12/01/2015
��rood 2.0
Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe
Tribunal de ooxnnxeree de Charleroi
ENTRE LAI
3 0 DEC. 2014
Le c9~~ie9.
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
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" 15005438*
1
N` d'entreprise : 0428546988
D�nomination
(en entier) : PIRE & CIE
Forme juridique ; SA,
Si�ge : Boulevard Audent 29 � 6000 CHARLEROI
Objet de l'acte : MODIFICATION DE LA DENOMINATION SOCIALE - AUGMENTATION DE CAPITAL- RENONCIATION AU DROIT DE PREFERENCE - NOMINATION D'UN
ADMINISTRATEUR DELEGUE - MODIFICATION DES STATUTS
Il r�sulte d'un acte re�u par le notaire Bernard GROSFILS � Lodelinsart, en date du 23 decembre 2014, en cours d'enregistrement que l'assembl�e g�n�rale des porteurs de parts sociale de la Soci�t� Anonyme "PIRE & CIE." s'est r�unie et a pris a l'unanimit� les r�solutions suivantes :
Premi�re r�solution
L'assembl�e d�cide de modifier la d�nomination sociale de la soci�t� en � PIRE ASSET MANAGEMENT �; en cons�quence, l'assembl�e g�n�rale d�cide de remplacer au premier paragraphe de l'article 1 des statuts les mots � PIRE & CIE � par les mots � PIRE ASSET MANAGEMENT �.
Deuxi�me r�solution
AUGMENTATION DE CAPITAL EN NUMERAIRE
L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de cent trente quatre mille ..huit cent septante cinq euros (134.875), pour le porter de six cent trente trois mille euros (633.000) � sept cent soixante sept mille huit cent septante cinq euros (767.875), par !a cr�ation de six mille cinq cents actions (6.500) nouvelles sans d�signation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et jouissant des m�me droits et avantages, avec participation aux r�sultats de l'exercice en cours, � compter du premier janvier deux mille quinze.
Ces actions nouvelles seront �mises chacune au pair comptable de vingt euros septante cinq cents (20,75), montant major� d'une prime d'�mission de cinq euros nonante et un cents (5,91), de sorte que le prix de souscription de chaque action nouvelle est de vingt six euros soixante six cents (26,66).
Ces actions nouvelles seront imm�diatement souscrites en esp�ces et lib�r�es comme dit ci dessous.
Soit une souscription en esp�ces de chacune de ces actions au prix de vingt six euros soixante six cents (26,66) chacune, soit une somme de vingt euros septante cinq, affect�e au compte capital dans le cadre de l'augmentation de capital et une somme de cinq euros nonnate et un cents (5,91), affect�e au compte �prime d'�mission�.
Troisi�me r�solution
Renonciation au droit de souscription pr�f�rentielle
Les comparants aux pr�sentes, actionnaires mentionn�s ci-dessus, pr�sents ou repr�sent�s comme dit est, d�clarent avoir parfaite connaissance de la pr�sente augmentation de capital, du d�lai d'exercice de la souscription, des informations financi�res et comptables de l'op�ration et des cons�quences financi�res r�sultant de la renonciation au droit de souscription au profit de souscripteurs ci-apr�s mieux d�sign�s et d�clarent renoncer, individuellement et de mani�re expresse et irr�vocable, � leur droit de souscription pr�f�rentielle et � son d�lai d'exercice, pr�vus par l'article 593 du Code des Soci�t�s et repris aux statuts sociaux.
Cette renonciation est effectu�e au profit de trois nouveaux souscripteurs, ci apr�s d�sign�s
A L'INSTANT, INTERVIENNENT
1.Monsieur Pierre Fernand Michel HUBAR, n� � Li�ge le 16 ao�t 1965, RN 650816-169.93, �poux de Madame Isabelle GOOFROID, domicili� � 4300 Waremme, rue de Mouhin, 14.
Mari� sous le r�gime de la s�paration des biens pure et simple aux termes de son contrat de mariage re�u par le Notaire Olivier de LAMINNE DE BEPC � Waremme, en date du 21 mai 2001, sans modification � ce jour ainsi d�clar�.
Monsieur Pierre l-IUBAR n'est ici pr�sent ; il est repr�sent� par Monsieur Arnaud JAMAR de BOSLEE, domicili� � Li�ge, rue de Joie, 90/B en vertu d'une procuration sous seing priv�e en date du 22 d�cembre 2014, qui restera ci annex�e.
Mentionner sur la derni�re page du Volet 13 : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter ta personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2015 - Annexes du Moniteur belge
2.Monsieur Miche! Louis Marie LATIN, n� � Malines, le 20 d�cembre 1960, RN 601220-091.71, �poux de Madame Marie-Claude PEPIN, domicili� � 5310 Noville Sur Mehaigne, rue du Village, 121.
Mari� sous le r�gime de la s�paration des biens avec soci�t� d'acqu�ts accessoire, aux termes de son contrat de mariage re�u par le Notaire Bernard MICHAUX � Etterbeek, en date du 24 ao�t 2000, sans modification � ce jour ainsi d�clar�.
3. Monsieur Arnaud Melchior Edmond Marie Gaston Gisbert JAMAR de BOSLEE, n�e � Li�ge le 25 juillet 1966, RN 660725-193.07, �poux de Madame Muriel de HEPCEE, domicili� � Li�ge, rue de Joie, 90/B,
Mari� sous le r�gime de la s�paration de biens pure et simple aux termes d'un contrat de mariage re�u par le Notaire Andr� Timmermans en date du vingt deux juin mille neuf cent nonante deux, sans modification � ce jour ainsi d�clar�
Lesquels, apr�s avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, d�clarent avoir parfaitement connaissance des statuts sociaux et de la situation financi�re de la soci�t�.
Et d�clarent souscrire les six mille cinq cents (6.500) actions nouvelles, � concurrence de deux mille deux cent cinquante actions chacun pour Monsieur Pierre HUBAR et Monsieur Arnaud JAMAR de BOLSEE et � concurrence de deux mille actions par Monsieur Michel LATIN.
En outre et pour autant que de besoin, les actionnaires actuels, pr�sents et/ou repr�sent�s comme dit renoncent express�ment et d�finitivement au respect du d�lai de quinze jours pr�vu par l'article 593 du Code des Soci�t�s.
SOUSCRIPTION -- INTERVENTION LIBERATION
A l'instant, Monsieur Pierre HUBAR, Monsieur Michel LATIN, et Monsieur Arnaud JAMAR de BOLSEE, pr�nomm�s, intervenants aux pr�sentes, pr�sents ou repr�sent�, d�clarent souscrire, en num�raire, les six mille cinq cents actions nouvelles, dans tes proportions ci-dessus pr�cis�es au prix mentionn�.
Les actionnaires pr�qualifi�s d�clarent que la totalit� des actions nouvelles souscrites ont �t� lib�r�es � concurrence de cent septante trois mille deux cent nonante euros en ce qui concerne la part de capital de la souscription, par d�p�t pr�alable au compte sp�cial num�ro 126.2062670.35 ouvert aupr�s de la Banque CPH au nom de la pr�sente soci�t�,
A l'appui de ces d�clarations, est remise au notaire soussign�, l'attestation dudit organisme qui demeurera au dossier.
L'actionnaire pr�qualifi� d�clare que la totalit� des actions nouvelles souscrites ont �t� lib�r�es � concurrence de vingt euros septante cinq cents (20,75), en ce qui concerne la part de capital de la souscription par d�p�t pr�alable au compte sp�cial � augmentation de capital � ouvert aupr�s de la Banque CPH � Charleroi, sous le num�ro 126-2062670-35, et que le montant de la prime d'�mission a �galement �t� lib�r�e int�gralement par un versement de cinq euros nonante et un cent (5,91) par part sociale au compte bancaire ci-dessus mentionn�.
OBSERVATIONS
Les actionnaires, comparants aux pr�sentes et les nouveaux actionnaires reconnaissent express�ment que les actions sont souscrites au pair comptable de 20,75 euros ; ils d�clarent bien savoir qu'� la date du 30 septembre 2014, les fonds propres de la soci�t� ont �t� arr�t�s � un montant de 813.065 euros, soit une valeur par action de 26,66 euros.
Que la pr�sente augmentation de capital s'effectue sur base du pair comptable, sans tenir compte de ces fonds propres, lesquels b�n�ficient aux nouveaux actionnaires � concurrence de la diff�rence entre le pair et le montant des fonds propres, soit 5.91 euros par action.
Quatri�me r�solution
L'assembl�e constate et requiert le notaire soussign� d'acter que par suite des r�solutions et intervention qui pr�c�dent, appuy�es par l'attestation bancaire pr�-rappel�e, que l'augmentation de capital est int�gralement souscrite, que six mille quatre cents actions nouvelles sont totalement lib�r�es, et qu'elles sont lib�r�es int�gralement et que le capital est effectivement port� � sept cent soixante sept mille. huit cent septante cinq euros (767.875).
L'assembl�e constate que la soci�t� dispose de ce chef d'un montant de cent trente quatre mille huit cent septante cinq euros, lib�r� int�gralement.
Cinqui�me r�solution
L'assembl�e d�cide de modifier l'article cinq des statuts en rempla�ant le premier paragraphe par le texte suivant
�Le capital social est fix� � la somme de sept cent soixante sept mille huit cent septante cinq euros (767.875).
!I est divis� en trente sept mille actions, sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/trente sept milli�me (1/37.000 i�me) de l'avoir social.�
Et d'ajouter in fine de cet article le texte suivant :
� Aux termes d'un proc�s-verbal dress� par le notaire Bernard GROSFILS � Lodelinsart, en date du 23 d�cembre deux mille quatorze, l'assembl�e g�n�rale a d�cid� d'augmenter le capital social � concurrence de cent trente quatre mille huit cent septante cinq euros (134.875), pour le porter de six cent trente trois mille euros (633.000) � sept cent soixante sept mille huit cent septante cinq euros (767.875), par la cr�ation de six mille cinq cents actions (6.500) nouvelles sans d�signation de valeur nominale, identiques aux actions existantes et jouissant des m�mes droits et avantages, avec participation aux r�sultats de l'exercice en cours, � compter du premier janvier deux mille quinze,
Ces actions nouvelles seront �mises chacune au pair comptable de vingt euros septante six cents (20.76), montant major� d'une prime d'�mission de cinq euros nonante et un cents, de sorte que le prix de souscription de chaque action nouvelle est de vingt six euros soixante six cents.
* + ^ 41 R�serv� Volet B - Suite
au
Moniteur
belge
Ces actions nouvelles seront imm�diatement souscrites en esp�ces et lib�r�es.
Sixi�me r�solution
L'assembl�e prend acte de la d�cision du Conseil d'Administration en date du 19 d�cembre 2014, d�signant
Monsieur Michel LATIN, Administrateur, en qualit� d'Administrateur D�l�gu� de la soci�t� � partir du premier
janvier deux mille quinze.
Il est fait r�f�rence aux mentions du proc�s verbal du Conseil d'Administration.
Copie du proc�s verbal du Conseil d'Administration est joint � la pr�sente.
Septi�me r�solution
L'assembl�e conf�re tous les pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'ex�cution des r�solutions qui
pr�c�dent et � Madame ELOI, Licenci�e en Notariat � l'effet de proc�der � la coordination des statuts.
VOTE.
Toutes les r�solutions qui pr�c�dent ont �t� successivement et s�par�ment adopt�es � l'unanimit� des
voix.
Pour extrait analytique conforme
(sign�) Bernard GROSFILS, notaire � Lodelinsart
Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2015 - Annexes du Moniteur belge D�pos� en m�me temps : exp�dition de l'acte du 23.12.2014 et coordination des statuts.
Mentionner sur la derni�re page du Volet S : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers
Au verso : Nom et signature