10/07/2015
ÿþ } ) 3 t { _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 R 1 1 1 1 1 1
T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
0 1 M I L ~ 0 ~ ~
L e G r e f f i e r
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 1 . 8 7 9 . 9 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O L Y - T E C H E N G I N E E R I N G
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 6 0 0 0 - C h a r l e r o i r u e d u P a r c , 4 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N E T R É D U C T I O N D U C A P I T A L M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L E T D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E - - C R É A T I O N D E C A T É G O R I E S D E T I T R E S T R A N S F O R M A T I O N E N S O C I É T É A N O N Y M E D É M I S S I O N E T N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e à C h a r l e r o i , l e 2 5 j u i n 2 0 1 5 , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t .
A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l , p o u r p o r t e r l e c a p i t a l s o u s c r i t d e 1 8 6 0 0 , 0 0 E a c t u e l l e m e n t l i b é r é à c o n c u r r e n c e d e 6 . 2 0 5 , 3 2 E a u m o n t a n t e n t i è r e m e n t l i b é r é d e 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s e t s a n s a p p o r t s n o u v e a u x , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e 5 5 . 7 9 4 , 6 8 E , p r é l e v é e s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s d e l a s o c i é t é t e l s q u ' i l s f i g u r e n t d a n s l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 5 .
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t r e q u i s l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e e t q u e l e c a p i t a l a é t é a i n s i e f f e c t i v e m e n t p o r t é à 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E e n t i è r e m e n t l i b é r é s e t e s t r e p r é s e n t é p a r 7 5 0 p a r t s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
R E D U C T I O N D E C A P I T A L :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 2 3 9 4 , 6 8 @ , p o u r l e r a m e n e r a u m o n t a n t d u
c a p i t a l l i b é r é , s o i t 6 2 . 0 0 0 , 0 0 E , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s e t p a r e x o n é r a t i o n d ' a p p e l s d e f o n d s .
C e t t e e x o n é r a t i o n d ' a p p e l s d e f o n d s n e p o u r r a ê t r e r é a l i s é e q u ' e n r e s p e c t a n t l e d é l a i e t l e s c o n d i t i o n s
p r é v u e s p a r l a l o i .
M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E C L O T U R E D E L ' E X E R C I C E S O C I A L :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l p o u r l a f i x e r d é s o r m a i s a u 3 1
d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
E n c o n s é q u e n c e , l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e r a d é s o r m a i s l e 1 e r j a n v i e r p o u r s e c l ô t u r e r l e 3 1 d é c e m b r e d e
c h a q u e a n n é e .
L ' e x e r c i c e s o c i a l a y a n t c o m m e n c é l e 1 e r a v r i l 2 0 1 5 s e c l ô t u r e r a l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 ,
M O D I F I C A T I O N D E L A D A T E D E L ' A S S E M B L E S G E N E R A L E O R D I N A I R E :
L ' a s s e m b l é e e d é c i d é d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e p o u r l a f i x e r d é s o r m a i s l e 1 e r
v e n d r e d i d e m a i à 9 h e u r e s .
C R E A T I O N D E C A T E G O R I E S D E P A R T S
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e c r é e r d e u x c a t é g o r i e s d e p a r t s , l e s c a t é g o r i e s A e t B , r é p a r t i e s e n 6 0 0 p a r t s d e
c a t é g o r i e A e t 1 5 0 p a r t s d e c a t é g o r i e B , q u e l e s a c t i o n n a i r e s o n t c o n v e n u d e d é t e n i r c o m m e s u i t :
M o n s i e u r J e a n - S é b a s t i e n P I R N A Y , d o m i c i l i é à C h â t e l e t ( 6 2 0 0 - B o u f f i o u l x ) , r u e L o n g u e , 2 6 4 : 2 3 p a r t s d e
c a t é g o r i e s A ;
M o n s i e u r V i n c e n t P I R N A Y , d o m i c i l i é à L a B r u y è r e ( 5 0 8 0 - V i l l e r s - L e z - H e e s t ) , r u e S o u s - l e - B o i s , 1 : 5 4 0
p a r t s d e c a t é g o r i e s A e t 1 5 0 p a r t s d e c a t é g o r i e B ;
M a d a m e M a r t i n e P I R N A Y , d o m i c i l i é e à 6 2 0 0 - C h â t e l e t , r u e d e l ' A b a t t o i r , 6 1 : 3 7 p a r t s d e c a t é g o r i e s A .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R A P P O R T S :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e a d i s p e n s é l e P r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u g é r a n t j u s t i f i a n t l a p r o p o s i t i o n d e t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é a i n s i q u e d u r a p p o r t d ' e n t r e p r i s e s d é s i g n é p a r l e g é r a n t , s u r l ' é t a t t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 5 , s o i t à u n e d a t e r e m o n t a n t à m o i n s d e t r o i s m o i s .
C h a c u n d e s a s s o c i é s p r é s e n t s a r e c o n n u e n o u t r e a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e c e s d e u x r a p p o r t s , p o u r e n a v o i r r e ç u c o p i e .
L e r a p p o r t d e r e v i s e u r C h r i s t o p h e R E M O N , r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , r e p r é s e n t a n t l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e S P R L C H R I S T O P H E R E M O N & C o , d o n t l e c a b i n e t e s t é t a b l i à s i è g e s o c i a l e s t à 5 0 0 0 - N a m u r , A v e n u e C a r d i n a l M e r c i e r , 1 3 a c o n c l u d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
" M e s v é r i f i c a t i o n s o n t p o r t é , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 7 7 7 d u c o d e d e s s o c i é t é s e t a u x n o r m e s d e c o n t r ô l e d e l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 5 d e l a S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P O L Y - T E C H E N G I N E E R I N G » .
M e s t r a v a u x o n t p o r t é s u r l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a n n e x é e a u r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n , d o n t l e t o t a l d e b i l a n s ' é l è v e à s i x c e n t q u a t r e - v i n g t m i l l e s e p t c e n t s o i x a n t e e u r o s e t t r e n t e - d e u x c e n t s ( 6 8 0 . 7 6 0 , 3 2 ¬ ) e t d o n t l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s e s t d e t r o i s m i l l e c e n t c i n q u a n t e - s e p t e u r o s e t s e p t a n t e - h u i t c e n t s ( 3 . 1 5 7 , 7 8 ¬ ) .
M e s t r a v a u x o n t e u n o t a m m e n t p o u r b u t d ' i d e n t i f i e r t o u t e s u r é v a l u a t i o n d e l ' a c t i f n e t m e n t i o n n é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u 3 1 / 0 3 / 2 0 1 5 d r e s s é p a r l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é . D e c e s t r a v a u x e f f e c t u é s c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s r e l a t i v e s a u r a p p o r t r é d i g é à l ' o c c a s i o n d e l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , i l d é c o u l e q u e d e s s u r e s t i m a t i o n s d e l ' a c t i f n e t o n t é t é i d e n t i f i é e s d o n t l e m o n t a n t s ' é l è v e à 2 0 . 8 6 2 , 7 2 E . L ' a c t i f n e t c o n s t a t é d a n s l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , a p r è s d é d u c t i o n d e s s u r é v a l u a t i o n s s u s v i s é e s r e p r é s e n t e u n m o n t a n t d e 1 5 9 . 3 0 3 , 5 7 E .
P r é a l a b l e m e n t à f a t r a n s f o r m a t i o n , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a c o n v o q u é e d o n t l ' o b j e t e s t u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e d e 5 5 . 7 9 4 , 6 8 ¬ p a r i n c o r p o r a t i o n d u b é n é f i c e r e p o r t é s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s A u t e r m e d e c e t t e o p é r a t i o n , l e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t d e l a s o c i é t é s ' é l è v e r a à 7 4 . 3 9 4 , 6 8 E . C e t t e o p é r a t i o n s e r a d i r e c t e m e n t s u i v i e p a r u n e d i m i n u t i o n d e c a p i t a l d e 1 2 . 3 9 4 , 6 8 ¬ p o u r l e r a m e n e r à u n m o n t a n t d e 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ,
E n f i n , j e n ' a i p a s e u c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s p o s t é r i e u r s à m e s c o n t r ô l e s e t d e v a n t m o d i f i e r l e s c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
F a i t à N a m u r , l e 2 4 j u i n 2 0 1 5 .
P o u r l a S c P R L « C h r i s t o p h e R E M O N & C o » ,
C h r i s t o p h e R E M O N , g é r a n t . "
T R A N S F O R M A T I O N D E L A S O C I E T E :
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é s a n s c h a n g e m e n t d e s a p e r s o n n a l i t é j u r i d i q u e e t d ' a d o p t e r l a f o r m e d e l a s o c i é t é a n o n y m e ; l ' a c t i v i t é , l a n a t u r e c i v i l e e t l ' o b j e t s o c i a l d e m e u r e n t i n c h a n g é s ,
L e c a p i t a l e t l e s r é s e r v e s , c o m p t e t e n u d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l q u i e s t i n t e r v e n u , s o n t d e m e u r é s i n t a c t s d e m ê m e q u e t o u s l e s é l é m e n t s d ' a c t i f e t d e p a s s i f , l e s a m o r t i s s e m e n t s , l e s m o i n s v a l u e s e t l e s p l u s v a l u e s e t l a s o c i é t é a n o n y m e c o n t i n u e r a l e s é c r i t u r e s e t l a c o m p t a b i l i t é t e n u e s p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t e .
L a s o c i é t é a n o n y m e a c o n s e r v é l e n u m é r o d ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s , s o i t l e n u m é r o 0 4 6 1 . 8 7 9 . 9 5 0 .
L a t r a n s f o r m a t i o n s ' e s t f a i t e s u r b a s e d e l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 5 , d o n t u n e x e m p l a i r e e s t i n c l u s d a n s l e r a p p o r t d u r e v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
T o u t e s l e s o p é r a t i o n s f a i t e s d e p u i s c e t t e d a t e p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e o n t é t é r é p u t é e s r é a l i s é e s p o u r l a s o c i é t é a n o n y m e , n o t a m m e n t e n c e q u i c o n c e r n e l ' é t a b l i s s e m e n t d e s c o m p t e s s o c i a u x .
A D O P T I O N D E S S T A T U T S D E L A S O C I E T E A N O N Y M E
L ' a s s e m b l é e a a r r ê t é c o m m e s u i t , a r t i c l e p a r a r t i c l e , l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é a n o n y m e :
« T i t r e I C a r a c t è r e s d e l a s o c i é t é
A r t i c l e 1 F o r m e e t D é n o m i n a t i o n
L a s o c i é t é , d o n t l ' o b j e t e s t d e n a t u r e c i v i l e , a d o p t e l a f o r m e a n o n y m e .
E l l e e s t d é n o m m é e P O L Y - T E C H E N G I N E E R I N G .
D a n s t o u s d o c u m e n t s é c r i t s é m a n a n t d e l a s o c i é t é , l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d o i t ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e
i m m é d i a t e m e n t d e l a m e n t i o n " s o c i é t é a n o n y m e " o u d e s i n i t i a l e s " S A " .
A r t i c l e 2 S i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 0 0 0 - C h a r l e r o i , r u e d u P a r c , 4 7 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a r é g i o n d e l a n g u e f r a n ç a i s e d e B e l g i q u e o u d e l a r é g i o n d e
B r u x e l l e s - C a p i t a l e p a r s i m p l e d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i a t o u s p o u v o i r s p o u r f a i r e c o n s t a t e r
a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s q u i e n r é s u l t e .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , s u c c u r s a l e s o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à
l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n q u a l i t é
d ' a g e n t , d e r e p r é s e n t a n t o u d e c o m m i s s i o n n a i r e :
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- - t o u t e s é t u d e s r e l a t i v e s à l a c o n c e p t i o n o u à l a r é a l i s a t i o n d e t o u s t r a v a u x p r i v é s o u p u b l i c s d e
c o n s t r u c t i o n , d ' é q u i p e m e n t s o u d e t r a n s f o r m a t i o n d ' i m m e u b l e s d e t o u t e n a t u r e , t o u t e s é t u d e s r e l a t i v e s à t o u s
p r o j e t s d ' a r c h i t e c t u r e , d e s t a b i l i t é , d e g é n i e c i v i l e t d e t o u s é q u i p e m e n t s t e c h n i q u e s , e t t o u t e s é t u d e s e n m a t i è r e
d ' e n v i r o n n e m e n t ;
d e d o n n e r d e s c o n s e i l s ;
- - d e s u r v e i l l e r o u d e r é c e p t i o n n e r t o u s t r a v a u x o u m a t é r i e l s d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t .
L a s o c i é t é p e u t a u s s i p r e n d r e e t e x p l o i t e r t o u s b r e v e t s o u l i c e n c e s d e b r e v e t s .
L a s o c i é t é p e u t f a i r e l ' a c q u i s i t i o n d e b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s e n v u e d e c r é e r e t d é v e l o p p e r s e s
a c t i v i t é s s o c i a l e s .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , n o t a m m e n t d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a p p o r t , d e s o u s c r i p t i o n , d a n s
t o u t e s e n t r e p r i s e s , a s s o c i a t i o n s , a f f a i r e s o u s o c i é t é a y a n t , e n t o u t o u e n p a r t i e , u n o b j e t s i m i l a i r e o u n o n q u i s o i t
d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r
l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t c o n s t i t u e r t o u t e h y p o t h è q u e o u t o u t e a u t r e s û r e t é r é e l l e s u r l e s b i e n s s o c i a u x o u s e p o r t e r
c a u t i o n a u p r o f i t d e t i e r s .
L a s o c i é t é p e u t a c c e p t e r e t e x e r c e r u n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s t o u t e s s o c i é t é s , q u e l q u e s o i t s o n o b j e t
s o c i a l .
L a s o c i é t é p o u r r a é g a l e m e n t , e n v u e d e f a v o r i s e r l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s o n o b j e t s o c i a l , r é a l i s e r t o u t e s
a c t i v i t é s o u o p é r a t i o n s , g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u
i m m o b i l i è r e s s e r a t t a c h a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t e t q u i s o n t d e n a t u r e à r é a l i s e r , d é v e l o p p e r
o u f a c i l i t e r s o n o b j e t s o c i a l .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c o m p é t e n c e p o u r i n t e r p r é t e r l a n a t u r e e t l ' é t e n d u e d e l ' o b j e t s o c i a l .
A r t i c l e 4 D u r é e
L a s o c i é t é a u n e d u r é e i l l i m i t é e .
T i t r e I l C a p i t a l
A r t i c l e 5 - - M o n t a n t e t R e p r é s e n t a t i o n
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s o i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r 7 5 0 a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e 1 / 7 5 0 è m e d e
l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , e t r é p a r t i e s e n
6 0 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A ;
1 5 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
A r t i c l e 6 - - H i s t o r i q u e d u c a p i t a l
L o r s d e l a c o n s t i t u t i o n d e l a s o c i é t é , a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e G e o f f r o y S t a s d e R i c h e l l e , à
W a t e r l o o , l e s i x n o v e m b r e m i l n e u f c e n t n o n a n t e - s e p t , l e c a p i t a l s o c i a l é t a i t f i x é à l a s o m m e d e s e p t c e n t
c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s b e l g e s ( 7 5 0 0 0 0 ) , r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
S u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l l e u n , c e l l e - c i a d é c i d é d e :
d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l p a r i n c o r p o r a t i o n d e s b é n é f i c e s r e p o r t é s , à c o n c u r r e n c e d e s e p t e u r o s n o n a n t e -
n e u f c e n t i m e s ( 7 , 9 9 ¬ ) ;
- - c o n v e r t i r l e c a p i t a l e n e u r o , p o u r l e p o r t e r à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 6 0 0 , 0 0 ¬ ) .
S u i v a n t d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 5 j u i n 2 0 1 5 , c e l l e - c i a d é c i d é :
d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 5 5 . 7 9 4 , 6 8 ¬ , p o u r l e p o r t e r d e 1 8 6 0 0 , 0 0 ¬ à 7 4 . 3 9 4 , 6 8 ¬ , s a n s c r é a t i o n d e p a r t s n o u v e l l e s e t s a n s a p p o r t s n o u v e a u x , p a r i n c o r p o r a t i o n a u c a p i t a l d ' u n e s o m m e d e 5 5 . 7 9 4 , 6 8 ¬ , p r é l e v é e s u r l e s b é n é f i c e s r e p o r t é s d e l a s o c i é t é t e l s q u ' i l s f i g u r e n t d a n s l a s i t u a t i o n c o m p t a b l e a r r ê t é e a u 3 1 m a r s 2 0 1 5 .
D e r é d u i r e l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 1 2 3 9 4 , 6 8 ¬ , p o u r l e r a m e n e r a u m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é , s o i t 6 2 . 0 0 0 , 0 0 ¬ , s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s e t p a r e x o n é r a t i o n d ' a p p e l s d e f o n d s .
D e c r é e r d e s c a t é g o r i e s d ' a c t i o n s e t d e r é p a r t i r c e l l e s - c i e n 6 0 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e A e t 1 5 0 a c t i o n s d e c a t é g o r i e B .
A r t i c l e 7 - - A p p e l s d e f o n d s
L e s a p p e l s d e f o n d s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t v e r s e m e n t a p p e l é s ' i m p u t e s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s d o n t t ' a c t i o n n a i r e e s t t i t u l a i r e . L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t a u t o r i s e r l e s a c t i o n n a i r e s à l i b é r e r l e u r s t i t r e s p a r a n t i c i p a t i o n ; d a n s c e c a s , i l d é t e r m i n e l e s c o n d i t i o n s é v e n t u e l l e s a u x q u e l l e s c e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t a d m i s . L e s v e r s e m e n t s a n t i c i p é s s o n t c o n s i d é r é s c o m m e d e s a v a n c e s d e f o n d s .
L ' a c t i o n n a i r e q u i , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e , n e s a t i s f a i t p a s à u n a p p e l d e f o n d s , d o i t p a y e r à l a s o c i é t é u n i n t é r ê t c a l c u l é a u t a u x d e l ' i n t é r ê t l é g a l à p a r t i r d u j o u r d e l ' e x i g i b i l i t é d u v e r s e m e n t .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e n o u t r e , a p r è s u n s e c o n d a v i s r e s t é i n f r u c t u e u x d a n s l e m o i s d e s a d a t e , . p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t f a i r e v e n d r e s e s t i t r e s , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d e l u i r é c l a m e r l e s o l d e r e s t a n t d û a i n s i q u e t o u s d o m m a g e s e t i n t é r ê t s . L e p r o d u i t n e t d e l a v e n t e s ' i m p u t e s u r c e q u i e s t d û p a r l ' a c t i o n n a i r e d é f a i l l a n t , l e q u e l r e s t e t e n u d e l a d i f f é r e n c e o u p r o f i t e d e l ' e x c é d e n t .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s . T i t r e I l l T i t r e s
A r t i c l e 8 N a t u r e d e s t i t r e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e s a c t i o n s s o n t n o m i n a t i v e s o u d é m a t é r i a l i s é e s a u c h o i x d e l ' a c t i o n n a i r e . L e s f r a i s d e c o n v e r s i o n s o n t à c h a r g e d e l ' a c t i o n n a i r e q u i l e d e m a n d e .
L e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t n o m i n a t i v e s .
I l e s t t e n u a u s i è g e s o c i a l u n r e g i s t r e d e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s d o n t t o u t a c t i o n n a i r e p e u t p r e n d r e c o n n a i s s a n c e . C e r e g i s t r e p e u t ê t r e t e n u s o u s f o r m e é l e c t r o n i q u e .
A r t i c l e 9 I n d i v i s i b i l i t é d e s t i t r e s
L e s t i t r e s s o n t i n d i v i s i b l e s à l ' é g a r d d e l a s o c i é t é .
E n c a s d e d é m e m b r e m e n t d u d r o i t d e p r o p r i é t é d ' u n e a c t i o n , l e s d r o i t s y a f f é r e n t s s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 1 0 A g r é m e n t P r é e m p t i o n
L e s c e s s i o n s d ' a c t i o n s s o n t l i b r e s e n t r e u n a c t i o n n a i r e e t s o n c o n j o i n t e t s e s d e s c e n d a n t s e n l i g n e d i r e c t e . D a n s t o u s l e s a u t r e s c a s , d a n s l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é , l a c e s s i o n d e s a c t i o n s e s t r é g l é e c o m m e s u i t , q u e c e s o i t p o u r d e s c e s s i o n s à t i t r e p a r t i c u l i e r o u u n i v e r s e l , e n t r e v i f s o u à c a u s e d e m o r t , t a n t à t i t r e o n é r e u x q u ' à t i t r e g r a t u i t , y c o m p r i s , n o t a m m e n t l e s c a s d e t r a n s m i s s i o n à l a s u i t e d e l a d i s s o l u t i o n d ' u n e s o c i é t é , d ' a p p o r t s e n s o c i é t é , d e f u s i o n , d e s c i s s i o n , d e p a r t a g e o u d e c o n s t i t u t i o n d ' u n e i n d i v i s i o n o u d ' u n e c o m m u n a u t é r é s u l t a n t d ' u n r é g i m e m a t r i m o n i a l o u e n c o r e à l a s u i t e d e v e n t e s u r s a i s i e , d e r é a l i s a t i o n d ' u n g a g e , d ' u n e f i d u c i e o u d e l a c o n s t i t u t i o n d ' u n t r u s t .
1 . L e s c e s s i o n s d ' a c t i o n s s o n t s o u m i s e s à l ' a g r é m e n t d u c e s s i o n n a i r e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f o r m é m e n t à l a p r o c é d u r e s u i v a n t e :
a ) L e c é d a n t n o t i f i e a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l l ' o f f r e f e r m e e t i r r é v o c a b l e d u c e s s i o n n a i r e r e p r e n a n t s o n i d e n t i t é c o m p l è t e , l e n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t e n v i s a g é e a i n s i q u e l e s c o n d i t i o n s c o m p l è t e s d e l ' o p é r a t i o n à i n t e r v e n i r , L ' o f f r e d u c e s s i o n n a i r e d o i t ê t r e v a l a b l e p o u r u n d é l a i d e s i x m o i s à c o m p t e r d e l a n o t i f i c a t i o n i n i t i a l e .
E n c e q u i c o n c e r n e l e s c e s s i o n s a u p r o f i t d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e a u t r e q u ' u n e s o c i é t é c o t é e , l a n o t i f i c a t i o n i n d i q u e e n o u t r e l ' i d e n t i t é d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s q u i l a c o n t r ô l e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t o u q u i e x e r c e n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t u n e i n f l u e n c e n o t a b l e s u r l a g e s t i o n o u l a d é s i g n a t i o n d e s m e m b r e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e c e l l e - c i .
b ) E n c a s d e t r a n s m i s s i o n à c a u s e d e m o r t , l a n o t i f i c a t i o n v i s é e a u l i t t e r a a ) c i - d e s s u s e s t e f f e c t u é e p a r l e s c e s s i o n n a i r e s ( h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s ) d a n s l e s d e u x m o i s d u d é c è s .
c ) T o u t e n o t i f i c a t i o n n e r é p o n d a n t p a s a u x c o n d i t i o n s c i - d e s s u s r é p u t é e n o n a v e n u e .
L a r é g u l a r i t é d e l a n o t i f i c a t i o n e s t v é r i f i é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l q u i , e n c a s d e d é f a u t , i n v i t e l a p a r t i e n o t i f i a n t e à p r o c é d e r à u n e n o u v e l l e n o t i f i c a t i o n r é g u l i è r e .
2 . D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a n o t i f i c a t i o n ( c i - a p r è s " n o t i f i c a t i o n i n i t i a l e " ) , l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l n o t i f i e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x a c t i o n n a i r e s u n e c o p i e d e c e t t e n o t i f i c a t i o n e t d e l ' o f f r e y a n n e x é e e t c o n v o q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r q u ' i l s t a t u e s u r l ' a g r é m e n t d u c e s s i o n n a i r e e t , l e c a s é c h é a n t , s u r l a d é s i g n a t i o n d e l ' e x p e r t c h a r g é d e l ' é v a l u a t i o n d e s a c t i o n s c é d é e s .
3 . L e c o n s e i l s t a t u e s u r l ' a g r é m e n t d u c e s s i o n n a i r e , d a n s l e s q u i n z e j o u r s d e s a c o n v o c a t i o n . S a d é c i s i o n e s t d i s c r é t i o n n a i r e e t n e d o i t p a s ê t r e m o t i v é e . A d é f a u t d e d é c i s i o n p o s i t i v e , l ' a g r é m e n t e s t c e n s é r e f u s é . I l e n e s t d e m ê m e s i l e c o n s e i l d é c i d a i t d e n e p a s s e r é u n i r o u d e n e p a s s t a t u e r . E n c a s d e d é f a u t d ' a g r é m e n t , l e c o n s e i l d é s i g n e u n e x p e r t c h a r g é d ' é v a l u e r l e p r i x d e s a c t i o n s . A d é f a u t d e d é s i g n a t i o n , l ' e x p e r t i s e s e r a r é a l i s é e p a r u n c o l l è g e d e t r o i s e x p e r t s , l ' u n d é s i g n é p a r l e c a n d i d a t v e n d e u r , l ' a u t r e p a r l e s b é n é f i c i a i r e s d u d r o i t d e p r é e m p t i o n , l e t r o i s i è m e d e c o m m u n a c c o r d p a r l e s d e u x p r e m i e r s .
A d é f a u t p o u r l e s p a r t i e s d e d é s i g n e r l e u r s e x p e r t s d a n s l e s h u i t j o u r s d e l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l o u p o u r l e s e x p e r t s d e s p a r t i e s d e s e m e t t r e d ' a c c o r d d a n s l e s h u i t j o u r s d e l e u r d é s i g n a t i o n s u r u n t r o i s i è m e e x p e r t , l a d é s i g n a t i o n s e r a e f f e c t u é e à l a r e q u ê t e d e l a p a r t i e l a p l u s d i l i g e n t e p a r l e p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e .
4 . L e p r é s i d e n t d u c o n s e i l n o t i f i e s a n s d é l a i a u x a c t i o n n a i r e s l a d é c i s i o n d u c o n s e i l e t , l e c a s é c h é a n t , l ' o u v e r t u r e i m m é d i a t e d e l a p r o c é d u r e d e p r é e m p t i o n . l i n o t i f i e d e m ê m e à l ' e x p e r t s a d é s i g n a t i o n .
E n c a s d ' a g r é m e n t , l e s a c t i o n s n e p o u r r o n t ê t r e c é d é e s q u ' a u c e s s i o n n a i r e a g r é e e t à d e s c o n d i t i o n s a u m o i n s é g a l e s a u x c o n d i t i o n s n o t i f i é e s , l e t o u t d a n s l e s d o u z e m o i s a u p l u s t a r d d e l a n o t i f i c a t i o n i n i t i a l e . A d é f a u t , l a p r o c é d u r e d e v r a ê t r e r e c o m m e n c é e .
5 . L ' e x p e r t v i s é a u p o i n t 3 c i - d e s s u s é v a l u e l a v a l e u r v é n a l e d e s a c t i o n s c é d é e s d a n s l e s s i x s e m a i n e s d e l a n o t i f i c a t i o n d e s a d é s i g n a t i o n .
6 . L e p r é s i d e n t d u c o n s e i l n o t i f i e ( " d e u x i è m e n o t i f i c a t i o n " ) s a n s d é l a i a u x a c t i o n n a i r e s l e r a p p o r t d ' e x p e r t i s e e t l ' o u v e r t u r e d e l a p r o c é d u r e d e p r é e m p t i o n .
7 . A d é f a u t d ' a g r é m e n t , l e s a c t i o n s d e s g r o u p e s A e t B à c é d e r f o n t l ' o b j e t d ' u n d r o i t d e p r é e m p t i o n e n d e u x t o u r s , c o m m e s u i t
7 . 1 . D a n s l e s h u i t j o u r s d e l a d e u x i è m e n o t i f i c a t i o n , l u i f a i s a n t p a r t d u r a p p o r t d ' e x p e r t i s e , l e c é d a n t p e u t n o t i f i e r ( " t r o i s i è m e n o t i f i c a t i o n " ) s a d é c i s i o n d e r e n o n c e r à l a c e s s i o n p r o j e t é e p o u r a u t a n t q u e l e p r i x f i x é p a r l ' e x p e r t s o i t i n f é r i e u r à n o n a n t e p o u r c e n t d u p r i x o f f e r t p a r l e c e s s i o n n a i r e .
L ' a b s e n c e d e c e t t e n o t i f i c a t i o n v a u t o f f r e i r r é v o c a b l e d e v e n t e a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s a u x a l i n é a s s u i v a n t s e t p o u r t o u t e l a d u r é e d e l a p r o c é d u r e d e p r é e m p t i o n .
L e p r é s i d e n t d u c o n s e i l a v i s e l e s a c t i o n n a i r e s s a n s d é l a i d ' u n e é v e n t u e l l e r e n o n c i a t i o n .
7 . 2 . D a n s l e s q u i n z e j o u r s d e l a d e u x i è m e n o t i f i c a t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s d e s g r o u p e s A o u B q u i s o n t p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d u m ê m e g r o u p e q u e c e l l e s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o j e t é e n o t i f i e n t a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é s i r e n t a c q u é r i r ,
S ' i l s e x e r c e n t c e d r o i t , e n s e m b l e , s u r u n n o m b r e d ' a c t i o n s e x c é d a n t c e l u i d e l ' o f f r e , c e l l e s - c i s o n t r é p a r t i e s e n t r e e u x a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s d u m ê m e g r o u p e d o n t i l s s o n t p r o p r i é t a i r e s , à m o i n s q u ' i l s n ' e n c o n v i e n n e n t a u t r e m e n t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
7 . 3 . D a n s l e s h u i t j o u r s d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s v i s é a u p o i n t 7 . 2 . c i - d e s s u s , l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l n o t i f i e a u x a c t i o n n a i r e s l ' i d e n t i t é d e s a c t i o n n a i r e s a c q u é r e u r s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s o f f e r t e s q u e c h a c u n a c q u i e r t .
7 . 4 . D a n s l e s q u i n z e j o u r s d e c e t t e n o t i f i c a t i o n , l e s a c t i o n n a i r e s q u i s o n t p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d e l ' a u t r e g r o u p e A o u B q u e c e l u i a u q u e l a p p a r t i e n n e n t l e s a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o j e t é e , n o t i f i e n t a u p r é s i d e n t d u c o n s e i l l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s d é s i r e n t a c q u é r i r p a r m i c e l l e s q u i n ' a u r a i e n t p a s é t é a c q u i s e s à l ' i s s u e d e l a p r o c é d u r e v i s é e a u x p o i n t s 7 . 2 . e t 7 . 3 . c i - d e s s u s .
S ' i l s e x e r c e n t c e d r o i t e n s e m b l e s u r u n n o m b r e d ' a c t i o n s e x c é d a n t c e l u i q u i r e s t e o f f e r t , c e l l e s - c i s o n t r é p a r t i e s e n t r e e u x , à m o i n s q u ' i l s n ' e n c o n v i e n n e n t a u t r e m e n t , a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s d o n t i l s s o n t p r o p r i é t a i r e s , d a n s l ' a u t r e g r o u p e A o u B q u e c e l u i a u q u e l a p p a r t i e n n e n t l e s a c t i o n s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o j e t é e .
7 . 5 . D a n s l e s h u i t j o u r s d e l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e q u i n z e j o u r s p r é v u p o u r l e d e u x i è m e t o u r d e p r é e m p t i o n , l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l n o t i f i e a u x a c t i o n n a i r e s l a l i s t e c o m p l è t e d e s a c t i o n n a i r e s a c q u é r e u r s e t l e n o m b r e d ' a c t i o n s q u i l e u r s o n t a t t r i b u é e s .
8 . L e d r o i t d e p r é e m p t i o n e s t g l o b a l e m e n t i n d i v i s i b l e . A p e i n e d e d é c h é a n c e , i l d e v r a ê t r e e x e r c é g l o b a l e m e n t s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t i o n s o f f e r t e s .
9 . A l ' i s s u e d e l a p r o c é d u r e d e p r é e m p t i o n , t e s a c t i o n s n o n p r é e m p t é e s p o u r r o n t ê t r e t r a n s m i s e s a u c a n d i d a t c e s s i o n n a i r e d a n s l e s d o u z e m o i s d e l a n o t i f i c a t i o n i n i t i a l e e t à d e s c o n d i t i o n s a u m o i n s é g a l e s a u x c o n d i t i o n s n o t i f i é e s . A d é f a u t , l a p r o c é d u r e d ' a g r é m e n t e t d e p r é e m p t i o n d e v r a ê t r e r e c o m m e n c é e .
1 D . L e d r o i t d e p r é e m p t i o n s ' e x e r c e a u p r i x d ' e x p e r t i s e o u , s i e l l e s s o n t i n f é r i e u r e s e t q u e l a c e s s i o n e s t à t i t r e o n é r e u x , a u x c o n d i t i o n s m e n t i o n n é e s d a n s l a n o t i f i c a t i o n i n i t i a l e .
L e d r o i t d e p r é e m p t i o n s ' e x e r c e a u x c o n d i t i o n s m e n t i o n n é e s d a n s l a n o t i f i c a t i o n i n i t i a l e , s i l e c o n s e i l a d é c i d é d e r e n o n c e r à l ' e x p e r t i s e .
S a n s p r é j u d i c e d e s c o n d i t i o n s p l u s f a v o r a b l e s é v e n t u e l l e s c o n t e n u e s d a n s l a n o t i f i c a t i o n i n i t i a l e , l e p r i x e s t p a y a b l e d a n s l e s s i x m o i s d e l a n o t i f i c a t i o n i n i t i a l e .
1 1 . S a n s p r é j u d i c e d e s a u t r e s s a n c t i o n s d u d r o i t c o m m u n , l e s c e s s i o n s d ' a c t i o n s f a i t e s e n v i o l a t i o n d u p r é s e n t a r t i c l e s o n t i n o p p o s a b l e s à l a s o c i é t é e t à s e s a c t i o n n a i r e s .
1 2 . L e s n o t i f i c a t i o n s à e f f e c t u e r e n v e r t u d e c e q u i p r é c è d e s e r o n t f a i t e s , à p e i n e d e n u l l i t é , p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e à l a p o s t e o u p a r l e t t r e r e m i s e c o n t r e a c c u s é d e r é c e p t i o n . E l l e s p r e n d r o n t d a t e , d a n s l e p r e m i e r c a s à c e l l e d u d é p ô t d u p l i à l a p o s t e , d a n s i e s e c o n d c a s à c e l l e d e l ' a c c u s é d e r é c e p t i o n .
A r t i c l e 1 1 E m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u i e n d é t e r m i n e l e t y p e e t f i x e l e t a u x d e s i n t é r ê t s , l e m o d e e t l ' é p o q u e d e s r e m b o u r s e m e n t s , l e s g a r a n t i e s s p é c i a l e s a i n s i q u e t o u t e s a u t r e s c o n d i t i o n s d e l ' é m i s s i o n .
T o u t e f o i s , e n c a s d ' é m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u a v e c d r o i t d e s o u s c r i p t i o n e t e n c a s d ' é m i s s i o n d e d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à u n e a u t r e v a l e u r m o b i l i è r e , l a d é c i s i o n e s t p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i .
T i t r e I V A d m i n i s t r a t i o n e t c o n t r ô l e
A r t i c l e 1 2 C o m p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l c o m p o s é d e c i n q a d m i n i s t r a t e u r s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , d o n t t r o i s p r o p o s é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A e t d e u x p r o p o s é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e .
S I u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r , e l l e d o i t d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o n r é m u n é r é s s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . A r t i c l e 1 3 P r é s i d e n c e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e p a r m i s e s m e m b r e s u n p r é s i d e n t . S a d é s i g n a t i o n n e p e u t i n t e r v e n i r q u ' a v e c l ' a c c o r d d e l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s i s s u s d e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r í e , A .
E n c a s d ' a b s e n c e o u d ' e m p ê c h e m e n t d u p r é s i d e n t , l e c o n s e i l d é s i g n e u n d e s e s m e m b r e s p o u r l e r e m p l a c e r , d a n s l e r e s p e c t d e l a r è g l e i n d i q u é e à l ' a l i n é a p r é c é d e n t .
A r t i c l e 1 4 R é u n i o n s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t s u r c o n v o c a i o n d e s o n p r é s i d e n t o u , e n c a s d ' e m p ê c h e m e n t , d e c e l u i q u i l e r e m p l a c e , l l d o i t ê t r e r é u n i c h a q u e f o i s q u e d e u x a d m i n i s r a t e u r s a u m o i n s l e d e m a n d e n t .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t é c r i t e s o u v e r b a l e s e t s o n t f a i t e s p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n . U n a d m i n i s t r a t e u r p e u t r e n o n c e r à l a c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é s ' i l e s t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é à u n e r é u n i o n ,
A r t i c l e 1 5 D é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
1 ° - L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t p o u r a u t a n t q u e l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s d é s i g n é s p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A s o i e n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r p e u t d o n n e r p a r é c r i t , p a r t o u t m o y e n d e t r a n s m i s s i o n , d é l é g a t i o n à u n d e s e s c o l l è g u e s p o u r l e r e p r é s e n t e r à u n e r é u n i o n d u c o n s e i l e t y v o t e r e n s e s l i e u e t p l a c e .
2 ° - D a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i ( j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l ) , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I l n e p e u t ê t r e r e c o u r u à c e t t e p r o c é d u r e p o u r l ' a r r ê t d e s c o m p t e s a n n u e l s .
3 ° - L e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , s a n s t e n i r c o m p t e d e s
a b s t e n t i o n s .
E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
A r t i c l e 1 6 P r o c è s v e r b a u x
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s d a n s d e s p r o c è s v e r b a u x s i g n é s p a r l a
m a j o r i t é a u m o i n s d e s m e m b r e s p r é s e n t s .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r
d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 1 7 - - P o u v o i r s d u c o n s e i l
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u s l e s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e
l ' o b j e t s o c i a l , à l ' e x c e p t i o n d e c e u x q u e l a l o i o u l e s s t a t u t s r é s e r v e n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e 1 8 G e s t i o n j o u r n a l i è r e
1 ° - L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n
d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n e t c o n f i e r ! a d i r e c t i o n d e l ' e n s e m b l e o u d ' u n e p a r t i e d e s a f f a i r e s
s o c i a l e s
s o i t à u n o u p l u s i e u r s d e s e s m e m b r e s q u i p o r t e n t l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é . L e u r d é s i g n a t i o n n e
p e u t i n t e r v e n i r q u ' a v e c l ' a c c o r d d e l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s i s s u s d e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r i e A ;
s o i t à u n o u p l u s i e u r s d i r e c t e u r s o u f o n d é s d e p o u v o i r s c h o i s i s h o r s o u d a n s s o n s e i n . L e u r d é s i g n a t i o n n e
p e u t i n t e r v e n i r q u ' a v e c l ' a c c o r d d e l a m a j o r i t é d e s a d m i n i s t r a t e u r s i s s u s d e s a c t i o n n a i r e s d e l a c a t é g o r i e A .
E n c a s d e c o e x i s t e n c e d e p l u s i e u r s d é l é g a t i o n s g é n é r a l e s d e p o u v o i r s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e s
a t t r i b u - t i o n s r e s p e c t i v e s .
2 ° - E n o u t r e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é l é g u e r d e s p o u v o i r s s p é c i a u x e t l i m i t é s à t o u t m a n d a t a i r e .
D e m ê m e , l e s d é l é g u é s à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n , p e u v e n t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s
s p é c i a u x à t o u t m a n d a t a i r e m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r p r o p r e d é l é g a t i o n .
3 ° - L e c o n s e i l p e u t r é v o q u e r e n t o u t t e m p s l e s p e r s o n n e s m e n t i o n n é e s a u x a l i n é a s q u i p r é c è d e n t .
4 ° - ! I f i x e l e s a t t r i b u t i o n s , l e s p o u v o i r s e t l e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u v a r i a b l e s , i m p u t é e s s u r l e s f r a i s
g é n é r a u x , d e s p e r s o n n e s à q u i i l d é l è g u e d e s p o u v o i r s .
A r t i c l e 1 9 R e p r é s e n t a t i o n
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e , y c o m p r i s d a n s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e
s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
s o i t , m a i s d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r l e o u l e s d é l é g u é s à c e t t e g e s t i o n q u i n e s e r a i e n t
p a s a d m i n i s t r a t e u r s , a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t .
C e s r e p r é s e n t a n t s n ' o n t p a s à j u s t i f i e r v i s à v i s d e s t i e r s d ' u n e d é c i s i o n p r é a l a b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n o u t r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r m a n d a t .
A r t i c l e 2 0 C o n t r ô l e
A u s s i l o n g t e m p s q u e ! a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s é n o n c é s p a r l a l o i , i l n ' y a p a s l i e u à n o m i n a t i o n d ' u n
c o m m i s s a i r e , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T i t r e V A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
A r t i c l e 2 1 C o m p o s i t i o n e t p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e c o m p o s e d e t o u s l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s q u i o n t l e . d r o i t d e v o t e r p a r e u x
m ê m e s o u p a r m a n d a t a i r e s m o y e n n a n t o b s e r v a t i o n d e s p r e s c r i p t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
A r t i c l e 2 2 R é u n i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t l e 1 e r v e n d r e d i d e m a i à 9 h e u r e s .
S ' i l s ' a g i t d ' u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' a s s e m b l é e a l i e u i e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t ( a u t r e q u ' u n s a m e d i ) .
U n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e .
E l l e d o i t l ' ê t r e à l a d e m a n d e d ' a c t i o n n a i r e s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e t e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
A r t i c l e 2 3 C o n v o c a t i o n s
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u d e s c o m m i s s a i r e s .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i .
T o u t e p e r s o n n e p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é
r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 4 A d m i s s i o n à l ' a s s e m b l é e
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i c n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s n o m i n a t i v e s l ' i n f o r m e n t , p a r é c r i t
( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) , a u m o i n s t r o i s j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p o u r l ' a s s e m b l é e , d e l e u r i n t e n t i o n
d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t i n d i q u e n t i e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l s e n t e n d e n t p r e n d r e p a r t a u v o t e .
L e s o b l i g a t a i r e s p e u v e n t a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , m a i s a v e c v o i x c o n s u l t a t i v e s e u l e m e n t , s ' i l s o n t e f f e c t u é l e s
f o r m a l i t é s p r e s c r i t e s à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t e x i g e r q u e l e s p r o p r i é t a i r e s d ' a c t i o n s d é m a t é r i a l i s é e s d é p o s e n t , a u s i è g e
s o c i a l o u a u p r è s d e s é t a b l i s s e m e n t s p r é c i s é s d a n s l a c o n v o c a t i o n , d a n s l e m ê m e d é l a i , u n e a t t e s t a t i o n é t a b l i e
p a r l e t e n e u r d e c o m p t e s a g r é é c o n s t a t a n t l ' i n d i s p o n i b i l i t é , j u s q u ' à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , d e s a c t i o n s
d é m a t é r i a l i s é e s .
A r t i c l e 2 5 R e p r é s e n t a t i o n
T o u t p r o p r i é t a i r e d e t i t r e s p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e .
" B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e i A r t i c l e 2 6 B u r e a u
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à s o n d é f a u t , p a r
l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A r t i c l e 2 7 P r o r o g a t i o n d e l ' a s s e m b l é e
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , a n n u e l l e o u e x t r a o r d i n a i r e , p e u t ê t r e p r o r o g é e , s é a n c e t e n a n t e , à t r o i s s e m a i n e s
a u p l u s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n . L a p r o r o g a t i o n a n n u l e t o u t e s l e s d é c i s i o n s p r i s e s .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e , a i n s i q u e l e s p r o c u r a t i o n s , r e s t e n t
v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e , s a n s p r é j u d i c e d u d r o i t d ' a c c o m p l i r c e s f o r m a l i t é s p o u r l a s e c o n d e s é a n c e d a n s
l ' h y p o t h è s e o ù e l l e s n e l ' o n t p a s é t é p o u r l a p r e m i è r e .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b è r e s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r . E l l e s t a t u e d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e 2 8 D r o i t d e v o t e
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A r t i c l e 2 9 D é l i b é r a t i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à
l ' a s s e m b l é e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x v a l a b l e m e n t e x p r i m é e s , s a n s t e n i r c o m p t e d e s a b s t e n t i o n s .
U n e l i s t e d e p r é s e n c e i n d i q u a n t l e n o m d e s a c t i o n n a i r e s e t l e n o m b r e d e l e u r s t i t r e s e s t s i g n é e p a r c h a c u n
d ' e u x o u p a r s o n m a n d a t a i r e a v a n t d ' e n t r e r e n s é a n c e .
A r t i c l e 3 0 M a j o r i t é s p é c i a l e
L o r s q u e l ' a s s e m b l é e d o i t d é c i d e r d ' u n e a u g m e n t a t i o n o u d ' u n e d i m i n u t i o n d u c a p i t a l s o c i a l , d e l a f u s i o n o u
d e l a s c i s s i o n d e l a s o c i é t é a v e c d ' a u t r e s o r g a n i s m e s , d e l a d i s s o l u t i o n o u d e t o u t e a u t r e m o d i f i c a t i o n a u x
s t a t u t s , e l l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s i l ' o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s e s t s p é c i a l e m e n t i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s e t s i c e u x q u i a s s i s t e n t à l ' a s s e m b l é e r e p r é s e n t e n t l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
S i c e t t e d e r n i è r e c o n d i t i o n n ' e s t p a s r e m p l i e , u n e n o u v e l l e c o n v o c a t i o n e s t n é c e s s a i r e e t l a s e c o n d e
a s s e m b l é e d é l i b è r e v a l a b l e m e n t q u e l l e q u e s o i t l a p o r t i o n d u c a p i t a l r e p r é s e n t é e .
A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e s i e l l e n e r é u n i t p a s l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x .
T o u t e f o i s , l o r s q u e l a d é l i b é r a t i o n p o r t e s u r l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , s u r l a m o d i f i c a t i o n d e s d r o i t s
r e s p e c t i f s d e c a t é g o r i e s d e t i t r e s , s u r l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é d u c h e f d e r é d u c t i o n d e l ' a c t i f n e t à u n m o n t a n t
i n f é r i e u r à l a m o i t i é o u a u q u a r t d u c a p i t a l o u s u r l a t r a n s f o r m a t i o n d e l a s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e n ' e s t v a l a b l e m e n t
c o n s t i t u é e e t n e p e u t s t a t u e r q u e d a n s l e s c o n d i t i o n s d e p r é s e n c e e t d e m a j o r i t é s r e q u i s e s p a r l a l o i .
A r t i c l e 3 1 P r o c è s v e r b a u x
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e p r é s i d e n t d u
c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , p a r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é o u p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T i t r e V I E x e r c i c e s o c i a l C o m p t e s a n n u e l s
A r t i c l e 3 2 E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A r t i c l e 3 3 - - V o t e d e s c o m p t e s a n n u e l s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s t a t u e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s .
A p r è s l e u r a d o p t i o n , l ' a s s e m b l é e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e s p é c i a l s u r l a d é c h a r g e à d o n n e r a u x
a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s s ' i l e n e x i s t e .
A r t i c l e 3 4 D i s t r i b u t i o n
L e b é n é f i c e n e t e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e n e t , i l e s t e f f e c t u é c h a q u e a n n é e u n p r é l è v e m e n t d ' a u m o i n s c i n q p o u r c e n t ( 5 % ) , a f f e c t é à
l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l c r s q u e l a r é s e r v e [ é g a l e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l
s o c i a l .
L e s o l d e r e ç o i t l ' a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a l o i .
A r t i c l e 3 5 P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s
L e p a i e m e n t é v e n t u e l d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t , a u x é p o q u e s e t e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e s p a r
p r é l è v e m e n t s s u r l e b é n é f i c e d e l ' e x e r c i c e e n c o u r s , c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s ! é g a l e s . I l f i x e l e m o n t a n t
d e c e s a c o m p t e s e t l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t ,
T i t r e V I I D i s s o l u t i o n L i q u i d a t i o n
A r t i c l e 3 6 L i q u i d a t i o n
S i l a s o c i é t é e s t d i s s o u t e , l a l i q u i d a t i o n e s t e f f e c t u é e p a r u n l i q u i d a t e u r d é s i g n é e n p r i n c i p e p a r l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e .
L e l i q u i d a t e u r n ' e n t r e e n f o n c t i o n q u ' a p r è s c o n f i r m a t i o n d e s a n o m i n a t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e
c o m p é t e n t . E n c a s d e r e f u s d e c o n f i r m a t i o n , l e t r i b u n a l d é s i g n e l u i - m ê m e l e l i q u i d a t e u r , é v e n t u e l l e m e n t s u r
p r o p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S i p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s s o n t n o m m é s , i l s f o r m e n t u n c o l l è g e .
L e l i q u i d a t e u r d i s p o s e d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s c o n f é r é s p a r l a l o i .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e , l e c a s é c h é a n t , l e s é m o l u m e n t s d u l i q u i d a t e u r .
A r t i c l e 3 7 R é p a r t i t i o n
A p r è s a p p r o b a t i o n d u p l a n d e r é p a r t i t i o n p a r l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , l e l i q u i d a t e u r r é p a r t i t l ' a c t i f
n e t e n t r e l e s a c t i o n n a i r e s a u p r o r a t a d u n o m b r e d ' a c t i o n s q u ' i l s p o s s è d e n t .
"
a
d
R é s e r v é '
a u
M o n i t e u r
b e l g e
` V o l e t B - S u i t e
S i t o u t e s l e s a c t i o n s n e s o n t p a s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e l i q u i d a t e u r d o i t r é t a b l i r l ' é q u i l i b r e
a v a n t d e p r o c é d e r a u p a r t a g e , e n m e t t a n t t o u t e s l e s a c t i o n s s u r p i e d d ' é g a l i t é p a r d e s a p p e l s d e f o n d s o u p a r
u n e r é p a r t i t i o n p r é a l a b l e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
T i t r e V I I I D i s p o s i t i o n s d i v e r s e s
A r t i c l e 3 8 E l e c t i o n d e d o m i c i l e
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e , o b l i g a t a i r e , a d m i n i s t r a t e u r , c o m m i s s a i r e , d i r e c t e u r o u
l i q u i d a t e u r d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r f a i t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s ,
s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s , s i g n i f i c a t i o n s p e u v e n t l u i ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
A r t i c l e 3 9 C o m p é t e n c e j u d i c i a i r e
P o u r t o u t l i t i g e e n t r e l a s o c i é t é , s e s a c t i o n n a i r e s , o b l i g a t a i r e s , a d m i n i s t r a t e u r s , c o m m i s s a i r e s e t l i q u i d a t e u r s ,
r e l a t i f a u x a f f a i r e s d e l a s o c i é t é e t à l ' e x é c u t i o n d e s s t a t u t s , c o m p é t e n c e e x c l u s i v e e s t a t t r i b u é e a u x t r i b u n a u x
d u s i è g e s o c i a l , à m o i n s q u e l a s o c i é t é n ' y r e n o n c e e x p r e s s é m e n t .
A r t i c l e 4 0 D r o i t c o m m u n
L e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s a u x q u e l l e s i l n e s e r a i t p a s e x p l i c i t e m e n t d é r o g é s o n t r é p u t é e s f a i r e p a r t i e d e s
s t a t u t s e t l e s c l a u s e s c o n t r a i r e s a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s i m p é r a t i v e s s o n t c e n s é e s n o n é c r i t e s .
D E M I S S I O N D E S G E R A N T S D E L A S O C I E T E P R 1 V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E :
E n c o n s é q u e n c e d e l a t r a n s f o r m a t i o n e n s o c i é t é a n o n y m e , l ' a s s e m b l é e a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c e l P I R N A Y , d o m i c i l i é à 5 0 8 0 - V i l l e r s - l e z - H e e s t , r u e d e V e d r i n , 2 7 e t M o n s i e u r V i n c e n t P I R N A Y , p r é c i t é , à c o m p t e r d e c e j o u r , d e l e u r s f o n c t i o n s d e g é r a n t s d e l a s o c i é t é P O L Y T E C H E N G I N E E R I N G .
N O M I N A T I O N S D E S A D M I N I S T R A T E U R S :
S u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e A
M o n s i e u r J e a n - S é b a s t i e n P I R N A Y , n é à S a i n t - M a r d l e 2 8 j u i l l e t 1 9 7 5 , d o m i c i l i é à C h â t e l e t ( 6 2 0 0 - B o u f f i o u l x ) , r u e L o n g u e , 2 6 4 .
- - M o n s i e u r V i n c e n t P I R N A Y , n é à U c c l e l e 2 4 f é v r i e r 1 9 7 1 ( R N 7 1 0 2 2 4 - 0 6 9 - 3 7 ) , d o m i c i l i é à L a B r u y è r e ( 5 0 8 0 - V i t l e r s - l e z - H e e s t ) , r u e S o u s - l e - B o i s , 1 .
M a d a m e M a r t i n e P I R N A Y , n é e à U c c l e l e 2 3 n o v e m b r e 1 9 6 5 ( R N 6 5 1 1 2 3 - 1 0 6 - 6 4 ) , d o m i c i l i é e à 6 2 0 0 -
C h â t e l e t , r u e d e l ' A b a t t o i r , 6 1 ,
S u r p r o p o s i t i o n d e s a c t i o n n a i r e s d e c a t é g o r i e B
L a S A D E C U B E , a y a n t s o n s i è g e à 7 1 1 0 - S t r é p y - B r a c q u e g n i e s , Q u a i d u P o n t c a n a l 3 , R P M 0 8 6 3 . 6 7 0 . 7 7 6 M a n s e t C h a r l e r o i , d i v i s i o n d e M o n s . S o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r D a m i e n d e D O R L O D O T ( N N 6 3 0 5 0 6 - 2 6 3 . 4 2 ) , d o m i c i l i é à 1 4 7 0 - G e n a p p e , S q u a r e d u L i o n , 9 .
M o n s i e u r D r o r Z E I G E R , n é à H a ï f a ( I s r a ë l ) l e 2 9 m a i 1 9 6 9 d o m i c i l i é à 1 0 9 0 B r u x e l l e s , V a n S w a e s t r a a t 2 0 .
I l s o n t é t é n o m m é s p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , r e n o u v e l a b l e .
L e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t n o n r é m u n é r é s s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N :
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a y a n t é t é c o n s t i t u é , c e l u i c i a d é c l a r é s e r é u n i r v a l a b l e m e n t a u x f i n s d e p r o c é d e r
à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l a d é c i d é d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e :
P r é s i d e n t :
M o n s i e u r V i n c e n t P I R N A Y , p r é c i t é
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é :
M o n s i e u r V i n c e n t P I R N A Y , p r é c i t é
A t i t r e h o n o r i f i q u e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d ' h o n n e u r M o n s i e u r
M a r c e l P I R N A Y , n é à E n s i v a l l e 7 n o v e m b r e 1 9 3 9 ( R N 3 9 1 1 0 7 - 0 6 5 - 3 9 ) , d o m i c i l i é à 5 0 8 0 - V i l l e r s - l e z - H e e s t , r u e
d e V e d r i n , 2 7 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t d e l ' a c t e , u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e e t l a
p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
J e a n - P h i l i p p e M A T A G N E , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s :
l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; l e r a p p o r t d u g é r a n t ; l e r a p p o r t d u r e v i s e u r ;
l e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .