10/04/2014
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
o e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 7 8 3 . 2 3 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : P O M F R E S H
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e R u e d e l a S o u r c e 1 3 - 6 2 2 0 F l e u r u s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 / 0 2 / 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s d e M e s s i e u r s J a n W a r n e z e
F i l i p W a m e z p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é
l i m i t é e P a n t a r e i G r o e p ( 0 8 2 8 . 2 9 2 . 4 0 3 ) a y a n t s o n s i è g e à 8 7 0 0 T i e l t , M a r i a l o o p s e s t e e n w e g 2 L , r e p r é s e n t é e p a r
s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , m o n s i e u r J a n W a m e z , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s .
L e u r m a n d a t s p r e n d r a f i n a v e c l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e v i n g t .
D i s c u s s i o n : c e t t e d é c i s i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é .
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 8 f e v r i e r 2 0 1 4 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
- d e p r o l o n g e r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s l e m a n d a t d e M o n s i e u r J a n W a m e z c o m m e P r é s i d e n t d u C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é ,
- d e p r o l o n g e r p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s l e m a n d a t d e M o n s i e u r P i e r r e F o c k e d e y c o m m e D i r e c t e u r .
L e u r m a n d a t s p r e n d r a f i n a v e c l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e d e u x m i l l e v i n g t .
L e P r é s i d e n t W a m e z J a n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 t 1 1 . 1 , 1 1 e 1 1 1 1 1 ! I I I
T R I B I J N A L C O M M E R C E
C H A N < L E R 0 1 - E N T R E L E
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G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/04/2013
ÿþr t ~ ~ M o d 1 1 . 1
~ ; ~ ~ r . f l ~ 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
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T R I B U N A L C O M M E R C E
C H A R L E R O I E N T R E L E
I 2 1 M A R S 2 0 1 3
G r e f f e
1 N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 7 . 7 8 3 , 2 3 7
: i
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : P O M F R E S H
; i
( e n a b r é g é ) :
i : F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
; ; S i è g e : R u e d e l a S o u r c e 1 3
; ;
6 2 2 0 F l e u r u s
C 1 ;
O b j e t d e l ' a c t e : A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L . D u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e ;
C « P O M F R E S H » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F l e u r u s , R u e d e l a S o u r c e 1 3 , a s s u j e t t i e à l a t a x e s u r l a v a l e u r a j o u t é e s o u s l e n u m é r o B E . 0 8 0 7 . 7 8 3 . 2 3 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e C h a r l e r o i s o u s l e
o n u m é r o 0 8 0 7 . 7 8 3 . 2 3 7 , r e ç u p a r m a î t r e V é r o n i q u e D e S c h e p p e r , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à W i n g e n e , l e 8 m a r s
X ; ; 2 0 1 3 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 . A d o p t i o n d u p l a n d e r e d r e s s e m e n t , j u s t i f i é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d é c i s i o n d e n e p a s ;
i p r o c é d e r à l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é , m a l g r é q u e l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é s o i t t o m b é e a u - d e s s o u s
á d ' u n q u a r t d u c a p i t a l s o c i a l .
w a
i 2 . A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d ' u n m i l l i o n d ' e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p o u r l e p o r t e r d e ;
d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) à u n m i l l i o n d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( ¬ 1 . 2 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , ;
d p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t ;
1 ; , j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x r é s u l t a t s d e l a s o c i é t é à :
e n
, - q p a r t i r d e l e u r c r é a t o n
e 3 . R e n o n c i a t i o n , i n d i v i d u e l l e m e n t e t d e m a n i è r e e x p r e s s e e t i r r é v o c a b l e p a r t o u s l e s a c t i o n n a i r e s , à i
l e u r d r o i t d e p r é f é r e n c e e t à s o n d é l a i d ' e x e r c i c e .
m i " -
ç : ; 4 . S o u s c r i p t i o n p a r l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « P A N T A R E I G R O E P » , a y a n t s o n s i è g e ;
e q I ~ i
0 I s o c i a l e à 8 7 0 0 T i e l t , M a r i a l o o p s e s t e e n w e g 2 L , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u g g e s o u s l e ;
1 ; ; n u m é r o 0 8 2 8 . 2 9 2 . 4 0 3 , d e s q u a t r e m i l l e ( 4 . 0 0 0 ) a c t i o n s n o u v e l l e s e n e s p è c e s , a u p a i r c o m p t a b l e d e d e u x c e n t :
i i c i n q u a n t e e u r o s ( ¬ 2 5 0 , 0 0 ) c h a c u n e , s o i t p o u r u n m i l l i o n d ' e u r o s ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , p a r u n v e r s e m e n t e n :
i i e s p è c e s q u ' i l a e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 1 1 7 3 3 0 5 7 7 9 4 4 4 8 o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é « P O M F R E S H » ;
+ , i l a u p r è s d e l a b a n q u e K B C
' i 5 . A d a p t a t i o n d e s s t a t u t s à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l .
, s i M o n s i e u r F o c k e d e y P i e r r e A n d r é J o s e p h , d e m e u r a n t à 5 1 9 0 J e m e p p e - s u r - S a m b r e , A v e n u e d e s ;
t e
; i C e r i s i e r s 5 5 a é t é r e p r é s e n t é p a r m o n s i e u r W a m e z J a n J o h a n M a r c e l , d e m e u r a n t à 8 7 0 0 T i e l t , ª% t u E g e m s e s t e e n w e g 6 5 , e n v e r t u d ' u n e p r o c u r a t i o n s o u s s e i n g p r i v é d u 6 m a r s 2 0 1 3 .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
e t D e p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t ;
i - e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l ( y c o m p r i s p r o c u r a t i o n )
e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
C I ) o i - s t a t u t s c o o r d o n n é s
" r C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s ;
I d ' E n r e g i s t r e m e n t .
!
V é r o n i q u e D e S c h e p p e r
4 N o t a i r e
1 1 ,
I A ,
, A A
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e