POLYMEDIS

Dénomination : POLYMEDIS

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 862.454.516

Publication

16/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.04.2013, DPT 13.05.2013 13117-0553-040
24/04/2013

��Mol 11.1

Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

i RIBUNAL DE COMMERCF - MONS REGISTRE DES PERSONNES MORALES

15 AVR. 2013

o Greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

N� d'entreprise ; 0862.454.516

D�nomination (en entier) : POLYMEDIS

(en abr�g�):

I Forme juridique :soci�t� anonyme

,= Si�ge :Boulevard Initiales 30

7000 Mons

Objet de l'acte : CONFIRMATION DE LA NOMINATION D'UN ADMINISTRATEUR COOPT� PAR LE CONSEIL D'ADMINISTRATION - FUSION PAR ABSORPTION - ASSEMBL�E G�N�RALE DE LA SOCI�T� ABSORB�E

Des actes re�us le vingt-huit mars deux mille treize par Anton VAN BAEL notaire associ� � Anvers;

IL RESULTE que

- l'assembl�e a constat� qu'� partir du quatre f�vrier deux mil treize

- monsieur Guillaume Uerlings, demeurant � 4890 Thimister-Clermont, rue Baudouin Thier 19, a d�missionn� comme administrateur;

- le conseil d'administration a d�cid� de coopter comme nouvel administrateur en remplacement de monsieur Guillaume Uerlings la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e ORION CONSEIL, ayant son si�ge social � 4890 Thimister-Clermont, rue Baudouin Thier 19, (RPM Verviers 0844.820,510), repr�sent�e en permanence par monsieur Guillaume Uerlings, pr�cit�.

- l'assembl�e a d�cid� de confirmer la d�cision du conseil d'administration de mani�re que la nomination du nouvel administrateur est d�finitive � partir du quatre f�vrier dernier.

- l'assembl�e a d�cid� par cons�quent la fusion par laquelle la soci�t� anonyme POLYMEDIS �tabli � 7000 Mons, Boulevard Initiales 30, num�ro d'entreprise RPM Mons 0862.454.516, ensemble avec la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e PARTEZIS, �tablie � 3001 Heverlee (Louvain), Researchpark 1310, lnterleuvenlaan 10, num�ro d'entreprise RPM Louvain 0840,920.615 est reprise � partir du premier avril deux mil treize, par fusion, par la soci�t� anonyme XTENSO, �tablie � 2800 Malines, Generaal De Wittelaan 19 b3, num�ro d'entreprise RPM Malines, 0419.920,423,.

- tout le patrimoine des soci�t�s absorb�es passe � partir du premier avril deux mil treize sans exception ni r�serve, � titre g�n�ral, � la soci�t� absorbante ;

- � partir du premier janvier deux mille treize les op�rations effectu�es par les soci�t�s absorb�es sont consid�r�es - du point de vue comptable comme �tant effectu�es pour le compte de la soci�t� absorbante. - la soci�t� a cess� d'exister;

- l'assembl�e a d�sign� en qualit� de fond� de pouvoir sp�cial : madame Elke Maja Celis, demeurant � Strijdelle 4, 3360 Korbeek-Lo, avec droit de substitution, � qui elle conf�re le pouvoir d'effectuer toutes les op�rations en vue de modifier e�ou de corriger et/ou de supprimer l'inscription de la soci�t�, ainsi que des . autres soci�t�s qui participent � la fusion, dans la Banque Carrefour des Entreprises et leur enregistrement � la NA.

Les conclusions du rapport du r�viseur d'entreprises concernant cette op�ration ont �t� reprises dans l'extrait f des notules de l'assembl�e extraordinaire de la soci�t� absorbante qui sera publi� simultan�ment avec cet extrait,

' L'acte des notules de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire porte la mention suivante de l'enregistrement :

� enregistr� vingt-trois feuilles z�ro renvois � Anvers, neuvi�me bureau d'enregistrement le trois avril deux mil r treize, livre 234 page 39 case 05, re�u : vingt-cinq euros, sign� l'inspecteur a.i . C. Van Eisen; �

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

ANTON VAN BAEL NOTAIRE ASSOCIE.-

DEPOSES EN MEME TEMPS

- l'exp�dition de l'acte avec une procuration annex�e

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

20/02/2013

��M0D WOF1P 11.1

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Copie � publier aux annexes du Moniteur beige apr�s d�p�t de l'acte au greffe

Ri lu

N� d'entreprise : 0862.454.516 D�nomination

(en entier) : Polymedis

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

l' Vs FEV. 2013

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Boulevard initialis 30, 7000 MONS

{adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :D�p�t du projet de fusion

D�p�t du projet de fusion �tabli entre la SA Xtenso, la SA Polymedis et la SPRL Partezis conform�ment � la proc�dure de l'article 693 et suivants C.soc, le 8 f�vrier 2013

*********************,.*******,********,*********,*:t,nk**-.***ek,nk**t**************,rlr**I�*:.*Ir�kiek**,nk*****.***.*.,n," "

Projet de fusion de Xtenso SA, Polymedis SA et Partezis SPRL conform�ment aux dispositions des articles 693 et suivants du Code belge de soci�t�s (� C.soc. �)

L'organe d'administration de Xtenso SA, soci�t� anonyme dont le si�ge social est situ� Generaal De, Wittelaan 19b3, 2800 Malines (la "Soci�t� absorbante"), d'une part, et les organes d'administration de Polymedis SA, soci�t� anonyme dont le si�ge social est situ� Boulevard Initiales 30, 7000 Mons (la "Premi�re Soci�t� � absorber') et de Partezis SPRL, une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e dont le si�ge social est situ� Researchpark Haasrode 1310, Interleuvenlaan 10, 3001 Heverlee (Louvain) (la "Seconde Soci�t� � absorber"), collectivement d�nomm�es "les Soci�t�s � absorber", d'autre part, ont chacun, apr�s concertation, arr�t�, sur base de l'article 693 C.soc., le pr�sent projet de fusion (le "Projet de fusion") dat� du 7 f�vrier 2013, conform�ment aux dispositions des articles 693 et suivants du Code des soci�t�s et selon les conditions �tablies dans les articles 117 et 120 du Code des droits d'enregistrement, 211 et 212 du Code des imp�ts sur les revenus 1992 et 11 et 18 � 3 du Code de la TVA.

1 Expos� pr�alable

1.1 identification des soci�t�s participant � la fusion propos�e

lia Soci�t� absorbante : Xtenso, une soci�t� anonyme, dont le si�ge social est situ� Generaal De, Wittelaan 19b3, 2800 Malines, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises (RPM Malines) sous le num�ro (TVA BE) 0419.920.423.

La Soci�t� absorbante a �t� cr��e par acte authentique du notaire Pierre Van Wymersch � Auderghem en' date du 6 novembre 1979, publi� aux annexes du Moniteur belge du 20 novembre 1979 sous le num�ro 1891; 7. Les statuts de la Soci�t� absorbante ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et pour la derni�re fois le 28 mars 2008 par acte pass� par le notaire Filip Holvoet � Anvers et publi� aux annexes du Moniteur belge du 28 avril 2008 sous le num�ro 08064463.

Le conseil d'administration de la Soci�t� absorbante est compos� comme suit :

" La soci�t� anonyme Netconcept, repr�sent�e par Monsieur Miguel Rys ;

" Monsieur Karl Reremoser ;

�La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e Orion Conseil, repr�sent�e par Monsieur Guillaume Uerlings.

La Soci�t� absorbante est repr�sent�e par tous les administrateurs pr�cit�s en ce qui concerne la signature de ce Projet de fusion.

2.La Premi�re Soci�t� � absorber : Polymedis, une soci�t� anonyme dont le si�ge social est situ� boulevard lnitialis 30, 7000 Mons, inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises (RPM Mons) sous le num�ro (TVA BE) 0862.454.516,

La Premi�re Soci�t� � absorber a �t� cr��e par acte authentique du notaire Guillaume Hambye � Mons en date du 19 d�cembre 2003, publi� aux annexes du Moniteur belge du 13 janvier 2004 sous le num�ro 04004434. Les statuts de la Premi�re Soci�t� � absorber ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et pour la. derni�re fois le 19 avril 2012 par acte pass� par le notaire Guillaume Hambye � Mons, d�pos� au greffe du'

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

tribunal de commerce de Mons le 8 niai 2012 et publi� aux annexes du Moniteur belge du 21 mai 2012 sous le

num�ro 12091614.

Le conseil d'administration de la Premi�re Soci�t� � absorber est compos� comme suit :

" La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e Soci�t� de Recherche en Informatique M�dicale (acronyme :

"RITME"), repr�sent�e par Monsieur Olivier Lequenne ;

'Monsieur Philippe Laboulle ;

" La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e Orion Conseil, repr�sent�e par Monsieur Guillaume Uerlings.

La Premi�re Soci�t� � absorber est repr�sent�e par tous les administrateurs pr�cit�s en ce qui concerne la

signature de ce Projet de fusion.

3.La Seconde Soci�t� � absorber : Partezis, une soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e, dont le si�ge social est situ� Researchpark Haasrode 1310, Interleuvenlaan 10,3001 Heverlee (Louvain), inscrite � la Banque-Carrefour des Entreprises (RPM Louvain) sous le num�ro (TVA BE) 0840.920.615.

La Seconde Soci�t� � absorber a �t� cr��e par acte authentique du notaire Anton Van Bael � Anvers en date du 7 novembre 2011, publi� aux annexes du Moniteur belge du 22 novembre 2011 sous le num�ro 11175560. Les statuts de la Seconde Soci�t� � absorber ont �t� modifi�s � plusieurs reprises et pour la derni�re fois le 5 mars 2012 par acte pass� par le notaire Anton van Bael � Anvers et publi� aux annexes du Moniteur belge du 27 mars 2012 sous le num�ro 12063200.

Le coll�ge de gestion de la Seconde Soci�t� � absorber est compos� comme suit :

" La soci�t� en commandite simple Lemmens, repr�sent�e par Monsieur Roger Lemmens ;

.La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e Soci�t� de Recherche en Informatique M�dicale (acronyme :

'RITME"), repr�sent�e par Monsieur Olivier Lequenne ;

'Monsieur Henri Thonnart;

'La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e Orion Conseil, repr�sent�e par Monsieur Guillaume Uerlings,

La Seconde Soci�t� � absorber est repr�sent�e par tous les g�rants pr�cit�s en ce qui concerne la

signature de ce Projet de fusion,

1.2Op�ration vis�e

La Soci�t� absorbante, la Premi�re Soci�t� � absorber et la Seconde Soci�t� � absorber ont l'intention de proc�der � une fusion par absorption, en vertu de laquelle ['int�gralit� du patrimoine (tant les droits que les obligations) de la Premi�re Soci�t� � absorber et de la Seconde Soci�t� � absorber), par suite d'une dissolution sans liquidation, sera transf�r�e � la Soci�t� absorbante, conform�ment � l'article 671 C. Soc.

Les organes d'administration des soci�t�s � fusionner s'engagent l'un envers l'autre � faire tout ce qui est en leur pouvoir pour r�aliser une fusion selon les conditions mentionn�es ci-apr�s et y joignent le Projet de fusion qui sera soumis pour approbation � l'assembl�e g�n�rale respective des actionnaires des soci�t�s concern�es.

Les organes d'administration des soci�t�s concern�es d�clarent avoir pris connaissance de l'obligation l�gale qui s'applique � toute soci�t� participant � la fusion et selon laquelle, au moins 6 semaines avant l'assembl�e g�n�rale extraordinaire qui doit se prononcer sur la fusion, le projet de fusion doit �tre d�pos� et publi� en r�sum� ou sous la forme d'une communication, qui comprend un hyperlien vers un site web propre, aux annexes du Moniteur belge (article 693, dernier alin�a, du C. soc).

Les organes d'administration des soci�t�s concern�es sont d'opinion que l'op�ration de fusion propos�e r�pond aux besoins l�gitimes de nature �conomique et financi�re, entre autres, compte tenu des consid�rations suivantes :

'Suite � la fusion, les activit�s informatiques de la Soci�t� absorbante, de la Premi�re Soci�t� � absorber et de la Seconde Soci�t� � absorber pourront se d�velopper davantage et mieux se profiler sur le march� (sous la Soci�t� absorbante) ;

'La r�union des activit�s similaires et compl�mentaires de la Soci�t� absorbante, de la Premi�re soci�t� � absorber et de la Seconde Soci�t� � absorber au sein de la Soci�t� absorbante permettra de fournir aux clients une plus grande gamme de services, d'autre part la fusion permettra de couvrir une partie importante du territoire belge �galement en vue de renforcer les relations clients existantes, d'attirer de nouveaux clients et d'ainsi augmenter la part de march� au sein du secteur;

"Suite � la fusion, tout le savoir-faire au sein du groupe en mati�re d'activit�s informatiques destin�es aux h�pitaux sera centralis� en une et m�me entit� juridique, ce qui augmentera la concentration et l'efficacit� des activit�s et permettra un meilleur partage des connaissances ;

'En outre, une optimalisation financi�re aura lieu gr�ce � cette rationalisation de l'organisation op�rationnelle et administrative et cette optimalisation permettra de r�aliser certaines �conomies et de cr�er un espace d'investissement suppl�mentaire.

2 La forme, la d�nomination, l'objet et te si�ge social des soci�t�s appel�es � fusionner article 693, 1�, C.

soc.

1.Soci�t� absorbante

'D�nomination de la soci�t� : Xtenso

'Forme : soci�t� anonyme

'Si�ge social : Generaal De Wittelaan 19 b3, 2800 Malines

" Objet social :

Traduction fran�aise libre :

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

"a. La conduite (ou la sous-traitance) de l'entretien et la prestation de services relatifs au mat�riel informatique, aux logiciels, aux r�seaux informatiques et � d'autres syst�mes similaires.

b. L'achat et la vente de mat�riel informatique, de logiciels, de p�riph�riques et d'accessoires, ainsi que d'autres marchandises.

c. La participation au financement, � la gestion, � l'administration et � l'exploitation (ou � la sous-traitance) d'autres soci�t�s et entreprises, tant en Belgique qu'� l'�tranger, ind�pendamment de leur objet, y compris la garantie des dettes de tiers, ainsi que la gestion des int�r�ts de soci�t�s de groupes, l'acquisition, la gestion, l'exploitation et la cession de titres, de biens immobiliers et d'autres actifs.

d. La r�alisation de tout ce qui est en rapport avec ce qui pr�c�de et qui peut lui �tre favorable, tout au sens le plus large. "

2.Premi�re Soci�t� � absorber

" D�nomination de la soci�t� Polymedis

" Forme ; soci�t� anonyme

" Si�ge social : Boulevard Initialis 30 - 7000 Mons

" Objet social :

"La soci�t� a pour objet tant en Belgique qu'� l'�tranger, d'effectuer toutes op�rations se rapportant directement ou indirectement � l'�tude, la recherche, la cr�ation, la fabrication, la construction, la transformation, le conditionnement, l'achat, la vente, la repr�sentation, l'importation, l'exportation et la commercialisation de tout proc�d�, produit, mat�riel, logiciel, service ou solution mat�rielle ou non dans les domaines de l'informatique m�dicale, de l'ing�nierie biom�dicale, de l'�lectronique, du traitement du signal, des t�l�communications, de l'audiovisuel et de tout autre domaine connexe ou associ� � ceux-ci.

La soci�t� a aussi dans ses activit�s, tant en Belgique qu'� l'�tranger, le conseil, la formation, la vente, la mise en place, la maintenance et l'organisation de services ou solutions mat�rielles ou non dans les domaines de l'informatique m�dicale, de l'ing�nierie biom�dicale, de l'�lectronique, du traitement du signal, des t�l�communications et de tout autre domaine connexe ou associ� � ceux-ci aupr�s d'entreprises priv�es, commerciales ou de service public.

La soci�t� peut concevoir, r�aliser, fabriquer, acheter ou commercialiser des produits ou moyens aff�rents � son activit� sur tout march� appropri� tant en Belgique qu'� l'�tranger pour son propre compte ou par sous-traitance.

La soci�t� peut acqu�rir et revendre � titre d'investissement tous biens meubles ou immeubles, m�me sans rapport direct ou indirect avec l'objet social de la soci�t�, pour autant que ce soit pour son propre compte et non pour compte de tiers.

La soci�t� peut pourvoir � l'administration de toutes soci�t�s li�es ou avec lesquelles il existe un lien de participation et consentir tous pr�ts � celles-ci, sous quelque forme et pour quelque dur�e que ce soit, ou fournir caution pour une soci�t�. La soci�t� peut prendre un int�r�t par voie d'apport en num�raire ou en nature, de fusion, de souscription, de participation, d'intervention financi�re ou autrement, dans toutes soci�t�s ou entreprises existantes ou � cr�er, en Belgique et � l'�tranger, et dont l'objet serait identique, analogue ou connexe au sien, ou de nature � favoriser le d�veloppement de son objet social.

La soci�t� peut acqu�rir ou vendre tout brevet ou licence relatifs � son activit� sociale ou � une activit� connexe ou associ�e � celle-ci. La soci�t� a aussi comme activit� l'initiation, le d�veloppement et la gestion de projets industriels, de recherche �conomique etfou financiers. La pr�sente liste est exemplative et non limitative,"

3.Seconde Soci�t� � absorber

" D�nomination de la soci�t� : Partezis

" Forme : soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

" Si�ge social : Researchpark Haasrode 1310, Interleuvenlaan 10, 3001 Heverlee (Louvain)

" Objet social :

Traduction fran�aise libre :

"La soci�t� a pour objet :

1La conception, l'�laboration et l'exploitation de syst�mes pour le traitement et la gestion des informations concernant ia fourniture de services et de biens dans le secteur du bien-�tre et des soins de sant�, ainsi que l'exploitation et ia commercialisation de ces syst�mes dans d'autres secteurs d'activit�s ;

2L'octroi de services et la fourniture de conseils � cet �gard ;

3La m�diation dans la r�alisation et dans la conclusion de contrats concernant le traitement et la gestion des informations dans le secteur du bien-�tre et des soins de sant�.

Dans la pratique, elle peut r�aliser cet objet avec tous les moyens et toutes les activit�s utiles et n�cessaires et selon les modalit�s concr�tes qui, � son avis, y correspondent le mieux. La soci�t� peut en outre poss�der et utiliser, directement ou non, tous les biens mobiliers et immobiliers, tant que ceux-ci sont n�cessaires � la r�alisation de son objet.

Dans le cadre de ces activit�s, la soci�t� peut se porter garante ou non � titre on�reux en faveur de tiers et elle peut prendre des participations dans des entreprises et des personnes morales qui conviennent � son objet social, "

3Le rapport d'�change des actions et, le cas �ch�ant, le montant de la soulte - article 693, 2�, C. soc.

"

e� 1

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

3.1 G�n�ralit�s

Il a �t� d�cid� d'�tablir la valeur des soci�t�s concern�es par la fusion sur base de la valeur transactionnelle de la Soci�t� absorbante et des Soci�t�s � absorber lors de leur acquisition par xperthis group SA en octobre 2011, en ce qui concerne la Soci�t� absorbante et la Premi�re Soci�t� � absorber, et en mars 2012, en ce qui concerne la Seconde Soci�t� � absorber.

Le capital social de la Soci�t� absorbante s'�l�ve � 250.000 EUR et est repr�sent� par 35.000 actions nominatives sans valeur nominale, dont 350 actions A, 7.875 actions B et 26.775 actions C. Les cat�gories d'actions susmentionn�es seront supprim�es avant la d�cision de fusion. La valeur du pair comptable des actions de la Soci�t� absorbante (capital/nombres d'actions) s'�l�ve � 7,14 EUR.

Le capital social de la Premi�re Soci�t� � absorber s'�l�ve � 1.958.800 EUR et est repr�sent� par 18.430 actions nominatives sans mention de valeur nominale. La valeur du pair comptable des actions de la Premi�re Soci�t� � absorber (capital/nombres d'actions) s'�l�ve � 106,28 EUR. Le capital social de la Deuxi�me Soci�t� � absorber s'�l�ve � 4.866.766 EUR et est repr�sent� par 34.576 actions nominatives sans mention de valeur nominale. La valeur du pair comptable des actions de la Deuxi�me Soci�t� � absorber (capital/nombres d'actions) s'�l�ve � 140,61 EUR.

3.2Rapport d'�change

Sur la base de m�thode d'�valuation susmentionn�e, le rapport d'�change suivant a �t� �tabli

3.2.1 Soci�t� abs�rbante Premi�re Soci�t� � absorber

Soci�t� absorbante

" Valeur transactionnelle 26.000.000,00 EUR

" Nombre d'actions 35.000

" Valeur par action 742,86 EUR

Premi�re Soci�t� � absorber

-Valeur transactionnelle 6.000.000,00 EUR

-Nombre d'actions 18.430

" Valeur par action 325,56 EUR

Rapport d'�change

325,56/742,86 = 0,44

Sur la base des �l�ments susmentionn�s et conform�ment � l'article 703 C, soc., 8.109 nouvelles actions de

la Soci�t� absorbante seront �mises � l'actionnaire unique de la Premi�re Soci�t� � absorber en �chang� des

18.430 actions de la Premi�re Soci�t� � absorber.

Aucune soulte en esp�ce ne sera vers�e,

Les nouvelles actions seront de la m�me nature que les actions existantes, �tant entendu que les

cat�gories d'actions de la Soci�t� absorbante seront supprim�es avant l'op�ration de fusion.

3.2.2Soci�t� absorbante Deuxi�me Soci�t� � absorber

Soci�t� absorbante

-Valeur transactionnelle 26.000.000,00 EUR

'Nombre d'actions 35.000

" Valeur par action 742,86 EUR

Seconde Soci�t� � absorber

-Valeur transactionnelle 8.000.000,00 EUR

'Nombre d'actions 34.576

" Valeur par action 231,37 EUR

Rapport d'�change

231,371742,86= 0,31

Sur la base des �l�ments susmentionn�s et conform�ment � l'article 703 C. soc., 10.719 nouvelles actions seront �mises � l'associ� unique de la Seconde Soci�t� � absorber, en �change des 34.576 actions de la Seconde Soci�t� � absorber.

Aucune soulte en esp�ce ne sera vers�e.

Les nouvelles actions seront de la m�me nature que les actions existantes, �tant entendu que les cat�gories d'actions de la Soci�t� absorbante seront supprim�es avant l'op�ration de fusion.

3.3Augmentation de capital

Le capital de la Soci�t� absorbante avant la fusion s'�l�ve � 250.000 EUR et est repr�sent� par 35.000

actions.

�tant donn� que l'augmentation de capital � la suite de la fusion entre la Soci�t� absorbante et la Premi�re

Soci�t� � absorber sous continuit� comptable (57.898,26 EUR, soit 8.109 nouvelles actions multipli�es par 7,14

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

EUR (pair comptable de la Soci�t� absorbante)) est moins �lev�e que le capital de la Premi�re Soci�t� � absorber (1.958.800,00 EUR), en vertu de l'article 78 �4 de l'AR C. soc., la diff�rence de 1.900.901,74 EUR sera imput�e en une prime d'�mission.

�tant donn� que l'augmentation de capital � la suite de fa fusion entre la Soci�t� absorbante et la Deuxi�me Soci�t� � absorber sous continuit� comptable (76.533,66 EUR, soit 10.719 nouvelles actions multipli�es par 7,14 EUR (pair comptable de la Soci�t� absorbante)) est moins �lev�e que le capital de la Deuxi�me Soci�t� � absorber (4.868.766,00 EUR), en vertu de l'article 78 �4 de l'AR C. soc., la diff�rence de 4.792.232,34 EUR sera imput�e en une prime d'�mission.

L'augmentation de capital totale de la Soci�t� absorbante � la suite des fusions se chiffrera par cons�quent � 134.431,92 EUR, ce qui portera te capital � 384.431,92 EUR, repr�sent� par 53.828 actions. Par ailleurs, un montant de 6.693,134,08 EUR sera imput� � un compte indisponible � Prime d'�mission �, qui fera partie de la garantie pour tiers, de m�me fa�on que le capital social et qui, sauf la possibilit� d'une conversion en capital social, ne pourra �tre disponible uniquement conform�ment aux conditions stipul�es dans le Code des Soci�t�s en mati�re de r�duction de capital.

4 Les modalit�s de remise des actions de la Soci�t� absorbante - article 693, 3�, C, soc.

� fa suite de la fusion, 18.828 nouvelles actions seront �mises.

Puisque les actions de la Soci�t� absorbante et des Soci�t�s � absorber sont nominatives, dans les 15 jours suivant la publication de la d�cision de fusion aux annexes du Moniteur belge, le conseil d'administration de la Soci�t� absorbante ajoutera dans le registre des actions de la Soci�t� absorbante les donn�es suivantes concernant les Soci�t�s � absorber

" L'identit� de l'actionnaires/associ� des Soci�t�s � absorber ;

" Le nombre d'actions de la Soci�t� absorbante qui revient � cet actionnaires/associ� en vertu de la d�cision de fusion ;

" La date de la d�cision de fusion.

Cette inscription sera sign�e par un repr�sentant du conseil d'administration de la Soci�t� absorbante et par

l'actionnairell'associ� ou par son repr�sentant au nom des Soci�t�s � absorber.

Le registre des actions des Soci�t�s � absorber, apr�s approbation de la fusion, sera d�truit.

5 La date � partir de laquelle les actions nouvellement �mises par la Soci�t� absorbante donnent le droit de

participer aux b�n�fices ainsi que toute modalit� relative � ce droit article 693, 4�, C, soc.

Les actions que la Soci�t� absorbante �met � l'actionnaire/associ� des Soci�t�s � absorber donnent droit

au dividende et au partage des b�n�fices � partir du ler janvier 2013.

Concernant ce droit au dividende, aucun r�gime particulier n'a �t� pr�vu.

6 La date � partir de laquelle les op�rations de la Soci�t� � absorber sont consid�r�es du point de vue comptable comme accomplies pour le compte de la Soci�t� absorbante article 693, 5�, C. soc.

� partir du ler janvier 2013 � 00h00, les op�rations seront consid�r�es du point de vue comptable et du point de vue des imp�ts directs, comme accomplies pour le compte de la Soci�t� absorbante.

� partir du ler janvier 2013 � 00h00, les donn�es financi�res des Soci�t�s � absorber seront justifi�es dans les comptes annuels de la Soci�t� absorbante,

Nonobstant ce qui pr�c�de par rapport aux imp�ts directs et par rapport � la comptabilit�, la fusion ressortira effet au lier avril 2013 de sorte qu'� partir de cette date toutes les op�rations des Soci�t�s � absorber soient consid�r�es comme accomplies pour le compte de la Soci�t� absorbante.

7 Les droits assur�s par la Soci�t� absorbante aux associ�s des Soci�t�s � absorber, qui ont des droits sp�ciaux, ainsi qu'aux porteurs de titres autres que les actions, ou les mesures propos�es � leur �gard article 693, 6�, Cz soc.

Les Soci�t�s � absorber ne comptent aucun actionnaire ou associ� disposant de droits sp�ciaux et aucun porteur de titres autres que les actions.

8 Les �moluments attribu�s aux commissaire charg� de la r�daction du rapport pr�vu � l'article 695 article 693, 7�, C. soc.

La Soci�t� absorbante et les Soci�t�s � absorber ont chacune d�sign� le m�me commissaire, � savoir PwC r�viseurs d'entreprises sccrl, dont le si�ge social est situ� Woluwegarden, Woluwedal 18, 1932 Woluwe-Saint-�tienne, repr�sent� par Monsieur Didier Matriche.

Pour les services r�alis�s concernant la pr�paration du rapport de contr�le sp�cial prescrit par l'article 695 C, soc., la r�mun�ration du commissaire, s'�l�vera, par soci�t� concern�e, � 3.500,00 EUR,

9 Tous avantages particuliers attribu�s aux membres des organes de gestion des soci�t�s appel�es �

fusionner article 693, 8�, C. soc.

Aucun avantage particulier n'est attribu� aux organes de gestion des soci�t�s concern�es par la fusion.

10 Patrimoine immobilier

10.1La Premi�re Soci�t� � absorber

Le patrimoine de la Premi�re Soci�t� � absorber comprend le droit de propri�t� des biens immobilier sis �

� t t " 7000 Mons, boulevard initialis 30, cadastr� � Mons, 2e division, section A, n� 191 T 7, avec une superficie de 00ha31 a05ca ;

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2013 - Annexes du Moniteur belge .7000 Mons, Les Grands Pr�s, cadastr� � Mons, 2e division, section A, n� 191 G 9, avec une superficie de 00ha03a12ca.

Une partie de ces parcelles, repr�sentant une superficie de 2a02ca, a �t� scind�e et vendue par acte pass� devant notaire Guillaume Harnbye de Mons le 26 juin 2012. Cette vente n'a pas encore �t� enregistr�e � la matrice cadastrale de sorte que la superficie des deux parcelles s'�l�ve en r�alit� � 00ha32a15ca. Le transfert de ces biens mobiliers � la suite de la fusion propos�e tombe sous le champ d'application du d�cret wallon du 5 d�cembre 2008 relatif � la gestion des sols (ci-apr�s � le D�cret �). Les organes de gestion des soci�t�s appel�es � fusionner d�clarent �tre au courant du contenu de l'article 85 du Code wallon de l'am�nagement du territoire, de l'urbanisme et du patrimoine, modifi� par le D�cret, selon lequel dans tous les actes de cession de biens immobiliers comme stipul� � l'article 85 pr�cit�, les � donn�es relatives au bien qui sont reprises dans la banque de donn�es au sens de l'article 10 du d�cret du 5 d�cembre 2008 relatif � la gestion des sols �, doivent �tre mentionn�es, ainsi que certaines obligations en mati�re d'analyse et d'assainissement, en particulier en cas de transmission d'une exploitation autoris�e,.

En vertu de l'article 2, 26� du D�cret, le Projet de fusion est consid�r� comme un accord concernant la cession de sol et d�s lors, les formalit�s � cet �gard (telles que la remise d'une attestation du sol) doivent �tre respect�es.

L'article 85 pr�cit�, bien qu'�tant d�j� entr� en vigueur, ne pourra toutefois pas encore �tre appliqu� dans les faits dans la mesure o� la banque de donn�es susmentionn�e n'a pas encore �t� cr��e � ce jour et n'est pas encore a fortiori op�rationnelle. Par cons�quent, l'organe de gestion de la Premi�re Soci�t� � absorber n'a pas introduit de demande d'attestation du sol. Il s'av�re des renseignements obtenus aupr�s de l'Office Wallon des D�chets, que - �tant donn� qu'aucun permis d'environnement ne doit �tre transmis suite � la fusion (et donc aucune notification de transfert n'est requise) et qu'en outre il n'y a aucune indication de pollution du sol (ce qui pourrait mener l'administration � exiger d'office l'application du d�cret relatif � la gestion des sols sur base de l'article 20 du d�cret) - il n'y a en principe � ce jour aucune formalit� suppl�mentaire � remplir sur le plan de l'assainissement du sol.

10.2La Deuxi�me Soci�t� � absorber

Le patrimoine de la Seconde Soci�t� � absorber ne comprend aucun droit r�el ou droit personnel sur des biens immobiliers situ�s en Belgique dont le transfert � fa suite de la fusion pourrait �tre consid�r� comme une cession de sol dans le sens de la l�gislation d�cr�tale relative � la gestion des sols en vigueur actuellement.

11 Modifications statutaires de la Soci�t� absorbante

11.1 G�n�ralit�s

En cas de r�alisation de la fusion envisag�e, il sera propos� � l'assembl�e g�n�rale de la Soci�t�

absorbante, qui se tiendra devant le notaire Van Bael � Anvers le 28 mars 2013 (date-butoir), de remplacer

l'int�gralit� du texte des statuts de la Soci�t� absorbante � compter du 1 avril 2013 par un tout nouveau texte.

Les modifications les plus importantes sont expos�es bri�vement ci-dessous.

11.2Proposition de modification statutaire pr�alable � !a d�cision de fusion

Avant la d�cision de fusion, les cat�gories d'actions de la Soci�t� absorbante seront supprim�es.

11.3Proposition de modifications statutaires successives � la d�cision de fusion

11.3.1D�nomination

La d�nomination sociale est modifi�e en "xperthis".

11.3.2Capital social

Il sera propos� au notaire d'adapter article cinq (5) des statuts de Soci�t� absorbante pour le faire co�ncider

avec l'augmentation de capital � r�aliser, mentionn�e au point 3.3 de ce Projet de fusion.

11.3.3Objet social

ll est propos� d'�largir l'objet social de la Soci�t� absorbante afin que les activit�s des Soci�t�s � absorber,

transmises dans le cadre de la fusion, y soient int�gr�es.

Le nouveau texte propos� de l'objet social de la Soci�t� absorbante est le suivant

La soci�t� a pour objet

a.la cr�ation, le d�veloppement, l'exploitation et la commercialisation de syst�mes de traitement et de

gestion de donn�es dans le secteur des soins de sant� ou d'autres secteurs.

b.l'entretien et la fourniture de services et de conseils (� titre propre ou en sous-traitance) relatif � du

hardware, du software, des r�seaux informatiques et autres syst�mes analogues.

c.l'achat et la vente de hardware, de software, d'appareillage et d'accessoires informatiques, ainsi que

d'autres biens mobiliers.

d.l'acquisition et la vente de brevets et de licences ayant trait aux activit�s de la soci�t�, dans le

prolongement de celle-ci ou ayant un lien avec ces derri�res.

e.l'intervention dans la conclusion de contrats relatifs au traitement et � la gestion de donn�es dans le

secteur des soins de sant�.

f.la gestion de placements et de participations dans les filiales situ�es tant en Belgique qu'� l'�tranger,

ind�pendamment de leur objet, en ce compris, la prise en charge des dettes de tiers, ainsi que le souci des

int�r�ts des soci�t�s du groupe; l'acquisition, la gestion, l'exploitation et la vente d'actions, de biens immobiliers

et autres avoirs, la prise en charge de fonctions de direction, l'offre de conseils (au sens le plus g�n�ral), de

gestion et autres services relatives aux activit�s exerc�es par la soci�t�-m�me ou en concordance avec celles-

ci. Lesdits services peuvent �tre fournis par le biais de nominations contractuelles ou statutaires et en qualit� de

consultant externe ou d'organe du client

Volet B - Suite

g.l'octroi de pr�ts et d'avances, sans �gard � leur forme et � leur dur�e, � toutes les entreprises affili�es ou aux entreprises dans laquelle elle poss�de une participation, ainsi que la garantie de tous les engagements de celles-ci,

h.l'ex�cution au sens g�n�ral de tout ce qui a un lien avec ce qui pr�c�de et ce qui peut en favoriser les int�r�ts, au sens le plus large.

Attendu que la modification propos�e de l'objet social de la Soci�t� absorbante ne comprend qu'une inclusion des activit�s pour le moment �galement r�alis�es par les Soci�t�s � absorber (qui seront transf�r�es � la Soci�t� absorbante dans le cadre de la fusion propos�e) et qu'un rapport sp�cial sur la fusion sera r�dig� par le commissaire et par l'organe d'administration des soci�t�s appel�es � fusionner, les organes d'administration estiment que la proc�dure sp�ciale pour la modification de l'objet social, telle que pr�vue par l'article 559 C. soc., n'est pas d'application.

11.3.4D�placement du si�ge social et �tablissement du bilinguisme

� compter du 1er avril 2013, le si�ge social de la Soci�t� absorbante sera d�plac� dans la R�gion de Bruxelles-Capitale, plus pr�cis�ment � la Rue d'Arlon 53, 1040 BRUXELLES.

Aussi, il est propos� � l'assembl�e g�n�rale, en ce qui concerne l'utilisation des langues au sein de la Soci�t� absorbante, d'opter pour le bilinguisme � compter de cette m�me date. Le nouveau texte des statuts de la Soci�t� absorbante sera d�s lors �tabli en n�erlandais et en fran�ais.

11.4Autres modifications

En outre, seront pr�vus :

" la simplification de la proc�dure de transfert d'actions ;

" la possibilit� d'instauration d'un comit� de direction conform�ment � l'article 524 bis, C. soc. ;

" la modification du pouvoir de repr�sentation par rapport aux actions qui rel�vent de la comp�tence du conseil d'administration et par rapport aux actions qui rel�vent de la comp�tence du comit� de direction ;

" la possibilit� de prise de d�cision �crite de l'assembl�e g�n�rale ;

" la modification de la date de l'assembl�e g�n�rale ordinaire au troisi�me jeudi d'avril � 10 h ;

" la possibilit� de participation � distance � l'assembl�e g�n�rale ;

" Etc.

12 Formalit�s

Comme la date-butoir pour l'approbation du Projet de fusion par les organes comp�tents des soci�t�s concern�es a �t� fix�e au 28 mars 2013 (d�cision de fusion � compter du 1er avril 2013), le pr�sent Projet de fusion sera d�pos� par les organes d'administration des soci�t�s appel�es � fusionner au plus tard le 13 f�vrier 2013 aupr�s du greffe du Tribunal de commerce de Louvain, Malines et Mons.

Si le Projet de fusion n'est pas approuv� par les assembl�es g�n�rales concern�es, tous les frais en rapport avec la fusion seront � la charge des soci�t�s concern�es � part �gale et tous les documents originaux qui ont �t� transmis par rapport � la fusion aux soci�t�s appel�es � fusionner par l'autre soci�t� seront restitu�s � la soci�t� respective, afin que chaque soci�t� r�cup�re ses propres documents.

13 D�clarations fiscales

Les soussign�s d�clarent que cette fusion r�pondra, � leur avis, aux conditions d�finies par les articles 117 et 120 du Code des droits d'enregistrement, les articles 211 et 212 du Code des imp�ts sur les revenus 1992, ainsi que les articles 11 et 18 � 3 du Code de la TVA.

14 Procuration

Par la pr�sente, le conseil d'administration de la Soci�t� absorbante, le conseil d'administration de la Premi�re Soci�t� � absorber et le coll�ge de gestion de la Seconde Soci�t� � absorber d�signent comme mandataire, Madame Elke Celis, domicili�e Strijdelle 4, 3360 Korbeek-Lo, afin de proc�der au d�p�t du pr�sent Projet commun de fusion aupr�s du greffe du tribunal de commerce de Mons, Malines et Louvain et � sa publication en r�sum�, conform�ment � l'article 74 juncto l'article 693, C.soc., aux annexes du Moniteur belge.

Fait le 7 f�vrier 2013 � Louvain, Malines et Mons en cinq (5) exemplaires en n�erlandais" et trois (3) exemplaires en fran�ais. Les organes d'administration d'Xtenso SA et de Partezis SPRL reconnaissent avoir re�u chacun deux exemplaires en n�erlandais sign�s par ou au nom de tous les organes d'administration des entreprises concern�es par la fusion, dont un exemplaire est destin� � �tre d�pos� au greffe du tribunal de ' commerce comp�tent respectif et l'autre, � �tre conserv� � leur si�ge social. Le conseil d'administration de Polymedis SA reconna�t avoir re�u deux exemplaires en fran�ais sign�s par ou au nom de tous les organes d'administration des soci�t�s concern�es par la fusion, dont un exemplaire est destin� � �tre d�pos� au greffe du tribunal de commerce comp�tent et l'autre, � �tre conserv� � son si�ge social. Un exemplaire en n�erlandais et un exemplaire en fran�ais sont destin�s au notaire.

Elke Celis

mandataire sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du Volet B ; Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

e

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

II�servb

au

Moniteur

belge

15/02/2013

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IIir;~`~k~~ e 1 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe WOD WORD 11.1

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N� d'entreprise : 0862.454.516 D�nomination

(en entier): Polymedis

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

0 5 FEV. 2013

Greffe

N'

Bijlagen i�j het B�Tgiscli Staat b�ad -15/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

Moniteur

belge

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Boulevard Initialis 30, 7000 MONS

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte :cooptation d'un administrateur

Monsieur Guillaume Uerlings (domicili� � 4890 Thimister-Clermont, rue Baudoin Thier 19) a d�missionn� comme administrateur de la SA Polymedis.

Le conseil d'administration a d�cid� de coopter comme administrateur, � partir du 4 f�vrier 2013 et en remplacement de Guillaume Uerlings, la SPRL ORION CONSEIL (repr�sent�e de mani�re permanente par Monsieur Guillaume Uerlings), ayant son si�ge social � 4890 Thimister-Clermont, rue Baudoin Thier 19 (RPM Verviers, 0844.820.510).

Cette d�cision demeure applicable jusqu'� la prochaine Assembl�e g�n�rale des actionnaires.

Elke Celis

Mandataire sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter fa personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

26/10/2012

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MOD WORD 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte ar greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE

III!! 11f 1111 11fl 1111f Il 111fl 1111 f111

*12176812*

DE MONS

17 OCT. 20t2

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f-4rAffc+

Ne d'entreprise : 0862.454.516

D�nomination

(en entier) : Polymedis

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Boulevard Initialis 30, 7000 MONS

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :repr�sentant l�gal du commissaire - rectification

En rectification de la d�cision publi�e dans le MB du 10 octobre 2012, portant le num�ro 12167541, la soci�t� PwC reviseurs d'Entreprises SCCRL est repr�sent�e � partir du 3 septembre 2012 par Didier Matriche dans l'exercice de son mandat de commissaire en remplacement de Kenneth Vermeire.

Ritme spi

(repr�sent� par son repr�sentant permanent Olivier Lequenne)

administrateur d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

10/10/2012

�� ; Copie � publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS

REGISTRE DES PERSONNES MORALES

I OCT. 2012

Greffe

N�

IIIIIIIII II IIII III I 111111

*12167541*

R�:

Mor TJE

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -10/10/2012 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0862.454.516

D�nomination

(en entier) : POLYMEDIS

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : Boulevard Initialis 30, 7000 MONS

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :gestion journali�re - d�mission et nomination du commissaire 1 extrait du proc�s-verbal du conseil d'administration du 26/9/2012 -- la gestion journali�re

Le conseil d'administration a d�cid� de d�l�guer � partir du le octobre 2012 l'ensemble des pouvoirs en mati�re de gestion journali�re, ainsi que la repr�sentation de la soci�t� dans le cadre de la gestion journali�re, �:

" la soci�t� en commandite simple LEMMENS, ayant son si�ge social � 9860 Oosterzele, Voordries 63 et le num�ro d'entreprise 0840.702.265, repr�sent�e de mani�re permanente par Monsieur Roger Lemmens, portant le titre de mandataire ;

" la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e RITME, ayant son si�ge social � 5080 Warisoulx, rue de Dhuy 9 et; le num�ro d'entreprise 0810.848.635, repr�sent�e de mani�re permanente par Monsieur Olivier Lequenne, portant le titre de administrateur d�l�gu�,

chacun pouvant agir de mani�re individuelle.

2 Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale du 19 avril 2012 d�mission et nomination du commissaire

A l'unanimit�, l'assembl�e g�n�rale accepte la d�mission de la SPRL � Toubeau Thierry & Co �(ayant son si�ge social � Boulevard Kennedy, 69 - 7000 MONS et ayant comme repr�sentant permanent M. Thierry Toubeau), comme commissaire de la soci�t�. L'assembl�e donne d�charge au commissaire pour l'exercice social cl�tur� le 31 d�cembre 2011.

A l'unanimit�, l'assembl�e d�cide de nommer comme commissaire pour une p�riode de trois ann�es : la soci�t� civile � forme commerciale de soci�t� coop�rative � responsabilit� limit�e � PricewaterhouseCoopers - r�viseurs d'entreprises � �tablie � 1932 Sint-Stevens-Woluwe, Woluwegarden, Woluwedal 18,

Le mandat du commisaire ainsi nomm� prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de 2015.

Le mandat du commissiare est exerc� � titre r�mun�r�.

3 Extrait du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale du 26 septembre 2012 changement du repr�sentant l�gal du commissaire

L'assembl�e gen�rale prend acte de la communication qui lui a �t� faite du changement intervenu dans la personne du repr�sentant permanent de la soci�t� PwC Reviseurs d'Entreprises qui, avec effet au 3 septembre 2012, sera repr�sent�e par Jacques Tison en remplacement de Kenneth Vermeire.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

21/05/2012

��171 Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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TRIBUNAL DE COMMERCE DE. MONS

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

N� d'entreprise : 0862,454.516

D�nomination

(en entier) : POLYMEDIS

(en abr�g�) :

Forme Juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 7000 Mons, Boulevard Initialis, num�ro 30

(adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :Suppression des cat�gories d'actions - modification en cons�quence des articles 5, 5 bis, 9, 11, 13, 14,15 et 18 des statuts - Suppression des articles 7 et 11 des statuts - Renum�rotation des articles des statuts en cons�quence - Modification de l'article 12 des statuts

D'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Guillaume HAMBYE, notaire � Mans, en date du 19 avril 2012, en cours d'enregistrement � Mons 1, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme � POLYMEDIS �, ayant son si�ge � 7000 Mons, Boulevard Initiales, num�ro 30, a pris les r�solutions suivantes:

Premi�re r�solution

Rapport

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du rapport du conseil d'administration pr�vu par l'article 560 du Code des soci�t�s, chaque actionnaire pr�sent reconnaissant en outre avoir re�u un exemplaire de ce rapport et en avoir pris connaissance,

Deuxi�me r�solution

L'assembl�e d�cide de supprimer les cat�gories d'actions et de modifier en cons�quence les articles 5, 5 bis, 9, 11, 13, 14, 15 et 18 des statuts pour les remplacer par les suivants :

� Article 5

Le capital social, enti�rement souscrit, est actuellement fix� � UN MILLION NEUF CENT CINQUANTE-HUIT MILLE HUIT CENT EUROS (1.958.800 ,00) et est repr�sent� par dix-huit mille quatre cent trente (18.430) actions sans mention de valeur nominale. �

� Article 5 bis souscription - lib�ration

A l'origine, le capital social s'�levait � CINQ CENT VINGT MILLE (520.000,-) EUROS repr�sent� par CINQ MILLE DEUX CENTS (5.200) actions sans d�signation de valeur nominale, le capital ayant �t� lib�r� � concurrence de LA TOTALITE soit � concurrence de CINQ CENT VINGT MILLE EUROS (520.000E) lors de la constitution de la soci�t�

Aux termes d'une augmentation de capital d'un montant de SIX CENT TRENTE-SEPT MILLE (637.000,-) EUROS par apport en esp�ces avec cr�ation de SIX MILLE TROIS CENT SEPTANTE (6.370) nouvelles actions lib�r�es � concurrence du minimum l�gal dont DEUX CENT DIX (210) nouvelles actions rattach�es � la cat�gorie A, SIX MILLE (6.000) nouvelles actions rattach�es � la cat�gorie B et CENT SOIXANTE (160) nouvelles actions rattach�es � la cat�gorie C par devant Ma�tre Guillaume HAMBYE, notaire � Mons en date du dix ao�t deux mille six, le capital social a �t� port� � UN MILLION CENT CINQUANTE-SEPT MILLE (1.157.000,-) EUROS repr�sent� dor�navant par ONZE MILLE CINQ CENT SEPTANTE (11.570) actions sans d�signation de valeur nominale dont QUATRE CENT DIX (410 actions rattach�es � la cat�gorie A, ONZE MILLE (11.000) actions rattach�es � la cat�gorie B et CENT SOIXANTE (160) actions rattach�es � la cat�gorie G repr�sentant chacune UN/ONZE MILLE CINQ CENT SEPTANTIEME (1/11.570�me) du capital social �

Aux ternies d'une augmentation de capital d'un montant de CINQ CENT UN MILLE HUIT CENTS (501.800,) EUROS par apport en esp�ces avec cr�ation de TROIS MILLE HUIT CENT SOIXANTE (3.860) nouvelles actions de TYPE A lib�r�es partiellement par devant Ma�tre Guillaume HAMBYE, notaire � Mons en date du 23 d�cembre 2009, le capital social a �t� port� � UN MILLION SIX CENT CINQUANTE-HUIT MILLE HUIT CENTS (1,658,800) EUROS repr�sent� par QUATRE MILLE DEUX CENT SEPTANTE (4.270) actions de TYPE A sans d�signation de valeur nominale, ONZE MILLE (11.000) actions de TYPE B sans d�signation de valeur nominale et CENT SOIXANTE (160) actions de TYPE C sans d�signation de valeur nominale de mani�re telle que chacune des actions repr�sente UN/QUINZE MILLE QUATRE CENT TRENTIEME (1/15.430�me) du capital social.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

-e" %.," i.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2012 - Annexes du Moniteur belge Aux ternies de conversion de parts b�n�ficiaires et de warrants, le capital social a �t� port� � UN MILLION NEUF CENT CINQUANTE-HUIT MILLE HUIT CENT EUROS (1.958.800 ,00) et est repr�sent� par dix-huit mille quatre cent trente (18.430) actions dont cinq mille trois cent septante (5.370) actions de type � A �, onze mille (11.000,00) actions de type � B � et deux mille soixante (2.060,00) actions de types � C �, toutes sans mention de valeur nominale.

Aux termes d'une assembl�e g�n�rale supprimant les cat�gories d'actions, le capital est port� � UN MILLION NEUF CENT CINQUANTE-HUIT MILLE HUIT CENT EUROS (1.958.800 ,00) et est repr�sent� par dix-huit mille quatre cent trente (18A30) actions, toutes sans mention de valeur nominale.�

� Article 9 ; nature des titres

Les actions sont nominatives.

La propri�t� d'une action emporte de plein droit adh�sion aux pr�sents statuts.

En outre, toute personne physique ou morale qui acquiert ou c�de des instruments financiers repr�sentatifs ou non du capital et conf�rant le droit de vote, doit d�clarer au si�ge social de la soci�t� dans les d�lais pr�vu dans les convocations le nombre d'instruments financiers qu'elle poss�de � la soci�t� lorsque les droits de vote aff�rents � ces instruments financiers atteignent une quotit� de cinq pour cent, dix pour cent, quinze pour cent, vingt pour cent et ainsi de suite par tranche de cinq pour cent du total des droits de vote existant au moment de la r�alisation de la situation donnant lieu � la d�claration.

Aussi longtemps que la soci�t� n'est pas une soci�t� dont les titres conf�rant le droit de vote sont en tout ou en partie admis � la cote officielle d'une bourse de valeurs situ�e dans un Etat membre de la Communaut� �conomique europ�enne au sens de l'article 1 � 2 de la loi du deux mars mil neuf cent quatre-vingt-neuf, ces personnes seront �galement tenues de respecter les articles 1 � 4 de ladite loi, sous peine de se voir appliquer les sanctions pr�vues par les articles 6 � 9 de cette m�me loi,

Il est tenu au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre connaissance. La soci�t� ne reconna�t, en ce qui concerne l'exercice des droits accord�s aux actionnaires, qu'un seul propri�taire par titre.

Les h�ritiers, ayants cause ou cr�anciers d'un actionnaire ne peuvent, sous quelque pr�texte que ce soit, provoquer l'apposition des scell�s sur les livres, biens et valeurs de la soci�t�, frapper ces derniers d'opposition, demander le partage ou la licitation du fonds social, ni s'immiscer en rien dans son administration; ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes sociaux et aux d�cisions de l'assembl�e g�n�rale.

S'il y a plusieurs propri�taires d'un titre ou titulaires de droits quelconques sur celui-ci, la soci�t� a le droit de suspendre l'exercice des droits y aff�rents, jusqu'� ce qu'une seule personne ait �t� d�sign�e comme �tant, � son �gard, propri�taire du titre.

Si une ou plusieurs actions sont d�membr�es entre un ou plusieurs nus propri�taires et un ou plusieurs usufruitiers, le droit de vote inh�rent � ces titres ne pourra �tre exerc� que par le ou les usufruitiers ou leurs repr�sentants.

Aucune cession d'actions non enti�rement lib�r�es n'est valable si ce n'est moyennant l'autorisation pr�alable du conseil d'administration.

Tout actionnaire qui souhaiterait c�der tout ou partie de ses titres doit au pr�alable en aviser par lettre recommand�e les autres actionnaires ainsi que le Conseil d'administration.

Dans ce cas, les autres actionnaires pourront n�gocier le rachat de ses titres.

Si end�ans les trente jours qui suivent l'annonce qui leur a �t� faite, les autres actionnaires n'ont pas manifest� leur volont� de racheter, l'actionnaire pourra c�der tout ou partie de ses actions � un ou plusieurs tiers.

En cas de cession des titres � un/des tiers par un ou plusieurs actionnaires, et si les actionnaires exercent le droit de suite pr�vu par la pr�sente disposition, l'actionnaire c�dant s'engage � n�gocier avec ce tiers la vente des titres des actionnaires selon le cas, aux m�mes conditions et selon les m�mes modalit�s que celles qu'il a obtenues pour ses propres actions.

Afin de permettre aux actionnaires de suivre l'�volution de la situation financi�re de la Soci�t�, l'administrateur-d�l�gu� leur communiquera toutes les informations utiles, et plus particuli�rement les documents suivants ;

1.Annuellement et dans les trois mois de la cl�ture de l'exercice social :

- Les comptes annuels de la soci�t� et leurs annexes.

- Les commentaires expliquant les divergences entre les chiffres r�alis�s et les pr�visions budg�taires. 2.Annuellement et au plus tard � la fin de l'exercice social :

- Les budgets et estimations d'investissements pour l'exercice social � venir, ainsi qu'un tableau d�taill� pr�visionnel des ressources et emplois.

Ces renseignements chiffr�s seront, si n�cessaire, compl�t�s par des informations relatives aux principaux �v�nements de la p�riode concern�e. �

� Article 13 : pr�sidence

Le Pr�sident du Conseil d'administration sera �lu par ses pairs � la majorit� simple. En cas de partage des voix, la voix du Pr�sident sera pr�pond�rante. �

� Article 14: D�lib�ration du Conseil d'administration

Le Conseil d'administration se r�unira au si�ge d'exploitation ou au si�ge social de la Soci�t� aussi souvent que l'int�r�t de celle-ci l'exige et au moins une fois par trimestre, et � toute demande d'un administrateur. Les r�unions ont lieu � l'endroit, au jour et � l'heure indiqu�s dans les avis de convocations.

Les convocations, sauf cas d'urgence � motiver au proc�s-verbal, sont faites par lettre ordinaire ou tout autre mode de communication le substituant l�galement � envoyer au moins huit jours avant la r�union. Ces convocations ne sont pas n�cessaires si tous les administrateurs consentent � se r�unir,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

La pr�sence d'un administrateur � une r�union couvre l'�ventuelle irr�gularit� de la convocation et emporte dans son chef renonciation � toute plainte.

Le Conseil d'administration peut prendre ses d�cisions d�s que la moiti� au moins de ses membres sont pr�sents ou repr�sent�s.

Le Conseil d'administration prend ses d�cisions � la majorit� simple des membres pr�sents ou repr�sent�s, la majorit� simple �tant obtenue par l'adh�sion d'au moins cinquante pour cent de ses membres.

Dans des cas exceptionnels d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du Conseil d'administration peuvent �galement �tre prises par �change de correspondance ou tout autre support �crit, � moins qu'un administrateur ne demande que l'affaire soit trait�e lors d'une s�ance.

Chaque administrateur emp�ch� peut donner, par �crit, par t�l�gramme, ou t�l�fax ou tout autre mode �crit � un autre administrateur, procuration pour le repr�senter et voter en ses lieu et place. Toutefois aucun administrateur ne peut disposer ainsi de plus de deux voix.

Il est tenu un proc�s-verbal des d�lib�rations et d�cisions du Conseil d'administration qui est sign� par les membres qui ont pris part aux d�lib�rations. Ces proc�s-verbaux sont inscrits ou reli�s dans un registre sp�cial, Les d�l�gations ainsi que les avis et votes donn�s par �crit, t�l�gramme, t�l�copie ou autres documents y sont annex�s.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le Pr�sident ou par deux administrateurs.

Si un administrateur a directement ou indirectement un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil d'administration suivant les formes et les modalit�s de l'article 523 du Code des Soci�t�s. �

� Article 15 : pouvoir du Conseil

Le Conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus �tendus pour accomplir tous actes d'administration et de disposition qui int�ressent la soci�t�.

Il a dans sa comp�tence tous les actes qui ne sont pas r�serv�s par le Code des Soci�t�s ou par les statuts, � l'assembl�e g�n�rale.

Ii a notamment le pouvoir de d�cider toutes les op�rations qui entrent, aux termes de l'article trois dans l'objet social, ainsi que tous apports, cessions, souscriptions, commandites, associations, participations ou interventions financi�res relatifs aux dites op�rations.

Les d�cisions qui concernent les mati�res sp�cifiques suivantes requerront une majorit� qualifi�e des trois quarts des administrateurs pr�sents ou repr�sent�s :

1. La cr�ation de filiales ;

2. La prise de participations dans d'autres soci�t�s ;

3. L'engagement ou le licenciement du personnel dirigeant ou de personnes cl� de la Soci�t� ;

4. La vente, l'achat ou l'apport d'une branche d'activit� ;

5. La cr�ation ou la fermeture d'une branche d'activit� ;

6. La cession d'actifs incorporels ;

7, Sans pr�judice de ce qui est pr�vu � l'article 14 de la pr�sente convention, toute d�cision

significative en mati�re de gestion des droits de propri�t� intellectuelle de la Soci�t� : e.a. octroi ou retrait de licences, de marques et de tout autre droit de propri�t� intellectuelle de la Soci�t� ;

Dans l'hypoth�se o� une divergence fondamentale devait appara�tre entre les administrateurs quant aux d�cisions et orientations � prendre pour le d�veloppement de la soci�t�, les administrateurs s'efforceront en priorit� de r�soudre ce diff�rend par une concertation amiable incluant, au besoin, des contacts au plus haut niveau de management des actionnaires ainsi que, le cas �ch�ant, l'intervention d'un tiers disposant de pouvoirs d'amiable compositeur.

D�s le moment o� le Conseil d'administration aurait �t� convoqu� deux fois successivement avec un m�me point � son ordre du jour, sans avoir pu adopter, conform�ment aux majorit�s simple / sp�ciale pr�vues d�crites ci avant, une d�lib�ration sur ce point, chacune des parties pourra notifier � l'autre (aux autres) sa volont� de recourir � la proc�dure d'arbitrage d�finie au pr�sent article.

A l'expiration d'un d�lai de dix jours � compter de cette premi�re notification, et � d�faut pour les diff�rentes cat�gories d'administrateur d'avoir entre-temps pu, soit r�soudre la divergence fondamentale apparue entre elles, soit s'entendre sur la d�signation d'un arbitre commun, chacun des administrateurs pourra adresser �.' l'autre une seconde notification comportant la d�signation d'un arbitre de son choix.

Dans les dix Jours de cette seconde notification, les autres administrateurs notifieront eux-m�mes le choix d'un arbitre, � d�faut de quoi ils seront r�put�s consentir � la d�signation de l'arbitre mentionn� dans la seconde notification en tant qu'arbitre unique. Les deux arbitres ainsi d�sign�s choisiront de commun accord un troisi�me arbitre qui pr�sidera le coll�ge arbitral. A d�faut d'accord entre les arbitres sur cette d�signation dans les dix jours de la d�signation du deuxi�me arbitre, le troisi�me arbitre sera d�sign� par le Pr�sident du Tribunal de commerce de Mons � la requ�te de la partie la plus diligente. �

� Article 18 : repr�sentation - signatures

Sauf d�l�gation sp�ciale du Conseil d'administration, tous actes, autres que ceux de gestion journali�re, et notamment les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, ainsi que les proc�dures judiciaires, ne sont valables que s'ils sont sign�s, soit par deux administrateurs qui n'ont � justifier, en aucun cas, � l'�gard des tiers d'une d�cision pr�alable du Conseil d'Administration.�

Troisi�me r�solution

L'assembl�e d�cide de supprimer les articles 7 et 11 des statuts et de renum�roter les articles des statuts en cons�quence.

A

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/05/2012 - Annexes du Moniteur belge

s

-R�serv�

au

Moniteur

belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Hom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Quatri�me r�solution

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 12 des statuts pour le remplacer par le texte suivant : � La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocables par elle.

Toutefois, lorsque la soci�t� est constitu�e par deux fondateurs ou lorsque, � une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres, Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra ia constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires,

Sl une personne morale est nomm�e administrateur, elle d�signera parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur le remplacement.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit.

Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux. �

Cinqui�me r�solution

L'assembl�e d�cide de r�parer l'erreur mat�rielle figurant dans l'assembl�e g�n�rale du 16 d�cembre 2011

concernant la d�mission de la Soci�t� � RITME � qui n'avait pas lieu d'�tre. La soci�t� a continu� � exercer

ses fonctions et l'assembl�e d�cide, pour autant que de besoin, de la confirmer dans ses fonctions

d'administrateur et d'administrateur-d�l�gu�.

Pour extrait analytique conforme.

Guillaume HAMBYE, Notaire.

Sont annex�s une exp�dition du proc�s-verbal, une procuration et les statuts coordonn�s.

07/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 19.04.2012, DPT 04.05.2012 12105-0210-033
23/01/2012

��MOD WORD 11.1

YcD [3 l Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

N� d'entreprise : 0862.454.516

D�nomination

(en entier) : POLYMEDIS

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 7000 Mons, Boulevard Initialis, num�ro 30

(adresse compl�te)

Obiet{s) de l'acte :Augmentation de capital -

D'un proc�s-verbal dress� par Ma�tre Guillaume HAMBYE notaire � Mons en date du 16 d�cembre 2011, en

cours d'enregistrement � Mons 1, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme:

"POLYMEOS" ayant son si�ge � 7000 Mons, Boulevard Initialis, num�ro 30, a pris les r�solutions suivantes:

Premi�re r�solution

Rapports

A l'unanimit�, l'assembl�e dispense le pr�sident de donner lecture du rapport du conseil d'administration et:

des rapports du commissaire de la soci�t�, La SPRL � TOUBEAU Thierry & Co �, repr�sent�e par Monsieur

Thierry TOUBEAU, reviseur d'entreprises, d�sign� par le conseil d'administration et ayant ses bureaux � Mons,

rapports �tablis dans le cadre de l'article 591 et 602 du Code des soci�t�s, chaque actionnaire pr�sent

reconnaissant en outre avoir re�u un exemplaire de ces rapports et en avoir pris connaissance.

Les rapports du commissaire conclu dans les termes suivants :

� Certification

En application de l'article 591 du Code des Soci�t�s, je puis certifier que la demande de conversion a �t�

introduite aupr�s de la soci�t�, par les diff�rents titulaires de l'ensemble des 1.100 parts b�n�ficiaires telles que

reprises dans le Registre des parts b�n�ficiaires nominatives par lettre du 02 novembre 2011.

L'acte notari� appel� � constater l'augmentation de capital suite � la conversion en actions de cat�gorie � A:

� des 1.100 parts b�n�ficiaires emportera donc la modification du capital social de la S.A. � Polymedis � par la.

cr�ation de 1.100 actions de cat�gorie � A � repr�sentant une augmentation de capital de 110.000,00 euros.

Mons, le 24 novembre 2011

Pour la S.c.P.R.L. � Toubeau Thierry & C�, Reviseur d'entreprises �, Thierry Toubeau, Reviseur

d'entreprises. �

� Certification

En application de l'article 591 du Code des Soci�t�s, je puis certifier que la demande de conversion a �t�

introduite aupr�s de ta soci�t� via

- la soci�t� � IT4CARE � mandat�e par les actionnaires de cat�gorie � C � en date du 02 novembre 2011

pour 1.900 warrants donnant droit � 1.900 actions nouvelles nominatives de cat�gorie � C � au prix de 100,00;

euros chacune.

L'acte notari� appel� � constater l'augmentation de capital suite � la conversion en actions de cat�gorie � C

� des 1.900 warrants � C � emportera donc la modification du capital social de la S.A. � Polymedis � par la.

cr�ation de 1.900 actions de cat�gorie � C � repr�sentant une augmentation de capital de 190.000,00 euros.

En annexe du pr�sent rapport est joint le relev� des droits de souscription dont la conversion en action a �t� deman

Pour la S.c.P.R.L. � Toubeau Thierry & C�, Reviseur d'entreprises �, Thierry Toubeau, Reviseur

d'entreprises. �

Ces deux rapports resteront ci-annex�s.

Deuxi�me r�solution

Augmentation de capital

L'assembl�e g�n�rale d�cide d'augmenter le capital comme suit :

a) Augmentation de capital, � concurrence de CENT DIX MILLE EUROS (110.000,00), pour le porter de UN:

MILLION SIX CENT CINQUANTE-HUIT MILE HUIT CENTS EUROS (1.658.800,00) � UN MILLION SEPT.

CENT SOIXANTE-HUIT MILLE HUIT CENTS euros (1.768.800,00), par la cr�ation de MILLE CENT (1.100)

Mentionner sur fa derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

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Moniteur

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

actions nouvelles de cat�gorie � A �, sans mention de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� � partir de leur cr�ation par la conversion de MILLE CENT (1.100) parts b�n�ficiaires.

Attribution de

- CINQ CENT VINGT (520) actions de cat�gorie � A � nouvelles, enti�rement lib�r�es � Monsieur LEQUENNE, Olivier Bernard Ghislain, n� � Ath, le six f�vrier mil neuf cent septante-quatre, �poux de Madame DECERF, Isabelle, domicili� � 5080 Warisoulx, Rue de Dhuy, num�ro 9, suite � la conversion de ses CENQ CENT VINGT (520) parts b�n�ficiaires.

- QUATRE-VINGT (80) actions de cat�gorie � A � nouvelles, enti�rement lib�r�es � Monsieur VASTRAT, Micha�l Roger Francis, n� � Tournai, le seize avril mil neuf cent septante-six, cohabitant l�gal, domicili� � 7500 Tournai, Rue Aimable Dutrieux, num�ro 42, suite � la conversion de ses QUATRE-VINGT (80) parts b�n�ficiaires.

- QUATRE-VINGT-TROIS (83) actions de cat�gorie � A � nouvelles, enti�rement lib�r�es � Monsieur REYNAERT, Marcus Stanislas Gabriel, n� � Genk, le vingt-sept avril mil neuf cent quarante-trois, domicili� � 3080 Tervuren, Paardenmarktstraat, num�ro 137 suite � la conversion de ses QUATRE-VINGT-TROIS (83) parts b�n�ficiaires.

- QUATRE-VINGT-QUATRE (84) actions de cat�gorie � A � nouvelles, enti�rement lib�r�es � Monsieur THYS, Fr�d�ric Carl Marcel, n� � Li�ge, le douze octobre mil neuf cent soixante-six, domicili� � 1300 Wavre, � Les Tilleuls �, Avenue Henri Lepage, num�ro 32 suite � la conversion de ses QUATRE-VINGT-QUATRE (84) parts b�n�ficiaires.

- DEUX CENT CINQUANTE (250) actions de cat�gorie � A � nouvelles, enti�rement lib�r�es � Monsieur STAMATAKIS, Lambert, n� � Pironchamps, le quinze d�cembre mil neuf cent cinquante-cinq, domicili� � 6567 Merbes-Le-Ch�teau, rue Saint Martin, num�ro 45 suite � la conversion de ses DEUX CENT CINQUANTE (250) parts b�n�ficiaires.

- QUATRE-VINGT-TROIS (83) actions de cat�gorie � A � nouvelles, enti�rement lib�r�es � Monsieur EL GARIANI, Abdulwahed Ali, n� � Tripoli (Lybie), le vingt et un juillet mit neuf cent quarante-cinq, domicili� � 1390 Grez-Doiceau, Rue Arthur Snaps, num�ro 65 suite � la conversion de ses QUATRE-VINGT-TROIS (83) parts b�n�ficiaires.

b) Augmentation de capital, � concurrence de CENT NONANTE MILLE EUROS (190.000,00), pour le porter de UN MILLION SEPT CENT SOIXANTE-HUIT MILLE HUIT CENTS euros (1.768.800,00) � UN MILLION NEUF CENT CINQUANTE-HUIT MILLE HUIT CENTS EUROS (1.958.800,00), par la cr�ation de MILLE NEUF CENT (1900) actions nouvelles de cat�gorie � C �, sans mention de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� � partir de leur cr�ation par la conversion de MILLE NEUF CENT (1.900) WARRANTS � C �.

Attribution de

- TROIS CENT SEPTANTE (370) actions de cat�gorie � C � nouvelles, enti�rement lib�r�es � Monsieur Olivier LEQUENNE, pr�qualifi� suite � la conversion de ses TROIS CENT SEPTANTE (370) warrants.

- CENT SOIXANTE (160) actions de cat�gorie � C � nouvelles, enti�rement lib�r�es � Monsieur Miles BRADLEY, pr�qualifi� suite � la conversion de ses CENT SOIXANTE (160) warrants.

- TROIS CENT SEPTANTE (370) actions de cat�gorie � C � nouvelles, enti�rement lib�r�es � Monsieur DECERF, Nicolas Aim� Charles, n� � Louvain, le dix-huit f�vrier mil neuf cent septante-trois, �poux de Madame MATON, Nathalie, domicili� � 1457 Wafhain, Chemin de la Maison Guillam, num�ro 8 suite � la conversion de ses TROIS CENT SEPTANTE (370) warrants � C �.

- TROIS CENT SEPTANTE (370) actions de cat�gorie � C � nouvelles, enti�rement lib�r�es � Monsieur NIHOUL, Geoffroy Carl Albert Ghislain, n� � Huy, le neuf mars mil neuf cent septante-six, �poux de Madame GILLARD, Alexandra, domicili� � 4218 H�ron, rue Magritte, num�ro 7 suite � la conversion de ses TROIS CENT SEPTANTE (370) warrants � C �.

- DEUX CENT DIX (210) actions de cat�gorie � C � nouvelles, enti�rement lib�r�es � Monsieur BERTRAND, C�dric Louis, n� � Ath, le trente octobre mil neuf cent quatre-vingt-deux, c�libataire, domicili� � 7861 Lessines, rue Terraque, num�ro 57 suite � la conversion de ses DEUX CENT DIX (210) warrants � C �.

- DEUX CENT DIX (210) actions de cat�gorie � C � nouvelles, enti�rement lib�r�es � Monsieur SCHOONENBURG, Vincent, n� � Nivelles, le quinze octobre mil neuf cent septante-sept, c�libataire, domicili� � 1470 Genappe, Rue Dernier Patard, 97 suite � la conversion de ses DEUX CENT DIX (210) warrants � C �.

- DEUX CENT DIX (210) actions de cat�gorie � C � nouvelles, enti�rement lib�r�es � Monsieur Micha�l VASTRAT, pr�qualifi� suite � la conversion de ses DEUX CENT DIX (210) warrants � C �.

Les actions nouvelles sont sans mention de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes et participant aux r�sultats de la soci�t� � partir de leur cr�ation.

Troisi�me r�solution

R�alisation de l'apport : sont ici intervenus les personnes ci-apr�s qualifi�es qui d�clarent avoir entendu lecture de tout ce qui pr�c�de, et d�clarent avoir parfaite connaissance des statuts et de la situation financi�re de la pr�sente soci�t�.

a) A l'instant il est attribu�

- CINQ CENT VINGT (520) actions de cat�gorie � A � nouvelles, enti�rement lib�r�es � Monsieur Olivier LEQUENNE, pr�qualifi�, qui accepte, suite � la conversion de ses CINQ CENT VINGT (520) parts b�n�ficiaires.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

- QUATRE-VINGT (80) actions de cat�gorie � A � nouvelles, enti�rement lib�r�es � Monsieur Micha�l, pr�qualifi�, qui accepte, suite � la conversion de ses QUATRE-VINGT (80) parts b�n�ficiaires.

- QUATRE-VINGT-TROIS (83) actions de cat�gorie � A � nouvelles, enti�rement lib�r�es � Monsieur Marcus REYNAERT, pr�qualifi�, qui accepte, suite � la conversion de ses QUATRE-VINGT-TROIS (83) parts b�n�ficiaires.

- QUATRE-VINGT-QUATRE (84) actions de cat�gorie � A � nouvelles, enti�rement lib�r�es � Monsieur Fr�d�ric THYS, pr�qualifi�, qui accepte, suite � la conversion de ses QUATRE-VINGT-QUATRE (84) parts b�n�ficiaires.

- DEUX CENT CINQUANTE (250) actions de cat�gorie � A � nouvelles, enti�rement lib�r�es � Monsieur Lambert STAMATAKIS, pr�qualifi�, qui accepte,suite � la conversion de ses DEUX CENT CINQUANTE (250) parts b�n�ficiaires.

- QUATRE-VINGT-TROIS (83) actions de cat�gorie � A � nouvelles, enti�rement lib�r�es � Monsieur Abdul Wahed EL GAR1ANI, pr�qualifi�, qui accepte, suite � la conversion de ses QUATRE-VINGT-TROIS (83) parts b�n�ficiaires.

b) Attribution de

- TROIS CENT SEPTANTE (370) actions de cat�gorie � C � nouvelles, enti�rement lib�r�es � Monsieur Olivier LEQUENNE, pr�qualifi�, qui accepte, suite � la conversion de ses TROIS CENT SEPTANTE (370) warrants � C �.

- CENT SOIXANTE (160) actions de cat�gorie � C � nouvelles, enti�rement lib�r�es � Monsieur Miles BRADLEY, pr�qualifi�, qui accepte, suite � la conversion de ses CENT SOIXANTE (160) warrants � C �.

- TROIS CENT SEPTANTE (370) actions de cat�gorie � C � nouvelles, enti�rement lib�r�es � Monsieur Nicolas DECERF, pr�qualifi�, qui accepte, suite � la conversion de ses TROIS CENT SEPTANTE (370) warrants � C �.

- TROIS CENT SEPTANTE (370) actions de cat�gorie � C � nouvelles, enti�rement lib�r�es � Monsieur Geoffroy NIHOUL, pr�qualifi�, qui accepte, suite � la conversion de ses TROIS CENT SEPTANTE (370) warrants � C �.

- DEUX CENT DIX (210) actions de cat�gorie � C � nouvelles, enti�rement lib�r�es � Monsieur C�dric BERTRAND, pr�qualifi�, qui accepte, suite � la conversion de ses DEUX CENT DIX (210) warrants � C �.

- DEUX CENT DIX (210) actions de cat�gorie � C � nouvelles, enti�rement lib�r�es � Monsieur Vincent SCHOONENBURG, pr�qualifi�, qui accepte, suite � la conversion de ses DEUX CENT DIX (210) warrants � C

- DEUX CENT DIX (210) actions de cat�gorie � C � nouvelles, enti�rement lib�r�es � Monsieur Micha�l VASTRAT, pr�qualifi�, qui accepte, suite � la conversion de ses DEUX CENT DIX (210) warrants � C �.

Les parties intervenantes ci-avant qualifi�es sont ici repr�sent�es par La soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e � IT4CARE � ayant son si�ge social � 7000 Mons, Boulevard Initialis, num�ro 30 et dont le num�ro d'entreprise est le 0892.426.724.

Soci�t� constitu�e suivant acte re�u par le notaire Philippe ELLEBOUDT, Notaire de r�sidence � Harveng (Mons), substituant Ma�tre Albert BOUTT1AU, notaire de r�sidence � Asquilies (Qu�vy), en date du vingt-six septembre deux mille sept, publi� � l'annexe du Moniteur belge du premier octobre suivant, sous le num�ro 2007-10-09/0146436.

Laquelle est ici repr�sent�e conform�ment � ses statuts par son g�rant �tant Monsieur BRADLEY Miles Roderick, n� � Wells, le vingt-huit juin mil neuf cent septante, domicili� 5020 Vedrin (Namur), All�e de Hulpia, num�ro 15, lequel a �t� nomm� � cette fonction aux termes de l'acte constitutif dont question ci-dessus et qui se porte-fort pour autant que de besoin.

Quatri�me r�solution

Constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital

L'administrateur-d�l�gu� constate et tous les membres de l'assembl�e requi�rent le notaire soussign� d'acter que l'augmentation de capital est int�gralement souscrite, que chaque action nouvelle est enti�rement lib�r�e et que le capital est ainsi effectivement port� � UN MILLION NEUF CENT CINQUANTE-HUIT MILLE HUIT CENT EUROS (1.958.800 ,00) et est repr�sent� par dix-huit mille quatre cent trente (18.430) actions dont cinq mille trois cent septante (5.370) actions de type � A �, onze mille (11.000,00) actions de type � B � et deux mille soixante (2.060,00) actions de types � C �, toutes sans mention de valeur nominale.

Cinqui�me r�solution

Modification des statuts

L'assembl�e d�cide d'apporter aux statuts les modifications suivantes :

* article 5 : cet article est remplac� par le texte suivant :

Le capital social, enti�rement souscrit, est actuellement fix� � UN MILLION NEUF CENT CINQUANTE-HUIT

MILLE HUIT CENT EUROS (1.958.800 ,00) et est repr�sent� par dix-huit mille quatre cent trente (18.430)

actions dont cinq mille trois cent septante (5.370) actions de type � A �, onze mille (11.000,00) actions de type

� B � et deux mille soixante (2.060,00) actions de types � C �, toutes sans mention de valeur nominale.

Les actions de chacune des trois cat�gories conf�rent le m�me pouvoir de vote ainsi que les m�mes droits

dans les b�n�fices, dans les r�serves et dans le boni de liquidation.

* article 5 bis : cet article est remplac� par le texte suivant :

SOUSCRIPTION - LIBERATION

Volet B - Su~te

A l'origine, le capital social s'�levait � CINQ CENT VINGT MILLE (520.000,-) EUROS repr�sent� par CINQ, MILLE DEUX CENTS (5.200) actions sans d�signation de valeur nominale, !e capital ayant �t� lib�r� � concurrence de LA TOTALITE soit � concurrence de CINQ CENT VINGT MILLE EUROS (520.000� ) lors de la constitution de la soci�t�.

Aux termes d'une augmentation de capital d'un montant de SIX CENT TRENTE-SEPT MILLE (637.000,-) EUROS par apport en esp�ces avec cr�ation de SIX MILLE TROIS CENT SEPTANTE (6.370) nouvelles " actions lib�r�es � concurrence du minimum l�gal dont DEUX CENT DIX (210) nouvelles actions rattach�es � la cat�gorie A, SIX MILLE (6.000) nouvelles actions rattach�es � la cat�gorie B et CENT SOIXANTE (160) " nouvelles actions rattach�es � la cat�gorie C par devant Ma�tre Guillaume HAMBYE, notaire � Mons en date du dix ao�t deux mille six, le capital social a �t� port� � UN MILLION CENT CINQUANTE-SEPT MILLE (1.157.000,-) EUROS repr�sent� dor�navant par ONZE MILLE CINQ CENT SEPTANTE (11.570) actions sans d�signation de valeur nominale dont QUATRE CENT DIX (410 actions rattach�es � la cat�gorie A, ONZE MILLE (11.000) actions rattach�es � la cat�gorie B et CENT SOIXANTE (160) actions rattach�es � la cat�gorie C repr�sentant chacune UN/ONZE MILLE CINQ CENT SEPTANTIEME (1/11.570�me) du capital social �

Aux termes d'une augmentation de capital d'un montant de CINQ CENT UN MILLE HUIT CENTS (501.800,) EUROS par apport en esp�ces avec cr�ation de TROIS MILLE HUIT CENT SOIXANTE (3.860) nouvelles actions de TYPE A lib�r�es partiellement par devant Ma�tre Guillaume HAMBYE, notaire � Mons en date du 23 d�cembre 2009, le capital social a �t� port� � UN MILLION SIX CENT CINQUANTE-HUIT MILLE HUIT CENTS (1.658.800) EUROS repr�sent� par QUATRE MILLE DEUX CENT SEPTANTE (4.270) actions de TYPE A sans d�signation de valeur nominale, ONZE MILLE (11.000) actions de TYPE B sans d�signation de valeur nominale et CENT SOIXANTE (160) actions de TYPE C sans d�signation de valeur nominale de mani�re telle que chacune des actions repr�sente UN/QUINZE MILLE QUATRE CENT TRENTIEME (1/15.430�me) du capital social.

Aux termes de conversion de parts b�n�ficiaires et de warrants, le capital social a �t� port� � UN MILLION NEUF CENT CINQUANTE-HUIT MILLE HUIT CENT EUROS (1.958.800 ,00) et est repr�sent� par dix-huit mille quatre cent trente (18.430) actions dont cinq mille trois cent septante (5.370) actions de type � A �, onze mille (11.000,00) actions de type � B � et deux mille soixante (2.060,00) actions de types � C �, toutes sans mention de valeur nominale.�

Sixi�me r�solution

En accord avec la convention de cession d'actions du 09 novembre 2011, l'assembl�e d�cide la destruction

des warrants non attribu�s et des warrants non exerc�s lors de la pr�sente assembl�e.

1/ Il subsiste 1.000 warrants de cat�gorie C qui n'ont � ce jour pas �t� attribu�s. L'assembl�e d�cide que

ces 1.000 warrants seront d�truits.

2/ II subsiste 1.000 warrants de cat�gorie C attribu�s et non exerc�s lors de la pr�sente assembl�e.

L'assembl�e d�cide su'ils seront d�truits. Ils sont d�tenus par :

- DEUX CENT CINQUANTE warrants de cat�gorie � C � d�tenues par Monsieur Olivier LEQUENNE. - DEUX CENT CINQUANTE warrants de cat�gorie � C � d�tenues par Monsieur Miles BRADLEY.

- DEUX CENT CINQUANTE warrants de cat�gorie � C � d�tenues par Monsieur Nicolas DECERF.

- DEUX CENT CINQUANTE warrants de cat�gorie � C � d�tenues par Monsieur Geoffroy NIHOUL.

31 II subsiste 1.540 warrants de cat�gorie � B � qui n'ont pas �t� exerc�s lors de la pr�sente assembl�e.

L'assembl�e d�cide qu'ils seront d�truits. Ces 1.540 warrants sont d�tenus par :

-SEPT CENT SEPTANTE warrants de cat�gorie � B � d�tenus par la S.A. START-IT

-SEPT CENT SEPTANTE warrants de cat�gorie � B � d�tenus par la S.A. IMBC SPINNOVA

Pour extrait analytique conforme.

Guillaume HAMBYE, Notaire.

Sont annex�s une exp�dition du proc�s-verbal, le rapport du CA, les rapports du R�viseur, les mandats de

conversion, une procuration et les statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

" ' au Moniteur beige

12/01/2012

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge MOD WORD 11.1

apr�s d�p�t de l'acte ao-greffe e - -

. .1" . L tiE CUh;',1ERCE - MONS

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Ntt;it.-, i RE DES PERSONNES MORALES

3 D KC.

' N� d'entreprise : 0862.454.516

D�nomination

(en entier) : POLYMEDIS

(en abr�g�) :

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 7000 Mons, Boulevard Initiales, num�ro 30 (adresse compl�te)

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

()blette) de l'acte :Avancer la cl�ture de l'exercice social en cours - Avancer la date de l'assembl�e g�n�rale - Modification de l'article 12 - d�missions - nominations

Dun proc�s-verbal dress� par Ma�tre Guillaume HAMBYE, notaire � Mons, en date du 16 d�cembre 2011, en cours d'enregistrement � Mons 1, il r�sulte que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme �: POLYMEDIS �, ayant son si�ge � 7000 Mons, Boulevard initiales, num�ro 30, a pris les r�solutions suivantes:

Premi�re r�solution

L'assembl�e d�cide d'avancer la cl�ture de l'exercice social en cours, (ayant d�but� le premier juillet deux mille onze) au trente et un d�cembre deux mille onze. L'assembl�e d�cide, en cons�quence, de modifier l'article 23 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :

� Le trente et un d�cembre de chaque ann�e, les �critures sont arr�t�es et le conseil d'administration dresse les comptes annuels conform�ment aux lois et arr�t�s en vigueur.

L'assembl�e g�n�rale statue sur les comptes annuels. Apr�s leur adoption, l'Assembl�e G�n�rale se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux administrateurs et commissaires s'ils en existent. �

Deuxi�me r�solution

L'assembl�e d�cide d'avancer la date de l'assembl�e g�n�rale au troisi�me jeudi d'avril et pour la prochaine fois au mois d'avril deux mille douze. L'assembl� d�cide, en cons�quence, de modifier l'article 21 des statuts pour le remplacer par le texte suivant : � Les convocations sont envoy�es par le conseil d'administration. Les convocations mentionnent obligatoirement les objets port�s � l'ordre du jour. Aucune assembl�e g�n�rale ne: peut d�lib�rer que sur les objets mis � son ordre du jour.

L'assembl�e g�n�rale, peut toutefois �tre convoqu�e � la demande d'actionnaires qui repr�sentent ensemble le cinqui�me du capital social.

Si les convocations ont lieu par voie de presse, les actionnaires, porteurs d'obligations ou titulaires d'un droit' de souscription ou d'un certificat, les administrateurs et les commissaires doivent �tre convoqu�s par simple missive quinze jours au moins avant l'assembl�e g�n�rale. La convocation par voie de presse se fait, a) huit jours au moins avant l'assembl�e dans le Moniteur Belge, b) deux fois � huit jours d'intervalle au moins et la seconde, huit jours au moins dans une agence de presse de diffusion nationale et dans un organe de presse r�gional du si�ge de la soci�t�.

Lorsque l'ensemble des titres (actions, obligations, droits de souscription, certificats) est nominatif, fes, convocations doivent �tre faites, par lettre recommand�e quinze jours avant l'assembl�e, � tous les, actionnaires, porteurs d'obligations ou titulaires d'un certificat nominatif ou d'un droit de souscription, aux; administrateurs et aux commissaires.

Toutefois, les convocations ne doivent pas �tre faites lorsque tous les titres existants (actions, parts' b�n�ficiaires, obligations, droits de souscription, certificats) sont repr�sent�s � l'assembl�e et que les administrateurs et commissaires sont pr�sents ou ont express�ment dispens� la soci�t� de les convoquer.

L'assembl�e g�n�rale r�guli�rement constitu�e se compose de tous les propri�taires d'actions qui ont le: droit de voter eux-m�mes ou par mandataire et repr�sente l'universalit� des associ�s.

Elle a les pouvoirs les plus �tendus pour accomplir, ratifier tous actes qui int�ressent la soci�t� et elle a; notamment le droit d'apporter les modifications aux statuts comme le pr�cisent les articles cinq cent trente et un et suivants du Code des soci�t�s. Les d�cisions r�guli�rement prises par l'Assembl�e sont obligatoires pour tous les actionnaires m�me les absents ou dissidents.

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit chaque ann�e, le troisi�me jeudi d'avril ou si ce jour est f�ri�, le, premier jour ouvrable suivant.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B - Suite

Les r�unions ont lieu au si�ge social ou � l'endroit indiqu� dans les convocations faites par le Conseil d'Administration ou les Commissaires selon les formes l�gales, tout actionnaire pr�sent ou repr�sent� sera consid�r� comme r�guli�rement convoqu�. Tout propri�taire de titres peut se faire repr�senter � l'assembl�e par un fond� de pouvoirs pourvu que celui-ci soit lui-m�me actionnaire et qu'il ait accompli les formalit�s requises pour �tre admis � l'assembl�e.

Toutefois, les personnes morales peuvent �tre repr�sent�es par un mandataire non actionnaire, chacun des �poux par son conjoint, les mineurs et incapables par leur repr�sentant l�gal.

A. L'assembl�e g�n�rale est pr�sid�e par le pr�sident du Conseil d'administration ou � son d�faut, par

l'administrateur d�l�gu�.

Chaque action et part b�n�ficiaire donne droit � une voix.

B. En cas de d�membrement de la propri�t� du titre entre usufruitier et nu-propri�taire, tous deux sont

admis � assister � l'assembl�e.

L'exercice du droit de vote est cependant reconnu, en r�gle � l'usufruitier. �

Troisi�me r�solution

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 12 des statuts pour le remplacer par le texte suivant :

� La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocables par elle.

Toutefois, lorsqu'� une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle peut, dans l'exercice de cette fonction, se faire repr�senter par ses organes l�gaux ou par un mandataire ou encore d�signer une personne physique pour la repr�senter. Les tiers ne peuvent exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de la qualit� de ' repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale �tant suffisante.

Le mandat des administrateurs sortants, non r��lus, cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a statu� sur le remplacement.

Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, le mandat d'administrateur est gratuit. Toutefois, le conseil d'administration est autoris� � accorder aux administrateurs charg�s de fonctions ou missions sp�ciales une r�mun�ration particuli�re � imputer sur les frais g�n�raux. �

Quatri�me r�solution

L'assembl�e d�cide de valider la d�mission des administrateurs donn�e lors du Conseil d'administration du

neuf novembre deux mille onze.

- SPRL It4Care, 0892.426.724

- SA Start-IT, 0466.790.625

- Sa IBC, 0436.833.758

- SPRL RITME, 0810.848.635

L'assembl�e donne pleine et enti�re d�charge pour l'ex�cution de leur mandat jusqu'� ce jour.

Cinqui�me r�solution

L'assembl�e d�cide de valider la nomination des administrateurs coopt�s lors du conseil d'administration du

neuf novembre deux mille onze.

- Monsieur Guillaume UERLINGS, domicili� 4890 Thimister-Clermont, rue Baudouin Thier, 19 ;

- Monsieur Philippe LABOULE, domicili� � 4140 Sprimont, rue Pionfosse, 76 ;

- Monsieur Henri THONNART, pr�qualifi�.

Le mandat des administrateurs aura une dur�e de six ans et prendra fin � l'issue de l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mille dix-sept.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s est gratuit sauf d�rogation par assembl�e g�n�rale, d�lib�rant � la majorit� simple.

Sixi�me r�solution

L'assembl�e constate la d�mission de Monsieur Henri THONNART, pr�qualifi�, de son poste

d'administrateur de Polymedis.

L'assembl�e lui donne pleine et enti�re d�charge pour l'ex�cution de son mandat jusqu'� ce jour.

Pour extrait analytique conforme.

Guillaume HAMBYE, Notaire.

Sont annex�s une exp�dition du proc�s-verbal, une procuration et les statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

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Moniteur

belge

08/12/2011

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe MOD WORD 11.1

TRIBUNAL DE COMMERCE - MONS REGISTRE DES PERSONNES MORALES

2 5 NOV, 2011

Greffe

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N� d'entreprise : 862454516

D�nomination

(en entier) : POLYMEDIS

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Boulevard Initialis 30, 7000 MONS

Objet de l'acte : Conseil d'Administration du 9 novembre 2011 D�missions-nominations

1. D�mission d'administrateurs

Le Conseil d'Administration prend acte de la d�mission des administrateurs suivants imm�diatement apr�s la tenue de la pr�sente r�union :

-START IT SA, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Jean-Claude Jungels,

-INVEST BORINAGE CENTRE SA, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Serge

Demoulin, et

-IT4CARE SPRL, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Nicolas Decerf.

2. Nomination de nouveaux administrateurs

Apr�s discussion, conform�ment � l'article 12 des statuts de la Soci�t�, le Conseil d'Administration d�cide de coopter au poste de membre du Conseil d'Administration de la Soci�t� :

-Monsieur Guillaume Uerlings,

-Monsieur Philippe Laboule, et

-Monsieur Henri Thonnart.

Les personnes pr�cit�es exerceront ce mandat � titre gratuit pour une dur�e allant jusqu'� la fin du mandat initialement pr�vu pour les administrateurs ayant remis leur d�mission.

La d�cision de la nomination d�finitive de ces nouveaux administrateurs sera soumise � la prochaine assembl�e g�n�rale de la Soci�t�.

Suite � ces nominations, le Conseil d'Administration est compos� des membres suivants :

-RITME SPRL, repr�sent�e par son repr�sentant permanent, Monsieur Olivier Lequenne,

-Monsieur Guillaume Uerlings,

-Monsieur Philippe Laboule, et

-Monsieur Henri Thonnart.

Le Conseil d'Administration d�cide de charger Madame Val�rie Pirenne, Deuxi�me Avenue 65, Parc Industriel des Hauts-Sarts, 4040 Herstal, de proc�der au d�p�t et � la publication requise par le Code des. Soci�t�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/12/2011- Annexes du Moniteur belge

28/10/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.06.2011, APP 04.10.2011, DPT 26.10.2011 11584-0574-022
09/04/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 24.03.2010, DPT 02.04.2010 10087-0311-022
08/05/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 31.03.2009, DPT 30.04.2009 09130-0034-023
30/04/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 01.04.2008, DPT 24.04.2008 08116-0149-023
14/04/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 14.03.2006, DPT 12.04.2006 06110-3816-018
13/04/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 08.03.2005, DPT 07.04.2005 05110-3953-018

Coordonnées
POLYMEDIS

Adresse
BOULEVARD INITIALIS 30 7000 MONS

Code postal : 7000
Localité : MONS
Commune : MONS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

Société anonyme

Publication

Coordonnées POLYMEDIS

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POLYMEDIS