16/01/2015
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* 1 5 0 0 7 7 6 7 * 1 1 1 1
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M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
T i e t t r a w 1 d e c o m m e r c e d e C h a r l e r o i
E N T R E L E
0 6 J A N . 2 0 1 5
L e G r e f f i e r
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 2 6 . 9 7 0 . 5 3 0
D é n o m i n a t i o n
t e n e n t i e r ) : P O N C E L E T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u P r o g r è s , 6 - 6 2 2 0 F l e u r u s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L - - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S - R E N O M I N A T I O N S - P O U V O I R S D ' E X É C U T I O N
A u x t e r m e s d ' u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s t e n u e d e v a n t l e n o t a i r e P h i l i p p e G A N T Y , à M o n t - s u r - M a r c h i e n n e , l e 1 9 d é c e m b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e c e q u i s u i t
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e c i n q c e n t s ( 4 . 5 0 0 ) a c t i o n s c a p i t a l s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r
n o m i n a l e , d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d e c e j o u r .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t é m i s e s c h a c u n e a u p a i r c o m p t a b l e d e c e n t e u r o s ( 1 0 0 , 0 0 ¬ ) .
C e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t i m m é d i a t e m e n t s o u s c r i t e s e n e s p è c e s e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s à l a s o u s c r i p t i o n .
S o n t i n t e r v e n u s l e s d e u x a c t i o n n a i r e s . L e s q u e l s o n t d é c l a r é a v o i r p a r f a i t e c o n n a i s s a n c e d e l a p r é s e n t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t d e s c o n s é q u e n c e s f i n a n c i è r e s d e c e l l e - c i e t o n t d é c l a r é q u e c e t t e a u g m e n t a t i o n e s t s o u s c r i t e p a r e u x d a n s l e s p r o p o r t i o n s s u i v a n t e s :
- M o n s i e u r D E L T E N R E M a r c , p o u r d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 . 2 5 0 ) a c t i o n s , s o i t d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) ;
- M a d a m e G O B L E T M a r i e , p o u r d e u x m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 2 . 2 5 0 ) a c t i o n s , s o i t d e u x c e n t v i n g t - c i n q m i l l e e u r o s ( 2 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
C h a q u e s o u s c r i p t e u r a d é c l a r é e t t o u s l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e l ' o n t r e c o n n u , q u e l e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s s o n t l i b é r é e s t o t a l e m e n t p a r u n v e r s e m e n t e n e s p è c e s q u ' i l s o n t e f f e c t u é a u c o m p t e n u m é r o B E 7 6 0 0 1 7 4 3 7 0 0 9 9 5 d e l a B a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s - a g e n c e d e F l e u r u s - o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é , d e s o r t e q u e c e t t e d e r n i è r e a d e c e c h e f à s a d i s p o s i t i o n u n e s o m m e d e q u a t r e c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
T o u e l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e o n t c o n s t a t é e t r e c o n n u q u e l ' a p p o r t e s t r é a l i s é d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é e n d a t e d u 1 9 / 1 2 / 2 0 1 4 e t , q u ' e n c o n s é q u e n c e , l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l s o c i a l e s t r é a l i s é e e t l e c a p i t a l e s t e f f e c t i v e m e n t p o r t é à S I X C E N T C I N Q U A N T E M I L L E E U R O S ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , r e p r é s e n t é p a r s i x m i l l e c i n q c e n t s ( 6 . 5 0 0 ) a c t i o n s d e c a p i t a l , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / s i x m i l l e c i n q c e n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
« A r t i c l e 5 - - C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s i x c e n t c i n q u a n t e m i l l e e u r o s ( 6 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) .
I l e s t d i v i s é e n s i x m i l l e c i n q c e n t s ( 6 . 5 0 0 ) a c t i o n s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n l s i x m i l l e c i n q c e n t i è m e ( 1 i 6 . 5 0 0 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s . » .
L ' a s s e m b l é e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a c t u e l s , q u i o n t a c c e p t é l e m a n d a t q u i l e u r e s t c o n f é r é , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s , s a v o i r :
- M o n s i e u r D E L T E N R E M a r c , n é à C o u r c e l l e s l e s e i z e m a r s m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - s i x ( N N 5 6 0 3 1 6 0 5 1 8 4 ) , d o m i c i l i é à 6 2 1 1 L e s B o n s V i l l e r s ( M e l l e t ) , R u e d e F l e u r u s , 7 5 ;
- L a S o c i é t é a n o n y m e « D I G I T A L P R O C E S S » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 6 2 1 1 L e s B o n s V i l l e r s ( M e l l e t ) , r u e d e F l e u r u s , 7 5 ( a y a n t c o m m e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 2 . 3 6 4 . 5 6 1 ) , i c i r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r D E L T E N R E M a r c , p r é n o m m é ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M o n s i e u r B O U C H A T F r é d é r i c , n é à N a m u r l e d i x m a i m i l n e u f c e n t s e p t a n t e e t u n ( N N 7 1 0 5 1 0 0 0 1 6 1 ) , w
d o m i c i l i é à 5 3 1 0 E g h e z é e , R u e d u G r o s C h ê n e , L i e m u , 3 9 1 A .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s a i n s i n o m m é s p r e n d r a f i n i m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e d e d e u x m i l v i n g t .
L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s e s t g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à
p r e n d r e s u r l e s o b j e t s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r e t p o u r p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é t a n t c o n s t i t u é , c e l u i - c i a d é c l a r é s e r é u n i r v a l a b l e m e n t p o u r p r o c é d e r à l a
n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l a d é c i d é d ' a p p e l e r à c e s f o n c t i o n s , M o n s i e u r D E L T E N R E M a r c , p r é c i t é , q u i a
d é c l a r é a c c e p t e r c e s f o n c t i o n s .
C e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t e t c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
R é s e r v é
~ . a u M o n i t e u r
` b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e