01/10/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 29.06.2013, DPT 24.09.2013 13594-0347-009
28/01/2015
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O b i e t ( s t d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N C L Ô T U R E D E L I Q U I D A T I O N
L ' A N D E U X M I L L E Q U A T O R Z E
L E V I N G T - Q U A T R E D E C E M B R E
D e v a n t M a î t r e J e a n - L o u i s M E R T E N S , N o t a i r e r é s i d a n t à L e u z e - e n - H a i n a u t .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e "
P O D E N C O S H U T T L E " a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A t h ( e x A t h ) , r u e S a i n t - J u l i e n , 4 3 , n u m é r o d ' e n t r e p r i s e
0 8 3 8 . 0 4 7 . 6 3 3 .
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E m m a n u e l G h o r a i n à P é r u w e l z l e v i n g t j u i l l e t d e u x m i l l e
o n z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u v i n g t - s i x j u i l l e t s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 1 1 3 0 4 6 4 4 , n o n m o d i f i é s
à c e j o u r .
( o n o m e t )
R É S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a d o p t e e n s u i t e p a r v o t e s d i s t i n c t s , l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n - R a p p o r t s ,
L e P r é s i d e n t e s t d i s p e n s é d e d o n n e r l e c t u r e d e s r a p p o r t s a n n o n c é s d a n s l ' o r d r e d u j o u r é t a b l i s
c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 , § 1 e r d u C o d e d e s s o c i é t é s s a v o i r :
a ) L e r a p p o r t j u s t i f i c a t i f é t a b l i p a r l e g é r a n t d e l a s o c i é t é a u q u e l e s t j o i n t u n é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e
e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e s t à l ' i n s t a n t d é p o s é s u r l e b u r e a u e t v i s é
p a r l e n o t a i r e ,
L ' a s s o c i é d é c l a r e e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e .
b ) L e r a p p o r t é t a b l i p a r S P R L C A B I N E T d ' E X P E R T I S E S C O M P T A B L E S E T F I S C A L E S J . C . A N D R I E U , p r é q u a l i f i é e , a u q u e l e s t j o i n t u n b i l a n d e 1 a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e e n c o n t i n u i t é d ' e x p l o i t a t i o n , i n c l u a n t u n p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f é t a b l i s u r b a s e d e l a d i t e s i t u a t i o n c o m p t a b l e .
L e r a p p o r t d e l a S P R L C A B I N E T d ' E X P E R T I S E S C O M P T A B L E S E T F I S C A L E S J . C . A N D R I E U c o n c l u t e n d a t e d u s e i z e d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« L ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e P O D E N C O S H U T T L E , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 7 8 0 0 A t h , R u e d e S a i n t - J u l i e n , 4 3 , p r é s e n t e u n t o t a l b i l a n d e 1 7 9 , 1 7 e u r o s e t u n e p e r t e à r e p o r t e r d e 1 7 , 9 2 6 , 9 3 e u r o s d a n s l e c a d r e d e l a c o n t i n u i t é d ' e x p l o i t a t i o n .
L e s f o n d s p r o p r e s r e s s o r t a n t d e c e t t e s i t u a t i o n a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 p r é s e n t e n t u n s o l d e n é g a t i f d e 1 1 , 7 2 6 , 9 3 e u r o s .
A u c u n e r e c t i f i c a t i o n d e c e t t e s i t u a t i o n n ' a é t é a p p o r t é e p o u r t e n i r c o m p t e d e s p r e s c r i t s d e l ' a r t i c l e 2 8 § 2 d e ! ' A . R . d u 3 0 . 0 1 . 2 0 0 1 .
D a n s l e c a d r e d e s p r o c é d u r e s d e l i q u i d a t i o n p r é v u e s p a r l e d r o i t d e s s o c i é t é s , l ' é t a t c o m p t a b l e , é t a b l i e n t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d ' u n e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t d o n c a p p a r a î t r e u n t o t a l b i l a n d e 1 7 9 , 1 7 e u r o s e t u n p a s s i f n e t d e 1 1 , 7 2 6 , 9 3 e u r o s .
N o u s p o u v o n s a f f i r m e r q u e l a s o c i é t é , a u v u d e l a s i t u a t i o n a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 4 , e t s e l o n l e s i n f o r m a t i o n s r e ç u e s d u g é r a n t d e l a s o c i é t é p o u r l a p é r i o d e p o s t é r i e u r e , n ' a p l u s a u c u n e d e t t e e n v e r s l e s t i e r s . L e s d e r n i è r e s d e t t e s a u x t i e r s o n t é t é p a y é s c e j o u r .
I l s u b s i s t e n é a n m o i n s u n e d e t t e v i s - à - v i s d e s a s s o c i é s . C e u x - c i o n t d é c i d é d e f a i r e a b a n d o n d e l e u r c r é a n c e e n v e r s l a s o c i é t é , p a r u n c o u r r i e r d u 0 5 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
E n f o n c t i o n d e q u o i , n o u s d é l i v r o n s l a p r é s e n t e a t t e s t a t i o n s a n s r é s e r v e a u c u n e .
F a i t à A t h , l e 1 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t _ E : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
A O N I T E U R B E L G E : i c , a t ; e r n m c r c e d e T o u r n a l
2 o - a 1 -
2 0 1 5
a y . q r , e f f o l ~ o D E C 2 0 1 4
G I S C H S T !
B E
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 8 . 0 4 7 . 6 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " P O D E N C O S H U T T L E "
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e S a i n t - J u l i e n , 4 3 7 8 0 0 A t h
( a d r e s s e c o m p l è t e )
1 I I i I i ( I I I i I I I t I i l i l i I i I 1 1 I i t i l i I i I I i
" 1 5 0 1 5 5 2 8
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A , , z i . ,
. . : y , . ' . . i f . , r ( s u i t l a s i g n a t u r e ) »
s ` " o i t , U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t e t d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e e s t à l ' i n s t a n t d é p o s é s u r l e b u r e a u e t v i s é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p a r l e n o t a i r e .
L ' a s s o c i é d é c l a r e e n a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e ,
U n e x e m p l a i r e d e c e r a p p o r t s e r a d é p o s é , e n m ê m e t e m p s q u ' u n e e x p é d i t i o n d u p r é s e n t p r c c è s - v e r b a l , a u
g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e T o u r n a i .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à c o m p t e r d e c e j o u r , l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e - v é r i f i c a t e u r .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n
C o m p t e t e n u d e c e q u e l a s o c i é t é n ' a p l u s a u c u n e a c t i v i t é , n ' a p a s d e p a t r i m o i n e i m m o b i l i e r e t n ' e s t
r e d e v a b l e d ' a u c u n p a s s i f e n v e r s d e s t i e r s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s d é s i g n e r d e l i q u i d a t e u r , I l s u b s i s t e
n é a n m o i n s u n e d e t t e v i s - à - v i s d e s a s s o c i é s . C e u x - c i o n t d é c i d é d e f a i r e a b a n d o n d e l e u r c r é a n c e e n v e r s l a
s o c i é t é p a r u n c o u r r i e r d u c i n q d é c e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
A p r è s a v o i r e x a m i n é l e s c o m p t e s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s d i t s c o m p t e s a i n s i q u e l e p l a n d e
r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f .
L ' a s s o c i é d é c l a r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e q u ' i l p o u r r a i t p e r s o n n e l l e m e n t ê t r e r e d e v a b l e , à
c o n c u r r e n c e d e l a q u o t i t é d e p a r t s s o c i a l e s d é t e n u e s d a n s l a s o c i é t é , d e t o u t p a s s i f é v e n t u e l q u i p o u r r a i t ê t r e
m i s à c h a r g e d e l a s o c i é t é a p r è s l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n .
L ' a s s o c i é a u r a , s ' i l é c h e t , t o u s p o u v o i r s à l ' e f f e t d e r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s e t a c t i o n s
r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e a v a n t o u a p r è s p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s ,
c o m m a n d e m e n t s , o p p o s i t i o n s e t e m p ê c h e m e n t s e t d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e
i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e .
I l p o u r r a d é s i g n e r d e s m a n d a t a i r e s e t l e u r a c c o r d e r t o u s p o u v o i r s g é n é r a u x o u s p é c i a u x q u ' i l j u g e r a
c o n v e n a b l e s .
I l s s e r o n t d i s p e n s é s d e f a i r e i n v e n t a i r e e t p o u r r o n t s e r é f é r e r a u x l i v r e s e t é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
E n c o n s é q u e n c e d e c e q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
" P O D E N C O S H U T T L E " p e u t ê t r e c o n s i d é r é e c o m m e l i q u i d é e e t q u e l a s o c i é t é a c e s s é d ' e x i s t e r m ê m e p o u r
l e s b e s o i n s d e s a l i q u i d a t i o n , s o u s r é s e r v e d e s o n e x i s t e n c e p a s s i v e p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s ,
E l l e c o n f i e à M o n s i e u r G a é t a n M U K E B A - H A R C H I E S , p r é n o m m é , l e p o u v o i r d ' e f f e c t u e r t o u s l e s a c t e s ,
o p é r a t i o n s e t f o r m a l i t é s i m p o s é e s p a r l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e
p é r i o d e d e c i n q a n s à l ' a d r e s s e s u i v a n t e : B e l o e i l ( e x G r a n d g i i s e ) , r u e d u C o l â , 1 1 9 , a u d o m i c i l e d e M o n s i e u r
G a ë t a n M U K E B A - H A R C H I E S , p r é n o m m é , q u i e n a s s u r e r a l a g a r d e ,
L e s s o m m e s e t v a l e u r s q u i p o u r r a i e n t r e v e n i r a u x c r é a n c i e r s e t / o u a u x a s s o c i é s e t d o n t l a r e m i s e n ' a p a s p u
l e u r ê t r e f a i t e s e r o n t d é p o s é e s à l a C a i s s e d e s d é p ô t s e t c o n s i g n a t i o n s .
S o u s l e s y e u x d u n o t a i r e s o u s s i g n é , l e r e g i s t r e d e s p a r t s n o m i n a t i v e s a f a i t l ' o b j e t d e s a n n u l a t i o n s
n é c e s s a i r e s .
L ' a s s e m b l é e d o n n e m a n d a t , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , à M o n s i e u r G a ë t a n M U K E B A H A R C H I E S , a u x f i n s
d e r a d i a t i o n d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e .
V o t e
C h a c u n e d e c e s r é s o l u t i o n s e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
( o n o m e t )
E n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , r a p p o r t d e l a g é r a n c e , s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u
3 0 / 1 1 / 2 0 1 4 , r a p p o r t d e l ' e x p e r t c o m p t a b l e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
J e a n - L o u i s M e r t e n s , N o t a i r e à L e u z e - e n - H a i n a u t ,
24/10/2012
ÿþM o n W O R D 1 t , t
C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u , g r e f f e - - - - - - - - -
' . i = . - - 1 - z e : E L E
1 5 - 1 0 - 2 0 1 2
1 T R I E U P 1 ; ' s r r C ' = O O M M E R C ~ 0 E T r = 2 , 1
1 0 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 7 5 3 5 6 *
R é s a M o n b e
u
M ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 3 8 0 4 7 6 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O D E N C O S H U T T L E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : R u e d e S a i n t - J u l i e n 4 3 - 7 8 0 0 A t h
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n g é r a n t
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d u p o s t e d e g é r a n t d e M o n s i e u r H A R C H I E S J o n a t h a n , N N 7 9 1 0 2 9 - 1 7 9 - 0 1 , d o m i c i l i é R u e d e S a i n t - J u l i e n 4 3 - 7 8 0 0 A t h , e t c e à d a t e r d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 . A d a t e r d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 2 , l e g é r a n t M o n s i e u r M U K E B A - H A R C H I E S G a é t a n , N N 7 1 0 6 1 5 - 4 2 7 - 7 4 , d o m i c i l i é R u e d u C o l â , 1 1 9 - 7 9 7 3 B e l o e i l , p o u r r a e n g a g e r s e u l l a s o c i é t é s a n s a u c u n e l i m i t a t i o n .
M U K E B A - H A R C H I E S G a é t a n
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 1 0 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
26/07/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 1 3 0 4 6 4 4 *
D é p o s é
2 2 - 0 7 - 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O D E N C O S H U T T L E
0 8 3 8 0 4 7 6 3 3
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 7 8 0 0 A t h , R u e d e S a i n t - J u l i e n 4 3
O b j e t d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
D u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e E m m a n u e l G H O R A I N , à P é r u w e l z , l e 2 0 j u i l l e t 2 0 1 1 , e n c o u r s
d e n r e g i s t r e m e n t , i l r é s u l t e q u e :
O n t c o m p a r u :
1 . M o n s i e u r H A R C H I E S J o n a t h a n , n é à T o u r n a i l e v i n g t - n e u f o c t o b r e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - n e u f , d o m i c i l i é à 7 8 0 0 A t h , R u e d e S a i n t - J u l i e n 4 3 ;
2 . M o n s i e u r M U K E B A - H A R C H I E S G a ë t a n , n é à T o u r n a i l e q u i n z e j u i n m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n , d o m i c i l i é à 7 9 7 3 B e l o e i l , R u e d u C o l â ( S T A ) 1 1 9 ;
C o n s t i t u t i o n
L e s c o m p a r a n t s l ' o n t r e q u i s d e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l e s s t a t u t s d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u c a p i t a l d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e q u i l s d é c l a r e n t s o u s c r i r e e n n u m é r a i r e a u p r i x d e c e n t ( 1 0 0 , - ) e u r o s c h a c u n e c o m m e s u i t :
1 . p a r M o n s i e u r J o n a t h a n H A R C H I E S , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d e c e n t q u a t r e - v i n g t - c i n q ( 1 8 5 ) p a r t s , s o i t u n m o n t a n t d e d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t s ( 1 8 . 5 0 0 ) e u r o s ;
2 . p a r M o n s i e u r G a ë t a n M U K E B A , p r é n o m m é , à c o n c u r r e n c e d u n e ( 1 ) p a r t , s o i t u n m o n t a n t d e c e n t ( 1 0 0 )
e u r o s ;
T o t a l : c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s : d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R )
S o u s c r i p t i o n - L i b é r a t i o n
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t q u e l e s p a r t s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t t o u t e s l i b é r é e s à c o n c u r r e n c e
d u n t i e r s p a r v e r s e m e n t e n n u m é r a i r e e t q u e l a s o c i é t é a d e c e c h e f d è s à p r é s e n t à s a d i s p o s i t i o n , u n e s o m m e
d e s i x m i l l e d e u x c e n t s ( 6 . 2 0 0 ) e u r o s .
A l a p p u i d e c e t t e d é c l a r a t i o n , l e s c o m p a r a n t s r e m e t t e n t a u n o t a i r e s o u s s i g n é , c o n f o r m é m e n t à l a r t i c l e 2 2 4
d u C o d e d e s s o c i é t é s , u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e d o n t i l r é s u l t e q u e l e m o n t a n t d o n t l a l i b é r a t i o n a é t é d é c i d é e a
f a i t l o b j e t p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s d u n d é p ô t s p é c i a l a u p r è s d e l a B a n q u e C P H .
L e p l a n f i n a n c i e r p r é v u p a r l ' a r t i c l e 2 1 5 d u c o d e d e s s o c i é t é s a é t é r e m i s a u n o t a i r e s o u s s i g n é ,
a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s .
S t a t u t s
A r t i c l e 1 e r
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e s o u s f o r m e d u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t e s t d é n o m m é e :
« P O D E N C O S H U T T L E » .
A r t i c l e 2
L e s i è g e d e l a s o c i é t é e s t é t a b l i à 7 8 0 0 A t h , R u e d e S a i n t - J u l i e n 4 3 .
A r t i c l e 3
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , t o u t e s o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à :
- l e x p l o i t a t i o n d e t a x i s ;
- l e x p l o i t a t i o n d a u t o b u s , s c o l a i r e s o u a u t r e s , d e n a v e t t e s v e r s l e s a é r o p o r t s , g a r e s e t a u t r e s
l i e u x p u b l i c s o u p r i v é s ;
- l o r g a n i s a t i o n d e v o y a g e s e n v é h i c u l e s d e t o u s t y p e s ;
- l e t r a n s p o r t d e p e r s o n n e s e t d e m a r c h a n d i s e s e n g é n é r a l , l e n l è v e m e n t e t l a d i s t r i b u t i o n d e m a r c h a n d i s e s d e t o u t e s n a t u r e s ( c o l i s , p a q u e t s , m a t é r i e l s d i v e r s . . . ) e t t o u t e s a u t r e s a c t i v i t é s c o n n e x e s à l o r g a n i s a t i o n d e t r a n s p o r t d e f r e t ;
- l a l o c a t i o n ( m i s e à d i s p o s i t i o n ) o u p r i s e e n l o c a t i o n d e t o u s t y p e s d e v é h i c u l e s a v e c o u s a n s c h a u f f e u r ( y c o m p r i s l a l o c a t i o n d e v o i t u r e s p a r t i c u l i è r e s , a v e c o u s a n s c h a u f f e u r )
- l e x p l o i t a t i o n d e c e n t r a l e s d a p p e l s p o u r t a x i s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L a s o c i é t é p e u t é g a l e m e n t , p o u r c o m p t e p r o p r e , a c h e t e r , v e n d r e , a s s u r e r l a m i s e e n v a l e u r , l a g e s t i o n , l a l o c a t i o n e t l a s o u s - l o c a t i o n d i m m e u b l e s b â t i s o u n o n b â t i s e t n o t a m m e n t l e u r e n t r e t i e n , l e u r c o n s t r u c t i o n , l e u r r é p a r a t i o n , l e u r t r a n s f o r m a t i o n , l e u r a m é n a g e m e n t , l e u r r e s t a u r a t i o n , l e u r d é m o l i t i o n a i n s i q u e t o u s t r a v a u x d e p r o m o t i o n e t d e r é a l i s a t i o n i m m o b i l i è r e .
L a s o c i é t é p e u t r é a l i s e r s o n o b j e t e n t o u s l i e u x , d e t o u t e s l e s m a n i è r e s e t s e l o n l e s m o d a l i t é s q u i l u i p a r a î t r o n t l e m i e u x a p p r o p r i é e s . A c e t e f f e t , l u i e s t a u t o r i s é e l o u v e r t u r e e n B e l g i q u e e t à l é t r a n g e r , d a u t a n t d e s i è g e s d e x p l o i t a t i o n s q u i l l u i s e r a j u g é u t i l e p o u r l e b o n d é r o u l e m e n t d e s e s a f f a i r e s .
E l l e p e u t e n o u t r e a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
E l l e p e u t s i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t e n t o u t o u e n p a r t i e u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e a u s i e n , o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
E l l e p o u r r a s e p o r t e r c a u t i o n p o u r d e s t i e r s e t e x e r c e r u n m a n d a t d a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d a n s d a u t r e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 5
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é a u m o n t a n t d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) d i v i s é e n c e n t q u a t r e - v i n g t - s i x p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 1 8 6 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l , e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s .
A r t i c l e 1 5
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r é u n i t c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e s u r c o n v o c a t i o n d ' u n g é r a n t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t o b l i g a t o i r e m e n t a u s i è g e s o c i a l , o u t o u t a u t r e e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e t r o i s i è m e l u n d i d e m a i d e c h a q u e a n n é e à 1 8 h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e r é u n i t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t à l a m ê m e h e u r e .
C e t t e a s s e m b l é e e n t e n d l e s r a p p o r t s d e l a g é r a n c e e t l e c a s é c h é a n t d u c o m m i s s a i r e , d i s c u t e , e t , s ' i l y a l i e u , a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s , d é c i d e l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t e t s e p r o n o n c e s u r l e s d é c h a r g e s à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) ( e t c o m m i s s a i r e ) .
L e s c o n v o c a t i o n s c o n t e n a n t l o r d r e d u j o u r s o n t e n v o y é e s a u x a s s o c i é s s o u s p l i r e c o m m a n d é à l a p o s t e q u i n z e j o u r s f r a n c s a u m o i n s a v a n t l a s s e m b l é e , s a u f s i l e s d e s t i n a t a i r e s o n t , i n d i v i d u e l l e m e n t , e x p r e s s é m e n t e t p a r é c r i t , a c c e p t é d e r e c e v o i r l a c o n v o c a t i o n m o y e n n a n t u n a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n .
I l n ' y a p a s l i e u d e j u s t i f i e r d u m o d e d e c o n v o c a t i o n l o r s q u e t o u s l e s a s s o c i é s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
C h a q u e a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n a u t r e a s s o c i é p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n s p é c i a l e , i l p e u t m ê m e é m e t t r e s o n v o t e p a r é c r i t o u m ê m e p a r t o u t m o y e n t e c h n i q u e d e c o m m u n i c a t i o n a b o u t i s s a n t à u n s u p p o r t m a t é r i e l .
U s u f r u i t i e r e t n u - p r o p r i é t a i r e p e u v e n t t o u s d e u x a s s i s t e r à t o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , l e u r d r o i t d e v o t e é t a n t r é g l é p a r l ' a r t i c l e 7 .
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x , l ' a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e t l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x .
A r t i c l e 1 6
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A r t i c l e 1 7
S u r l e b é n é f i c e n e t , t e l q u ' i l d é c o u l e d e s c o m p t e s a n n u e l s a r r ê t é s p a r l a g é r a n c e , i l e s t p r é l e v é a n n u e l l e m e n t a u m o i n s c i n q ( 5 % ) p o u r c e n t p o u r ê t r e a f f e c t é s a u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e l é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 1 8
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p o u r q u e l q u e c a u s e q u e c e s o i t , l a l i q u i d a t i o n s o p è r e p a r l e s s o i n s d u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s , n o m m é s p a r l a s s e m b l é e g é n é r a l e e t d o n t l a n o m i n a t i o n a u r a é t é c o n f i r m é e p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e d a n s l e r e s s o r t t e r r i t o r i a l d u q u e l l a s o c i é t é a s o n s i è g e d e p u i s p l u s d e s i x m o i s a u j o u r d e l a d é c i s i o n d e l a d i s s o l u t i o n . L o r s q u e l e l i q u i d a t e u r n o m m é e s t u n e p e r s o n n e m o r a l e , l a c t e d e n o m i n a t i o n d o i t d é s i g n e r l a p e r s o n n e p h y s i q u e q u i r e p r é s e n t e l e l i q u i d a t e u r .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n à c e t t e f i n , l e s o l d e s e r a r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s d a n s l a p r o p o r t i o n d e s p a r t s s o c i a l e s p a r e u x p o s s é d é e s , a p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' é q u i l i b r e d e s l i b é r a t i o n s .
D i s p o s i t i o n s t e m p o r a i r e s
1 . E x c e p t i o n n e l l e m e n t , l e p r e m i e r e x e r c i c e c o m m e n c e l e j o u r d u d é p ô t p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e d o u z e . L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e a u r a l i e u e n m a i d e u x m i l l e t r e i z e .
2 . N o m i n a t i o n d e s g é r a n t s
S o n t n o m m é s e n q u a l i t é d e g é r a n t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e :
- M o n s i e u r J o n a t h a n H A R C H I E S , p r é n o m m é ;
- M o n s i e u r G a ë t a n M U K E B A - H A R C H I E S , p r é n o m m é ; t o u s d e u x i c i p r é s e n t s q u i a c c e p t e n t l e u r m a n d a t .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l a s s e m b l é e g é n é r a l e . I l s o n t t o u s p o u v o i r s p o u r p o s e r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a c c o m p l i s s e m e n t d e l o b j e t s o c i a l , s a u f c e u x q u e l a l o i r é s e r v e à l a s s e m b l é e g é n é r a l e , e t p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é v i s - à - v i s d e s t i e r s o u e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t , e n a g i s s a n t c o n c u r r e m m e n t .
T o u t e f o i s , i l s d e v r o n t a g i r c o n j o i n t e m e n t p o u r t o u t e o p é r a t i o n à p a r t i r d e C I N Q M I L L E E U R O S e n m o u v e m e n t d e f o n d s .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
3 . A u v u d u p l a n f i n a n c i e r , i l e s t d é c i d é d e n e p a s n o m m e r d e c o m m i s s a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) E m m a n u e l G H O R A I N
N o t a i r e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e d e c o n s t i t u t i o n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e