14/07/2014
ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e " 0 4 4 7 . 6 5 8 . 1 6 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) P I R E T ( S A I N T - G H I S L A I N - T O U R N A I )
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a R i v i e r e t t e n ° 1 8 0 à 7 3 3 0 S a i n t - G h i s l a i n
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
C e d i x j u i n d e u x m i l l e q u a t o r z e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s
s ' e s t r é u n i e a u s i è g e s o c i a l , R u e d e l a R i v i e r e t t e n ° 1 8 0 à 7 3 3 0 S a i n t - G h i s l a i n à n e u f h e u r e s ,
L a s é a n c e e s t o u v e r t e s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r D i d i e r P i r e t ,
L I S T E D E S P R E S E N C E S
S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , l e s a c t i o n n a i r e s c i - a p r è s i d e n t i f i é s , l e s q u e l s p o s s è d e n t l e n o m b r e
d e t i t r e s i n d i q u é s e n r e g a r d d e l e u r n o m
1 . S A P I R E T ( M O N S ) 1 7 0 a c t i o n s
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i r e t O l i v i e r
a d m i n i s t r a t e u r
2 . S A P I R E T ( L A L O U V I E R E ) 1 7 0 a c t i o n s
r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r P i r e t O l i v i e r
a d m i n i s t r a t e u r
3 . , S C A O L I N E S S A M A N A G E M E N T 1 . 3 2 0 a c t i o n s
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ,
M o n s i e u r D i d i e r P i r e t
S o i t a u t o t a l 1 . 6 6 0 a c t i o n s
O R D R E D U J O U R
- D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
M o n s i e u r l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r
d é l i b é r e r d e l ' o r d r e d u j o u r v i s é c i - a v a n t , l ' e n t i è r e t é d u c a p i t a l é t a n t p r é s e n t s ,
L ' A s s e m b l é e , a p r è s e n a v o i r d é l i b é r é a d o p t e l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e a c t e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
s u i v a n t s :
- M o n s i e u r P i r e t D i d i e r ( 5 8 . 0 1 . 0 6 - 2 9 9 - 6 7 ) , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d o m i c i l i é à 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e d e
S o t r i a m o n t n ° 1 4 b o î t e 9 ,
- L a S C A ° f i n e s s e M a n a g e m e n t ( 0 4 3 7 . 1 7 8 . 9 0 1 ) , a d m i n i s t r a t e u r , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e
C h a u s s é e d e N a m u r n ° 2 6 0 r e p r é s e n t é e p a r s a g é r a n t e l a S P R L D , P , G , M ( 0 8 6 2 . 2 7 5 . 4 6 1 ) d o n t l e s i è g e
s o c i a l e s t s i s à 1 3 0 0 W a v r e , C h a u s s é e N a m u r d e n ° 2 6 0 , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s o n g é r a n t M o n s i e u r
P i r e t D i d i e r ( 5 8 . 0 1 . 0 6 - 2 9 9 - 6 7 ) d o m i c i l i é à 1 4 0 0 N i v e l l e s , R u e d e S o t r i a m o n t n ° 2 4 b o î t e 9 ,
- M o n s i e u r P i r e t O l i v i e r ( 8 4 . 1 2 . 1 7 - 1 2 3 . 5 1 ) , a d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à 7 1 8 0 S e n e f f e , A v e n u e d e l a M o t t e
B a r a f f e , 6 1 .
D é c h a r g e l e u r s e r a d o n n é e à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e , p o u r l e m a n d a t e x e r c é j u s q u ' a u
1 0 j u i n 2 0 1 4 ,
L ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e n o m m e r e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r s p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r P i r e t D i d i e r ( 5 8 , 0 1 , 0 6 - 2 9 9 - 6 7 ) , d o m i c i l i é à 1 4 0 0 N i v e l l e s , r u e d e S o t r i a m o n t n ° 1 4 b o î t e 9 ,
- L a S C A O l i n e s s a M a n a g e m e n t ( 0 4 3 7 , 1 7 8 , 9 0 1 ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 0 0 W a v r e
C h a u s s é e d e N a m u r n ° 2 6 0 r e p r é s e n t é e p a r s a g é r a n t e l a S P R L D , P , G , M , ( 0 8 6 2 , 2 7 5 , 4 6 1 )
d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i s à 1 3 0 0 W a v r e , C h a u s s é e N a m u r d e n ° 2 6 0 , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r
p a r s o n g é r a n t P i r e t D i d i e r ( 5 8 , 0 1 , 0 6 - 2 9 9 - 6 7 ) d o m i c i l i é à 1 4 0 0 N i v e l l e s , R u e d e S o t r i a m o n t
n ° 2 4 b o î t e 9 ,
- M o n s i e u r P i r e t O l i v i e r ( 8 4 , 1 2 , 1 7 - 1 2 3 , 5 1 ) , d o m i c i l i é à 7 1 8 0 S e n e f f e , A v e n u e d e l a M o t t e B a r a f f e n ° 6 1 ,
L e s t r o i s n o u v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s a c c e p t e n t l e u r m a n d a t .
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o ' N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à I e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I 1 I i I 1 I I 1 1 1 I I 1 f l I 1 l l I I 1 I 1 I
* 1 4 1 3 5 4 7 4 *
V o l e t B - s u t t e
L è s n o u - v e a u x a d m i n i s t r a t e u r s s e c o n s i d é r a n t r é u n i s e n C o n s e i l d é c i d e n t d e n o m m e r
M o n s i e u r P i r e t D i d i e r e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L e s m a n d a t s o n t é t é c o n f é r é s p o u r s i x a n s e t p r e n d r o n t f i n à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e d e
2 0 2 0 ,
' o c
R e e r v é a u M e n e u r b e l g e
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 9 h e u r e s 3 0 ' , a p r è s l e c t u r e e t a p p o r b a t i o n d u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l ,
A r r ê t é e n s é a n c e c e 1 0 j u i n 2 0 1 4 .
M o n s i e u r P i r e t D i d i e r
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n t e r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u c i e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e