14/10/2014
ÿþN ° d ' e n t r e m i s e : 0 8 8 3 . 7 4 8 . 2 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) P l a t e - f o r m e M a i s o n P a s s i v e
( e n a b r é g é ) . : P M P
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : B o u l e v a r d A u d e n t 1 5 - 6 0 0 0 C H A R L E R O I
O b j e t d e l ' a c t e P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l a P l a t e - f o r m e M a i s o n P a s s i v e d u 3 a v r i l 2 0 1 4 à C h a r l e r o i
A v e c 2 0 p r é s e n c e s e t 1 9 p r o c u r a t i o n s d e m e m b r e s f o n d a t e u r s o u e f f e c t i f s ( 3 9 v o i x ) s u r u n t o t a l d e 5 6 m e m b r e s e f f e c t i f s , t o u s l e s p o i n t s à l ' a g e n d a n é c e s s i t a n t u n e m a j o r i t é s i m p l e p e u v e n t ê t r e s o u m i s a u v o t e . C e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t m e n é e p a r B e n o i t Q u e v r i n , c o o r d i n a t e u r .
1 . A p p r o b a t i o n d u c o m p t e - r e n d u d e l a d e r n i è r e A G
L e P V d e l ' A G d u 2 3 m a i 2 0 1 3 e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é .
2 . A d m i s s i o n / d é m i s s i o n d e m e m b r e s e f f e c t i f s
A d m i s s i o n : E d i t h C o e n e , G é g o i r e D u z a n , V é r o n i c a B e n i t e z , O Z E ( N i c o l a s R o s s i o n )
- D é m i s s i o n : J o h n C h a m p a g n e
L ' A G v a l i d e l e s d é m i s s i o n s e t a d m i s s i o n s ,
3 . M i s s i o n s - V i s i o n s - V a l e u r s .
- L e s v a l e u r s d e l a p m p r e s t e n t i d e n t i q u e s e t s o n t a p p u y é e s p a r u n e n o u v e l l e v a l e u r : « i n n o v a t i o n e t
c r é a t i v i t é i n t e l l e c t u e l l e »
M i s s i o n : e l l e s r e s t e n t i n c h a n g é e s : s e n s i b i l i s e r , f o r m e r , f a c i l i t e r , c e r t i f i e r , d é v e l o p p e r ,
- L e s v i s i o n s q u a n t à e l l e s o n t é t é d é f i n i e s s u i t e à u n e s é r i e d ' é t a p e s ( r é f l e x i o n s i n t e r n e s , t a b l e s r o n d e s , e t c . )
P r n P
o M a i n t i e n d r a l a s o l i d i t é d e s o n e x p e r t i s e e n t a n t q u e p i o n n i e r d u s e c t e u r
o A c c o m p a g n e r a l a m a s s i f i c a t i o n d e l ' u t i l i s a t i o n d u c o n c e p t p a s s i f .
o S o u t i e n d r a l a r é n o v a t i o n d u b â t i e x i s t a n t .
o I n t é g r e r a d é l i b é r é m e n t à t o u t e s s e s a c t i o n s l a q u e s t i o n d e s t r o i s p i l i e r s d u d é v e l o p p e m e n t d u r a b l e . ( A u n i v e a u d u p i l i e r s o c i a l , l e p o i n t « s o u t e n i r l e d é v e l o p p e m e n t d ' e m p l o i s l o c a u x d e q u a l i t é . » e s t a j o u t é à l a d e m a n d e d e l ' A G ) .
o S e r a u n e n d r o i t o ù i l f a i t b o n t r a v a i l l e r .
L ' A G a p p r o u v e l e s m i s s i o n s , v i s i o n s e t v a l e u r s p r o p o s é e s à l ' u n a n i m i t é .
2 , R a p p o r t d ' a c t i v i t é 2 0 1 3
B e n o i t Q u e v r i n p r é s e n t e l e s p r i n c i p a l e s a c t i v i t é s d e p m p e n 2 0 1 3 . ( V o i r p d f d e l a p r é s e n t a t i o n p o w e r p o i n t e n a n n e x e . C e l u i - c i e s t d i s p o n i b l e s u r l e s i t e i n t e r n e t w w w . m a i s o n p a s s i v e . b e ) .
3 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s 2 0 1 3
a . P r é s e n t a t i o n d e s c o m p t e s 2 0 1 3
V o i r p d f d e l a p r é s e n t a t i o n p o w e r p o i n t e n a n n e x e
b . A p p r o b a t i o n
L e s c o m p t e s 2 0 1 3 t e l s q u e p r é s e n t é s e t c o n t r ô l é s p a r l a f i d u c i a i r e s o n t a p p r o u v é s à l ' u n a n i m i t é ,
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
M O D 2 . 2
T n b u r a i d l c o m m e r c e d e C h a r l e r 7 1
L : N T R E L E
0 3 O C T . 2 0 1 4
* 1 4 1 8 7 5 9 7 *
L e G r e f f i e r
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
4 , P r o j e t s 2 0 1 4
V o i r p d f d e l a p r é s e n t a t i o n p o w e r p o i n t e n a n n e x e .
6 . E 3 u d g e t 2 0 1 4
a . P r é s e n t a t i o n d u b u d g e t
V o i r p d f d e f a p r é s e n t a t i o n p o w e r p o i n t
b , A p p r o b a t i o n
L e b u d g e t 2 0 1 4 e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é .
6 . C o t i s a t i o n
L e s c o t i s a t i o n s s ' a l i g n e n t s u r l e s c o t i s a t i o n s d e l ' a s b l n é e r l a n d o p h o n e P H P .
C e t a l i g n e m e n t e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é .
7 . E l e c t i o n s d u n o u v e a u C A
S u i t e à u n v o t e , l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r a u s e i n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a c t e à 1 3 . 1 1 y a 1 3
c a n d i d a t s .
U n v o t e e s t p r o p o s é p o u r v a l i d e r l e s c a n d i d a t u r e s . L e c a n d i d a t n ' o b t e n a n t p a s 5 0 % d e v o t e s p o s i t i f s n e s e r a p a s r e t e n u a u s e i n d u C A .
L e a c a n d i d a t s :
P H P : E l s e V a n d e n B e r g h e
A r c h i t e c t u r e e t C r é a t i o n : N a t h a l i e A b r a s s a r t
U L B : B e r n a r d D e p r e z
A r l a d e : C h r i s t i a n B a y e t
P r i v é : E d i t h C o e n e
A 2 M : S e b a s t i a n M o r e n o - v a c c a
E n e s t a : D e n i s L e f é b u r e
P r i v é : M a m y D i P i e t r a n t o n i o
B A S P : Q u e n t i n D e H u l s t
S T O : A l e x a n d e r R i c k e r t
I s o p r o c : A n d r é B a i v i e r
p r i v é : B e n o i t V a n d e n B r e e c I e
R 2 D 2 V i n c e n t S z p i r e r
T o u s s o n t r e t e n u s a u s e i n d u C A .
C e r t i f i é c o n f o r m e
B e n o i t Q u e v r i n , c o o r d i n a t e u r .
M t i a t l i j a n e e e e m i d a z i d e t n i t l e e E p i a t à g E d c l i f f l e t e 3 : A f e r e e t e t N d u r r e e t i e u t i t e t i c k n o t d e i n e r i s s i n n e e i n g e t b o l d e d a p e r s e n n e s D a t e i t i e g g u e s e c i n n e s e z a t i l , p u t n i t i t I d E r e p p é é e n t é e n i a s e o l z i a t i n v I d e c i n c i e l t i l i n r o c i n m e a t t i e r r e E s a b g g i a r k t i c E s e i t i e e s
I M E t e é P k i g e f f i k
R é s e r v é
8 U
M o n i t e u r
b e l g e "
28/10/2013
ÿþ. 7 !
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
M O N I T E U R p ! A U G R E F F E p E ` } ' ; T R I B U f V A l - ' "
~
D E C O M M E j ~ . Ç E : I ~ f : N F L
A M I ~
1 1 9 ~ 2 1 e ° 1 3 , à f : 2 0 1 3
1 ~ t ~
E L G I S C H S T A A T S B L i Y ° ` i ~ r
P Y 1 ~ G r e ~ ~ e
U " d ' e n t r e p r v s c 0 8 8 3 . 7 4 8 . 2 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t s e r l P L A T E - F O R M E M A I S O N P A S S I V E
d e n a b r é g é ) : P M P
F o r m e j u r i d i q u e : A . S . B . L .
S i è g e : n u / 1 '/ 9 - r v o q ~ ~ x + L I c / 1 v
O b i e t d e l ' a c t e C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l -
P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l a P l a t e - f o r m e M a i s o n P a s s i v e d u 2 3 m a i 2 0 1 3 à N a m u r P r é s e n c e s x v o i r l i s t e e n a n n e x e
A v e c 1 9 p r é s e n c e s e t 1 0 p r o c u r a t i o n s d e m e m b r e s f o n d a t e u r s o u e f f e c t i f s ( 2 9 v o i x ) s u r u n t o t a l
d e 5 1 m e m b r e s e f f e c t i f s , t o u s l e s p o i n t s à l ' a g e n d a n é c e s s i t a n t u n e m a j o r i t é s i m p l e p e u v e n t t i t r e s o u m i s a u
v o t e .
C e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t m e n é e p a r B e n o i t Q u e v r i n , c o o r d i n a t e u r .
1 . A p p r o b a t i o n d u c o m p t e - r e n d u d e l a d e r n i è r e A G
L e P V d e l ' A G d u 8 m a i 2 0 1 2 e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é
2 . A d m i s s i o n f d é m i s s i o n d e m e m b r e s e f f e c t i f s
P o u r d e s r a i s o n s d i v e r s e s t e l l e s q u e a r r ê t d ' a c t i v i t é s , d é s i n t é r ê t p o u r l e s a c t i v i t é s d e l a p m p , d é c è s , e t c l e s s o c i é t é s o u p e r s o n n e s p h y s i q u e s s u i v a n t e s s o n t d é m i s s i o n n a i r e s e n t a n t q u e m e m b r e e f f e c t i f
- V i e s i o n P a s s i v e , T h i e r r y D e c h a m e u x
- T h e u n i s s e n P h i l i p p e
- R e n s o n v e n t i l a t i o n , L a b i l l o y S é b a s t i e n
- M a r c h a i F r a n ç o i s e
- L i g o t M a r c
- L e f e b v r e R i c h a r d
- H 2 A i r a r c h i t e c t e t a s s o c i é , D a s p r e m o n t P á s c a l
- E C C s p r l , E d i t h C o u n e
- D e l o o z J e a n - L o u i s
- D a n i e l C h a m p a g n e
- B e r t h e V i r g i n i e
- A r c a d i s B e l g i u m , M a r i e D e s c a m p s
- A d e l i n e G u e r r i a t a r c h i t e c t e
- A L A B A r c h i t e c t u r e , B e n o i t Q u v e r i n
L ' A G v a l i d e l e u r d é m i s s i o n .
3 . R a p p o r t d ' a c t i v i t é 2 0 1 2
V o i r p d f d e l a p r é s e n t a t i o n p o w e r p o i n t e n a n n e x e
4 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s 2 0 1 2
a . P r é s e n t a t i o n d e s c o m p t e s 2 0 1 2
V o i r p d f d e l a p r é s e n t a t i o n p o w e r p o i n t e n a n n e x e
b . A p p r o b a t i o n
M o o 2 . 2
B i j l a g e n b i j h e t . B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
v o i e
L i e s c o m p t e s 2 0 1 2 t e l s q u e p r é s e n t é s e t c o n t r ô l é s p a r l a f i d u c i a i r e s o n t a p p r o u v é s à l ' u n a n i m i t é .
5 . P r o j e t s 2 0 1 3
V à ï r p d f d e l a p r é s e n t a t i o n p o w e r p o i n t e n a n n e x e .
6 . B u d g e t 2 0 1 3
a . P r é s e n t a t i o n d u b u d g e t
M O U 2 . 2
V o i r p d f d e l a p r é s e n t a t i o n p o w e r p o i n t + t a b l e a u s p é c i f i q u e e n a n n e x e
b . A p p r o b a t i o n
L e b u d g e t 2 0 1 3 e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é .
r ' ~ . 7 ' ' ~ i l ' t , : . E i 7 ' ] w i i } , ~ ~ ~ y w F ~ A " L ~ G ` , é ` 1 M C j l l - , e . i - b m ~ ^ ` e i t k : t 5 ` ; 1 L Y R i D ~ ° $ z a r t 9 e l T 1 m t e a t t ` J t C 9 e , O ] r ' . ` " - 7 ) i î n c A D ~ i ^ i _ i S p w t . ^ . i m l ' " E a y ~ l y n n 1 l 3 7 á s O S l C k i t F 3 d a t - e J ÿ C n i ' o r e ç l I ' C . F + C Q t n t 1 n 1 1 I à e d l 9 C i d ~ 1 . t t a r t L R u È ] r r a t ? 9 á r C . c ' à ~
; ] %F r u r ^ ; s F d ?
7 . C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
P a r m a n q u e d ' e s p a c e , l a p m p e s t c o n t r a i n t e d e q u i t t e r l ' i m m e u b l e M u n d o - N a m u r ,
L e n o u v e a u s i è g e s o c i a l p r o p o s é p a r l e C A e s t : B o u l e v a r d A u d e n t 1 5 à 6 0 0 0 C h a r l e r o i .
L ' A G v a l i d e c e t t e d é c i s i o n .
8 . C o t i s a t i o n s 2 0 1 4
L e s m o n t a n t s d e s c o t i s a t i o n s 2 0 1 4 s o n t i n d e x é s e t a l i g n é s s u r c e u x d e P H P
P a r t i c u l i e r s : 9 5 e u r o s T T C
P r o f e s i o n n e l s
c h i f f r e d ' a f f a i r e s < 5 0 0 0 0 0 ¬ 3 6 5 ¬ h t v a
5 0 0 0 0 0 < c h i f f r e d ' a f f a i r e s < 1 2 5 0 0 0 0 0 ¬ 7 3 0 ¬ h t v a
1 2 5 0 0 0 0 0 ¬ < c h i f f r e d ' a f f a i r e s < 2 5 0 0 0 0 0 0 ¬ 1 4 5 0 ¬ h t v a
c h i f f r e d ' a f f a i r e s > 2 5 0 0 0 0 0 0 ¬ 2 9 0 0 ¬ h t v a
A s s o c i a t i o n , é c o l e s e t c : 1 8 5 ¬ h t v a
C e r t i f i é c o n f o r m e
B e n o i t Q u e v r i n , c o o r d i n a t e u r .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e m b r e s e f f e c t i f s p r é s e n t s ;
E N T R E P R I S E
A R I A D E A R C H I T E C T E S S P R L
E U R E C A S P R L
I S O P R O C
U M O N S S e r v i c e d e t h e r m i q u e & C o m b u s t i o n
B R O U A E S N C
I C E D D
E N E S T A S P R L
P A S S I E F H U I S P L A T F O R M V Z W
A T E L I E R D E L A G R A N G E S P R L
A 2 M S C S P R L
T R A I T N O R R E N B E R G & S O M E R S A R C H I T E C T
R 2 D 2 A R C H I T E C T U R E S A
B e l f i u s B a n q u e & A s s u r a n c e s
A R C H I T E C T U R E E T C R É A T I O N S P R L
O C F A R C H I T E C T S
C D 2 e
B A S F B E L G I U M S A
I n t e r - I m p o r t
N . E T B . K N A U F & C I E
M O D E L M O
E N E R G E L I O S A R L
N O M P
B A I V I E R B A Y E T B O U R G E O I S D E P R E Z D I P I E T R A N T O N I O E Y K E N S F E L D H E I M F O R T H O M M E J A C M A R T K E U T G E N K I N T S
L E F E B U R E M A R R E C A U M I G E A L M O R E N O - V A C C A P H I L I P P E S O M E R S S Z P I R E R W A E T E R S C H O O T A B R A S S A R T C A P A R T D A R U L
D E H U L T S D E T H I E R H A U G L U S T A I N E H O U B A R T O P D E B E E C K P E C O U R T
R E N O M P r é s e n t s r e p r é s e n t é s
A n d r é X
C h r i s t i a n X
M a t t h i e u X
B e r n a r d X
M a r n y X
P a u l X
V é r o n i q u e X
G é r ô m e X
C h - A l b é r i c X
G a u t h i e r X
C a r o l i n e D e n i s C h r i s t o p h e G e n e v i è v e S e b a s t i a n P a t r i c k P i e r r e V i n c e n t J a n ' N a t h a l i e C h r i s t i a n M a r i e Q u e n t i n P a s c a l J e a n - M a r i e G e o f f r e y M a r c A l e x a n d r e
X X X X X X X X X X X X X X X X X X X
R E S P O N S I B L E Y O U N G A R C H I T E C T S S C I V S P R L V A N D E N B R E E D E B e n o i t
T o t a l 2 9 1 9 1 0
28/08/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M 0 D 2 . 2
u * i a i a ~ s a z *
D É P O S É A U G R E F F E D U T R I B U N A L
D i " C O M M E R C E 0 E N A M U R
1 6 A O U T 2 0 1 2
P r % M e e r ,
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 3 . 7 4 8 . 2 9 1
l n l é r i b r Y i F i Z e l t i c r r s
{ e n r ~ f i ~ r j P l a t e - f o r m e M a i s o n P a s s i v e
( e n M i e ( * ) P M P
F o r m e j u r i d i q u e A S B L
S i é g e R u e N a n o n ' 9 8 - 5 0 0 2 N A M U R
o b j e t d e t ' . c t e : P r o c è s v e r b a l d e [ : A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l a P l a t e - f o r m e M a i s o n P a s s i v e a s b l d u 8 m a i 2 0 1 2 à N a m u r
A v e c 2 7 p r é s e n c e s e t 1 0 p r o c u r a t i o n s d e m e m b r e s f o n d a t e u r s o u e f f e c t i f s ( 3 7 v o i x ) s u r u n t o t a l d e 6 5 m e m b r e s e f f e c t i f s , t o u s l e s p o i n t s à l ' a g e n d a n é c e s s i t a n t u n e m a j o r i t é s i m p l e p e u v e n t é t r e s o u m i s a u v o t e . C e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t m e n é e p a r B e n o i t Q u e v r i n , c o o r d i n a t e u r .
1 . A p p r o b a t i o n d u c o m p t e - r e n d u d e l a d e r n i è r e A G
L e P V d e l ' A G d u 2 3 m a r s 2 0 1 1 e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é
2 . A d m i s s i o n / d é m i s s i o n d e m e m b r e s e f f e c t i f s
l l n ' y a p a s d e d é m i s s i o n à n o t e r .
L e s s o c i é t é s s u i v a n t e s o n t é t é a d m i s e s c o m m e m e m b r e s e f f e c t i f s d e l ' a s b l p a r l e C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 1 7 a v r i l 2 0 1 2 .
- B e l f i u s B a n q u e
- R 2 D 2
- K n a u f
- E n e s t a
3 . R a p p o r t d ' a c t i v i t é 2 0 1 1
V o i r p d f d e l a p r é s e n t a t i o n p o w e r p o i n t e n a n n e x e
4 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s 2 0 1 1
a . P r é s e n t a t i o n d e s c o m p t e s 2 0 1 1
V o i r p d f d e l a p r é s e n t a t i o n p o w e r p o i n t e n a n n e x e
b . A p p r o b a t i o n
L e s c o m p t e s 2 0 1 1 t e l s q u e p r é s e n t é s e t c o n t r ô l é s p a r l a f i d u c i a i r e s o n t a p p r o u v é s à
[ ' u n a n i m i t é e t p a r c o n s é q u e n t , t e s a d m i n i s t r a t e u r s p o n t d é c h a r g é s p o u r l e s c o m p t e s 2 0 1 1 ,
5 . P r é s e n t a t i o n d u C o m i t é d e G e s t i o n
V o i r d e l ' é q u i p e o r g a n i g r a m m e d a n s p d f d e l a p r é s e n t a t i o n p o w e r p o i n t e n a n n e x e .
C e c o m i t é d e g e s t i o n e s t c o m p o s é d e B e n o i t Q u e v r i n ( c o o r d i n a t e u r ) , M a r n y D i P i e t r a n t o n i o
( G e s t i o n n a i r e t e c h n i q u e ) e t A d e l i n e G u e r r i a t ( G e s t i o n n a i r e c o m m u n i c a t i o n e t l o g i s t i q u e ) .
6 . P r o j e t s 2 0 1 2
' V o i r p d f d e l a p r é s e n t a t i o n p o w e r p o i n t e n a n n e x e
; h r t f t n n e r s u r l a d e r n i e r e , p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m v e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p r : r s o n r , r - s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e e l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
M O D 2 2
V a l e t - S u i t e
7 . B u d g e t 2 0 1 2
a . P r é s e n t a t i o n d u b u d g e t
V o i r p d f d e l a p r é s e n t a t i o n p o w e r p o i n t e n a n n e x e
b . A p p r o b a t i o n
L e b u d g e t 2 0 1 2 e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é .
8 . E l e c t i o n d u n o u v e a u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e s c a n d i d a t s s u i v a n t s f a i s a i e n t d é j à p a r t i e d u C A p r é c é d e n t e t s e r e p r é s e n t e n t
A 2 M , r e p r é s e n t é p a r S e b a s t i a n M o r e n o - V a c c a
- B A S F , , r e p r é s e n t é p a r Q u e n t i n D e H u l t s
- F a c u l t é d ' a r c h i t e c t u r e d e l ' U L B [ L a C a m b r e H o r t a ] , r e p r é s e n t é e p a r B e r n a r d D e p r e z
- M a r n y D i P i e t r a n t o n i o ( p r i v é )
- P a s s i e f h u i s P l a t f o r m v z w , r e p r é s e n t é p a r C h r i s t o p h e M a r r e c a u
L e s c a n d i d a t s s u i v a n t s s e p r é s e n t e n t
- B e l f i u s , r e p r é s e n t é p a r J a n W a e t e r s c h o o t
- E n e s t a , r e p r é s e n t é p a r D e n i s L e f é b u r e
- I s o p r o c , r e p r é s e n t é p a r A n d r é B a i v i e r
- K n a u f , r e p r é s e n t é p a r G e o f f r e y H a u b e r t
- R 2 D 2 , r e p r é s e n t é p a r V i n c e n t S z p i r e r
L a q u e s t i o n e s t p o s é e d e l a c a n d i d a t u r e a u n o m d e l a s o c i é t é o u a u n o m d e l a p e r s o n n e r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é . S u i t e à l ' a v i s d e C h r i s t o p h e M a r r e a c a u d e P H P , P M P c o n f i r m e q u e v u q u e c ' e s t l a s o c i é t é q u i e s t m e m b r e , c ' e s t b i e n l a s o c i é t é q u i e s t c a n d i d a t e . I l a é t é d é c i d é q u e l e s p e r s o n n e s s o u h a i t a n t m a r q u e r l e u r d é s a c c o r d p o u v a i e n t l e f a i r e e n n ' a p p r o u v a n t a u c u n c a n d i d a t . L a c h o s e n e s ' e s t f i n a l e m e n t p a s p r é s e n t é e .
L ' a n c i e n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e d e n o m m e r a u t o m a t i q u e m e n t i a P a s s i e f h u i s P l a t f o r m ( P H P ) r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t o p h e M a r r e c a u e t d ' a j o u t e r u n a d m i n i s t r a t e u r a u C A q u i c o m p o r t e r a d è s l o r s 1 0 a d m i n i s t r a t e u r s .
U n v o t e d e v a l i d a t i o n d e c h a q u e c a n d i d a t e s t r é a l i s é . L e d é c o m p t e d e s v o i x e s t e f f e c t u é p a r B e n o i t Q u e v r i n e t A d e l i n e G u e r r i a t . T o u s l e s c a n d i d a t s o n t r e ç u a u m o i n s l a m o i t i é d e v o t e s a p p r o u v a n t l e u r c a n d i d a t u r e . T o u s s o n t d o n c n o m m é s a d m i n i s t r a t e u r s d e l a P l a t e - f o r m e M a i s o n P a s s i v e d o n t l e C A e s t d é s o r m a i s c o n s t i t u é d e A 2 M , B A S F , F a c u l t é d ' a r c h i t e c t u r e d e l ' U L B [ L a C a m b r e H o r t a ] , M a m y D i P i e t r a n t o n i o , P a s s i e f h u i s P l a t f o r m , B e l f i u s B a n q u e , E n e s t a , l s o p r o c , K n a u f , e t R 2 D 2 .
C e r t i f i é c o n f o r m e
B e n o i t Q u e v r i n , c o o r d i n a t e u r .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u C A d u 6 j u i n 2 0 1 2 , s u i v a n t l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 8 n i a i 2 0 1 2
1 . M i s e e n p l a c e d u n o u v e a u C A
1 . 1 . É l e c t i o n d u p r é s i d e n t , s e c r é t a i r e e t t r é s o r i e r
L e s 1 0 m e m b r e s d u C A , à l ' u n a n i m i t é o n t c h o i s i l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
P r é s i d e n t : A 2 M - S é b a s t i e n M o r e n o V a c c a ;
S e c r é t a i r e : M a m y D i P i e t r a n t o n i o ;
T r é s o r i e r : E n e s t a - D e n i s L e f é b u r e ;
r : u
i - i ^ n 1 f C , n n e r s i r t a d e r n i é r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
28/01/2011
ÿþ M O D 2 . 2
~ o ! ' B ~ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
1 1
+ 1 1 0 1 5 8 1 5
T R M U N A 1 , D E C t i N l e A G : - M O N S R 1 : C 1 8 T R E o p p E R 8 a M N E 9 M O R A L E S
1 8 J A N . 2 0 1 1
. G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 7 4 8 . 2 9 1
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P l a t e - f o r m e M a i s o n P a s s i v e
( e n a b r é g é ) . : P M P
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : R u e d e l ' E p a r g n e , 5 6 - 7 0 0 0 M o n s
O b j e t d e l ' a c t e : P r o c è s v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l a P l a t e - f o r m e M a i s o n P a s s i v e a s b l d u 7 m a i 2 0 1 0
A v e c 2 7 p r é s e n c e s e t 1 9 p r o c u r a t i o n s d e m e m b r e s f o n d a t e u r s o u e f f e c t i f s ( 4 6 v o i x ) s u r u n t o t a l d e 6 5 m e m b r e s e f f e c t i f s , t o u s l e s p o i n t s à l ' a g e n d a n é c e s s i t a n t u n e m a j o r i t é s i m p l e o u à l a m a j o u r i t é d e s 2 / 3 p e u v e n t ê t r e s o u m i s a u v o t e .
1 . A d m i s s i o n d e n o u v e a u x m e m b r e s e f f e c t i f s
L e s p e r s o n n e s o u s o c i é t é s s u i v a n t e s o n t é t é a d m i s e s c o m m e m e m b r e e f f e c t i f d e l ' a s b l p a r l e C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 9 m a r s 2 0 1 0 e t l e 5 m a i 2 0 1 0 .
- A L A B - B e n o i t Q u e v r i n ( a r c h i t e c t u r e )
- A r i a d e A r c h i t e c t e s - C h r i s t i a n B a y e t ( a r c h i t e c t u r e )
- B e r t h e V i r g i n i e ( s e c r é t a i r e p m p )
- E c o l o g i s - Y v e s L e g r a i n ( e n t r e p r i s e d e c o n s t r u c t i o n )
- E u r e c a - M a t t h i e u B o u r g e o i s ( b u r e a u d ' é t u d e )
- G r e e n C o n s t r u c t - J e a n - P o l B o l l e t t e ( e n t r e p r i s e d e c o n s t r u c t i o n )
- L u w o g e C o n s u l t - Q u e n t i n d e H u l t s ( b u r e a u d ' é t u d e )
- P h i l i p p e P a t r i c k ( a r c h i t e c t u r e )
2 . D é s i g n a t i o n d ' u n e p e r s o n n e d é l é g u é e à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L ' é q u i p e d e l a P M P p r e n d d e l ' a m p l e u r e t i l d e v i e n t i n d i s p e n s a b l e d e n o m m e r u n d é l é g u é à l a g e s t i o n
j o u r n a l i è r e . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a d é s i g n é B e n o i t Q u e v r i n , i n g é n i e u r a r c h i t e c t e , p o u r c e t t e t â c h e .
3 . R a p p o r t d ' a c t i v i t é s 2 0 0 9
a . P r é s e n t a t i o n d u r a p p o r t d ' a c t i v i t é 2 0 0 9
P r é s e n t a t i o n p a r S e b a s t i a n M o r e n o - V a c c a , p r é s i d e n t .
b . Q u e s t i o n s
A - t - o n é t é s o l l i c i t é p o u r l a d é t e r m i n a t i o n d e s c r i t è r e s p o u r l e s r é d u c t i o n s f i s c a l e s b a s s e é n e r g i e , z é r o
é n e r g i e e t p a s s i f ? O u i , l e S P F n o u s a c o n t a c t é e t n o u s p a r t i c i p o n s à d e s r é u n i o n s à c e s u j e t .
E s t - i l e n v i s a g e a b l e d ' a v o i r d e s c o n t a c t s e n t r e P E B e t P a s s i f ? O u i , n o u s a v o n s t e n t é u n
r a p p r o c h e m e n t , l a b a l l e e s t d a n s l e c a m p d e s p o u v o i r s p u b l i c s .
c . A p p r o b a t i o n
L e r a p p o r t d ' a c t i v i t é 2 0 0 9 e s t a p p r o u v é .
4 . B i l a n d e s c o m p t e s 2 0 0 9
a . P r é s e n t a t i o n d e s c o m p t e s 2 0 0 9
P r é s e n t a t i o n p a r B e n o i t Q u e v r i n , c o o r d i n a t e u r .
V o i r d é t a i l s e n a n n e x e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à r e g d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 2
V 4 i e t B - s u i t e
4 1 ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
b . A p p r o b a t i o n
L e s c o m p t e s 2 0 0 9 t e l s q u e p r é s e n t é s e t c o n t r ô l é s p a r l a f i d u c i a i r e s o n t a p p r o u v é s .
c . D é c h a r g e d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t d é c h a r g é s p o u r 2 0 0 9 .
5 . B u d g e t 2 0 1 0
a . P r é s e n t a t i o n d u b u d g e t
P r é s e n t a t i o n p a r B e n o i t Q u e v r i n , c o o r d i n a t e u r .
b . A p p r o b a t i o n
L e b u d g e t 2 0 1 0 e s t a p p r o u v é .
6 . P r o p o s i t i o n s p o u r 2 0 1 0
a . P r é s e n t a t i o n
P r é s e n t a t i o n p a r A d e l i n e G u e r r i a t , a d m i n i s t r a t r i c e .
7 . S i è g e s o c i a l
L ' é q u i p e d e l a P M P s ' a g r a n d i t e t l e s b u r e a u x d e M o n s d e v i e n n e n t t r o p p e t i t s . U n d é m é n a g e m e n t
s ' i m p o s e e t i l a é t é d é c i d é d e p r o f i t e r d e l ' o c c a s i o n p o u r s e r e c e n t r e r d a n s l a W a l l o n i e e t d e r e j o i n d r e
" L a M a i s o n d e s a s s o c i a t i o n s " o u " M u n d o - N " à N a m u r . L a P M P g a r d e n é a n m o i n s s o n b u r e a u à l a P l a c e
F l a g e y ( B r u x e l l e s ) p o u r l e s g u i d a n c e s .
L e n o u v e a u s i è g e s o c i a l d e l a P M P e s t d o n c 9 8 r u e N a n o n à 5 0 0 2 N a m u r .
C e t t e d é c i s i o n e s t a p p r o u v é e p a r l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e .
8 . E l e c t i o n d u n o u v e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e s c a n d i d a t s s u i v a n t s e ( r e ) p r é s e n t e n t ( p a r o r d r e a l p h a b é t i q u e ) :
- J e a n - P o l B o l l e t t e ( G r e e n C o n s t r u c t )
- E d i t h C o u n e ( E C C )
- Q u e n t i n d e H u l t s ( L u w o g e C o n s u l t )
- v e r , , , , d D e p r e z ( a v a a r n b r e a r c h i t e c t u r e )
V r ' ~ ~ V
- M a m y D i P i e t r a n t o n i o
- V é r o n i q u e F e l d h e i m ( U M O N S )
- D i d i e r G o e t g h e b u e r ( I C E D D )
- A d e l i n e G u e r r i a t
- O l i v i e r H e n z ( f h w )
- C h r i s t o p h e M a r r e c a u ( P H P )
- S e b a s t i a n M o r e n o - V a c c a ( A 2 M )
L e p r é s i d e n t p r o p o s e d e n o m m e r a u t o m a t i q u e m e n t u n m e m b r e d u C A : l a P a s s i e f h u i s P l a t f o r m ( P H P ) ,
r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t o p h e M a r r e c a u . I l y a d o n c 8 a d m i n i s t r a t e u r s à é l i r e .
L e d é c o m p t e d e s v o i x e s t e f f e c t u é p a r B e n o i t Q u e v r i n , F r a n c k N o r r e m b e r g e t D o m e n i c o Z o d a .
S o n t é l u s ( p a r o r d r e d é c r o i s s a n t d e v o i x ) :
4 8 B e r n a r d D e p r e z ( L a C a m b r e a r c h i t e c t u r e )
4 8 A d e l i n e G u e m a t
4 4 S e b a s t i a n M o r e n o - V a c c a ( A 2 M )
4 1 M a m y D i P i e t r a n t o n i o
3 4 Q u e n t i n d e H u l t s ( L u w o g e C o n s u l t )
3 3 V é r o n i q u e F e l d h e i m ( U M O N S )
3 2 E d i t h C o u n e ( E C C )
3 1 J e e n - P o l B o l l e t t e ( G r e e n C o n s t r u c t )
+ C h r i s t o p h e M a r r e c a u ( P a s s i e f h u i s - P l a t f o r m )
C e r t i f i é c o n f o r m e
S e b a s t i a n M o r e n o - V a c c a , p r é s i d e n t .
I s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2015
ÿþM 0 0 2 . 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P l a t e - f o r m e M a i s o n P a s s i v e
( e n a b r é g é ) : P M P
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : B o u l e v a r d A u d e n t 1 5 - 6 0 0 0 C H A R L E R O I
O b j e t d e l ' a c t e : P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e l a P l a t e - f o r m e M a i s o n P a s s i v e d u 1 e r a v r i l 2 0 1 5
A v e c 2 8 p r é s e n c e s e t 1 3 p r o c u r a t i o n s d e s m e m b r e s f o n d a t e u r s o u e f f e c t i f s ( 4 1 ' v o i x ) s u r u n t o t a l d e 5 7 m e m b r e s e f f e c t i f s , t o u s l e s p o i n t s à l ' a g e n d a n é c e s s i t a n t u n e m a j o r i t é s i m p l e e t l e q u o r u m p e u v e n t ê t r e s o u m i s a u v o t e . C e t t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t m e n é e p a r E s t h e r J A K O B E R e t M a m y D l P I E T R A N T O N I O , c o o r d i n a t r i c e s .
1 . A p p r o b a t i o n d u c o m p t e - r e n d u d e l a d e r n i è r e A G
L e P V d e l ' A G d u 3 a v r i l 2 0 1 4 e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é
2 . C h a n g e m e n t d u m o d e d e c o n v o c a t i o n
L a p m p s o u h a i t e c o n v o q u e r s e s m e m b r e s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s v i a l ' e n v o i d ' u n e m a i l e t
P l u s d ' u n p l i p o s t a l . L e c h a n g e m e n t d u m o d e d e c o n v o c a t i o n e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é
3 , C o m p o s i t i o n d u C A e t m e m b r e e f f e c t i f ( a d m i s s i o n / d é m i s s i o n )
- A d m i s s i o n : Q u e n t i n G o u l a r d
- D é m i s s i o n : E d i t h C o e n e
- P r é s i d e n c e : V i n c e n t S z p i r e r
4 . P m p 2 0 1 4
a . L ' é q u i p e
V o i r P D F d e l a p r é s e n t a t i o n p o w e r p o i n t
b . L e b i l a n
1 . P r é s e n t a t i o n d e s c o m p t e s 2 0 1 4
V o i r P D F d e l a p r é s e n t a t i o n P o w e r p o i n t e n a n n e x e .
2 . A p p r o b a t i o n
L e s c o m p t e s 2 0 1 4 t e l s q u e p r é s e n t é s s o n t a p p r o u v é à 3 4 v o i x « P O U R " e t 7 a b s t e n t i o n s
c . B i l a n p r o j e t s / a c t i o n s
V o i r P D F p r é s e n t a t i o n P o w e r p o i n t e n a n n e x e .
5 . p m p 2 0 1 5
a . B u d g e t
V o i r P D F p r é s e n t a t i o n P o w e r p o i n t e n a n n e x e .
b . P r o j e t s / a c t i o n s
V o i r P O F p r é s e n t a t i o n P o w e r p o i n t e n a n n e x e .
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
T r i b u n a l d e C o m m e r c e
L i _ 9 J U I N 2 0 1 5
C H A R L E R O I
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 7 4 8 . 2 9 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M D D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
C e r t i f i é c o n f o r m e <
M a r e y D i P i e t r a n t o n i o , D i r e c t r i c e t e c h n i q u e , o p é r a t i o n e l l e e t s t r a t é g i e
C
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
i é s e g é
a u
M o n i t e u r
b e r g e
h l é d t i S a n e e s a r t d a i d a n t r i è e e p p g e x { d t g e l e t e : A # i t r e a t ~ o . l V b l a s r e e t e a l l i i l k i d u 3 o t á a i e e r i s a i n m g a t d A t i b u W d d # I p e s a s a n e e } a + x i d e w e s d a n e e s a 9 g a o p p a v e i a d e r e p p e é s e t d e i ' ë s s e o h á t i t i a p l d a f c f a r l d > i t i n r o p U T e g g i t t t 3 s t e e é ' h g g t u l d : i d e a i t i s a s
N t i n i r e s 6 l \ I Q S 1 r e é t 5 W e i n e