13/05/2013
ÿþ) l 1 l 1 1 . 1 1 1 u 1 n j e m
M O I ) W O R D 1 1 . 1
a e t c e d e . , \ r a r l e r n i
~ r i b u n a l d É ~ T R E L E
3 i 2 0 1 3
L e g r t e e e t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 1 4 9 3 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P L A N N E R S & P A R T N E R S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d u D é v e r s o i r , 1 5 - 6 1 1 1 L A N D E L I E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : P R O J E T D E F U S I O N
L e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e P l a n n e r s & P a r t n e r s e t d e t a s o c i é t é a n o n y m e B r o k e r s & P a r t n e r s o n t d é c i d é e n d a t e d u 3 0 m a r s 2 0 1 3 ( d a t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ) , d e s o u m e t t r e l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n é t a b l i c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s à l e u r s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d e s a c t i o n n a i r e s , e t c e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n e x é c u t i o n d e c e s d é c i s i o n s d e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n d a t e 3 0 m a r s 2 0 1 3 ( d a t e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ) , i l a é t é e n o u t r e d é c i d é q u e l e s p e r s o n n e s c i - a p r è s d é s i g n é e s é t a i e n t d û m e n t a u t o r i s é e s à s i g n e r l e p r é s e n t p r o j e t d e f u s i o n a u n o m d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , à s a v o i r :
e n c e q u i c o n c e r n e l a s o c i é t é á a b s o r b e r , P l a n n e r s & P a r t n e r s S . A .
L a p e r s o n n e s u i v a n t e
M o n s i e u r G i l l e s P E T I T , d o m i c i l i é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
2 3 , R u e E v r a r d K e t t e n
L - 1 8 5 6 L u x e m b o u r g
G R A N D O U C H E D E L U X E M B O U R G
e n c e q u i c o n c e r n e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , B r o k e r s & P a r t n e r s S . A .
L a p e r s o n n e s u i v a n t e
M o n s i e u r G i l l e s P E T I T , d o m i c i l i é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
2 3 , R u e E v r a r d K e t t e n
L - 1 8 5 6 L u x e m b o u r g
G R A N D O U C H E D E L U X E M B O U R G
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R O K E R S & P A R T N E R S S . A .
I . D e s c r i p t i o n d e l a f u s i o n
C o n s i d é r a n t q u e l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s p r é c i t é e s o n t p r i s l ' i n i t i a t i v e d ' e f f e c t u e r u n e f u s i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e P l a n n e r s & P a r t n e r s a y a n t p o u r e f f e t l a t r a n s m i s s i o n d e l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e c e l l e - c i , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , à l a s o c i é t é a b s o r b a n t e e t c e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s d i t s c o n s e i l s s ' e n g a g e n t r é c i p r o q u e m e n t à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r e n v u e d e r é a l i s e r l a d i t e f u s i o n a u x c o n d i t i o n s d é f i n i e s c i - a p r è s e t f i x e n t p a r l a p r é s e n t e l e p r o j e t d e f u s i o n q u i s e r a s o u m i s à l ' a p p r o b a t i o n d e s a s s e m b l é e s r e s p e c t i v e s d e s a c t i o n n a i r e s .
A u t e r m e d e l ' o p é r a t i o n e n v i s a g é e , l a s o c i é t é a b s o r b a n t e s e v e r r a t r a n s f é r e r l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a n o n y m e P l a n n e r s S i P a r t n e r s , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t .
I l . M e n t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 6 9 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s
1 . R e n s e i g n e m e n t s g é n é r a u x c o n c e r n a n t l e s s o c i é t é s c o n c e r n é e s p a r l a f u s i o n
1 . 1 . L a s o c i é t é a b s o r b é e :
L a s o c i é t é a n o n y m e P l a n n e r s & P a r t n e r s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e d u D é v e r s o i r , 1 5 à 6 1 1 1 L A N D E L I E S , i m m a t r i c u l é e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 8 8 7 . 1 4 9 . 3 3 0 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l D u m o n t e n d a t e d u 2 f é v r i e r 2 0 0 7 .
D o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t l e s u i v a n t : c o n s u l t a n c e e t s e r v i c e s l i é s a u d o m a i n e d e [ a g e s t i o n d u p a t r i m o i n e .
D o n t l e c a p i t a l e s t d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 E ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e s ( 7 5 0 ) a c t i o n s .
L ' a c t i o n n a i r e a c t u e l e s t
- B r o k e r s & P a r t n e r s S . A . r e p r é s e n t a n t l e s 7 5 0 a c t i o n s .
1 . 2 . L a s o c i é t é a b s o r b a n t e :
L a s o c i é t é a n o n y m e B r o k e r s & P a r t n e r s a y a n t s o n s i è g e s o c i a l R u e d u D é v e r s o i r , 1 5 à 6 1 1 1 L A N D E L I E S , i m m a t r i c u l é e à l a B C E s o u s l e n u m é r o 0 4 6 9 . 6 1 5 . 4 0 4 , c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l D u m o n t e n d a t e d u 2 3 d é c e m b r e 1 9 9 9 .
D o n t l ' o b j e t s o c i a l e s t l e s u i v a n t : t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t a u x a s s u r a n c e s , a u x f i n a n c e m e n t s , a u x p l a c e m e n t s e t a u x l e a s i n g s .
D o n t l e c a p i t a l e s t d e s e p t a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 7 5 . 0 0 0 E ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t v i n g t - c i n q ( 2 2 5 ) a c t i o n s ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
2 . D a t e à p a r t i r d e l a q u e l l e l e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r s e r o n t d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e " '
c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e : ( a r t . 6 9 3 , a l . 2 , 5 ° d u C o d e d e s ' s o c i é t é s )
L e s o p é r a t i o n s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r s e r o n t d u p o i n t d e v u e c o m p t a b l e c o n s i d é r é e s c o m m e a c c o m p l i e s p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e à c o m p t e r d u 0 1 / 0 7 / 2 0 1 3 .
3 . D r o i t s s p é c i a u x ( a r t . 6 9 3 , a l , 2 , 6 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
T o u t e s l e s a c t i o n s f o r m a n t l e c a p i t a l d e l a s o c i é t é a b s o r b é e s o n t i d e n t i q u e s e t c o n f è r e n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s a u x d é t e n t e u r s d e c e l l e - c i , d e s o r t e q u ' i l n ' y a p a s l i e u d e c r é e r d a n s l a s o c i é t é b é n é f i c i a i r e d e s a c t i o n s c o n f é r a n t d e s d r o i t s s p é c i a u x .
4 . A v a n t a g e s p a r t i c u l i e r s a t t r i b u é s a u x m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e s s o c i é t é s i n t é r e s s é e s p a r l a f u s i o n ( a r t . 6 9 3 , a l . 2 , 8 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s )
A u c u n a v a n t a g e s o c i a l n ' e s t a c c o r d é a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b é e , n i a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e .
I I I . M e n t i o n s c o m p l é m e n t a i r e s
1 . L e c o û t d e l ' o p é r a t i o n d e f u s i o n s e r a s u p p o r t é p a r l a S A B r o k e r s & P a r t n e r s .
2 . L e s s o u s s i g n é s s ' e n g a g e n t m u t u e l l e m e n t e t r é c i p r o q u e m e n t à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r p o u r r é a l i s e r l a f u s i o n d e l a m a n i è r e t e l l e q u e p r é s e n t é e c i - a v a n t , s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e c e p r o j e t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n r e s p e c t a n t l e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t c e c o n f c r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 6 9 3 à 7 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L e s s o u s s i g n é s s e c o m m u n i q u e r o n t t o u t e s i n f o r m a t i o n s u t i l e s d e m ê m e q u ' a u x a c t i o n n a i r e s d e l a m a n i è r e p r e s c r i t e p a r l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a p p l i c a b l e s à l a p r é s e n t e o p é r a t i o n d e f u s i o n .
L e s é l é m e n t s e t d o n n é e s é c h a n g é e s d a n s l e c a d r e d e c e p r o j e t s o n t c o n f i d e n t i e l s .
L e s s o u s s i g n é s s ' e n g a g e n t m u t u e l l e m e n t e t r é c i p r o q u e m e n t à r e s p e c t e r c e c a r a c t è r e c o n f i d e n t i e l . L e s d o c u m e n t s é c h a n g é s s o n t n u m é r o t é s e t r e p r i s d a n s u n i n v e n t a i r e .
3 . L e p r é s e n t p r o j e t s e r a s o u m i s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é à a b s o r b e r e t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a b s o r b a n t e , s i x s e m a i n e s a u m o i n s a p r è s l e d é p ô t a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , e t c e c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 6 9 3 à 7 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , é t a n t e n t e n d u q u e l e s c o n s e i l s d ' a d m i n i s t r a t i o n f e r o n t t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r p o u r q u e l a d a t e d e c e t t e a p p r o b a t i o n p u i s s e ê t r e l e 3 0 j u i n 2 0 1 3 .
4 . L e p r é s e n t t e x t e e s t é t a b l i , l e 3 0 m a r s 2 0 1 3 , à L a n d e l i e s , e n o r i g i n a l , c h a q u e v e r s i o n é t a n t é q u i v a l e n t e , a u x f i n s d ' ê t r e d é p o s é a u x g r e f f e s d e s t r i b u n a u x d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i , e t c e c o n f o r m é m e n t a u x ; d i s p o s i t i o n s d e s a r t i c l e s 6 9 3 à 7 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
5 . L a s o c i é t é d o n n e p o u v o i r à L D C o m p t a f i s c S P R L r e p r é s e n t é e p a r M a d a m e D e w a l s L a u r e n c e a y a n t s o n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n R u e d e l a V a l l é e , 6 9 A à 6 1 2 0 N A L I N N E S , a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r e f f e c t u e r c e d é p ô t .
P o u r l a S A à a b s o r b e r P o u r l a S A a b s o r b a n t e
G i l l e s P E T I T G i l l e s P E T I T
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
09/02/2011
ÿþ C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I I
" 1 1 0 2 1 6 3 6 "
R é s i a M o n b e l
C H A R L B P , - ° _
d e l - 2 0 1 1
G r e f f e
T R I B U N A L C O ° V I n A " ^ c .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 1 4 9 3 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P L A N N E R S $ P A R T N E R S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 6 1 1 1 L a n d e l i e s , r u e d u D é v e r s o i r 1 5
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e t d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e - m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e A u g u s t i n d e L O V I N F O S S E , à F l o r e n n e s , l e 2 9 / 1 2 / 2 0 1 0 , e n r e g i s t r é , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é a n o n y m e P L A N N E R S & P A R T N E R S , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 1 1 1 L a n d e l i e s , r u e d u D é v e r s o i r 1 5 , B C E 0 8 8 7 1 4 9 3 3 0 - R P M C h a r l e r o i , a p r i s l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
a ) . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a r a m e n e r d u t r e n t e e t u n d é c e m b r e a u t r e n t e j u i n d e c h a q u e a n n é e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l o n z e e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 3 3 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t :
" L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e p o u r s e t e r m i n e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e , e t c e à c o m p t e r d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l d i x q u i s e c l ô t u r e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l o n z e " .
b ) . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a f i x e r a u p r e m i e r v e n d r e d i d u m o i s d e d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s e n c o n s é q u e n c e . P o u r e x p é d i t i o n c o n f o r m e .
L e N o t a i r e A u g u s t i n d e L O V I N F O S S E
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e