n c e r t i f i c a t c o n s t a t a n t l ' i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é p o s e l e r e g i s t r e a u s i è g e d e l a
a c t i o n n a i r e s . »
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t u n i q u e m e n t e n v u e d u d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e .
J . F . P O E L M A N , N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
- e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
u n a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
a c t i o n n a i r e , u n u s u f r u i t i e r o u u n c r é a n c i e r ;
s o c i é t é , o u i l p e u t ê t r e c o n s u l t é p a r l e s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
T R I B U N A L D ~ C C V Z ; E R C C
2 0 M O T 2 0 1 5
D I 1 I I S P e e M O N S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 6 0 . 6 7 7 . 3 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P I C I M M O
F o r m e j u r i d i q u e : S A "
S i è g e C h e m i n d e G i b e c q 1 1 - 7 9 4 2 M é v e r g n i e s - L e z - L e n s
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N i N O M I N A T I O N t R E N O U V E L L E M E N T A D M I N I S T R A T E U R S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 :
L ' a s s e m b l é e a c c o r d e l a d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e n p o s t e p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r m a n d a t e t p r e n d a c t e , à d a t e r d e c e 2 8 / 0 5 / 2 0 1 5 d e :
1 ) l a d é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r J E N O U S S A R L ( r u e d e s M é r o v i n g i e n s 1 0 b à L - 8 0 7 0 B e r t r a n g e . R . C . S . L u x e m b o u r g B 1 3 9 . 6 0 2 ) r e p r é s e n t é e p a r M r R i c h a r d E R P I C U M ( N . N . 6 0 . 0 8 . 3 1 - 0 7 1 - 2 4 , C h e m i n d e G i b e c q 1 1 à B - 7 9 4 2 M é v e r g n i e s - L e z - L e n s ) .
2 ) l a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l ' i m m o b i l i è r e d u P o n t d u S a r t S A ( N E 0 4 5 5 . 4 6 2 . 6 0 9 , C h e m i n d e G i b e c q 1 1 à B - 7 9 4 2 M é v e r g n i e s - L e z - L e n s ) , r e p r é s e n t é e p a r M m e M a r t i n e L I N T H O U T ( N . N . 5 7 . 0 1 . 0 5 - 2 0 2 7 2 , C h e m i n d e G i b e c q 1 1 à B - 7 9 4 2 M é v e r g n i e s - L e z L e n s ) .
3 ) 1 e r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s
- d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d e M m e M a r t i n e L I N T H O U T ( N . N . 5 7 . 0 1 . 0 5 - 2 0 2 - 7 2 , C h e m i n d e G i b e c q 1 1 à B - 7 9 4 2 M é v e r g n i e s - L e z - L e n s )
- d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M m e S u z a n n e E R P I C U M ( N . N . 5 8 . 0 3 . 0 4 - 0 6 2 - 8 7 , r u e A . C o l i n e t 1 7 à B - 7 1 1 0 L a L o u v i è r e ) .
L e s m a n d a t s s o n t d ' u n e d u r é e d e s i x a n s , s e t e r m i n a n t i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 2 1 . 1 1 s s e r o n t g r a t u i t s s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
M a r t i n e L I N T H O U T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e