POLYWORKS CONCEPTS

Dénomination : POLYWORKS CONCEPTS

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 834.977.384

Publication

15/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 04.05.2013, DPT 07.05.2013 13114-0507-016
23/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 05.05.2012, DPT 16.05.2012 12119-0144-016
01/04/2011

�� Mod 2.0

Volet B Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l acte au greffe

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

*11302208*

D�pos�

30-03-2011

Greffe

N� d entreprise : D�nomination

0834977384

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 01/04/2011 - Annexes du Moniteur belge

(en entier) : POLYWORKS CONCEPTS

Forme juridique: Soci�t� anonyme

Si�ge: 6220 Fleurus, Rue Martinroux(L) 78 Bte F

Objet de l acte : Constitution

D un acte r�alis� le trente mars deux mille onze par Me Philippe GANTY, notaire � Mont-sur-Marchienne

(Charleroi), il r�sulte que s'est constitu�e la soci�t� suivante :

FONDATEURS:

-Monsieur PANDOLFI Erminio, Alphonse Ghislain, n� � Charleroi le trois novembre mil neuf cent cinquante-

huit, �poux de Madame GIURIATO Monica Steffania (ou St�phanie), domicili� � 6120 Ham-sur-Heure-Nalinnes

(Ham-sur-Heure), rue de l'Eglise n�3.

-Monsieur JAVAY Fr�d�ric Bernard Jos�e, n� � Namur le vingt et un avril mil neuf cent septante-six,

domicili� � 5003 Saint-Marc (Namur), Rue du Centre n�117.

-Monsieur VANDE MOORTELE Gr�gory, n� � Charleroi le trente et un octobre mil neuf cent quatre-vingt,

domicili� � 6061 Charleroi (Montignies-sur-Sambre), Rue Moneau n�11.

FORME: soci�t� commerciale � forme de soci�t� anonyme

DENOMINATION: POLYWORKS CONCEPTS

SIEGE SOCIAL: 6220 Fleurus, rue Martinroux (L) n�78 bo�te F (zoning industriel de Fleurus).

OBJET SOCIAL: La soci�t� a pour objet, tant en Belgique qu � l �tranger, pour compte propre ou compte de

tiers ou en participation avec ceux-ci, l exercice d une activit� commerciale, notamment:

l �tude, la recherche, le d�veloppement, la fabrication, l achat, la vente, la commercialisation et le placement

sous quelque forme que ce soit:

- De tous produits en mat�riaux composites (dans lesquels interviennent les mat�riaux composites dans toutes leurs applications)

- De tous travaux de t�lerie et de constructions m�caniques (dans toutes leurs applications

- De tous produits, en toutes mati�res, � usage de moules, de rev�tements et de d�coration ;

Les missions de conseils (consultance) dans les objets ci-dessus �num�r�s ;

La soci�t� peut r�aliser seule ou en participation toutes op�rations g�n�ralement quelconques, commerciales,

industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res, ayant un rapport direct ou indirect avec son objet social

ou de nature � en favoriser la r�alisation et le d�veloppement.

Elle peut s'int�resser par voie d'association, d'apport, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans

toutes soci�t�s, associations, affaires ou entreprises dont l'objet est identique, analogue, similaire ou connexe

au sien ou susceptible de favoriser le d�veloppement de son entreprise ou de contribuer � l �coulement de ses

produits et services.

Elle peut exercer les fonctions d administrateur ou liquidateur dans d autres soci�t�s.

DUREE. La soci�t� est constitu�e pour une dur�e illimit�e.

CAPITAL: fix� � quatre vingt mille euros (80.000 EUR). Il est divis� en huit cents actions, sans d�signation de

valeur nominale, repr�sentant chacune un/huit centi�me du capital social.

SOUSCRIPTION LIBERATION : Les actions ont �t� souscrites et lib�r�es comme suit:

- Monsieur PANDOLFI Erminio pr�qualifi�, d�clare souscrire cinq cent nonante actions et les lib�rer enti�rement par l apport de cinquante neuf mille euros

- Monsieur JAVAY Fr�d�ric, d�clare souscrire cent soixante actions et les lib�rer enti�rement par l apport de seize mille euros

- Monsieur VANDE MOORTELE Gr�gory, d�clare souscrire cinquante actions et les lib�rer enti�rement par l apport de cinq mille euros

Ensemble les huit cents Actions enti�rement souscrites, repr�sentant l int�gralit� du capital social, soit: quatre vingt mille Euros, totalement lib�r�.

ADMINISTRATION : La soci�t� est administr�e par un conseil compos� de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale, en tout temps r�vocables par elle. Toutefois lorsque, � une assembl�e g�n�rale, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires. Lorsqu une personne morale est nomm�e administrateur, g�rant ou

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membre du comit� de direction, celle-ci est tenue de d�signer parmi ses associ�s, g�rants, administrateurs ou travailleurs, un repr�sentant permanent charg� de l ex�cution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Les administrateurs sortants sont r��ligibles. Le mandat des administrateurs sortants qui ne sont pas r��lus, cesse imm�diatement apr�s l assembl�e g�n�rale qui a proc�d� � la r��lection. Chaque membre du conseil d administration peut donner sa d�mission par lettre recommand�e au conseil d administration. Tout administrateur est tenu de continuer � exercer sa mission apr�s sa d�mission jusqu � ce qu il ait �t� pourvu en son remplacement au terme d une p�riode raisonnable.

POUVOIRS: le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social de la soci�t�, � l'exception de ceux que la loi ou les statuts r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

GESTION JOURNALIERE : Le conseil d administration PEUT d�l�guer la gestion journali�re, ainsi que la repr�sentation de la soci�t� en ce qui concerne cette gestion, � un ou plusieurs de ses membres, qui portent le titre de DELEGUE A LA GESTION JOURNALIERE. Le conseil d administration d�termine s ils agissent seul ou conjointement. Les d�l�gu�s � la gestion journali�re peuvent, en ce qui concerne cette gestion, attribuer des mandats sp�ciaux � tout mandataire. Le conseil d administration fixe les attributions et r�mun�rations �ventuelles pour les d�l�gu�s � la gestion journali�re. Il peut r�voquer en tout temps leurs mandats. REPRESENTATION DE LA SOCIETE :

1. Tous les actes qui engagent la soci�t�, en justice et dans tous les actes, sont valables s ils sont sign�s par l ADMINISTRATEUR-DELEGUE.

2. Dans les limites de la gestion journali�re, la soci�t� est �galement valablement repr�sent�e dans tous actes et en justice par la ou les personnes DELEGUEES A LA GESTION JOURNALIERE, s il en est d�sign�.

3. Ils ne doivent pas prouver leurs pouvoirs vis-�-vis des tiers.

4. Le conseil d administration peut conf�rer des mandats sp�ciaux � une ou plusieurs personnes. La soci�t� est valablement repr�sent�e par ces mandataires sp�ciaux dans les limites de leur mandat

CONTROLE DE LA SOCIETE : Sauf d�cision contraire de l assembl�e g�n�rale, aucun commissaire n est nomm� tant que la soci�t� r�pond aux crit�res pr�vus � l article 15 du Code des soci�t�s.

ASSEMBLEE GENERALE : L assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit annuellement le premier samedi du mois de mai � dix heures. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l assembl�e a lieu le premier jour ouvrable suivant, � la m�me heure. Une assembl�e g�n�rale sp�ciale ou extraordinaire peut �tre convoqu�e chaque fois que l int�r�t social l exige et dans les conditions fix�es par la loi. Les assembl�es g�n�rales ordinaires, sp�ciales et extraordinaires se r�unissent au si�ge social ou � l endroit indiqu� dans la convocation.

REGLES D ADMISSION : Pour �tre admis � l assembl�e g�n�rale, les propri�taires d actions nominatives doivent, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l assembl�e g�n�rale, informer le conseil d administration de leur intention de participer � l assembl�e, ainsi que du nombre d actions pour lequel ils entendent prendre part au vote. Les propri�taires d actions d�mat�rialis�es doivent, au plus tard cinq jours ouvrables avant la date de l assembl�e g�n�rale, d�poser au si�ge social ou aux lieux indiqu�s par l'avis de convocation une attestation, �tablie par le teneur de comptes agr�� ou l'organisme de liquidation constatant l'indisponibilit�, jusqu'� la date de l'assembl�e g�n�rale, de leurs actions d�mat�rialis�es. Le samedi est consid�r� comme un jour ouvrable pour le calcul des d�lais pr�cit�s.

DROIT DE VOTE:

1. Chaque action donne droit � une voix.

2. Sauf dans les cas pr�vus par la loi ou les pr�sents statuts, les d�cisions sont prises � la majorit� des voix, quel que soit le nombre de titres repr�sent�s � l assembl�e g�n�rale.

3. En cas de d�membrement du droit de propri�t� d une action en nue-propri�t� et usufruit, les droits de vote y aff�rents sont exerc�s par l usufruitier, sauf convention entre nu-propri�taire et usufruitier.

EXERCICE SOCIAL : il commence le premier janvier et se termine le trente et un d�cembre de chaque ann�e.

AFFECTATION DE BENEFICES : Le b�n�fice annuel net est d�termin� conform�ment aux dispositions l�gales. Au moins cinq pour cent est pr�lev� de ce b�n�fice pour la cr�ation de la r�serve l�gale. Cette obligation prend fin lorsque le fonds de r�serve atteint un-dixi�me du capital social. L obligation rena�t si la r�serve l�gale est entam�e, jusqu � ce que le fonds de r�serve ait � nouveau atteint un-dixi�me du capital social. L affectation du solde des b�n�fices est d�termin�e par l assembl�e annuelle statuant � la majorit� des voix, sur proposition du conseil d administration.

BONI DE LIQUIDATION : Apr�s paiement de toutes les dettes, charges et frais de liquidation, ou apr�s consignation des montants n�cessaires � cette fin, les liquidateurs r�partissent l actif net, en esp�ces ou en titres, entre les actionnaires au pro rata du nombre d actions qu ils poss�dent. Les biens qui subsistent en nature sont r�partis de la m�me fa�on. Si toutes les actions ne sont pas lib�r�es de la m�me fa�on, les liquidateurs doivent r�tablir l �quilibre avant de proc�der au partage pr�cit�, en mettant toutes les actions sur pied d �galit� absolue, soit par des appels de fonds compl�mentaires � charge des actions insuffisamment lib�r�es, soit par des remboursements pr�alables, en esp�ces ou en titres au profits des actions lib�r�es dans une proportion sup�rieure.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Premier exercice social et premi�re assembl�e g�n�rale ordinaire.

Le premier exercice social d�butera le jour du d�p�t au greffe du tribunal de commerce du si�ge social d un

extrait du pr�sent acte et finira le trente et un d�cembre deux mille onze.

La premi�re assembl�e annuelle est fix�e en mai deux mille douze.

R�serv�

au

Moniteur

belge

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A l instant, le conseil d administration �tant constitu�, celui-ci d�clare se r�unir en vue de proc�der � la

nomination du pr�sident et de l administrateur d�l�gu�. Est d�sign� � ces fonctions :

Monsieur PANDOLFI Erminio, pr�qualifi�,

Son mandat est exerc� � titre gratuit, sauf d�cision diff�rente.

Ce mandat aura la m�me dur�e que le mandat d administrateur.

Volet B - Suite

Administrateurs

Le nombre d administrateurs est fix� � TROIS. Sont d�sign�s � cette fonction :

Monsieur PANDOLFI Erminio, pr�qualifi�.

Monsieur JAVAY Fr�d�ric, pr�qualifi�.

Monsieur VANDE MOORTELE Gr�gory, pr�qualifi�.

Le mandat de ces administrateurs est exerc� � titre gratuit.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s prendra fin imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle

de l an deux mille dix sept.

Reprise des engagements conclus au nom de la soci�t� en formation

Tous les engagements, ainsi que les obligations qui en r�sultent, et toutes les activit�s entreprises depuis le

vingt et un mars deux mille onze, par Monsieur Erminio PANDOLFI pr�nomm� au nom et pour compte de la

soci�t� en formation sont repris par la soci�t� pr�sentement constitu�e.

Cependant cette reprise n aura d effet qu au moment o� la soci�t� aura acquis la personnalit� morale.

Commissaires

Les comparants d�cident de ne pas nommer de commissaire.

Mandat sp�cial

Il est conf�r� un mandat sp�cial � Monsieur Erminio PANDOLFI pr�nomm� ou � toute autre personne d�sign�e par lui/elle, afin de signer tous documents, de faire toutes les d�clarations n�cessaires et en g�n�ral d accomplir tout acte n�cessaire pour l inscription de la soci�t� aupr�s de la Banque-Carrefour des Entreprises, � la TVA et � l'ONSS, l'ouverture de comptes bancaires et, en g�n�ral, toutes formalit�s n�cessaires ou utiles permettant � la soci�t� d'entamer ses activit�s.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME.

D�pos� en m�me temps: 1 exp�dition du dit proc�s verbal.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l �gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Coordonnées
POLYWORKS CONCEPTS

Adresse
RUE MARTINROUX 78, BTE F 6220 LAMBUSART

Code postal : 6220
Localité : Lambusart
Commune : FLEURUS
Province : Hainaut
Région : Région wallonne

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